"DF-41".. صاروخ صيني يربك الحسابات الأمريكية    الثعابين تغزو عدن    سي إن إن : مخزون اليورانيوم في إيران لم يدمر وأجهزة الطرد سليمة    كتائب القسام تكشف تفاصيل عملية بطولية أسفرت عن مصرع جنود صهاينة حرقاً    مصر تمنح 6 مناطق لشركات عالمية للتنقيب عن الغاز    برشلونة يعلن موعد العودة إلى كامب نو    البرلمان الإيراني يعلّق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية    تحذير أممي من استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في اليمن    مليشيا الحوثي تقتحم منزل أحد المواطنين شرقي تعز وتختطف ثلاثة من أبنائه    ضمن خططه الاستراتيجية لتطوير كرة القدم النسائية.. "كاترينا فاليدا" تقود أخضر الناشئات    عينيك تستحق الاهتمام .. 4 نصائح للوقاية من إجهاد العين في زمن الشاشات والإضاءة الزرقاء    مناقشة مستوى أداء مكتب هيئة الأوقاف بمدينة البيضاء    رفع السيارات المتهالكة من شوارع الأمانة    جرعة سعرية ثالثة على البنزين في عدن    5 مشكلات صحية يمكن أن تتفاقم بسبب موجة الحر    طارق سلام:عدن تعيش حالة عبث غير مبرر    افتتاح مشاريع زراعية وسمكية بأمانة العاصمة بتكلفة 659 مليون ريال    فلامنجو يفرض التعادل على لوس أنجليس    90 مليونا.. بطاقة خروج رودريجو من الريال    تجارة الجوازات في سفارة اليمن بماليزيا.. ابتزازًا مُمَنهجًا    الشاعر المفلحي.. رافعات الشيادر روحن فوق جيل الديس    استشهاد بطلين من القوات المسلحة الجنوبية في جبهة الضالع الحدودية    الجنوب.. الحوثي والشرعية وما بعد تأثير إيران    بلاغ للزبيدي.. أعداء الجنوب الأمنيون يتسللون إلى معاشيق بأوامر العليمي غير المعلنة    تفاصيل إخماد تمرد في معسكر القوات الخاصة بلحج    صنعاء .. البنك المركزي يوقف التعامل مع 9 منشآت وشركات صرافة وبنك وشبكة تحويل أموال خلال يونيو الجاري    وزير الدفاع الإسرائيلي يأمر بإعداد خطة عسكرية ضد "انصارالله"    إدارات أمن عدد من مديريات إب تحيي ذكرى الولاية    افتتاح مشاريع زراعية وسمكية بأمانة العاصمة بتكلفة 659 مليون ريال    اليمنية توضح تفاصيل حادث عرضي لطائرة في مطار عدن    تكتل قبائل بكيل يدين قصف قاعدة العديد في قطر ويدعو لتجنيب شعوب المنطقة ويلات الحروب والتدخلات    تاريخ المنطقة خلال سبعة عقود تم تلخيصه في عامين    الوزير الزعوري يشيد بمشاريع هيئة الخليج وعدن للتنمية والخدمات الإنسانية وجهودها في دعم الفئات المحتاجة    الأندية المغادرة والمتأهلة لثمن نهائي كأس العالم للأندية    إصابة 7أشخاص بحادث مروري بذمار    كم كسب الأهلي ماليا من كأس العالم للأندية 2025    الصحة الإيرانية تعلن استشهاد 44 سيدة و13 طفلاً في هجمات الكيان الصهيوني على إيران    "حققنا هدفنا".. الحكومة الإسرائيلية تعلن رسميا سريان وقف إطلاق النار مع إيران    من يومياتي في أمريكا .. مؤتمر وباحث عن فرصة عمل    كيف تواجه الأمة واقعها اليوم (4)    المجلس الأعلى للطاقة يقر حلول إسعافية عاجلة لتوفير وقود لكهرباء عدن    موقف غير أخلاقي وإنساني: مشافي شبوة الحكومية ترفض استقبال وعلاج أقدم كادر صحي في المحافظة    الأهلي المصري يودع مونديال الأندية    كفى لا نريد دموعا نريد حلولا.. يا حكومة اذهبي مع صاروخ    "العليمي" يفرض الجزية على حضرموت ويوجه بتحويل 20 مليار ريال شهريا إلى إمارة مأرب    هلال الإمارات يوزع طرود غذائية على الأسر الأشد فقرا بشبوة    حين يتسلل الضوء من أنفاس المقهورين    إب .. تعميم من مكتب التربية بشأن انتقال الطلاب بين المدارس يثير انتقادات واسعة وتساؤلات حول كفاءة من اصدره    هيئة الآثار والمتاحف تسلم 75 مخطوطة لدار المخطوطات بإشراف وزير الثقافة    الشعر الذي لا ينزف .. قراءة في كتاب (صورة الدم في شعر أمل دنقل) ل"منير فوزي"    الصين.. العثور على مقابر مليئة بكنوز نادرة تحتفظ بأسرار عمرها 1800 عام    إيران تنتصر    كأس العالم للأندية: ريال مدريد المنقوص يتفوق على باتشوكا المكسيكي بثلاثية    مرض الفشل الكلوي (9)    توقيف الفنانة شجون الهاجري بتهمة حيازة مخدرات    من قلب نيويورك .. حاشد ومعركة البقاء    الحديدة و سحرة فرعون    حين يُسلب المسلم العربي حقه باسم القدر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لجنة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعد خطة لتنفيذ الرؤية الوطنية
سبأنت نشر في سبأنت يوم 21 - 02 - 2020

أعدت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خطة المرحلة الأولى لتنفيذ الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة “مرحلة الصمود والإنعاش الاقتصادي".
وأوضح رئيس اللجنة الدكتور هاشم محمد الشامي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الخطة تتضمن وفي إطار مرحلة الصمود والإنعاش الاقتصادي 2020م أنشطة وإجراءات تنفيذا للهدف الإستراتيجي ومنها إعداد الإستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإعداد التقييم الوطني للمخاطر ومشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الجديد .
وأشار إلى أن الخطة, تتضمن اقتراح سياسات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ونشر الوعي لتعميق ثقافة مكافحة الجريمة المنظمة من خلال تدريب كوادر الجهات المختصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكذا إعداد وتنفيذ التقارير الدورية المطلوبة للمنظمات الدولية وإعادة التواصل مع المنظمات الدولية المعنية بهذا الشان.
ولفت إلى أن اللجنة بدأت تنفيذ خطوات عملية لهذه الخطط بتشكيل فريق للقيام بعملية التقييم الوطني للمخاطر وفريق لإعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وبين أن الاستراتيجية الوطنية ستحدد الرؤية العامة والأهداف لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في اليمن والتي تهدف اللجنة تحقيقها خلال الخمس السنوات المقبلة.
واعتبر الشامي, جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب من أخطر الجرائم المنظمة التي تتعدى حدود الدول وتسعى من خلالها العصابات الإجرامية أو التنظيمات الإرهابية لتقويض البُنى الاقتصادية والأمنية والسياسية للدول.
وذكر أن دول العالم ومن خلال المنظمات الدولية تسعى لمواجهة هذه الجرائم عن طريق تشكيل تحالفات دولية أو منفردة لإقرار التشريعات وإنشاء المؤسسات وإصدار السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة هذه الجرائم والحد من آثارها ومخاطرها على النظام المالي والمصرفي والاقتصادي والأمني والسياسي والاجتماعي في الدول.
وقال" إذا كانت الدولة اصدرت قوانين ولوائح وانشأت المؤسسات الوطنية ودربت كوادرها سعياً إلى مكافحة هذه الجرائم، فإنها بحاجة لرؤية مستقبلية لمواجهة هذه الجرائم تنظم من خلالها جهود مؤسسات الدولة المختصة والمعنية بمكافحة هذه الجرائم وعلى المدى الطويل".
وأشار إلى أن لجنة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب هي الجهاز والمؤسسة المعنية بإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب, أعيد إنشائها وتشكيلها للمرة الثالثة عام 2013م وضمت في عضويتها 19 جهة منها 17 جهة حكومية وجهتين من القطاع الخاص.
وتطرق الدكتور الشامي إلى أن التوسع في تشكيل اللجنة وتنوعها, يساعد في تنسيق الجهود وتوحيد الرؤى تجاه القضايا والإجراءات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى كافة الأجهزة والمؤسسات.
من جهته اعتبر رئيس اللجنة التنظيمية للبرنامج التدريبي مستشار وزير العدل القاضي رشيد المنيفي, الإستراتيجية الوطنية من الإجراءات المساهمة في تنظيم وتخطيط العمل لموجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضح أن إعداد الاستراتيجية سيتم من خلال عدة مراحل تشتمل على إعداد خطة داخلية ستصمم لتنفيذ مراحل إعداد الإستراتيجية وتحديد الشركاء في إعدادها وكذا إعداد التقييم الوطني للمخاطر وتحديثه بشكل دوري وتقييم نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في اليمن و إعداد وكتابة الإطار الخاص بالإستراتيجية الوطنية للمكافحة وحشد الموارد والدعم والمساندة.
وتتضمن مراحل إعداد الاستراتيجية عقد ورش تعريفية لجهات الرقابة والإشراف والمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، لغرض التعريف بالإستراتيجية الوطنية وأهميتها في تعزيز منظومة إجراءات مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والوقاية منها، وتوعية المجتمع بخطورة هذه الجرائم وضرورة التصدي لها ومواجهتها بكافة الوسائل والسبل المتاحة.
وبين أن تقييم الواقع الحالي سواءً ما يخص المخاطر التي تواجه اليمن أو تقييم نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب, سيشارك فيها جهات رقابية أو الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمؤسسات المالية "البنوك والمصارف وشركات ومنشآت الصرافة وشركات التأمين والأعمال والمهن غير المالية المحددة".
بدوره أكد رئيس وحدة جمع المعلومات بالبنك المركزي اليمني عضو اللجنة الوطنية وديع السادة أن إعداد الاستراتيجية الوطنية, ستتضمن صياغة الرؤية وتحديد المبادرات الرئيسة المنبثقة عن الأهداف الإستراتيجية التي تقوم عليها الخطط التشغيلية للجهات المختلفة وكذا الخطط السنوية التفصيلية التي تتبناها الجهات المختلفة ضمن نظام مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب لتنفيذ ما يخصها من مبادرات.
وذكر أن تنفيذ الاستراتيجية بحاجة لاقرارها من السلطات العليا في الدولة وتعميمها على الجهات المعنية للتنفيذ وتحويل المبادرات إلى أنشطة وبرامج وخطط تشغيلية .. مبينا أن اللجنة الوطنية ستشارك في إعداد الإستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الى جانب 19 جهة حكومية ومن القطاع الخاص.
ولفت السادة إلى انه تم إعداد خطة للتقييم تعتمد على أسلوب ونطاق وتوقيت وآليات محددة وتقوم على مراجعة عملية التنفيذ للتأكد من تنفيذها وفق ما هو مخطط له ودراسة الظروف المحيطة بعملية التنفيذ.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.