إنهم يفخخون مستقبلنا    مناقشة أداء فرع شركة النفط في محافظة البيضاء    مقتل شخص وإصابة آخر نتيجة مشادة كلامية في ذمار    بعدوان صهيوني..خسارة مئات آلاف الكتب في بيروت    270 مليار دولار خسائر ايران    تحت العقوبات الأمريكية.. عبور سفينة صينية مضيق هرمز    مباريات نارية مرتقبة في جولة الإياب لأبطال اوروبا    الترب:اليمن عصي على الانكسار وأمن الخليج مرتبط باستقرار اليمن    قراءة سريعة في مقال دولة البروف بن حبتور ...الموصوم بتحية للشعب الإيراني المجاهد وقيادته المباركة ....    بلاغ صحفي: الانتقالي يحذر من تسييس القضاء ويصف استهداف الحالمي بالتصعيد الخطير    لماذا هزيمة أمريكا حتمية؟    شركات العليمي وملف العقلة.. خطر يهدد اقتصاد شبوة ومستقبل عمالها    انتقالي شبوة يدين إصدار أمر قبض قهري بحق وضاح الحالمي    رفض تسييس القضاء يتصاعد.. تضامن واسع مع وضاح الحالمي وتحذيرات من انحراف مسار العدالة    بيان صادر عن انتقالي رباعيات يافع يدين استهداف وضاح الحالمي ويحذر العليمي من تداعيات التصعيد.    مصير مجهول لشقيقين من صيادي شبوة فقدا قبل يومين    بيان إدانة واستنكار صادر عن الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي - محافظة لحج    الهروب إلى العدم    صنعاء.. الدفاع المدني يُوجه تحذيرًا لمالكي المنشآت الصناعية والمستودعات والمراكز التجارية    عدن.. شركة طيران أهلية تحصل على تصاريح تشغيل إلى ثلاثة مطارات سعودية    حكاية من قسم العناية المركزة    فنانون يشاركون في معرض بالقاهرة يستحضر الهوية الفلسطينية    تعز.. انهيارات صخرية وانزلاقات طينية في جبل حبشي تلحق أضرارًا بالممتلكات وتعرقل حركة السير    إيطاليا تعرض استضافة محادثات بين لبنان وإسرائيل    وزير الصناعة:حريصون على دعم المشاريع التي تسهم في بناء قدرات الشباب    3 بذور طبيعية تعيد التوازن للهضم بعد الوجبات الثقيلة    خسارة مئات آلاف الكتب إثر قصف مباشر على ضاحية بيروت    مصري بنكهة يمنية    أطباء يمنيون يتصدرون المشهد الطبي في الولايات المتحدة    نقابة المعلمين تحذر من مخاطر المراكز الصيفية الحوثية وتطالب بصرف المرتبات المتأخرة    أزمة السيولة.. من المسؤول عن إخفاء ترليونات النقد وتعطيل الدورة المالية؟    السقلدي يقرأ علاقة الانتقالي والإمارات بالسعودية في ضوء رسالة الشكوى الموجهة لمجلس الأمن    لويز إيتا أول مدربه لفريق للرجال في أوروبا    بمناسبة مرور 100 عام على دخول الكهرباء.. عدن تحت وطأة الاحتلال المتجدد تُعاقَب بالعتمة    سياسي أمريكي يهدد بغزو لبنان عبر القاعدة والجولاني.. توظيف الإرهاب لخدمة أجندات إقليمية    رواية أخرى لانتحار فتاة المحابشة بالقفز من سطح منزل والدها    عدن.. البنك المركزي يحدد أسعار فوائد الودائع والقروض وصيغ التمويل والاستثمار    تجليات النصر الإلهي    الماجستير بامتياز من جامعة المستقبل للباحث المنديل    مرض السرطان ( 7)    هيئة المساحة الجيولوجية : أي اتفاقيات تبرم مع المرتزقة لاغية وغير قانونية    الحديدة.. وصول 51 صياداً بعد أسابيع من الاحتجاز والتعذيب في إريتريا    مناقشة أوضاع السجناء المعسرين والغارمين بمحافظة البيضاء    أكدوا أن المدارس الصيفية تمثل جبهة وعي متقدمة ومحطة تربوية هامة.. زيارات تفقدية للأنشطة الصيفية في صنعاء وعدد من المحافظات    رئيس الهيئة العامة للبيئة والتغير المناخي ل "26 سبتمبر": العدوان والحصار أثر بشكل كبير على البيئة والصحة العامة    اتحاد كرة القدم يقرر إعادة قرعة كأس رئيس الجمهورية بدون توزيع جغرافي    حضرموت والموت فيها يحضر    الأوقاف تعلن بدء إصدار تأشيرات الحج    كلام غير منقول...    استعدادا لنهائيات آسيا.. منتخب الناشئين يكسب اليرموك ويخسر من أهلي صنعاء في معسكره الداخلي    تقام بنظام خروج المغلوب.. قرعة كأس رئيس الجمهورية تسفر عن مواجهات متوازنة    داخلية الاحتلال الأجنبي في المكلا تلاحق 3 من قيادات انتقالي حضرموت (وثيقة)    الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لجنة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعد خطة لتنفيذ الرؤية الوطنية
سبأنت نشر في سبأنت يوم 21 - 02 - 2020

أعدت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خطة المرحلة الأولى لتنفيذ الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة “مرحلة الصمود والإنعاش الاقتصادي".
وأوضح رئيس اللجنة الدكتور هاشم محمد الشامي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الخطة تتضمن وفي إطار مرحلة الصمود والإنعاش الاقتصادي 2020م أنشطة وإجراءات تنفيذا للهدف الإستراتيجي ومنها إعداد الإستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإعداد التقييم الوطني للمخاطر ومشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الجديد .
وأشار إلى أن الخطة, تتضمن اقتراح سياسات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ونشر الوعي لتعميق ثقافة مكافحة الجريمة المنظمة من خلال تدريب كوادر الجهات المختصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكذا إعداد وتنفيذ التقارير الدورية المطلوبة للمنظمات الدولية وإعادة التواصل مع المنظمات الدولية المعنية بهذا الشان.
ولفت إلى أن اللجنة بدأت تنفيذ خطوات عملية لهذه الخطط بتشكيل فريق للقيام بعملية التقييم الوطني للمخاطر وفريق لإعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وبين أن الاستراتيجية الوطنية ستحدد الرؤية العامة والأهداف لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في اليمن والتي تهدف اللجنة تحقيقها خلال الخمس السنوات المقبلة.
واعتبر الشامي, جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب من أخطر الجرائم المنظمة التي تتعدى حدود الدول وتسعى من خلالها العصابات الإجرامية أو التنظيمات الإرهابية لتقويض البُنى الاقتصادية والأمنية والسياسية للدول.
وذكر أن دول العالم ومن خلال المنظمات الدولية تسعى لمواجهة هذه الجرائم عن طريق تشكيل تحالفات دولية أو منفردة لإقرار التشريعات وإنشاء المؤسسات وإصدار السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة هذه الجرائم والحد من آثارها ومخاطرها على النظام المالي والمصرفي والاقتصادي والأمني والسياسي والاجتماعي في الدول.
وقال" إذا كانت الدولة اصدرت قوانين ولوائح وانشأت المؤسسات الوطنية ودربت كوادرها سعياً إلى مكافحة هذه الجرائم، فإنها بحاجة لرؤية مستقبلية لمواجهة هذه الجرائم تنظم من خلالها جهود مؤسسات الدولة المختصة والمعنية بمكافحة هذه الجرائم وعلى المدى الطويل".
وأشار إلى أن لجنة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب هي الجهاز والمؤسسة المعنية بإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب, أعيد إنشائها وتشكيلها للمرة الثالثة عام 2013م وضمت في عضويتها 19 جهة منها 17 جهة حكومية وجهتين من القطاع الخاص.
وتطرق الدكتور الشامي إلى أن التوسع في تشكيل اللجنة وتنوعها, يساعد في تنسيق الجهود وتوحيد الرؤى تجاه القضايا والإجراءات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى كافة الأجهزة والمؤسسات.
من جهته اعتبر رئيس اللجنة التنظيمية للبرنامج التدريبي مستشار وزير العدل القاضي رشيد المنيفي, الإستراتيجية الوطنية من الإجراءات المساهمة في تنظيم وتخطيط العمل لموجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضح أن إعداد الاستراتيجية سيتم من خلال عدة مراحل تشتمل على إعداد خطة داخلية ستصمم لتنفيذ مراحل إعداد الإستراتيجية وتحديد الشركاء في إعدادها وكذا إعداد التقييم الوطني للمخاطر وتحديثه بشكل دوري وتقييم نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في اليمن و إعداد وكتابة الإطار الخاص بالإستراتيجية الوطنية للمكافحة وحشد الموارد والدعم والمساندة.
وتتضمن مراحل إعداد الاستراتيجية عقد ورش تعريفية لجهات الرقابة والإشراف والمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، لغرض التعريف بالإستراتيجية الوطنية وأهميتها في تعزيز منظومة إجراءات مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والوقاية منها، وتوعية المجتمع بخطورة هذه الجرائم وضرورة التصدي لها ومواجهتها بكافة الوسائل والسبل المتاحة.
وبين أن تقييم الواقع الحالي سواءً ما يخص المخاطر التي تواجه اليمن أو تقييم نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب, سيشارك فيها جهات رقابية أو الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمؤسسات المالية "البنوك والمصارف وشركات ومنشآت الصرافة وشركات التأمين والأعمال والمهن غير المالية المحددة".
بدوره أكد رئيس وحدة جمع المعلومات بالبنك المركزي اليمني عضو اللجنة الوطنية وديع السادة أن إعداد الاستراتيجية الوطنية, ستتضمن صياغة الرؤية وتحديد المبادرات الرئيسة المنبثقة عن الأهداف الإستراتيجية التي تقوم عليها الخطط التشغيلية للجهات المختلفة وكذا الخطط السنوية التفصيلية التي تتبناها الجهات المختلفة ضمن نظام مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب لتنفيذ ما يخصها من مبادرات.
وذكر أن تنفيذ الاستراتيجية بحاجة لاقرارها من السلطات العليا في الدولة وتعميمها على الجهات المعنية للتنفيذ وتحويل المبادرات إلى أنشطة وبرامج وخطط تشغيلية .. مبينا أن اللجنة الوطنية ستشارك في إعداد الإستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الى جانب 19 جهة حكومية ومن القطاع الخاص.
ولفت السادة إلى انه تم إعداد خطة للتقييم تعتمد على أسلوب ونطاق وتوقيت وآليات محددة وتقوم على مراجعة عملية التنفيذ للتأكد من تنفيذها وفق ما هو مخطط له ودراسة الظروف المحيطة بعملية التنفيذ.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.