يمرس : اختتام الدورة الرابعة للجنة الوطنية لغسل الأموال ومكافحة الإرهاب

لقاء معايدة لأبناء كعيدنة في مأرب يؤكد وحدة الصف ودعم الجبهات حدائق صنعاء تستقبل أكثر من 1.3 مليون زائر في العيد العيد ولعبة الكراسي وفد قبلي من ذمار يزور المرابطين في ناطع ونعمان في البيضاء الدفاع الروسية: إسقاط 71 مسيّرة أوكرانية خلال ست ساعات الجرادي: تصريحات وكالة تسنيم بشأن باب المندب تؤكد ارتباط الحوثيين بالمشروع الإيراني قيادات وزارة الاقتصاد والجهات التابعة لها تزور المرابطين في جبهات مقبنة بتعز عاجل: هدية العليمي للمواطنين في عيد الفطر.. زيادة أسعار الغاز المنزلي إلى 100% (وثيقة) الموجة الإيرانية ال 72 تستهدف سلاح الجو الصهيوني والأسطول الأميركي أمطار غزيرة تضرب عتق وتدفق السيول يعيق الحركة في شوارعها الحرب على إيران ترفع أسعار النفط وتفاقم التضخم في أميركا اليمن يدين الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا ويدعو مجلس الأمن للاضطلاع بمسؤولياته الرئيس يشيد بجاهزية القوات المسلحة وصمودها ويجدد وفاء الدولة لتضحياتها قيادات "الحل الذاتي" أمام مفترق طرق.. صمت تكتيكي أم غياب يُنهي الحضور؟ شرطة المرور تعزز انتشارها لتنظيم حركة السير خلال عيد الفطر ضربة موجعة لنجم ريال مدريد قبل المونديال أبناء مديرية جبل الشرق بذمار يقدمون قافلة للمرابطين في الجبهات العراق يعلن القوة القاهرة في حقول النفط الأجنبية بعد تعطل هرمز تكريم أبطال البطولة الكروية للحي الأول بصنعاء القديمة 200 فنان يدعون إلى استبعاد "إسرائيل" من بينالي البندقية "إسرائيل" تقتل المعرفة.. تدمير مخزون "المركز الثقافي للكتاب" في ضاحية بيروت طهران تعزز احتياطاتها النقدية رغم العدوان حاسوب عملاق يتوقع المتوج بدوري الأبطال وفاة أم و3 من أطفالها وجنينها في يافع هل تُستبدل جماعة الإخوان بالسلفية؟ تحذير من فراغ يُهدد بإعادة تشكيل النفوذ الديني والسياسي انسحاب "العمالقة" من شبوة.. مناورة مكشوفة تعيد رسم السيطرة وتفتح أبواب الخطر بوتين يلوّح بورقة إيران: مقايضة استخبارية تهدد بتوسيع رقعة الصراع الدولي عيدٌ بأيِّ حالٍ جئتَ يا عيد؟ من يكتب مستقبل الخليج؟ مبادرة الإعلامي صالح العبيدي تختتم مشاريعها الرمضانية في عدن.. مساعدات لآلاف الأيتام والمرضى والفقراء خبير طقس يتوقع هطول امطار على بعض المحافظات اول ايام عيد الفطر محفظة مالية شهيرة تغدر بعملائها ليلة العيد محفظة مالية شهيرة تغدر بعملائها ليلة العيد الدوري الاوروبي: بورتو يجدد فوزه على شتوتغارت صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..! مقام الندى "ما علاقة صور الزبيدي بإفطاركم".. الدباني ينتقد تسييس الإفطارات واستغلال الرمزية السياسية غصة في حلق "الخجل".. وأوجاعُ "الكرام" الصامتة رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر ميسي يشارك في ودية الارجنتين امام غواتيمالا "وظائف بلا مهام وأموال بلا حساب".. المقرحي يفضح عبث التعيينات واستنزاف الإيرادات "إن متُّ فالعليمي مسؤول".. أحمد سيف حاشد يكتب وصيته من نيويورك ويهاجم السلطة دوري ابطال اوروبا: برشلونة يكتسح نيوكاسل يونايتد بسباعية تسلّط المطاوعة على مقاليد الأمور.. هل يبني دولاً حديثة؟.. تساؤل حول مستقبل الجنوب الهجرة الدولية ترصد نزوح 84 شخصا بعدة محافظات يمنية خلال الأسبوع الفائت صنعاء.. دار الإفتاء يحدد موعد أول أيام عيد الفطر وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر البرلماني حاشد يكتب وصيته: "إن متُّ ف'العليمي' من قتلني، وولي دمي هو الشعب اليمني" التوت الأزرق.. جرعة يومية تحمي قلبك وتحسّن هضمك هلال رمضان الأخير كيف دفعت سياسات المليشيا نساء إب إلى طوابير الجوع في رمضان؟ بقرار لجنة الاستئناف في «كاف».. المغرب بطلاً لإفريقيا دراسة: تناول القهوة يوميا يخفض خطر الإصابة بالاضطرابات النفسية الاتحاد الآسيوي سيقيم الأدوار الإقصائية لأبطال آسيا 2 بنظام المباراة الواحدة مرض السرطان ( 4 ) تغاريد حرة.. حق وليس شفقة وقرار دولي شبوة.. عندما يبكي التاريخ في حضرة التقسيم تحذيرات صحية من عودة انتشار حمى الضنك في العاصمة عدن

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

اختتام الدورة الرابعة للجنة الوطنية لغسل الأموال ومكافحة الإرهاب

26 سبتمبر نشر في 26 سبتمبر يوم 01 - 10 - 2019

تختتم اليوم بصنعاء الدورة التدريبية الرابعة حول جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب تنظمها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في إطار البرنامج التدريبي للعام الجاري.
وقد هدفت الدورة على مدى أربعة ايام خلال الفترة من 28 سبتمبر إلى 1 اكتوبر 2019م إلى رفد 99 مشاركاً ومشاركة يمثلون جهات الرقابة والإشراف والمؤسسات المالية وغير المالية والمهن المعينة بمهارات ومعارف حول مفهوم ومراحل وأساليب جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتجريمها إضافة إلى إكساب المشاركين المعرفة بجهات الرقابة والإشراف والتزاماتها بهذا الشأن.
وأوضح رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الدكتور هاشم محمد الشامي خلال افتتاح الدورة التدريبية الرابعة حول جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب لكوادر جهات الرقابة والإشراف والمؤسسات المالية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن اللجنة حريصة على نشر الوعي المجتمعي حول الجرائم المنظمة وعلى رأسها جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
مؤكدا أن اللجنة تعمل على تنفيذ برامج تدريبية تخصصية لتطوير قدرات الكوادر العاملة في الجهات والمؤسسات ذات العلاقة للارتقاء بأساليب وطرق التعامل مع هذه الجرائم وطرق مواجهتها ومكافحتها .
وأشار رئيس اللجنة إلى خطورة جرائم غسل الأموال وتأثيراتها المباشرة في تقويض البنية الاقتصادية والتنموية وزعزعة النظام المالي والمصرفي وكافة النواحي الاجتماعية والسياسية والأمنية .. متطرقاً إلى جهود اللجنة في مواجهة الجريمة والتصدي لكافة الأخطار في سبيل حماية النظام المالي والمصرفي والاقتصاد الوطني بشكل عام .
وحث المشاركين على الاستفادة من مفردات الدورة وعكسها في الواقع العملي وبما يسهم في تطوير اليات مكافحة هذه الجرائم وتعميق الوعي في المجتمع حول هذه الجرائم وخطورتها انطلاقا من تنفيذ الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة المتمثلة في إيجاد جيل واع متسلح بالعمل والمعرفة ولديه القدرة على مواجهة الجرائم والأخطار.
وتضمنت الدورة محاضرات نظرية وتطبيقات عملية حول ماهية المؤسسات المالية وغير المالية والمهن المعينة والتزاماتها تجاه مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتنفيذ اليمن لالتزاماتها وفقاً للاتفاقيات الدولية وتطور النص التجريمي والنظام العقابي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكذا المخاطر المترتبة على جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وجهود الجمهورية اليمنية في هذا المجال.
وتأتي هذه الدورة التدريبية التوعوية ضمن البرنامج التدريبي للجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للعام الجاري 2019م والذي يشتمل على أكثر من 25 دورة وورش عمل تستهدف 600 كادر من مختلف الجهات المعنية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مجالات التوعية بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ودورات تخصصية حول الالتزامات القانونية والإجرائية واللائحة وتعليمات المكافحة ومؤشرات الاشتباه فيها .
كما يشتمل البرنامج على دورات في مجالات التحريات المالية وأساليب التحليل المالي وجمع الاستدلالات والضبط والتحقيق الجنائي والحجز والتجميد والمصادرة في قضايا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتسعى اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى تأهيل هذه الكوادر للمضي قدماً في مواجهة الجريمة والتصدي لكافة الأخطار في سبيل حماية النظام المالي والمصرفي والاقتصاد الوطني بشكل عام.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.