يمرس : اختتام الدورة الرابعة للجنة الوطنية لغسل الأموال ومكافحة الإرهاب

عاجل: الإخوان والقاعدة وراء الهجوم الإرهابي في حضرموت نتج عنه سقوط جنوبيين الصحفي والأكاديمي القدير الدكتور عبد الملك الدناني سفر الروح بيان صادر عن الشبكة المدنية حول التقارير والادعاءات المتعلقة بالأوضاع في محافظتي حضرموت والمهرة حكومة التغيير: سنتخذ كافة الإجراءات بما فيها "عسكرية" للدفاع عن الصومال قيادي في الانتقالي: لا نمانع من انتشار قوات أخرى في وادي وصحراء حضرموت وقفة قبلية مسلحة في بني حشيش تنديدًا بالإساءة للقرآن الكريم إنتر ميلان يتخطى أتالانتا ويتصدر الدوري الإيطالي استجابة لدعوة انتقالي لحج: احتشاد نسوي ومسيرة شعبية كبرى لحرائر مديرية تبن للمطالبة بإعلان دولة الجنوب العربي صنعاء.. الحكومة تدرس مشروع برنامج استبدال سيارات المحروقات بالسيارات الكهربائية صنعاء: الاعلان عن موعد بدء صرف مرتبات نوفمبر 2025 فريق السد مأرب يفلت من شبح الهبوط وأهلي تعز يزاحم على صدارة تجمع أبين الرئيس الزُبيدي يطّلع على سير العمل في وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والخدمة المدنية والتأمينات الاعلام العبري يسلط الضوء على بيان "السيد القائد" بشأن الصومال بعد إحالة شكواه للحفظ والأرشفة.. الطبيب الخزان يعلن مغادرته البلاد ويعتذر لمن انتقدهم لملس يناقش أوضاع المياه والصرف الصحي ويطّلع على سير العمل في المشروع الاستراتيجي لخزان الضخ إيران والسعودية تتباحثان حول اليمن ولبنان وتعزيز التعاون الإقليمي أذربيجان تؤكد دعمها لوحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه النفط يرتفع في التعاملات المبكرة وبرنت يسجل 61.21 دولار للبرميل التحالف الإسلامي ينظم دورة حول القانون الدولي الإنساني وعلاقته بمحاربة الإرهاب لقاء تشاوري بوزارة الاقتصاد حول تعديل قانون مهنة تدقيق ومراجعة الحسابات صنعاء تحتضن أول بطولة لكرة القدم لمبتوري الأطراف من جرحى الحرب لوحات طلابية تجسد فلسطين واليمن في المعرض التشكيلي الرابع بن حبريش يختزل حضرموت: "ما أريكم إلا ما أرى".. نزعة فرعنة تشق الصف الحضرمي الصين تدعو إلى التمسك بسيادة اليمن ووحدة وسلامة أراضيه تحذير أمريكي: تحولات شرق اليمن تهدد التهدئة وتفتح الباب لصراع إقليمي إدارة أمن عدن تكشف حقيقة قضية الفتاة أبرار رضوان وتفند شائعات الاختطاف صنعاء.. البنك المركزي يوقف التعامل مع خمس كيانات مصرفية الأرصاد يتوقع حدوث الصقيع على أجزاء محدودة من المرتفعات قراءة تحليلية لنص "من بوحي لهيفاء" ل"أحمد سيف حاشد" بسبب جنى الأرباح.. هبوط جماعي لأسعار المعادن المنتخبات المتأهلة إلى ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025 وزارة الصحة: العدوان استهدف 542 منشأة صحية وحرم 20 مليون يمني من الرعاية الطبية نائب وزير العدل يتفقد تجهيز مقرات المحاكم الابتدائية المنشأة حديثًا بأمانة العاصمة الإفراج عن 108 سجناء من الحديدة بمناسبة جمعة رجب حمداً لله على السلامة خلال تدشينه مشروع التحول الإلكتروني لصندوق التقاعد الأمني .. اللواء المرتضى: المتقاعدون يستحقون الاهتمام فقد أفنوا سنوات طويلة في خدمة الوطن هل يهزم ابن زايد بن سلمان ويتسبب بقسمة تركة الرجل المريض؟ إيمان الهوية وهوية الإيمان تكريم البروفيسور محمد الشرجبي في ختام المؤتمر العالمي الرابع عشر لجراحة التجميل بموسكو مرض الفشل الكلوي (34) الهوية والوعي في مواجهة الاستكبار الطبيب الخزان يشكو ما تعرض له في مبنى قضائي بصنعاء للنائب العام حين يكون الإيمان هوية يكون اليمن نموذجا فلسطين الوطن البشارة المكلا حضرموت ينفرد بصدارة المجموعة الثالثة بدوري الدرجة الثانية لكرة القدم وفاة المخرج المصري الكبير داوود عبد السيد محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية في «كأس أمم إفريقيا» اكتشاف آثار حضارة متطورة في باكستان ضربة بداية منافسات بطولة كأس العالم للشطرنج السريع والخاطف قطر 2025 اتحاد حضرموت بحافظ على صدارة المجموعة الثانية بدوري الدرجة الثانية ما علاقة ضوء الشمس بداء السكري.. نصيحة للمصابين العطاس: نخب اليمن واللطميات المبالغ فيها بشأن حضرموت" الكشف عن عدد باصات النساء في صنعاء الكتابُ.. ذلكَ المجهول بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

اختتام الدورة الرابعة للجنة الوطنية لغسل الأموال ومكافحة الإرهاب

26 سبتمبر نشر في 26 سبتمبر يوم 01 - 10 - 2019

تختتم اليوم بصنعاء الدورة التدريبية الرابعة حول جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب تنظمها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في إطار البرنامج التدريبي للعام الجاري.
وقد هدفت الدورة على مدى أربعة ايام خلال الفترة من 28 سبتمبر إلى 1 اكتوبر 2019م إلى رفد 99 مشاركاً ومشاركة يمثلون جهات الرقابة والإشراف والمؤسسات المالية وغير المالية والمهن المعينة بمهارات ومعارف حول مفهوم ومراحل وأساليب جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتجريمها إضافة إلى إكساب المشاركين المعرفة بجهات الرقابة والإشراف والتزاماتها بهذا الشأن.
وأوضح رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الدكتور هاشم محمد الشامي خلال افتتاح الدورة التدريبية الرابعة حول جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب لكوادر جهات الرقابة والإشراف والمؤسسات المالية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن اللجنة حريصة على نشر الوعي المجتمعي حول الجرائم المنظمة وعلى رأسها جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
مؤكدا أن اللجنة تعمل على تنفيذ برامج تدريبية تخصصية لتطوير قدرات الكوادر العاملة في الجهات والمؤسسات ذات العلاقة للارتقاء بأساليب وطرق التعامل مع هذه الجرائم وطرق مواجهتها ومكافحتها .
وأشار رئيس اللجنة إلى خطورة جرائم غسل الأموال وتأثيراتها المباشرة في تقويض البنية الاقتصادية والتنموية وزعزعة النظام المالي والمصرفي وكافة النواحي الاجتماعية والسياسية والأمنية .. متطرقاً إلى جهود اللجنة في مواجهة الجريمة والتصدي لكافة الأخطار في سبيل حماية النظام المالي والمصرفي والاقتصاد الوطني بشكل عام .
وحث المشاركين على الاستفادة من مفردات الدورة وعكسها في الواقع العملي وبما يسهم في تطوير اليات مكافحة هذه الجرائم وتعميق الوعي في المجتمع حول هذه الجرائم وخطورتها انطلاقا من تنفيذ الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة المتمثلة في إيجاد جيل واع متسلح بالعمل والمعرفة ولديه القدرة على مواجهة الجرائم والأخطار.
وتضمنت الدورة محاضرات نظرية وتطبيقات عملية حول ماهية المؤسسات المالية وغير المالية والمهن المعينة والتزاماتها تجاه مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتنفيذ اليمن لالتزاماتها وفقاً للاتفاقيات الدولية وتطور النص التجريمي والنظام العقابي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكذا المخاطر المترتبة على جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وجهود الجمهورية اليمنية في هذا المجال.
وتأتي هذه الدورة التدريبية التوعوية ضمن البرنامج التدريبي للجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للعام الجاري 2019م والذي يشتمل على أكثر من 25 دورة وورش عمل تستهدف 600 كادر من مختلف الجهات المعنية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مجالات التوعية بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ودورات تخصصية حول الالتزامات القانونية والإجرائية واللائحة وتعليمات المكافحة ومؤشرات الاشتباه فيها .
كما يشتمل البرنامج على دورات في مجالات التحريات المالية وأساليب التحليل المالي وجمع الاستدلالات والضبط والتحقيق الجنائي والحجز والتجميد والمصادرة في قضايا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتسعى اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى تأهيل هذه الكوادر للمضي قدماً في مواجهة الجريمة والتصدي لكافة الأخطار في سبيل حماية النظام المالي والمصرفي والاقتصاد الوطني بشكل عام.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.