وقفات مسلحة في صنعاء القديمة والتحرير نصرة لغزة وتنديداً بجرائم العدو الصهيوني    انخفاض صادرات سويسرا إلى أميركا بأكثر من الخُمس بسبب الرسوم    سفراء أمريكا وبريطانيا وفرنسا يثمنون دور الانتقالي والقوات الجنوبية    إشهار جائزة التميز التجاري والصناعي في صنعاء    مجلس القضاء الأعلى ينعي القاضي عبدالله الهادي    البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة    الأرصاد: حالة عدم استقرار الأجواء ما تزال مستمرة وتوقعات بأمطار رعدية على أغلب المحافظات    استمرار نزوح الفلسطينيين هربا من القصف الإسرائيلي المتواصل على مدينة غزه    المحرّمي يعزِّي في وفاة المناضل والقيادي في المقاومة الجنوبية أديب العيسي    مقتل مسؤول محلي بمدينة تعز    الوفد الحكومي برئاسة لملس يطلع على تجربة المدرسة الحزبية لبلدية شنغهاي الصينية    بتمويل إماراتي.. افتتاح مدرسة الحنك للبنات بمديرية نصاب    نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن    تغييرات مفاجئة في تصنيف فيفا 2025    تعز.. احتجاجات لعمال النظافة للمطالبة بسرعة ضبط قاتل مديرة الصندوق    برغبة أمريكية.. الجولاني يتعاهد أمنيا مع اسرائيل    موت يا حمار    أمين عام الإصلاح يعزي الشيخ العيسي بوفاة نجل شقيقه ويشيد بدور الراحل في المقاومة    يامال يغيب اليوم أمام نيوكاسل    مفاجأة طوكيو.. نادر يخطف ذهبية 1500 متر    النصر يكرر التفوق ويكتسح استقلول بخماسية أنجيلو    نتائج مباريات الأربعاء في أبطال أوروبا    شركة صهيونية :دفاعاتنا الجوية المتطورة مثقوبة أمام الصواريخ اليمنية والإيرانية    واشنطن تزود أوكرانيا بالباتريوت بتمويل الحلفاء    أصبحت ملف مهمل.. الحرب المنسية في اليمن والجنوب العربي    عاجل: غارة أمريكية تستهدف ارهابيين في وادي خورة بشبوة    دوري أبطال آسيا الثاني: النصر يدك شباك استقلال الطاجيكي بخماسية    رئيس هيئة النقل البري يعزي الزميل محمد أديب العيسي بوفاة والده    قيادي في الانتقالي: الشراكة فشلت في مجلس القيادة الرئاسي والضرورة تقتضي إعادة هيكلة المجلس    حضرموت.. نجاة مسؤول محلي من محاولة اغتيال    حياة بين فكي الموت    مواجهات مثيرة في نصف نهائي بطولة "بيسان الكروية 2025"    واقعنا المُزري والمَرير    الامم المتحدة: تضرر آلاف اليمنيين جراء الفيضانات منذ أغسطس الماضي    حكومة صنعاء تعمم بشأن حالات التعاقد في الوظائف الدائمة    تعز.. وفاة صيادان وفقدان ثالث في انقلاب قارب    برنامج الغذاء العالمي: التصعيد الحوثي ضد عمل المنظمات أمر غير مقبول ولا يحتمل    استنفاد الخطاب وتكرار المطالب    الأرصاد: استمرار حالة عدم استقرار الأجواء وتوقعات بأمطار رعدية غزيرة على مناطق واسعة    مجلس وزارة الثقافة والسياحة يناقش عمل الوزارة للمرحلة المقبلة    التضخم في بريطانيا يسجل 3.8% في أغسطس الماضي    غياب الرقابة على أسواق شبوة.. ونوم مكتب الصناعة والتجارة في العسل    لملس يزور ميناء يانغشان في شنغهاي.. أول ميناء رقمي في العالم    وادي الملوك وصخرة السلاطين نواتي يافع    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    دوري ابطال اوروبا: ريال مدريد المنقوص يتخطى مارسيليا بثنائية    كأنما سلخ الالهة جلدي !    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    ترك المدرسة ووصم ب'الفاشل'.. ليصبح بعد ذلك شاعرا وأديبا معروفا.. عبدالغني المخلافي يحكي قصته    رئيس هيئة المدن التاريخية يطلع على الأضرار في المتحف الوطني    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    العصفور .. أنموذج الإخلاص يرتقي شهيدا    100 دجاجة لن تأكل بسه: قمة الدوحة بين الأمل بالنجاة أو فريسة لإسرائيل    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    6 نصائح للنوم سريعاً ومقاومة الأرق    إغلاق صيدليات مخالفة بالمنصورة ونقل باعة القات بالمعلا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



موني جرام تطالب شركات الصرافة في اليمن بالترخيص من عدن.. النص
نشوان نيوز نشر في نشوان نيوز يوم 17 - 03 - 2021

شركة الحوالات النقدية العالمية موني جرام تطالب شركات الصرافة في اليمن بالترخيص لدى البنك المركزي اليمني من عدن.. النص
تجاوباً مع قرارات البنك المركزي اليمني، بتوحيد السياسة النقدية، طالبت شركة التحويلات الدولية موني جرام، شركات الصرافة في اليمن التي تتعامل معها، بأخذ تصريح من البنك المركزي في عدن، في مدن أقصاها 4 يونيو.
وجاء في رسالة موني جرام التي اطلع نشوان نيوز على نسخة منها، تحت عنوان "الامتثال لقرار البنك المركزي اليمني رقم 2855/2044"، أنه بالإشارة إلى قرار البنك المركزي اليمني رقم 19/2024، نطلب منكم اتخاذ الإجراءات الفورية بشأن النقاط التالية:
عناوين ذات صلة
* اجتماع استثنائي للمجلس الرئاسي لدعم قرارات البنك المركزي
1 يونيو، 2024
* المركزي اليمني يقدم جردة حساب حرب الحوثيين على القطاع المصرفي
31 مايو، 2024
- تقديم قائمة الفروع والوكلاء الفرعيين: يرجى تقديم قائمة بفروعكم المباشرة ووكلائكم الفرعيين إلى البنك المركزي اليمني، المكتب الرئيسي بعدن، للحصول على شهادة عدم ممانعة (NOC).
- يجب أن يتم ذلك في موعد أقصاه 4 يونيو 2024. يرجى إرسال تأكيد لنا بمجرد تقديم الطلب ومشاركة نسخة من شهادة عدم الممانعة بمجرد استلامها.
- شهادة عدم ممانعة للوكلاء الفرعيين الجدد: لأي وكلاء فرعيين جدد، يتعين عليكم الحصول على شهادة عدم ممانعة من البنك المركزي اليمني، المكتب الرئيسي بعدن، قبل تقديم طلب الانضمام لنا. يجب تضمين هذه الشهادة مع طلب الانضمام الذي سيتم تقديمه لنا.
- تقارير المحاسب القانوني المعتمد: بصفتكم وكيلا رئيسيا لموني جرام، يتعين عليكم الحصول على نسخ من تقارير المحاسب القانوني المعتمد المتعلقة بمراجعة وتدقيق البيانات المالية السنوية لوكلائكم الفرعيين.
- إجراءات الامتثال للانضمام: تبني إجراءات وسياسات امتثال مناسبة لاختيار وانضمام الوكلاء الفرعيين الجدد.
- مراقبة أنشطة الوكلاء الفرعيين: مراقبة أنشطة الوكلاء الفرعيين المتعلقة بمعاملات موني جرام.
- الامتثال لإجراءات التحقق من العملاء (EDD و KYC) وتحديد هوية المستفيدين: التأكد من أنكم ووكلائكم الفرعيين تتبعون الإجراءات المناسبة، بما في ذلك العناية الواجبة المحسنة (EDD)، معرفة العميل (KYC)، وتحديد هوية المستفيد النهائي.
- الترخيص الساري للوكلاء الفرعيين: التأكد من أن وكلائكم الفرعيين يحتفظون بتراخيص سارية المفعول دائماً، وليس فقط خلال عملية الانضمام.
- الالتزام بالقوانين واللوائح: الالتزام بجميع القوانين واللوائح المعمول بها.
- عملة الدفع وحقوق العملاء: دفع قيمة التحويل بالعملة المحددة في المعاملة وضمان حقوق العملاء دائماً.
الوسوم
البنك المركزي اليمني التحويلات المصرفية اليمن صنعاء عدن موني جرام

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.