عقدة النقص لدى بعض نخب تعز تجاه الهضبة الزيدية    قناة دولية: تصاعد نوعي لقوة الحوثي للسيطرة على المخا يقابله عجز ميداني لشرعية العليمي    تشييع جثمان الشهيد حذيفة مهدلي في الزيديه بالحديدة    فعالية بعمران إحياء للذكرى السنوية لرحيل العلامة مجد الدين المؤيدي    تعز.. الإفراج عن صحفي بعد أكثر من 12 ساعة اعتقال على ذمة مشاركة منشور على الفيسبوك    بحضور رسمي وجماهيري لافت... انطلاقة نارية لبطولة أوسان الرمضانية في القاهرة    قراءة تحليلية لنص أحمد سيف حاشد «كوابيس وخيبات»    اختطاف مصابين تعرضوا لإطلاق نار في اشتباكات حوثية حوثية في أحد أسواق إب    أم تفارق الحياة أمام أحد السجون الحوثية بإب بعد رؤية نجلها مقيّدًا    الجنوب العربي والذاكرة الرقمية    مملكة بني إريان و "الحبر الأعظم المؤسس" عبدالكريم الإرياني (جزء1)    إسبانيا تدعو لتفعيل أدوات الاتحاد الأوروبي للضغط على كيان العدو    أمريكا تأمر بمغادرة الموظفين غير الأساسيين من سفارتها في بيروت    تدشين توزيع 10 آلاف شتلة لوزيات وفواكه بالقطاع الشرقي    إصابة شرطي صهيوني باصطدام شاحنة جنوب نابلس    الإعلان عن مبلغ زكاة الفطرة لهذا العام 1447 ..    (نص + فيديو) للمحاضرة الرمضانية السادسة للسيد القائد 1447    الفريق السامعي: تصريحات السفير الأمريكي تمثل عدواناً سياسياً مباشراً وتحدياً سافراً للقانون الدولي    الأشول: الحكومة شكلت لجنة لمعالجة أزمة الغاز ونعمل على تعزيز مخزون السلع    تقرير بريطاني يكشف كيف تحاول واشنطن إبقاء السعودية "زبوناً حصرياً" للسلاح الأمريكي!    تراجع أسعار النفط عالميا    مصادر: انقطاعات الإنترنت مرتبطة بصيانة وتحديثات لخدمة «يمن فور جي»    اللغة فعل حي    بعد سقوط "إل منتشو".. مونديال كأس العالم مهدد    الأرصاد يخفض التحذير إلى تنبيه ويتوقع ارتفاعاً تدريجياً في درجات الحرارة    تعليق رسوم ترمب الجمركية يهبط بالدولار والنفط والعملات المشفرة    شركة الغاز تعلن مضاعفة الإمدادات لعدة محافظات وتدعو السلطات المحلية لمنع أي تلاعب    الخارجية اليمنية تؤكد دعم سيادة الكويت على مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية    كذب المطبلون وما صدقوا.. مجلس العليمي وأبوزرعة يفشلون في اختبار أسطوانة الغاز    يوفنتوس يخطط لإقالة المدير الرياضي والمدرب    هيئة المواصفات تدشن حملة تعزيز الرقابة وحماية المستهلك بذمار    المشروع يستهدف أكثر من 41 ألف أسرة بشكل منظم... النعيمي ومفتاح يدشنان مشروع السلة الرمضانية لمؤسسة بنيان للعام 1447ه    علوم المسلمين أسست للنهضة الأوروبية    وثائق عرفية وقبلية من برط اليمن "35"    المهندس الشغدري: انزال مخططات لقرابة 17 وحدة جوار في مديرية عنس    عبرت عن روحية التكافل الاجتماعي.. الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء تدشّن توزيع السلة الغذائية الرمضانية    تواصل بطولة الشهيد الصمَّاد للوزارات والهيئات الحكومية    يجب أن تعي كلُّ النساء هذه الحقائق المهمة .. فيديو    نتيجة القمع الحوثي.. إب تسجل كرابع محافظة في حالات النزوح خلال العام الماضي    صنعاء.. تعزيز قطاع الطوارئ ورفع مستوى الجاهزية    وزير الشباب والرياضة يوجّه بالبدء في ترتيبات انطلاق بطولة "المريسي" الرمضانية بعدن    افتتاح توسعة تاريخية للرواقين الجنوبي والغربي بالجامع الكبير بصنعاء    تراجع الازدحام في منفذ الوديعة الحدودي    عدن تحتفل بتخرّج 97 حافظًا وحافظةً للقرآن الكريم    السيتي يتخطى نيوكاسل يونايتد ويشعل سباق الصدارة مع ارسنال    اتلتيكومدريد يدك شباك اسبانيول برباعية    مليشيا الحوثي تنهب مخصصات دار الحبيشي للأيتام في إب    الحديدة.. حادث سير مروع يودي بحياة شخصين احتراقًا    الصحة العالمية: أوقفوا استهداف المستشفيات في السودان فوراً    نبيل هائل يدشن سلسلة اللقاءات التشاورية مع موظفي المجموعة    بنك الدواء يستقبل قرابة 300 حالة لمرضى القلب والضغط    المنتخب الوطني الأول يدشن معسكره الداخلي استعداد للجولة الأخيرة لتصفيات آسيا    فنانون عالميون يطالبون مهرجان برلين بموقف ضد جرائم "إسرائيل" في غزة    تسجيل أكثر من 14 ألف إصابة بمرض الملاريا في تعز خلال 2025    باحث في الآثار: تهريب نحو 23 ألف قطعة أثرية يمنية خلال سنوات الحرب    سوء فهم أم عجز أكاديمي خليجي؟    المجلس العالي للدولة في السلطنة القعيطية يرفض إعفاء العلامة بن سميط ويؤكد ثقته بكفاءته وخدمته لأهالي شبام    التضامن مع حاشد شهادة على الوفاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أشهر وأكبر 10 عمليات احتيال مالي على الإطلاق
يمن برس نشر في يمن برس يوم 01 - 06 - 2015

يعرف الاحتيال المالي بأنه تصرف يؤدي إلى خداع شخص ما والانخراط في معاملات مالية بهدف جني أرباح شخصية، وهي جريمة يعاقب عليها القانون، وغالباً ما قام بهذه الأفعال شخصيات محترفة في أنشطة الأعمال، وكشف موقع "Lolwot.com" في تقرير عن أكبر عشر عمليات احتيال مالي على الإطلاق.
10. "برنارد مادوف"
هو مصرفي أمريكي كان يدير محفظة استثمارية تحمل اسمه، وقاد سلسلة نصب سميت ب"بونزي" على مدار سنوات وبلغت 65 مليار دولار، حيث أقنع عملاءه بعائدات استثمارية نسبتها 90%، وفقد هؤلاء الأشخاص أموالهم، واكتشفت هذه العملية بعد اعتراف "مادوف" لأبنائه الذين أبلغوا عنه السلطات المعنية.
وتم إلقاء القبض على "مادوف" في ديسمبر/كانون الأول عام 2008 وحكم عليه بالسجن لمدة 150 عاماً، وتم الكشف عن أن عملاءه تضمنوا أفراداً وبنوكا وجمعيات خيرية.


9. "كينيث لاي"
تقلد "لاي" منصب المدير التنفيذي لشركة "إنرون" الأمريكية للطاقة والتي اعتبرت واحدة من بين الأفضل في أمريكا، وفي عام 2001، وظفت الشركة 22 ألف شخص وبلغت مبيعاتهم 101 مليار دولار، وكانت الإيرادات التي تجنيها الشركة بفضل المحاسبات، ثم أفلست عام 2001.
وبعد التحريات، اكتشفت حسابات مريبة وممارسات وشراكات وهمية عديدة مما أدى إلى فقدان ما يقرب آلاف الوظائف في الشركة وفقد مستثمرون أموالهم وانهارت أسهمها في البورصة، وحكم على "لاي" بالسجن لمدة 45 عاماً، ولكنه توفي في 5 يوليو/تموز عام 2006 قبل قضاء العقوبة.


8. "برنارد إيبيرز"
عمل كمدير تنفيذي سابق لشركة "وورلدكوم" للاتصالات، وفي عام 2002، فتحت وزارة العدل تحقيقات موسعة بعد بلاغات ضد الشركة بسوء استغلال نفقات ب 3.8 مليارات دولار.
وفي وقت لاحق، أشهرت الشركة إفلاسها وهبط سهمها إلى دولار واحد فقط، وكشفت التحقيقات أن "إيبيرز" كان العقل المدبر لمخالفات محاسبية بحوالي 11 مليار دولار، وحكم عليه بالسجن لمدة 25 عاماً.


7. "توم بيترز"
قاد "توم بيتيرز" – رجل أعمال بارز – مجموعة "بيترز جروب وورلدوايد"، واكتشف تورطه في عمليات نصب مالي عام 2008 بعد بلاغ للسلطات الفيدرالية بإدارته حسابات للاحتيال المالي منذ 1995.
وتم القبض عليه بتهم تتعلق بغسيل الأموال والنصب في حوالي 20 حساباً ب3.65 مليار دولار، وحكم عليه بالسجن لمدة 50 عاماً، ومن المتوقع الإفراج عنه في 25 أبريل/نيسان عام 2052.


6. "جيرومي كيرفيل"
وهو مسؤول سندات فرنسي عمل لدى بنك "سوسيتيه جنرال" وضارب في حسابات ضخمة في سوق الأسهم، واتهم بالنصب والتزوير بعد توجيه المسؤوليه إليه عن خسارة 6.3 مليار دولار عام 2008، وزعم البنك أن "كارفيل" ضارب دون إذنه، وحكم عليه بالسجن 3 سنوات عام 2010 بالإضافة إلى منعه من العمل في مؤسسات مالية مدى الحياة.


5. "كيم واو جونج"
هو مؤسس "دايو جروب" الكورية الجنوبية، واتهمته السلطات بأنه وراء أكبر عملية احتيال مالي في القارة الآسيوية عن طريق المضاربة في حسابات خلال الفترة ما بين عامي 1997 و1998 والتي أدت إلى تضخم في قيمة أسهم "دايو" إلى 32 مليار دولار.
وحينما تم اكتشاف الاحتيال، تعرض 20 عضواً تنفيذياً لدى الشركة للسجن لمدة 6 أشهر، بينما هرب "جونج" إلى فرنسا، وتم القبض عليه لاحقاً عندما عاد إلى كوريا الجنوبية عام 2005 وحكم عليه بالسجن 10 سنوات مع دفع غرامة قدرها 10.6 آلاف دولار ومصادرة 22 مليار دولار.


4. "باري مينكاو"
بدأ رجل الأعمال الأمريكي "مينكاو" عمله في تأسيس شركة "ZZZZ" لترميم السجاد حينما كان عمره 21 عاماً، وذاع صيته في ذلك الحين بعد أن استضافته الإعلامية الشهيرة "أوبرا وينفري" في برنامجها.
وصرح وقتها أن حجم أعماله في السجاد يبلغ 110 ملايين دولار عندما دخل سوق الأسهم، ولكن 86% لم توجد على أرض الواقع، فقد أوهم الجميع بأنشطته ومضارباته الوهمية، واكتشفت عملية نصب على المستثمرين بمقدار 100 مليون دولار حكم على أثرها بالسجن لمدة 25 عاماً.
وتم الإفراج عنه بعد 7 سنوات، ثم اتهم مجدداً بالتلاعب في البورصة واحتيال مالي بمبلغ 3 ملايين دولار.


3. "كويكو أدوبولي"
وهو غاني الأصل وتخرج في جامعة "نوتنجهام" البريطانية، واعتبر من أهم الموطفين في الذراع الاستثمار لبنك "يو بي إس" في إنجلترا، فقد كان ناجحاً ومجتهداً في عمله، ولكنه تورط بعد ذلك في مضاربة غير قانونية بقيمة 2.3 مليار دولار.
وتلاعب "أدوبولي" أيضاً في السجلات المالية وأخفى خسائره التي فاقت 1.5 مليار دولار – واعتبرت أكبر عملية نصب في تاريخ المملكة المتحدة – وتم الحكم عليه بالسجن لمدة 7 سنوات.

2. "مارك دريير"
كان "دريير" محامياً أمريكياً شهيراً، وباع أوراقاً مالية وهمية لصناديق تحوط وزبائن أثرياء، كما زوّر وثائق لإقناع العملاء بأن الأوراق التي يبيعها حقيقة، ولاحقاً اكتشفت معاملاته المالية غير القانونية وتم القبض عليه عام 2008 للنصب في حسابات مالية بلغت 400 مليون دولار، وعوقب بالسجن ل20 عاماً.

1. "تشارلز بونزي"
تزايد استخدام مصطلح "بونزي" في عالم المال للتعبير عن جريمة نصب واحتيال، ولكن من أين أتى؟ "تشارلو بونزي" هو فنان إيطالي كان قد وعد عملاءه بخطة استثمارية حيث استغل الكوبونات الدولية وبادلها عن طريق الطوابع والبريد الجوي، وأقنع عملاءه بأرباح نسبتها 50% في 45 يوماً و100% في 90 يوماً.
وبهذه الخطة، تمكن "بونزي" من جني 4.5 ملايين دولار في يوم واحد، ولكن ألقت الشرطة القبض عليه بعد اكتشاف استغلاله لأموال العملاء الأحدث في دفع أموال الآخرين الأقدم.
وأثرت هذه العمليات على 7 بنوك وقدرت خسائر المستثمرين الإجمالية بحوالي 20 مليون دولار، واتهم "بونزي" بالاحتيال عن طريق البريد والسرقة وحكم عليه بالسجن ل17 عاماً، ثم تم ترحيله لاحقاً إلى إيطاليا.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.