الدكتور لبوزة: سنتحرك لطرد الغزاة بالمحافظات المحتلة في الوقت المناسب    مساحته 5 ملايين كيلومتر.. ثقب عملاق فوق الأطلسي يثير قلق العلماء    جلادباخ يعطّل لايبزيج.. وكومو يواصل صحونه في إيطاليا    الكشف عن أولى مناطق هجوم الانتقالي المرتقب في حضرموت    غدا درجة تحت الصفر في المرتفعات    "شبوة برس" يكشف اسم الدولة التي إغلقت قناة بلقيس    50 دولة ومنظمة تنضم ل"مركز تنسيق غزة"    خريف المناصب وربيع المواقف    مجددا.. يايسله يكسب بركلات الترجيح    أمام الأهلي.. الجيش الملكي يتعثر بالتعادل    ترحيل 2359 إفريقياً دخلوا البلاد بطريقة غير مشروعة    موقع عبري: اليمنيون سيدمرون إسرائيل في المستقبل    جنوب سوريا وخطى حزب الله الأولى.. هل تتكرر تجربة المقاومة أم يحسمها الجولاني؟    إليه.. بدون تحية    بيان حزب رابطة الجنوب.. نحو فيدرالية جنوبية تتجاوز أخطاء الماضي    لقاء رأس حويرة اليوم.. حضرموت تستعد لإسقاط كيانات كرتونية وإنهاء عامين من الفوضى    أم المليونيات!!    ايران تقاطع قرعة مونديال 2026 بسبب ازمة التأشيرات    ركلات الترجيح تبتسم للأهلي أمام القادسية ليصل لنصف نهائي كأس الملك    صراع على الإمامة يُغلق مسجدًا في عدن    الرئيس الزُبيدي يعزي في وفاة المناضل عبدربه سالم محرق    جامعة صنعاء تصدر الدليل العلمي الشامل في نسخته الثالثة    انتقالي العاصمة عدن ينظم كرنفالاً بحرياً ضخماً للزوارق في مديرية البريقة    الدولار يتجه لأسوأ خسارة أسبوعية منذ يوليو بسبب توقعات بخفض الفائدة الأمريكية    قناة بلقيس تعلن توقف بثها وتكشف الأسباب    منتخب الناشئين اليمني يكتسح باكستان بخماسية ويواصل صدارة مجموعته    اليمن ضمن قائمة الدول المشمولة بمراجعة بطاقات الإقامة الخضراء في أمريكا    إيران تقاطع قرعة المونديال وتطالب ب"إبعاد السياسة عن الرياضة"    يا مأمون الجمرة    فستان عهد ليست إلا نسخة جديدة من نفس العقلية    رسائل إلى المجتمع    قراءة تحليلية لنص "عقد قراني" ل"أحمد سيف حاشد"    خطوة جديدة لوزارة الاقتصاد لتبسيط وتسهيل المعاملات    بين ريال مدريد وأهلي جدة.. فينيسيوس يختار الطريق الصعب    فضول طفل يوقض الذكريات    القبض على مرتزق كبير بحوزته 10 مليون دولار بالأردن    الأجهزة الأمنية بمأرب تضبط عصابة ابتزت واختطفت امرأة من محافظة أبين    بعد ان علمهم القراءة والكتابة، زعموا انه كان لايقرأ ولا يكتب:    رحيل الشيخ المقرمي.. صوت التدبر الذي صاغته العزلة وأحياه القرآن    أمريكا تمدد إعفاء سلع صينية من رسوم جمركية    تقرير أممي: معدل وفيات الكوليرا في اليمن ثالث أعلى مستوى عالميًا    قصتي مع الشيخ المقرمي    العثور على مسؤول أمني مقتولا داخل سيارته بعدن    في وداع مهندس التدبّر    الشيخ المقرمي.. وداعا    هندسة التجويع.. كيف يعمل الحوثيون على استنزاف رأس المال الوطني سعيًا لإفلاسه؟    القطاع النفطي الأهم رقم 5 بشبوة أكل تفاح عليمي    تقرير أممي: انخفاض ملحوظ لواردات الوقود والغذاء عبر موانئ الحديدة    الاغذية العالمي يستبعد قرابة مليوني يمني من سجلات المساعدات الغذائية    الصحفي الكبير والمناضل القدير محمد قاسم نعمان    عاشق الحياة وصديق الموت    معرض وبازار للمنتجات التراثية للأسر المنتجة في صنعاء    صنعاء تستعد لانطلاق مهرجان المقالح الشعري    الذكاء الاصطناعي يفتح آفاقاً جديدة في أبحاث الدماغ    الرياضة في الأربعينات: سلاحك ضد الزهايمر    فوز الكويت بمقعد العضوية في اليونيسكو لأربع سنوات    خبراء التغذية: النظام الغذائي مفتاح التركيز الذهني    الصحة تعلن ارتفاع وفيات وإصابات التهاب السحايا في اليمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



موني جرام تطالب شركات الصرافة في اليمن بالترخيص من عدن.. النص
نشوان نيوز نشر في نشوان نيوز يوم 17 - 03 - 2021

شركة الحوالات النقدية العالمية موني جرام تطالب شركات الصرافة في اليمن بالترخيص لدى البنك المركزي اليمني من عدن.. النص
تجاوباً مع قرارات البنك المركزي اليمني، بتوحيد السياسة النقدية، طالبت شركة التحويلات الدولية موني جرام، شركات الصرافة في اليمن التي تتعامل معها، بأخذ تصريح من البنك المركزي في عدن، في مدن أقصاها 4 يونيو.
وجاء في رسالة موني جرام التي اطلع نشوان نيوز على نسخة منها، تحت عنوان "الامتثال لقرار البنك المركزي اليمني رقم 2855/2044"، أنه بالإشارة إلى قرار البنك المركزي اليمني رقم 19/2024، نطلب منكم اتخاذ الإجراءات الفورية بشأن النقاط التالية:
عناوين ذات صلة
* اجتماع استثنائي للمجلس الرئاسي لدعم قرارات البنك المركزي
1 يونيو، 2024
* المركزي اليمني يقدم جردة حساب حرب الحوثيين على القطاع المصرفي
31 مايو، 2024
- تقديم قائمة الفروع والوكلاء الفرعيين: يرجى تقديم قائمة بفروعكم المباشرة ووكلائكم الفرعيين إلى البنك المركزي اليمني، المكتب الرئيسي بعدن، للحصول على شهادة عدم ممانعة (NOC).
- يجب أن يتم ذلك في موعد أقصاه 4 يونيو 2024. يرجى إرسال تأكيد لنا بمجرد تقديم الطلب ومشاركة نسخة من شهادة عدم الممانعة بمجرد استلامها.
- شهادة عدم ممانعة للوكلاء الفرعيين الجدد: لأي وكلاء فرعيين جدد، يتعين عليكم الحصول على شهادة عدم ممانعة من البنك المركزي اليمني، المكتب الرئيسي بعدن، قبل تقديم طلب الانضمام لنا. يجب تضمين هذه الشهادة مع طلب الانضمام الذي سيتم تقديمه لنا.
- تقارير المحاسب القانوني المعتمد: بصفتكم وكيلا رئيسيا لموني جرام، يتعين عليكم الحصول على نسخ من تقارير المحاسب القانوني المعتمد المتعلقة بمراجعة وتدقيق البيانات المالية السنوية لوكلائكم الفرعيين.
- إجراءات الامتثال للانضمام: تبني إجراءات وسياسات امتثال مناسبة لاختيار وانضمام الوكلاء الفرعيين الجدد.
- مراقبة أنشطة الوكلاء الفرعيين: مراقبة أنشطة الوكلاء الفرعيين المتعلقة بمعاملات موني جرام.
- الامتثال لإجراءات التحقق من العملاء (EDD و KYC) وتحديد هوية المستفيدين: التأكد من أنكم ووكلائكم الفرعيين تتبعون الإجراءات المناسبة، بما في ذلك العناية الواجبة المحسنة (EDD)، معرفة العميل (KYC)، وتحديد هوية المستفيد النهائي.
- الترخيص الساري للوكلاء الفرعيين: التأكد من أن وكلائكم الفرعيين يحتفظون بتراخيص سارية المفعول دائماً، وليس فقط خلال عملية الانضمام.
- الالتزام بالقوانين واللوائح: الالتزام بجميع القوانين واللوائح المعمول بها.
- عملة الدفع وحقوق العملاء: دفع قيمة التحويل بالعملة المحددة في المعاملة وضمان حقوق العملاء دائماً.
الوسوم
البنك المركزي اليمني التحويلات المصرفية اليمن صنعاء عدن موني جرام

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.