صنعاء .. موظفو اليمنية يكشفون عن فساد في الشركة ويطالبون بتشكيل لجنة تحقيق ومحاسبة جحاف    هذا أنا .. وفي اليمن روحي    إيران: إسقاط مسيّرة صهيونية في تبريز    العراق: استمرار العدوان الصهيوني على إيران سيحول المنطقة لساحة صراع شامل    إخماد حريق نشب بمنزل بمنطقة حدة    مقتل عريس في صنعاء بعد أيام من اختطافه    «أبو الحب» يعيد بسمة إلى الغناء    عقوبات أميركية جديد على 12 كياناً و4 أفراد وسفينتين على صلة ب"أنصار الله"    قبل أن يتجاوزنا الآخرون    رسميا.. ليفربول يعلن ضم فيرنز    بين ملحمة "الرجل الحوت" وشذرات "من أول رائحة"    علي ناصر محمد أمدّ الله في عمره ليفضح نفسه بلسانه    الأمم المتحدة تقلّص خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن وسط تراجع كبير في التمويل    قصة من الارض الموسومة زورا بالحكمة    إب .. تسلّيم ثلاثة مشاريع مياه بمديرية بعدان للهيئات الإدارية لتشغيلها    العثور على جثة شاب مختطف بصنعاء بعد أكثر من أسبوع على اختفائه    صحيفة امريكية تكشف كلفة حرب إسرائيل ضد إيران    حسابات تأهل الأهلي المصري.. الأمل معلق بالبرازيليين    أتلتيكو يداوي الجراح بثلاثية سياتل    من "فتاح" إلى "سجيل".. تعرف إلى أبرز أنواع صواريخ إيران    كارثة كهرباء عدن مستمرة.. وعود حكومية تبخرّت مع ارتفاع درجة الحرارة    اختتام ورشة إعداد خطة العام 1447ه ضمن برنامج سلاسل القيمة في 51 مديرية نموذجية    "الدفراوي" يُشعل التحدي: ستة مقاتلين هربوا.. وأنا جاهز لأي خصم!    اعمال شغب خلال مواجهة الاهلي المصري مع بالميراس واعتقال مشجع أهلاوي    الذهب في طريقه لتكبد خسائر أسبوعية    شبوة تودع شهيدي الواجب من قوات دفاع شبوة    العرب والمسلمين بين فن الممكن المهين والاقتصاد المكثف المفخرة    المستوطنة الأثيوبية في عتق.. خطر داهم على حياة المواطن وعرضه    المبرّر حرب ايران وإسرائيل.. ارتفاع أسعار الوقود في عدن    الطريق الدولي تحت سيطرة الحزام الأمني.. خنق لخطوط الإرهاب والتهريب    خسائر معهد "وايزمان" نحو اثنين مليار شيكل جراء القصف الإيراني    ديدان "سامّة" تغزو ولاية أمريكية وتثير ذعر السكان    نجاح أول عملية زرع قلب دون الحاجة إلى شق الصدر أو كسر عظم القص    في ظروف غامضة    البيت الأبيض يعلق على موعد قرار ترامب بشأن الهجوم المحتمل على إيران    عن العلاقة الجدلية بين مفهوم الوطن والمواطنة    قضاة يشكون تعسف وزير المالية إلى رئيس المجلس السياسي الأعلى    حين يُسلب المسلم العربي حقه باسم القدر    نتائج الصف التاسع..!    فريق الرايات البيضاء يكشف عن اخر مستجدات إعادة فتح طريق رئيسي يربط بين جنوب ووسط اليمن    الحوثيون يقرّون التحشيد الإجباري في الحديدة بدعوى نصرة إيران    كأس العالم للاندية : ميسي يقود انتر ميامي لفوز ثمين على بورتو    "مسام" ينتزع نصف مليون لغم حوثي خلال 7 أعوام    مراجعات جذرية لا تصريحات آنية    خيانة عظمى.. علي ناصر محمد يتباهى بمنع انضمام الجنوب لمجلس التعاون الخليجي    فعاليتان للإصلاحية المركزية ومركز الحجز الاحتياطي بإب بيوم الولاية    جماعة الإخوان الوجه الحقيقي للفوضى والتطرف.. مقاولو خراب وتشييد مقابر    صنعاء .. اعلان نتيجة اختبارات الشهادة الأساسية    اليوم نتائج الشهادة الاساسية وهذه طريقة الحصول على النتيجة    كيف تواجه الأمة الإسلامية واقعها اليوم (2)    إصابة 3 مواطنين إثر 4 صواعق رعدية بوصاب السافل    مباراة تاريخية للهلال أمام ريال مدريد    الخطوط الجوية اليمنية... شريان وطن لا يحتمل الخلاف    الصبر مختبر العظمة    شرب الشاي بعد الطعام يهدد صحتك!    الصحة العالمية: اليمن الثانية إقليميا والخامسة عالميا في الإصابة بالكوليرا    استعدادًا لكأس الخليج.. الإعلان عن القائمة الأولية لمعسكر منتخب الشباب تحت 20 عاما    وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



غالب: اليمن بذلت جهوداً كبيرة لمحاربة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
أنور حيدر نشر في المؤتمر نت يوم 08 - 12 - 2009

قال رئيس لجنة مكافحة غسل الأموال أحمد غالب إن اليمن بذلت جهوداً جبارة بالتناغم مع الجهد الدولي لمحاربة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال إصدار التشريعات وإنشاء المؤسسات والأجهزة المعنية بمحاربة هذه الجرائم وبحسب الخبرات والإمكانيات المتاحة لحماية البلاد وكذلك حماية الأمن والاقتصاد الدوليين.
موضحاً - في افتتاح ورشة العمل الوطنية حول الإطار القانوني العالمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب - إن الورشة تأتي كمفردة من مفردات خطة تعزيز أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ تنفيذاً لتوصيات فريق التقييم المشترك التي تعاملت معها اليمن بجدية واهتمام كبيرين، وأُنشئت لذلك لجنة إشرافية عليا برئاسة وزير المالية وعضوية كبار المسئولين التنفيذيين في الأجهزة المالية والقضائية والأمنية وممثلين عن منظمات المجتمع المدني.
وأشار إلى أن مشروع القانون الجديد الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعروض على مجلس النواب ينسجم مع كافة المعايير والمتطلبات الدولية. ويستوعب كافة الأحكام المطلوبة للتعامل مع هذه الجرائم والممارسات عبر المشروع.
مشيداً بجهود مكتب الأمم المتحدة - المعني بالمخدرات - ووزارة العدل الأمريكية في دعم جهود الحكومة اليمنية في مكافحة غسل الأموال.
وأكد أن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب من الجرائم المالية والأمنية الخطيرة على الاقتصاديات والمجتمعات.
من جانبه قال القاضي إيهاب المبناوي في كلمة له عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إن اليمن قامت بإنشاء اللجان الوطنية المتخصصة للتصدي لهذه الظواهر الإجرامية وتعاونها مع العديد من المنظمات الدولية والإقليمية المعنية.
موضحاً أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يقف بجهود كبيرة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتهدف الورشة إلى دفع دعم الجهات المستهدفة بالإطار القانوني العالمي وللتعريف بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمخاطر المرتبطة بها والآثار السلبية المترتبة عليها والمراحل التي تمر بها عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذا مساعدة المختصين بالقيام بإجراءات التحقيق والمحاكمة من خلال تسليط الضوء على التجارب القضائية في هذا الجانب.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.