البكري يبحث مع مدير عام مكافحة المخدرات إقامة فعاليات رياضية وتوعوية    الوصفة السحرية لآلام أسفل الظهر    اليمن يستهدف عمق الكيان    تصنيف الأندية المشاركة بكأس العالم للأندية والعرب في المؤخرة    الأمم المتحدة:نقص الدعم يهدد بإغلاق مئات المنشآت الطبية في اليمن    تعز.. مقتل وإصابة 15 شخصا بتفجير قنبلة يدوية في حفل زفاف    منظومات دفاع الكيان تقصف نفسها!    بايرن ميونخ يحقق أكبر فوز في تاريخ كأس العالم للأندية    علماء عرب ومسلمين اخترعوا اختراعات مفيدة للبشرية    دخول باكستان على الخط يسقط خيار الضربة النووية الإسرائيلية    أرقام صادمة لحمى الضنك في الجنوب    مستشار بوتين.. انفجار النهاية: إسرائيل تهدد بتفجير نووي شامل    التوقعات المصيرية للجنوب في ظل الحرب الإسرائيلية الإيرانية    للكبار فقط...    الانتقالي ومعايير السيطرة في الجنوب    اغلاق السفارة الامريكية في اسرائيل وهجوم جديد على طهران وترامب يؤمل على التوصل لاتفاق مع إيران    خلال تفقده الانضباط الوظيفي في وزارتي النقل والأشغال العامة والنفط والمعادن    الأمم المتحدة.. الحاضر الغائب!!    القبائل والحكومة والتاريخ في اليمن .. بول دريش جامعة أكسفورد «الأخيرة»    وزيرا الخارجية والصحة يلتقيان مبعوث برنامج الأغذية العالمي    مجلس الشيوخ الباكستاني يوافق بالإجماع على دعم إيران في مواجهة العدوان الصهيوني    صحيفة امريكية تنشر تفاصيل عن عملية الموساد في إيران    عراقجي: امريكا واوربا تشجع عدوان اسرائيل والدبلوماسية لن تعود إلا بوقف العدوان    ثابتون وجاهزون لخيارات المواجهة    الفريق السامعي: الوطنية الحقة تظهر وقت الشدة    حصاد الولاء    مناسبة الولاية .. رسالة إيمانية واستراتيجية في مواجهة التحديات    العقيد العزب : صرف إكرامية عيد الأضحى ل400 أسرة شهيد ومفقود    إب.. إصابات وأضرار في إحدى المنازل جراء انفجار أسطوانة للغاز    مرض الفشل الكلوي (8)    من يومياتي في أمريكا .. صديقي الحرازي    تعيين غاتوزو مدرباً للمنتخب الإيطالي    الاطلاع على سير العمل في الوحدات التنفيذية التابعة لمصلحة الضرائب    شعب حضرموت يفسخ عقد الزريقي    الحلف والسلطة يخنقون الحضارم بقطع الكهرباء    وزيرا الخارجية والصحة يلتقيان مبعوث برنامج الأغذية العالمي    البكري يرأس اجتماعًا لوكلاء القطاعات العامة ويناقش إعداد خطة ال (100) يوم    هيئة الآثار :التمثالين البرونزيين باقيان في المتحف الوطني    نائب وزير الخدمة المدنية ومحافظ الضالع يتفقدان مستوى الانضباط الوظيفي في الضالع    قوات الجيش تعلن إفشال محاولة تسلل شمال الجوف وتكبّد المليشيا خسائر كبيرة    اسعار الذهب في صنعاء وعدن الأحد 15 يونيو/حزيران 2025    وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ    انهيار جزئي في منظومة كهرباء حضرموت ساحلا ووادي    أهدر جزائية.. الأهلي يكتفي بنقطة ميامي    اسبانيا تخطف فوزاً من رومانيا في يورو تحت 21 عاماً    اليغري كان ينتظر اتصال من انتر قبل التوقيع مع ميلان    صنعاء.. التربية والتعليم تحدد موعد العام الدراسي الجديد    حضرموت.. خفر السواحل ينقذ 7 أشخاص من الغرق ويواصل البحث عن شاب مفقود    بعد أيام من حادثة مماثلة.. وفاة 4 أشخاص إثر سقوطهم داخل بئر في إب    صنعاء تحيي يوم الولاية بمسيرات كبرى    - عضو مجلس الشورى جحاف يشكو من مناداته بالزبادي بدلا عن اسمه في قاعة الاعراس بصنعاء    سرقة مرحاض الحمام المصنوع من الذهب كلفته 6ملايين دولار    اغتيال الشخصية!    الأستاذ جسار مكاوي المحامي ينظم إلى مركز تراث عدن    قهوة نواة التمر.. فوائد طبية وغذائية غير محدودة    حينما تتثاءب الجغرافيا .. وتضحك القنابل بصوت منخفض!    الترجمة في زمن العولمة: جسر بين الثقافات أم أداة للهيمنة اللغوية؟    فشل المطاوعة في وزارة الأوقاف.. حجاج يتعهدون باللجوء للمحكمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البنك المركزي يتحرى عن بنوك تجارية قامت بغسل اموال وتحويلها إلى حسابات في الخارج
الوسط نشر في الوسط يوم 29 - 12 - 2012

أكدت مصادر مصرفية لصحيفة الوسط أن البنك المركزي اليمني يقوم حالياً بالتحقق والتحري حول عدد من البنوك التجارية الوطنية والأجنبية العاملة في البلاد لمعرفة عدد من التحويلات للعملات الصعبة التي قامت بها عدد من البنوك التجارية إلى خارج البلاد،
و يشتبه أنه تم من خلالها عملية غسيل الأموال.
وقالت ذات المصادر أنه وبرغم أن هذه البنوك وعددها أربعة تحتفظ الصحيفة بإسمائها تقوم بعملية غسيل للأموال بطريقة احتيالية محترفة إلا أن البنك المركزي تمكن من اكتشافها من خلال رصده لحركات ونشاط هذه البنوك المشتبه بها حيث قامت بتحويل مايزيد عن مائتي مليون دولار لحسابات بنكية في الخارج خلال الفترة القلية الماضية.
وأضاف المصدر أن وحدة مراقبة غسيل الاموال بالبنك المركزي تعمل حالياً على جمع المعلومات والقيام بالتحريات بهدف التوصل لمعرفة الطريقة التي تتم في عملية غسيل الأموال ،وهو مايتسبب باستنزاف العملات المالية الصعبة من السوق اليمنية ومن ثم تقوم بتحويلات تلك المبالغ إلي حسابات بنكية إلي خارج اليمن.
إلى ذلك وعلى خطى الفساد الذي مازال مستشر عملت الوسط من مصادرها الخاصة بان مصلحة الجمارك اليمنية عثرت على وثائق لإعفاءات جمركية غير قانونية لشحنة محملة بأكثر من 120 سيارة دخلت اليمن خلال الفترة الفترة القليلة الماضية وأفاد مسؤلون حين تم رفع القضية اليهم يصفتهم موقعين باحتمال أن تكون الأوراق الخاصة بها مزوره وهو ماأدى إلى إرسال الأوراق إلى المعمل الجنائي.
وقالت ذات المصادر أن شحنة السيارات تابع مهمة إدخالها إلى البلد نجل أحد كبار المسئولين في الحكومة تحتفظ الصحيفة باسمه حتى يتم استكمال التحقيقات وحتى يتسنى للجهات المختصة في الأجهزة الجنائية التحقق من صحة واقعة التزوير من عدمها وهو ماسيكشف عن عملية فساد كبيرة متورط فيها مسؤولين كبار في الدولة خاصة وأن شحنة السيارات دخلت باسم شركة تابعة لنجل وزير في الحكومة وتم بيع الإعفاء الجمركي لأحد الشركات الكبيرة والتي تمتلك وكالات للسيارات.
هذا وقد اكتشف مختصون في مصلحة الجمارك العديد من عمليات استيراد لشركات عاملة في اليمن ومنها شركات نفطية وشركات تابعة للتموين الطبي تم إعفائها من الجمارك بينما تم بيع الاعفاءات الجمركية لتجار واصحاب شركات وهو مايتم التحقق منه في الوقت الحالي.
ومن جهة اخرى علمت الوسط أن وزارة المالية ستقوم بوضع يدها على عدد من من المؤسسات والبنوك تمهيدا لخصخصتها ومن ضمنها بنك الإسكان والمؤسسة العامة للطرق والجسور.
يشار إلى أنه قد تم حجز مبلغ 7 مليار لصالح ورثة شرهان من حساب بنك الاسكان وكذا عشرة مليار ريال من ميزانية مؤسسة الطرق لصالح لمقاولين حصلوا على احكام قضائية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.