شرطة تعز تعلن القبض على ثلاثة متورطين في جريمة اغتيال أفتهان المشهري    تنفيذية انتقالي كرش تناقش الأوضاع المعيشية والأمنية بالمديرية    صنعاء.. البنك المركزي يعيد التعامل مع شبكة تحويل أموال وكيانين مصرفيين    السعودية تعلن عن دعم اقتصادي تنموي لليمن    عطوان يصف تهديدات كاتس بالهذيان! ويتحدا ارسال دبابة واحدة الى صنعاء؟    مساء الغد.. المنتخب الوطني للناشئين يواجه قطر في كأس الخليج    صلاح يتقدم على سلم ترتيب أفضل صانعي الأهداف في تاريخ البريميرليغ    شباب المعافر سطروا تاريخهم بقلم من ذهب..    الكابتن محمد جعبل يغادر المستشفى بعد تماثله للشفاء    مستشفى الثورة في الحديدة يدشن مخيماً طبياً مجانياً للأطفال    توزيع 25 ألف وجبة غذائية للفقراء في مديرية الوحدة    تعز بين الدم والقمامة.. غضب شعبي يتصاعد ضد "العليمي"    انتقالي العاصمة عدن ينظم ورشة عمل عن مهارات الخدمة الاجتماعية والصحية بالمدارس    على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة    على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة    عبدالله العليمي: الدعم السعودي الجديد للاقتصاد اليمني امتداد لمواقف المملكة الأصيلة    ضرورة مناصفة الانتقالي في اللجنة القانونية: لتأمين حقوق الجنوب    رئيس الإصلاح: لمسنا في تهاني ذكرى التأسيس دفء العلاقة مع القوى الوطنية    عرض كشفي مهيب في صنعاء بثورة 21 سبتمبر    "العفو الدولية": "الفيتو" الأمريكي السادس ضد غزة ضوء أخضر لاستمرار الإبادة    فعالية لأمن محافظة ذمار بالعيد أل11 لثورة 21 من سبتمبر    قذائف مبابي وميليتاو تعبر بريال مدريد فخ إسبانيول    وزير الخدمة يرأس اجتماعا للجان دمج وتحديث الهياكل التنظيمية لوحدات الخدمة العامة    الشيخ عبدالملك داوود.. سيرة حب ومسيرة عطاء    بمشاركة 46 دار للنشر ومكتبة.. انطلاق فعاليات معرض شبوة للكتاب 2025    تعز.. خسائر فادحة يتسبب بها حريق الحوبان    الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية على أجزاء من 6 محافظات    0محمد اليدومي والإصلاح.. الوجه اليمني لانتهازية الإخوان    وفاة 4 من أسرة واحدة في حادث مروع بالجوف    هولوكست القرن 21    نزال من العيار الثقيل يجمع الأقرع وجلال في نصف نهائي بطولة المقاتلين المحترفين بالرياض    بورصة مسقط تستأنف صعودها    البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة    إب.. وفاة طفلين وإصابة 8 آخرين اختناقا جراء استنشاقهم أول أكسيد الكربون    وكالة تكشف عن توجه ترامب لإصدار مرسوم يرفع رسوم تأشيرة العمل إلى الولايات المتحدة    الصحفي الذي يعرف كل شيء    بسبب الفوضى: تهريب نفط حضرموت إلى المهرة    البرازيل تنضم لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام العدل الدولية    قلت ما يجب أن يقال    الرشيد يصل نهائي بيسان ، بعد الفوز على الاهلي بهدف نظيف، وسط زخم جماهيري وحضور شعبي الاول من نوعة منذ انطلاق البطولة    بن حبريش: نصف أمّي يحصل على بكلاريوس شريعة وقانون    المركز الثقافي بالقاهرة يشهد توقيع " التعايش الإنساني ..الواقع والمأمون"    أين ذهبت السيولة إذا لم تصل الى الشعب    الربيزي يُعزي في وفاة المناضل أديب العيسي    محافظة الجوف: نهضة زراعية غير مسبوقة بفضل ثورة ال 21 من سبتمبر    الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان    الصمت شراكة في إثم الدم    الفرار من الحرية الى الحرية    ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!!    الهيئة العامة للآثار تنشر القائمة (28) بالآثار اليمنية المنهوبة    نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن    موت يا حمار    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



غالب : قانون مكافحة غسل الاموال الجديد ينسجم مع المعايير الدولية
سبأ نشر في الجمهورية يوم 08 - 12 - 2009

اكد رئيس اللجنة الفنية لمكافحة غسل الأموال احمد احمد غالب اليوم الثلاثاء ان مشروع القانون الجديد الخاص بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب المعروض على مجلس النواب ينسجم مع كافة المعايير والمتطلبات الدولية.
وقال غالب في كلمة افتتاح ورشة العمل الخاصة بالإطار القانوني العالمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب اليوم الثلاثاء في صنعاء: ان القانون يستوعب كافة الأحكام المطلوبة للتعامل مع هذه الجرائم والممارسات غير المشروعة.
واضاف " إن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب من الجرائم المالية والأمنية الخطيرة لأثارها السلبية المدمرة على الإقتصاديات والمجتمعات نظرا لتعدد أساليبها وتنوع أدواتها والتي يهدف مرتكبوها من خلالها إلى تحقيق أرباح طائلة وإخفاء المصادر غير المشروعة لتلك الأموال التي يقومون بتبييضها أو يهدفون إلى تحقيق أكبر دمار مادي ومعنوي ممكن من خلال تمويل العمليات الإرهابية ".
وتابع "لقد بذلت الجمهورية اليمنية جهودا كبيرة بالتناغم مع الجهد الدولي الهادف إلى محاربة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب فأصدرت التشريعات وأنشأت المؤسسات والأجهزة المعنية بمحاربة هذه الجرائم العابرة للحدود بقدر ما توفرلها من خبرات وأتيح لها من إمكانات كإجراءات أحترازية لحماية البلاد من هذه الجرائم والأنشطة المدمرة مساهمة منها مع المجتمع الدولي في محاربتها بهدف حماية الأمن و الإقتصاد الدوليين من مخاطرها".
واشار إلى أن الورشة تأتي كمفردة من مفردات خطة تعزيز أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تنفيذا لتوصيات فريق التقييم المشترك التي تعاملت معها اليمن بجدية وإهتمام كبيرين وأنشأت لذلك لجنة إشرافية عليا برئاسة وزير المالية وعضوية كبار المسئولين التنفيذين في الأجهزة المالية والقضائية والأمنية وممثلين عن منظمات المجتمع المدني .
ونوه بجهود مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ووزارة العدل الأمريكية في دعم جهود الحكومة اليمنية في هذا الشأن.
من جانبه اشار القاضي ايهاب المنباوي في كلمته التي القاها عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا, الى جهود الأمم المتحدة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
ولفت المنباوي الى الدور الهام لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في مكافحة الإرهاب .
وقال " تأتي الجمهورية اليمنية على الرغم من التحديات التي تواجهها في طليعة الدول العربية التي بارت في الإنخراط في المنظمة الدولية لمكافحة الإرهاب وتمويله ومكافحة غسل الأموال ويتضح ذلك من خلال إنظمامها إلى عدد كبير من الصكوك القانونية الدولية ذات الصلة والعمل على تحديث تشريعاتها الوطنية لتتفق مع المتطلبات الدولية في هذا المجال".
وأضاف "كما قامت اليمن بإنشاء اللجان الوطنية المتخصصة للتصدي لهذه الظواهر الإجرامية وتأتي على رأس هذه اللجان اللجنة الوطنية اليمنية لمكافحة غسل الأموال إضافة إلى تعزيز اليمن لتعاونها مع العديد من المنظمات الدولية والأقليمية المعنية وفي مقدمتها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة" .
واكد أن الورشة تؤكد إهتمام الجمهورية اليمنية بمواكبة جهود المجتمع الدولي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ومن المقرر ان تناقش الورشة التي تنظمها على مدى يومين اللجنة بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا, بمشاركة القضاة وأعضاء النيابة العامة ومسئولي إنفاذ القانون, وعدد من الخبراء الدوليين, أوراق عمل تتناول الإطار القانوني العالمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وستتناول الورشة المعايير الدولية لمكافحةغسل الأموال وتخطيط وتنفيذ إطار فعال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتشغيل الفعال لوحدة المعلومات المالية والتجارب القضائية في محاكمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب, بالاضافة الى جهود اليمن في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبالأخص التشريعات الوطنية والتحديات المستقبلية.
تجدر الاشارة الى ان الورشة تأتي في إطار تحسين أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الجمهورية اليمنية، بهدف رفع مستوى الوعي لدى المختصين في الأجهزة القضائية والنيابات العامة وتعزيز إجراءات التحقيق والمحاكمة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.