يمرس : "صالح" ينشر غسيل أموال "حميد الأحمر" بالوثائق .. البداية من البحرين

منظمات مجتمع حضرموت تحذر من تعريض حياة الناشط المختطف ناصر بن شعبان للخطر بدعم من قوة الاقتصاد.. نمو احتياطيات النقد الأجنبي في الصين خلال يناير عدن على أعتاب رمضان.. "طوابير اليأس" تعود مع إغلاق محطات الغاز سورية: توغل صهيوني جديد بريف درعا مصطفى نعمان: الامن في عدن هش والتوجه نحو صنعاء غير منطقي وتشكيلة الحكومة راعت الحسابات السياسية والمناطقية انتقالي المسيمير يدين قمع المتظاهرين في سيئون ويعلن دعمه الكامل لمطالب أبناء حضرموت إلاك ..انت رغم دخول شهر فبراير..استمرار الاجواء الباردة في المرتفعات تنفيذ حكم القصاص بحق مدان بقتل رجل وامرأتان في اب الوزيرة أفراح الزوبه.. هل تدخل عدن بتأشيرة زيارة أم كدحباشية من قوة احتلال قمة نارية في الدوري الإنجليزي بين ليفربول والسيتي حكومة الزنداني... إعادة إنتاج الوصاية اليمنية وإسقاط الشراكة السياسية منصور: تدوير المرتزقة يكشف إفلاس قوى العدوان وأدواتها ماوراء جزيرة إبستين؟! دول العدوان تعترف باستهداف المنشآت المدنية باليمن اغتيال "سيف الإسلام".. حين تُشنق السيادة بحبال "الخوارزميات القذرة" الليغا .. برشلونة يضرب مايوركا بثلاثية دوري أبطال أفريقيا: الاهلي يحسم تأهله لربع النهائي رغم التعادل امام شبيبة القبائل سوسيداد يحقق الفوز ويستعيد مركزه الثامن في الليغا في شكوى ل"الاتحاد البرلماني الدولي".. الناىب حاشد يكشف عن تدهور حاد في وضعه الصحي حلف قبائل حضرموت و"الجامع" ينتقدان آليات تشكيل الحكومة ويتمسكان ب"الحكم الذاتي" صنعاء.. السلطات تسمح بزيارة المحامي صبرة وشقيقه يكشف تفاصيل الزيارة ارسنال يهزم سندرلاند3-0 وتشيلسي يفوز علي ولفرهامبتون 3-1 في الدوري الانجليزي إشراق المقطري :عندما يجد القانون صوته الإنساني كاك بنك يعلن شراء العملات الأجنبية من المواطنين وفق السعر الرسمي صنعاء.. البنك المركزي يحدد موعد صرف مرتبات ديسمبر 2025 الافراج عن 161 سجين في البيضاء بمناسبة قدوم رمضان فلكي يمني يحذر من كتلة باردة ورياح مثيرة للغبار قضية الجنوب أصابت اليمنيين بمرض الرهاب عن دار رؤى بكركوك: «شارلوتي» رواية قصيرة لليمني حميد عقبي حادث سير مروع على الطريق الساحلي بين عدن والحديدة تدشين اختبارات النقل ل6 ملايين طالب في مدارس الجمهورية إرادة الشعوب لا تصنعها الخوارزميات نجم اليمن للتنس خالد الدرم يحصد برونزية غرب آسيا البارالمبية بمسقط أعمال شغب ليلية في وادي حضرموت عضو مجلس القيادة المحرّمي يلتقي وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ تركي الوادعي صنعاء.. بدء إصدار التعزيزات المالية لمرتبات ديسمبر 2025 لجميع الفئات منظمة دولية : اليمن من أكثر دول العالم معاناة من ندرة المياه افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2026 في ايطاليا إب.. فريق "صقور بعدان" يتوج ببطولة كأس "بعدان" ال 18 بحضور جماهيري واسع رئيس هيئة المحافظة على المدن التاريخية يزور مدينة شهارة لحج.. وفاة سائقين في حادث مروري بطور الباحة انخفاض استهلاك واسعار السكر لادنى مستوى في 5 سنوات علماء روس يطورون مركبات كيميائية توقف نمو الأورام ترتيبات لتشغيل وجهات جديدة لطيران اليمنية وزيادة الرحلات بين المطارات اليمنية والسعودية تقرير خاص : كهرباء عدن والمنحة السعودية.. تحسن مؤقت يوقظ ذاكرة المعاناة الطويلة ويضع الحكومة أمام اختبار صيف قاسٍ .. في ذكرى رحيل القائد عشال شعب الجنوب العربي عالمي بوسطيته واعتداله الفخراني يحصد جائزة الاستحقاق الكبرى لعام 2026 دراسة طبية تكشف نهجاً مبتكراً لتعزيز التعافي من السكتة الدماغية تعز.. تسجيل نحو ألفي حالة إصابة بالسرطان خلال العام الماضي هيئة الآثار تنشر القائمة ال31 بالآثار اليمنية المنهوبة وزارة المطاوعة وفضيحة سوق تأشيرات العمرة.. فساد مالي ينهش جيوب اليمنيين النفط يرتفع وبرنت يسجل 67.87 دولاراً للبرميل تعقيدات سعودية جديدة أمام المعتمرين اليمنيين قيود سعودية جديدة للحد من المعتمرين اليمنيين وفاة 8 أشخاص وإصابة أكثر من 1200 آخرين بمرض الحصبة خلال يناير "عمرة رمضان" وسطوة الرواية على الآية؛

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

"صالح" ينشر غسيل أموال "حميد الأحمر" بالوثائق .. البداية من البحرين
بعد كشف قيمة ثروات صالح في الخارج

يمنات نشر في يمنات يوم 15 - 03 - 2015

نشر الصحفي علي الشعباني، و هو صحفي يعمل في مكتب الرئيس السابق "صالح" وثائق تكشف عن جانب من أموال حميد الأحمر في الخارج.
و جاء نشر الشعباني لتلك الوثائق، بعد كشف لجنة العقوبات في مجلس الأمن، و التي قدرتها ب"60" مليار دولار.
و اتهم مكتب "صالح" رجل الأعمال و القيادي الاصلاحي، حميد الأحمر، بتضليل لجنة العقوبات بتلك المعلومات، التي اعتبرها وهمية.
و قال الشعباني في منشور على صفحته في الفيس بوك، إن التقرير الذي نشره، يكشف بالوثائق والأدلة الدامغة واحدة من ابرز الشركات التي يمتلكها حميد الأحمر خارج اليمن كواحدة من عشرات الشركات التي يمتلكها في دول أخرى كالبحرين وقطر والسعودية وتركيا والأردن وامريكا وبريطانيا وحتى في بنما ودول أخرى.
و أكد أنه تم الحصول على بيانات ووثائق معظمها بواسطة فريق متخصص في تعقب الأموال وجرائم الفساد المنظمة عمل طيلة فترة تقارب العام.
و قال إن الفريق - لم يحدد الجهة التي يعمل لصالها - اكتشف أن أموال وشركات كبيرة مرتبطة بشبكة كبيرة من الشخصيات البارزة (سياسية ورجال اعمال ومشاهير في تلك الدول)
و من هذه الشركات: شركة_ investrade) انفستريد ) هي واحدة من الشركات الاستثمارية البحرينية التابعة لحميد الأحمر تأسست في العام 2003م كشركة استشارية في المجال المصرفي والتعاملات البنكية وأسواق الأسهم والبورصة حسب الوثائق يمتلك حميد الأحمر النسبة الأكبر فيها بنسبة 65.32 % من اجمالي راس المال والأسهم فيها .. فيما يمتلك بقية الأسهم وراس المال فيها 4 شركاء بحرينيين.
تأسست كشركة مساهمة بحرينية مقفلة وفي العام 2005م حصلت الشركة على ترخيص من مصرف البحرين المركزي برقم ش.أ.1/ 008 كشركة استثمارية ذات الفئة (أ) وفقا للمبادئ الإسلامية حسب ما توضع الوثيقة الصادرة من مصرف البحرين أي انها أصبحت ضمن الشركات الاستثمارية الأولى الكبيرة في البحرين.
و في العام (2008م ) أعلنت الشركة على لسان رئيس مجلس ادارتها آنذاك الشيخ هشام بن عبدالرحمن ال خليفة والذي يمتلك نسبة 2% من اسهم الشركة وراس المال وتولى رئاسة مجلس الإدارة فيها صوريا حتى العام 2012م قال انها تحقق نسبة أرباح بمعدل 20% سنويا منذ تأسيسها في العام 2003م.
كما اعلن ال خليفة حينها ان الشركة سوف تنشأ صندوقا استثماريا في المجال المصرفي والتعاملات المالية بقيمة خمسين مليون دولار لدعم الاستثمار.
و حسب الشعباني، خلال عملية البحث عن أنشطة تلك الشركة كونها شركة مهمة ذات الفئة الاستثمارية الأولى في البحرين ويفترض ان تكون كل نجاحاتها مكشوفه وانشطتها لم نحصل على ما يوحي بأن الشركة حققت نجاحات مالية في الإيرادات او النشاط سوى انها في العام 2012م حققت بشكل مفاجئ نمو في الأصول التي تمتلكها بمعدل 205% وهو امر مفاجئ لترتفع أصول الشركة حسب الوثيقة المرفقة الى ما يعادل قيمته مائة واثنين مليون دولار مقارنه بالعام 2011م الذي كان اجمالي أصولها صفر حسب ما نشر في الموقع الرسمي للشركة.
و أشار أنه بعد تحليل البيانات المالية للشركة والقيام بالبحث عن أي تفاصيل تشير الى سبب ذلك النمو المفاجئ لم نحصل على أي نمو في الإيرادات او الاستثمار لتصل الشركة الى ذلك المستوى في النمو سوى خبر صغير يمكن اعتباره السبب الرئيسي في ذلك النمو المفاجئ.
في 4 ابريل العام 2012م عقدت مجلس إدارة الشركة اجتماعا استثنائي تم فيه تعيين حميد الأحمر رئيسيا لمجلس الإدارة والشيخ محمد بن عبدالرحمن ال خليفة نائبا لمجلس الإدارة وهو شقيق الشيخ هشام بن عبدالرحمن ال خليفة اقل الشركاء نسبة في رأس المال والأسهم.
في ذلك التاريخ تناقلت وسائل اعلام يمنية تقارير اقتصادية تتحدث عن خلافات حاده بين مجلس إدارة بنك سباء الإسلامي الذي يمتلك حميد الأحمر النصيب الأكبر منه لأسباب قيل حينها رفض البنك صرف وتحويل أموال بالدولار لحسابات عملاء وشركا بارزين فيه متعذرا بعدم وجود السيولة النقدية وهو ما نفته ادارة البنك حينها، فيما كانت الحقيقة ان حميد الأحمر قام بنقل مبالغ كبيرة من حسابات العملاء في سبأ الى حساب شركات أخرى تابعة له في البحرين وتركيا والأدرن وامريكا وغيرها ومنها شركة انفستريد التى أعلنت على ان قيمة الأصول التى تمتلكها نمت بقيمة مائة واثنين مليون دولار مقارنة بقيمة صفر في العام الذي سبقة 2011م.
بنك سباء اعلن بعدها وعقب تسليم السلطة للرئيس هادي عن توفر السيولة النقدية بشكل أيضا مفاجئ ويعتبر التأخير، لأسباب إجراءات بنكية وحسابات بيانية فيما الحقيقة ان قطر هي من دفعت الفارق مقابل ما سماها الشعباني "الفوضى" التي قال حميد الأحمر انه مولها من حسابه الشخصي لتتضح الصورة اليوم انه كان المستثمر والمستفيد الأول من تلك "الفوضى" التي انطوت كذبتها كثورة على البسطاء والمغرر بهم من الشباب.
و طبقا لما نشره الشعباني، توضح الوثائق المرفقة الصادرة من وزارة العدل في البحرين مكتب التوثيق تجديد عقد التأسيس الرسمي للشركة وأسماء الشركاء ومجلس الإدارة وراس المال المودع وراس المال المصرح به وكذلك طبيعة عمل الشركة حيث توضح الوثائق الصادرة عن مكتب التوثيق بوزارة العدل البحرينية ان عقد التأسيس مقيد برقم (2011028166) تاريخ 23 مايو 2011م والذي حدد فيه راس مال الشركة و أسماء الشركاء ونسبة كل واحد منهم على النحو التالي:
أولا: رأس مال المصرح به سبعة وخمسون مليون وسبعمائة وثمانية عشر الف وسبعمائة وعشرة دينار بحريني (57718710 ) دينار بحريني وبسعر دينار واحد للسهم كما حدد رأس المال المدفوع للبنك بمبلغ خمسة مليون وسبعمائة وواحد وسبعون الف وثمانية وواحد وسبعون دينار. يمتلك حميد الأحمر باسم مجموعة الأحمر وبنك سبأ الإسلامي نسبة 65.32% من راس المال والأسهم في الشركة فيما تتوزع بقية الأسهم والنسب على كلا من الشيخ هشام عبدالرحمن ال خليفة يمتلك نسبة 2.74% وتمتلك الشركة العالمية للتجارة والاستثمار نسبة 12.14% وهي شركة بحرينية يملكها اشخاص من ال خليفة كما تمتلك شركة عبر البحار للاستثمار نسبة 12.14% وهي شركة بحرينية يملكها أيضا اشخاص من ال خليفة كما تمتلك شركة سكايلان للاستثمار نسبة 7.66% وهي شركة يملكها عبدالله الرميحي مقرب من ال خليفة. ويتكون مجلس الإدارة للشركة من حميد الأحمر بصفته رئيس مجلس الإدارة مدير المفوض بالتوقيع ورئيس مجلس إدارة بنك سبأ ومجموعة الأحمر التجارية. وكلا من الشيخ هشام عبدالرحمن ال خليفة – الشركة العالمية للاستثمار – شركة عبر البحار للاستثمار – شركة سكايلان للاستثمار – طارق الحيدري عراقي الأصل يحمل الجنسية اليمنية والأمريكية مقرب من حميد الأحمر – علي محمد علي الحبيشي يمني – باسل عوني شريف علي اردني الجنسية – الشيخ محمد عبدالرحمن ال خليفة بحريني – عبدالله حسن حمادي الروضي يمني – زاهر محمد سلمان العجاوي بحريني – مأمون محمد صالح امين بحريني _ رائد محمد عبدالله فخري بحريني – ماهر فخري ميخائل بحريني – عبد الرقيب فارع علي سالم يمني – وتحمل الشركة رقم سجل تجاري 51119-1 ومقرها في المنطقة الدبلوماسية شقة رقم 151-المجمع 317
حميد ونبذه الشركة عنه
يوضح الموقع الرسمي للشركة ان رئيس مجلس الإدارة حميد الأحمر برلماني يمني وشخصية تجارية مشهورة له سمعة طيبة في اليمن فهو يمتلك الاستثمارات المالية التالية في اليمن: بنك سبأ الإسلامي، شركة سبأفون للاتصالات، مجموعة الأحمر التجارية، الشركة اليمنية للغاز، الشركة اليمنية السعودية، شركة السلام للتجارة، ومجموعة من التوكيلات التجارية، شركة ابولو للسفر، وشركة ابولو للمعارض الدولية، والشركة الطبية المتحدة، ومجموعة الأحمر للاستيراد والتصدير.
والهدف من عرض كل ذلك هو اغراء العملاء والمستثمرين ومنحهم الثقة بأن إيداع أموالهم والتعامل مع الشركة امر مطمئن ولا قلق من أي خطر كون رئيس مجلس الإدارة هو حميد الأحمر الشخصية الأكثر نجاحا في اليمن.
و طبقا لما أورده الشعباني، فإن خبراء غسيل الأموال في الشؤون المالية وأسواق الأسهم والتداولات أفادوا بأن هناك عدد كبير من الشركات التي تعمل في ذات نشاط شركة انفستريد التابعة لحميد الأحمر وغالبا ما تكون تلك الشركات مجرد وسيط تجاري مصرفي يقوم بعمليات غسيل الأموال وادرت الأصول والشركات الاستثمارية والمصارف والأسهم في الأسواق الدولية.
و يقول الشعباني في منشوره، على الرغم من المحاولات الحثيثة من فريق البحث للوصول لأي نشاط تجاري ملموس للشركة الا انه لم يوجد شيء سوى تعاريف وكلام يباع على الورق حول أنشطة الشركة وانها شركة متخصصة في إدارة الأسهم والأصول والممتلكات والسلع عبر أسواق البرصة والأسهم والأوراق المالية والاستثمار في مختلف المجالات الامر الذي يضعنا اما الكثير من التساؤلات حول طبيعة نشاط تلك الشركة..؟؟؟
و وعد الشعباني بنشر الوثائق حول ذلك قريبا، من ملف شركات واموال حميد الأحمر خارج اليمن.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.