حضرموت تكسر ظهر اقتصاد الإعاشة: يصرخ لصوص الوحدة حين يقترب الجنوب من نفطه    تحليل في بيانات الحزب الاشتراكي اليمني في الرياض وعدن    القائم بأعمال وزير الاقتصاد يزور عددا من المصانع العاملة والمتعثرة    توتر جديد بين مرتزقة العدوان: اشتباكات مستمرة في حضرموت    البنك المركزي اليمني يحذّر من التعامل مع "كيو نت" والكيانات الوهمية الأخرى    الرشيد تعز يعتلي صدارة المجموعة الرابعة بعد فوزه على السد مأرب في دوري الدرجة الثانية    هيئة التأمينات تعلن صرف نصف معاش للمتقاعدين المدنيين    صنعاء.. تشييع جثمان الشهيد يحيى صوفان في مديرية الطيال    مدرسة الإمام علي تحرز المركز الأول في مسابقة القرآن الكريم لطلاب الصف الأول الأساسي    لحج.. تخرج الدفعة الأولى من معلمي المعهد العالي للمعلمين بلبعوس.    المحرّمي يؤكد أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز الاقتصاد وضمان استقرار الأسواق    تعز أبية رغم الإرهاب    صنعاء تحتفل بتوطين زراعة القوقعة لأول مرة في اليمن    3923 خريجاً يؤدون امتحان مزاولة المهنة بصنعاء للعام 2025    صدور كتاب جديد يكشف تحولات اليمن الإقليمية بين التكامل والتبعية    بالفيديو .. وزارة الداخلية تعلن دعمها الكامل لتحركات المجلس الانتقالي وتطالب الرئيس الزبيدي بإعلان دولة الجنوب العربي    الإعلامية مايا العبسي تعلن اعتزال تقديم برنامج "طائر السعيدة"    الصحفي والمناضل السياسي الراحل عبدالرحمن سيف إسماعيل    استثمار سعودي - أوروبي لتطوير حلول طويلة الأمد لتخزين الطاقة    ميسي يتربّع على قمة رياضيي القرن ال21    ويتكوف يكشف موعد بدء المرحلة الثانية وحماس تحذر من خروقات إسرائيل    باكستان تبرم صفقة أسلحة ب 4.6 مليار دولار مع قوات حفتر في ليبيا    الأميّة المرورية.. خطر صامت يفتك بالطرق وأرواح الناس    أرسنال يهزم كريستال بالاس بعد 16 ركلة ترجيح ويتأهل إلى نصف نهائي كأس الرابطة    تركيا تدق ناقوس الخطر.. 15 مليون مدمن    الجنوب العربي: دولة تتشكل من رحم الواقع    بيان بن دغر وأحزابه يلوّح بالتصعيد ضد الجنوب ويستحضر تاريخ السحل والقتل    ذا كريدل": اليمن ساحة "حرب باردة" بين الرياض وأبو ظبي    حضرموت.. قتلى وجرحى جراء اشتباكات بين قوات عسكرية ومسلحين    نيجيريا.. قتلى وجرحى بانفجار "عبوة ناسفة" استهدفت جامع    سلامة قلبك يا حاشد    المدير التنفيذي للجمعية اليمنية للإعلام الرياضي بشير سنان يكرم الزملاء المصوّرين الصحفيين الذين شاركوا في تغطية بطولات كبرى أُقيمت في دولة قطر عام 2025    الصحفي المتخصص بالإعلام الاقتصادي نجيب إسماعيل نجيب العدوفي ..    ذمار.. مقتل مواطن برصاص راجع إثر اشتباك عائلي مع نجله    النائب العام يأمر بالتحقيق في اكتشاف محطات تكرير مخالفة بالخشعة    الجزائر تفتتح مشوارها بأمم إفريقيا بفوز ساحق على السودان"    تعود لاكثر من 300 عام : اكتشاف قبور اثرية وتحديد هويتها في ذمار    ضبط محطات غير قانونية لتكرير المشتقات النفطية في الخشعة بحضرموت    لملس يتفقد سير أعمال تأهيل مكتب التعليم الفني بالعاصمة عدن    الرئيس الزُبيدي يطّلع على سير العمل في مشروع سد حسان بمحافظة أبين    الحديدة تدشن فعاليات جمعة رجب بلقاء موسع يجمع العلماء والقيادات    هيئة الزكاة تدشن برامج صحية واجتماعية جديدة في صعدة    "أهازيج البراعم".. إصدار شعري جديد للأطفال يصدر في صنعاء    دور الهيئة النسائية في ترسيخ قيم "جمعة رجب" وحماية المجتمع من طمس الهوية    تحذير طبي برودة القدمين المستمرة تنذر بأمراض خطيرة    تضامن حضرموت يواجه مساء اليوم النهضة العماني في كأس الخليج للأندية    إغلاق مطار سقطرى وإلغاء رحلة قادمة من أبوظبي    وفاة رئيس الأركان الليبي ومرافقيه في تحطم طائرة في أنقرة    البنك المركزي يوقف تراخيص فروع شركات صرافة بعدن ومأرب    الفواكه المجففة تمنح الطاقة والدفء في الشتاء    تكريم الفائزات ببطولة الرماية المفتوحة في صنعاء    هيئة المواصفات والمقاييس تحذر من منتج حليب أطفال ملوث ببكتيريا خطرة    تحذيرات طبية من خطورة تجمعات مياه المجاري في عدد من الأحياء بمدينة إب    مرض الفشل الكلوي (33)    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث    تحرير حضرموت: اللطمة التي أفقدت قوى الاحتلال صوابها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



غالب : قانون مكافحة غسل الاموال الجديد ينسجم مع المعايير الدولية
سبأ نشر في الجمهورية يوم 08 - 12 - 2009

اكد رئيس اللجنة الفنية لمكافحة غسل الأموال احمد احمد غالب اليوم الثلاثاء ان مشروع القانون الجديد الخاص بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب المعروض على مجلس النواب ينسجم مع كافة المعايير والمتطلبات الدولية.
وقال غالب في كلمة افتتاح ورشة العمل الخاصة بالإطار القانوني العالمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب اليوم الثلاثاء في صنعاء: ان القانون يستوعب كافة الأحكام المطلوبة للتعامل مع هذه الجرائم والممارسات غير المشروعة.
واضاف " إن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب من الجرائم المالية والأمنية الخطيرة لأثارها السلبية المدمرة على الإقتصاديات والمجتمعات نظرا لتعدد أساليبها وتنوع أدواتها والتي يهدف مرتكبوها من خلالها إلى تحقيق أرباح طائلة وإخفاء المصادر غير المشروعة لتلك الأموال التي يقومون بتبييضها أو يهدفون إلى تحقيق أكبر دمار مادي ومعنوي ممكن من خلال تمويل العمليات الإرهابية ".
وتابع "لقد بذلت الجمهورية اليمنية جهودا كبيرة بالتناغم مع الجهد الدولي الهادف إلى محاربة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب فأصدرت التشريعات وأنشأت المؤسسات والأجهزة المعنية بمحاربة هذه الجرائم العابرة للحدود بقدر ما توفرلها من خبرات وأتيح لها من إمكانات كإجراءات أحترازية لحماية البلاد من هذه الجرائم والأنشطة المدمرة مساهمة منها مع المجتمع الدولي في محاربتها بهدف حماية الأمن و الإقتصاد الدوليين من مخاطرها".
واشار إلى أن الورشة تأتي كمفردة من مفردات خطة تعزيز أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تنفيذا لتوصيات فريق التقييم المشترك التي تعاملت معها اليمن بجدية وإهتمام كبيرين وأنشأت لذلك لجنة إشرافية عليا برئاسة وزير المالية وعضوية كبار المسئولين التنفيذين في الأجهزة المالية والقضائية والأمنية وممثلين عن منظمات المجتمع المدني .
ونوه بجهود مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ووزارة العدل الأمريكية في دعم جهود الحكومة اليمنية في هذا الشأن.
من جانبه اشار القاضي ايهاب المنباوي في كلمته التي القاها عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا, الى جهود الأمم المتحدة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
ولفت المنباوي الى الدور الهام لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في مكافحة الإرهاب .
وقال " تأتي الجمهورية اليمنية على الرغم من التحديات التي تواجهها في طليعة الدول العربية التي بارت في الإنخراط في المنظمة الدولية لمكافحة الإرهاب وتمويله ومكافحة غسل الأموال ويتضح ذلك من خلال إنظمامها إلى عدد كبير من الصكوك القانونية الدولية ذات الصلة والعمل على تحديث تشريعاتها الوطنية لتتفق مع المتطلبات الدولية في هذا المجال".
وأضاف "كما قامت اليمن بإنشاء اللجان الوطنية المتخصصة للتصدي لهذه الظواهر الإجرامية وتأتي على رأس هذه اللجان اللجنة الوطنية اليمنية لمكافحة غسل الأموال إضافة إلى تعزيز اليمن لتعاونها مع العديد من المنظمات الدولية والأقليمية المعنية وفي مقدمتها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة" .
واكد أن الورشة تؤكد إهتمام الجمهورية اليمنية بمواكبة جهود المجتمع الدولي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ومن المقرر ان تناقش الورشة التي تنظمها على مدى يومين اللجنة بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا, بمشاركة القضاة وأعضاء النيابة العامة ومسئولي إنفاذ القانون, وعدد من الخبراء الدوليين, أوراق عمل تتناول الإطار القانوني العالمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وستتناول الورشة المعايير الدولية لمكافحةغسل الأموال وتخطيط وتنفيذ إطار فعال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتشغيل الفعال لوحدة المعلومات المالية والتجارب القضائية في محاكمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب, بالاضافة الى جهود اليمن في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبالأخص التشريعات الوطنية والتحديات المستقبلية.
تجدر الاشارة الى ان الورشة تأتي في إطار تحسين أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الجمهورية اليمنية، بهدف رفع مستوى الوعي لدى المختصين في الأجهزة القضائية والنيابات العامة وتعزيز إجراءات التحقيق والمحاكمة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.