يمرس : النيابة: جمال مبارك استغل نفوذه للسيطرة على الجهاز المصرفي

سكان بن قلام في حضرموت يصعدون ضد تمركز متمردي بن حبريش قوات الإصلاح في تعز تحمي قتلة "افتهان المشهري" إخفاق هيئات مجلس القيادة.. استمرار للأزمات وخيبة أمل للجنوب الإمارات تدعو مجددًا مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته لردع إسرائيل كيف ستواجه واشنطن التحرك الدولي للاعتراف بدولة فلسطين؟ تعرف على هوية الفائز بجائزة الكرة الذهبية 2025 يامال وفيكي يتوجان بجائزة «كوبا».. ودوناروما الحارس الأفضل ديمبيلي.. المهرج الأنيق يتوج بالكرة الذهبية بعد 14 عاما.. مارسيليا يُسقِط باريس في ال«فيلودروم» احترام القانون اساس الأمن والاستقرار ..الاجراءات تجاه ماموري الضبط القضائي انموذجا الرئيس الزُبيدي يلتقي رئيس اللجنة الدولية للإنقاذ ويشيد بجهودها الإغاثية والتنموية في بلادنا الرئيس الزُبيدي: مشاركتنا في الجمعية العامة للأمم المتحدة لعرض الحقائق على الأرض ونقل تطلعات شعبنا بالاستقلال والسلام المقالح: الولاية هلاك متعمد لسلطتكم جدد موقف اليمن الثابت لنصرة فلسطين .. قائد الثورة: مسارنا الثوري مستمر في مواجهة الأعداء في عيدها الوطني الحادي عشر .. 21 سبتمبر.. ثورة انتصار الإرادة واستعادة السيادة في تقرير لها حول استهداف مقر صحيفتي " 26 سبتمبر " و" اليمن ".. لجنة حماية الصحفيين الدولية: "إسرائيل" تحولت إلى قاتل إقليمي للصحفيين في مهرجان شبابي كشفي شهدته العاصمة صنعاء احتفاءٍ بالعيد ال 11 لثورة 21 سبتمبر.. عبقرية "سورج" مع برشلونة جعلته اقوي جهاز فني في أوروبا..! الدوري الايطالي: نابولي يواصل انطلاقته المثالية بانتصار مثير على بيزا حين تُغتال الكلمة.. وداعاً عبدالعزيز الشيخ تجارب سيادية لا تُنسى: ثروة الجنوب السمكية غموض يكتنف اختفاء شاعر في صنعاء إلى أرواح أبنائي الشهيدين رئيس مجلس القيادة يصل نيويورك للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة حين يُتّهم الجائع بأنه عميل: خبز حافي وتهم بالعمالة..! ريال مدريد لن يرسل وفدا إلى حفل الكرة الذهبية ثورة ال 21 من سبتمبر .. تحول مفصلي في واقع القطاع الزراعي منارة عدن المنسية.. إعادة ترميم الفندق واجب وطني صحة بنجلادش : وفاة 12 شخصًا وإصابة 740 آخرين بحمى الضنك التحويلات المالية للمغتربين ودورها في الاقتصاد 11 عاما على «نكبة» اليمن.. هل بدأت رحلة انهيار الحوثيين؟ وزارة الاقتصاد: توطين الصناعات حجر الزاوية لبناء الاقتصاد القاتل الصامت يودي بحياة خمسة أطفال من أسرة واحدة في محافظة إب قبيلة الخراشي بصعدة تقدم قافلة رمان للمنطقة العسكرية الخامسة لقاء تشاوري بين النيابة العامة وهيئة الأراضي لمناقشة قضايا أملاك الدولة بالوادي والصحراء انتقالي مديرية الضالع يكرم طلاب الثانوية المتفوقين للعام الدراسي 2024/2025 نائب وزير الإعلام والثقافة والسياحة ومدير صيرة يتفقدان أعمال تأهيل سينما أروى بصيرة صحة البيئة بالمنصورة تشن حملة واسعة لسحب وإتلاف "شمة الحوت" من الأسواق وفاة خمس نساء من أسرة واحدة غرقا في أبين عدن.. البنك المركزي يكشف عن استخدامات المنحة السعودية ومستقبل أسعار الصرف خلال الفترة القادمة خبير طقس: اضطراب مداري يتجه تاثيره خلال الساعات القادمة نحو خليج عدن هبوط جماعي للأسهم الأوروبية! اجتماع للجان الفنية لدمج وتحديث الهياكل التنظيمية لوحدات الخدمة برئاسة الحوالي براءة العلويين من البيع والتنازل عن الجولان لإسرائيل "إنهم يقومون بكل الأعمال القذرة نيابة عنا" الراحلون دون وداع۔۔۔ السعودية تسرق لحن زامل يمني شهير "ما نبالي" في عيدها الوطني عبد الملك في رحاب الملك التعايش الإنساني.. خيار البقاء على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان موت يا حمار العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب خواطر سرية..( الحبر الأحمر ) في محراب النفس المترعة.. بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

النيابة: جمال مبارك استغل نفوذه للسيطرة على الجهاز المصرفي

أ ش أ نشر في نشوان نيوز يوم 12 - 06 - 2012

كشفت ملاحظات النيابة العامة في التحقيقات التي باشرتها في قضية اتهام علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس السابق حسني مبارك و7 آخرين في قضية اتهامهم بالحصول على مبالغ مالية بغير وجه حق من بيع البنك الوطني المصري بإجمالي مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها - أن جمال مبارك قد استغل نفوذه للسيطرة على الجهاز المصرفي المصري وتحقيق ثروات مالية طائلة دون وجه حق .

وتضمنت ملاحظات النيابة أنه ثبت من تحريات هيئة الأمن القومي أن المتهمين علاء وجمال مبارك شاركا في تأسيس شركة "يوليون" القبرصية مع المدعو وليد جابا الذي يتولي حاليا منصب مدير شركة "إي.إس.جي" هيرمس برايفيت أكوانتي.
وأضافت التحريات أن جمال مبارك يرتبط بعلاقات قوية مع كل من المتهمين الثالث "ياسر سليمان هشام الملواني "عضو مجلس إدارة البنك الوطني المصري والرئيس التنفيذي بشركة هيرمس القابضة, والخامس "حسن محمد حسنين هيكل" الرئيس التنفيذي لشركة "أي.إس.جي", وأن جمال يمتلك حصة تزيد عن 18 % من أسهم شركة "إي.إس.جي" هيرمس, وأن جمال قد استغل نفوذه للسيطرة على الجهاز المصرفي المصري.
وأشارت ملاحظات النيابة أن جمال تفرد في تعيين رؤساء البنوك المصرية وقام بتعيين البعض منهم في لجنة السياسيات بالحزب الوطني والبورصة وسوق الأوراق المالية, وأن معظمهم كان يدين له بالولاء, وأن شركة "إي.إس.جي" هيرمس قد أسست 21 صندوقا معظمها بجزء العذراء البريطانية المعروف انها تشتهر بغسل الأموال, ومنها صندوق "حورس 2 " الذي تم تأسيسه عام 2005 بغرض شراء حصص في البنك الوطني من خلال صناديق الاستثمار "حورس 1 و2 و3 ".
وذكرت النيابة في ملاحظاتها أنه تم استثمار مبلغ 534 مليون دولار في 35 شركة وتم التخارج من 25 شركة منها بعد تحقيق مكاسب مالية تزيد عن 146 مليون دولار.
وكشفت النيابة النقاب عن أن جمال مبارك قد ارتبط بمجموعة من رجال البنوك والمال والأعمال الذي حققوا ثروات مالية طائلة تم تهريب جزء كبير منها للخارج في بداية ثورة يناير وحتى 28 فبراير من العام الماضي, ولم يتبق برصيد حساباتهم سوى مبالغ ضئيلة.
وأشارت ملاحظات النيابة إلى أن علاء مبارك قد اشترك مع المتهم ياسر الملواني بطريق الاتفاق والمساعدة على ارتكاب جريمة التربح, فقام بشراء 290 ألف سهم من أسهم البنك الوطني من خلال زوجته هيدي راسخ "حسنة النية" في تاريخ معاصر لاتمام الصفقة, مما مكنه من تحقيق ربح قدره 12 مليونا و335 ألف جنيه تمثل الفارق بين سعر شراء الأسهم وإعادة بيعها دون وجه حق, والذي تم تحويله في ذات التوقيت من حساب زوجته لحسابه الشخصي بالبنك الأهلي المصري فرع الكوربة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.