عدن.. هيئة النقل البري تغيّر مسار رحلات باصات النقل الجماعي    الشيخ علي محسن عاصم ل "26 سبتمبر": لن نفرط في دماء الشهداء وسنلاحق المجرمين    الشهادة منحة إلهية    الأستاذ علي الكردي رئيس منتدى عدن ل"26سبتمبر": نطالب فخامة الرئيس بإنصاف المظلومين    انها ليست قيادة سرية شابة وانما "حزب الله" جديد    فوز (ممداني) صفعة ل(ترامب) ول(الكيان الصهيوني)    في وقفات شعبية وفاءً لدماء الشهداء واستمرارًا في التعبئة والجهوزية..قبائل اليمن تؤكد الوقوف في وجه قوى الطاغوت والاستكبار العالمي    مرض الفشل الكلوي (27)    فتح منفذ حرض .. قرار إنساني لا يحتمل التأجيل    الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر اليمني ل 26 سبتمبر : الأزمة الإنسانية في اليمن تتطلب تدخلات عاجلة وفاعلة    ثقافة الاستعلاء .. مهوى السقوط..!!    تيجان المجد    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد    الدولة المخطوفة: 17 يومًا من الغياب القسري لعارف قطران ونجله وصمتي الحاضر ينتظر رشدهم    الدوري الانكليزي: مان سيتي يسترجع امجاد الماضي بثلاثية مدوية امام ليفربول    نجاة برلماني من محاولة اغتيال في تعز    سقوط ريال مدريد امام فاليكانو في الليغا    الأهلي يتوج بلقب بطل كأس السوبر المصري على حساب الزمالك    قراءة تحليلية لنص "مفارقات" ل"أحمد سيف حاشد"    الرئيس الزُبيدي يُعزي قائد العمليات المشتركة الإماراتي بوفاة والدته    محافظ العاصمة عدن يكرم الشاعرة والفنانة التشكيلية نادية المفلحي    الأرصاد يحذر من احتمالية تشكل الصقيع على المرتفعات.. ودرجات الحرارة الصغرى تنخفض إلى الصفر المئوي    وزير الصحة: نعمل على تحديث أدوات الوزارة المالية والإدارية ورفع كفاءة الإنفاق    في بطولة البرنامج السعودي : طائرة الاتفاق بالحوطة تتغلب على البرق بتريم في تصفيات حضرموت الوادي والصحراء    جناح سقطرى.. لؤلؤة التراث تتألق في سماء مهرجان الشيخ زايد بأبوظبي    تدشين قسم الأرشيف الإلكتروني بمصلحة الأحوال المدنية بعدن في نقلة نوعية نحو التحول الرقمي    شبوة تحتضن إجتماعات الاتحاد اليمني العام للكرة الطائرة لأول مرة    صنعاء.. البنك المركزي يوجّه بإعادة التعامل مع منشأة صرافة    رئيس بنك نيويورك "يحذر": تفاقم فقر الأمريكيين قد يقود البلاد إلى ركود اقتصادي    وزير الصناعة يشيد بجهود صندوق تنمية المهارات في مجال بناء القدرات وتنمية الموارد البشرية    اليمن تشارك في اجتماع الجمعية العمومية الرابع عشر للاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي بالرياض 2025م.    الكثيري يؤكد دعم المجلس الانتقالي لمنتدى الطالب المهري بحضرموت    بن ماضي يكرر جريمة الأشطل بهدم الجسر الصيني أول جسور حضرموت (صور)    رئيس الحكومة يشكو محافظ المهرة لمجلس القيادة.. تجاوزات جمركية تهدد وحدة النظام المالي للدولة "وثيقة"    خفر السواحل تعلن ضبط سفينتين قادمتين من جيبوتي وتصادر معدات اتصالات حديثه    ارتفاع أسعار المستهلكين في الصين يخالف التوقعات في أكتوبر    علموا أولادكم أن مصر لم تكن يوم ارض عابرة، بل كانت ساحة يمر منها تاريخ الوحي.    كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟    محافظ المهرة.. تمرد وفساد يهددان جدية الحكومة ويستوجب الإقالة والمحاسبة    أبناء الحجرية في عدن.. إحسان الجنوب الذي قوبل بالغدر والنكران    هل أنت إخواني؟.. اختبر نفسك    سرقة أكثر من 25 مليون دولار من صندوق الترويج السياحي منذ 2017    عين الوطن الساهرة (1)    أوقفوا الاستنزاف للمال العام على حساب شعب يجوع    نائب وزير الشباب يؤكد المضي في توسيع قاعدة الأنشطة وتنفيذ المشاريع ذات الأولوية    الدوري الانكليزي الممتاز: تشيلسي يعمق جراحات وولفرهامبتون ويبقيه بدون اي فوز    جرحى عسكريون ينصبون خيمة اعتصام في مأرب    قراءة تحليلية لنص "رجل يقبل حبيبته" ل"أحمد سيف حاشد"    مأرب.. فعالية توعوية بمناسبة الأسبوع العالمي للسلامة الدوائية    في ذكرى رحيل هاشم علي .. من "زهرة الحنُّون" إلى مقام الألفة    مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام    على رأسها الشمندر.. 6 مشروبات لتقوية الدماغ والذاكرة    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    صحة مأرب تعلن تسجيل 4 وفيات و57 إصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام الجاري    الشهادة في سبيل الله نجاح وفلاح    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"صالح" ينشر غسيل أموال "حميد الأحمر" بالوثائق .. البداية من البحرين
بعد كشف قيمة ثروات صالح في الخارج
يمنات نشر في يمنات يوم 15 - 03 - 2015

نشر الصحفي علي الشعباني، و هو صحفي يعمل في مكتب الرئيس السابق "صالح" وثائق تكشف عن جانب من أموال حميد الأحمر في الخارج.
و جاء نشر الشعباني لتلك الوثائق، بعد كشف لجنة العقوبات في مجلس الأمن، و التي قدرتها ب"60" مليار دولار.
و اتهم مكتب "صالح" رجل الأعمال و القيادي الاصلاحي، حميد الأحمر، بتضليل لجنة العقوبات بتلك المعلومات، التي اعتبرها وهمية.
و قال الشعباني في منشور على صفحته في الفيس بوك، إن التقرير الذي نشره، يكشف بالوثائق والأدلة الدامغة واحدة من ابرز الشركات التي يمتلكها حميد الأحمر خارج اليمن كواحدة من عشرات الشركات التي يمتلكها في دول أخرى كالبحرين وقطر والسعودية وتركيا والأردن وامريكا وبريطانيا وحتى في بنما ودول أخرى.
و أكد أنه تم الحصول على بيانات ووثائق معظمها بواسطة فريق متخصص في تعقب الأموال وجرائم الفساد المنظمة عمل طيلة فترة تقارب العام.
و قال إن الفريق - لم يحدد الجهة التي يعمل لصالها - اكتشف أن أموال وشركات كبيرة مرتبطة بشبكة كبيرة من الشخصيات البارزة (سياسية ورجال اعمال ومشاهير في تلك الدول)
و من هذه الشركات: شركة_ investrade) انفستريد ) هي واحدة من الشركات الاستثمارية البحرينية التابعة لحميد الأحمر تأسست في العام 2003م كشركة استشارية في المجال المصرفي والتعاملات البنكية وأسواق الأسهم والبورصة حسب الوثائق يمتلك حميد الأحمر النسبة الأكبر فيها بنسبة 65.32 % من اجمالي راس المال والأسهم فيها .. فيما يمتلك بقية الأسهم وراس المال فيها 4 شركاء بحرينيين.
تأسست كشركة مساهمة بحرينية مقفلة وفي العام 2005م حصلت الشركة على ترخيص من مصرف البحرين المركزي برقم ش.أ.1/ 008 كشركة استثمارية ذات الفئة (أ) وفقا للمبادئ الإسلامية حسب ما توضع الوثيقة الصادرة من مصرف البحرين أي انها أصبحت ضمن الشركات الاستثمارية الأولى الكبيرة في البحرين.
و في العام (2008م ) أعلنت الشركة على لسان رئيس مجلس ادارتها آنذاك الشيخ هشام بن عبدالرحمن ال خليفة والذي يمتلك نسبة 2% من اسهم الشركة وراس المال وتولى رئاسة مجلس الإدارة فيها صوريا حتى العام 2012م قال انها تحقق نسبة أرباح بمعدل 20% سنويا منذ تأسيسها في العام 2003م.
كما اعلن ال خليفة حينها ان الشركة سوف تنشأ صندوقا استثماريا في المجال المصرفي والتعاملات المالية بقيمة خمسين مليون دولار لدعم الاستثمار.
و حسب الشعباني، خلال عملية البحث عن أنشطة تلك الشركة كونها شركة مهمة ذات الفئة الاستثمارية الأولى في البحرين ويفترض ان تكون كل نجاحاتها مكشوفه وانشطتها لم نحصل على ما يوحي بأن الشركة حققت نجاحات مالية في الإيرادات او النشاط سوى انها في العام 2012م حققت بشكل مفاجئ نمو في الأصول التي تمتلكها بمعدل 205% وهو امر مفاجئ لترتفع أصول الشركة حسب الوثيقة المرفقة الى ما يعادل قيمته مائة واثنين مليون دولار مقارنه بالعام 2011م الذي كان اجمالي أصولها صفر حسب ما نشر في الموقع الرسمي للشركة.
و أشار أنه بعد تحليل البيانات المالية للشركة والقيام بالبحث عن أي تفاصيل تشير الى سبب ذلك النمو المفاجئ لم نحصل على أي نمو في الإيرادات او الاستثمار لتصل الشركة الى ذلك المستوى في النمو سوى خبر صغير يمكن اعتباره السبب الرئيسي في ذلك النمو المفاجئ.
في 4 ابريل العام 2012م عقدت مجلس إدارة الشركة اجتماعا استثنائي تم فيه تعيين حميد الأحمر رئيسيا لمجلس الإدارة والشيخ محمد بن عبدالرحمن ال خليفة نائبا لمجلس الإدارة وهو شقيق الشيخ هشام بن عبدالرحمن ال خليفة اقل الشركاء نسبة في رأس المال والأسهم.
في ذلك التاريخ تناقلت وسائل اعلام يمنية تقارير اقتصادية تتحدث عن خلافات حاده بين مجلس إدارة بنك سباء الإسلامي الذي يمتلك حميد الأحمر النصيب الأكبر منه لأسباب قيل حينها رفض البنك صرف وتحويل أموال بالدولار لحسابات عملاء وشركا بارزين فيه متعذرا بعدم وجود السيولة النقدية وهو ما نفته ادارة البنك حينها، فيما كانت الحقيقة ان حميد الأحمر قام بنقل مبالغ كبيرة من حسابات العملاء في سبأ الى حساب شركات أخرى تابعة له في البحرين وتركيا والأدرن وامريكا وغيرها ومنها شركة انفستريد التى أعلنت على ان قيمة الأصول التى تمتلكها نمت بقيمة مائة واثنين مليون دولار مقارنة بقيمة صفر في العام الذي سبقة 2011م.
بنك سباء اعلن بعدها وعقب تسليم السلطة للرئيس هادي عن توفر السيولة النقدية بشكل أيضا مفاجئ ويعتبر التأخير، لأسباب إجراءات بنكية وحسابات بيانية فيما الحقيقة ان قطر هي من دفعت الفارق مقابل ما سماها الشعباني "الفوضى" التي قال حميد الأحمر انه مولها من حسابه الشخصي لتتضح الصورة اليوم انه كان المستثمر والمستفيد الأول من تلك "الفوضى" التي انطوت كذبتها كثورة على البسطاء والمغرر بهم من الشباب.
و طبقا لما نشره الشعباني، توضح الوثائق المرفقة الصادرة من وزارة العدل في البحرين مكتب التوثيق تجديد عقد التأسيس الرسمي للشركة وأسماء الشركاء ومجلس الإدارة وراس المال المودع وراس المال المصرح به وكذلك طبيعة عمل الشركة حيث توضح الوثائق الصادرة عن مكتب التوثيق بوزارة العدل البحرينية ان عقد التأسيس مقيد برقم (2011028166) تاريخ 23 مايو 2011م والذي حدد فيه راس مال الشركة و أسماء الشركاء ونسبة كل واحد منهم على النحو التالي:
أولا: رأس مال المصرح به سبعة وخمسون مليون وسبعمائة وثمانية عشر الف وسبعمائة وعشرة دينار بحريني (57718710 ) دينار بحريني وبسعر دينار واحد للسهم كما حدد رأس المال المدفوع للبنك بمبلغ خمسة مليون وسبعمائة وواحد وسبعون الف وثمانية وواحد وسبعون دينار. يمتلك حميد الأحمر باسم مجموعة الأحمر وبنك سبأ الإسلامي نسبة 65.32% من راس المال والأسهم في الشركة فيما تتوزع بقية الأسهم والنسب على كلا من الشيخ هشام عبدالرحمن ال خليفة يمتلك نسبة 2.74% وتمتلك الشركة العالمية للتجارة والاستثمار نسبة 12.14% وهي شركة بحرينية يملكها اشخاص من ال خليفة كما تمتلك شركة عبر البحار للاستثمار نسبة 12.14% وهي شركة بحرينية يملكها أيضا اشخاص من ال خليفة كما تمتلك شركة سكايلان للاستثمار نسبة 7.66% وهي شركة يملكها عبدالله الرميحي مقرب من ال خليفة. ويتكون مجلس الإدارة للشركة من حميد الأحمر بصفته رئيس مجلس الإدارة مدير المفوض بالتوقيع ورئيس مجلس إدارة بنك سبأ ومجموعة الأحمر التجارية. وكلا من الشيخ هشام عبدالرحمن ال خليفة – الشركة العالمية للاستثمار – شركة عبر البحار للاستثمار – شركة سكايلان للاستثمار – طارق الحيدري عراقي الأصل يحمل الجنسية اليمنية والأمريكية مقرب من حميد الأحمر – علي محمد علي الحبيشي يمني – باسل عوني شريف علي اردني الجنسية – الشيخ محمد عبدالرحمن ال خليفة بحريني – عبدالله حسن حمادي الروضي يمني – زاهر محمد سلمان العجاوي بحريني – مأمون محمد صالح امين بحريني _ رائد محمد عبدالله فخري بحريني – ماهر فخري ميخائل بحريني – عبد الرقيب فارع علي سالم يمني – وتحمل الشركة رقم سجل تجاري 51119-1 ومقرها في المنطقة الدبلوماسية شقة رقم 151-المجمع 317
حميد ونبذه الشركة عنه
يوضح الموقع الرسمي للشركة ان رئيس مجلس الإدارة حميد الأحمر برلماني يمني وشخصية تجارية مشهورة له سمعة طيبة في اليمن فهو يمتلك الاستثمارات المالية التالية في اليمن: بنك سبأ الإسلامي، شركة سبأفون للاتصالات، مجموعة الأحمر التجارية، الشركة اليمنية للغاز، الشركة اليمنية السعودية، شركة السلام للتجارة، ومجموعة من التوكيلات التجارية، شركة ابولو للسفر، وشركة ابولو للمعارض الدولية، والشركة الطبية المتحدة، ومجموعة الأحمر للاستيراد والتصدير.
والهدف من عرض كل ذلك هو اغراء العملاء والمستثمرين ومنحهم الثقة بأن إيداع أموالهم والتعامل مع الشركة امر مطمئن ولا قلق من أي خطر كون رئيس مجلس الإدارة هو حميد الأحمر الشخصية الأكثر نجاحا في اليمن.
و طبقا لما أورده الشعباني، فإن خبراء غسيل الأموال في الشؤون المالية وأسواق الأسهم والتداولات أفادوا بأن هناك عدد كبير من الشركات التي تعمل في ذات نشاط شركة انفستريد التابعة لحميد الأحمر وغالبا ما تكون تلك الشركات مجرد وسيط تجاري مصرفي يقوم بعمليات غسيل الأموال وادرت الأصول والشركات الاستثمارية والمصارف والأسهم في الأسواق الدولية.
و يقول الشعباني في منشوره، على الرغم من المحاولات الحثيثة من فريق البحث للوصول لأي نشاط تجاري ملموس للشركة الا انه لم يوجد شيء سوى تعاريف وكلام يباع على الورق حول أنشطة الشركة وانها شركة متخصصة في إدارة الأسهم والأصول والممتلكات والسلع عبر أسواق البرصة والأسهم والأوراق المالية والاستثمار في مختلف المجالات الامر الذي يضعنا اما الكثير من التساؤلات حول طبيعة نشاط تلك الشركة..؟؟؟
و وعد الشعباني بنشر الوثائق حول ذلك قريبا، من ملف شركات واموال حميد الأحمر خارج اليمن.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.