اللواء بارجاش: مخطط حوثي لاستهداف حضرموت عبر خلايا محلية وسنواجه بحزم    الشيخ الجفري يزور أبو الشهداء والد الشهيد عبداللطيف السيد    البنك المركزي يسحب تراخيص منشأتين للصرافة ويغلق فروعهما    هناك اعلاميين رخيصين من الجنوبيين لمجموعة هايل سعيد    المشروع الأميركي – السعودي: نزع الشرعية عن المقاومة تمهيداً لفتنة داخلية!    الرئيس المشاط يعزي آل القاضي وعزلة سهمان في الطيال    الوزير باجعاله يؤكد أهمية حصول ذوي الإعاقة على كامل حقوقهم    محافظ عدن يقر رفع حافز المعلمين إلى 50 ألف    تعز.. اختتام دورة الرخصة الآسيوية (C) لمدربي كرة القدم    اتهامات لمليشيا الحوثي بخطف نجل نائب رئيس مجلس النواب السابق في صنعاء    المجلس النرويجي للاجئين: "إسرائيل" تخرق القانون الدولي في غزة يوميًا    اليونيسيف: 28 طفلاً يقتلون يومياً في قطاع غزة    النفط يتراجع وسط تصاعد المخاوف من فائض المعروض    حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن    الحديدة: تدشين المرحلة 2 من مشروع إعادة تأهيل وبناء المنازل للمتضررين من السيول    لجنة الموارد تشيد بتحركات الحكومة لدعم العملة وتثمن دور وزارة الصناعة في مراقبة الأسواق    أي إصلاحات وحماية للعملة الوطنية وقطاع الاتصالات يسلم لشركة أجنبية    رسميا.. (ستارلينك) تدشن خدمتها من العاصمة عدن    هيروشيما: الجرح الذي لم يندمل    قرعة آسيوية ساخنة بانتظار ناشئي اليمن في كوالالمبور الخميس المقبل    وزارة الزراعة تناقش استعدادات الاحتفال بالمولد النبوي الشريف    وزير الشباب ومحافظ ذمار يتفقدان مدرسة الثلايا ومكتبة البردوني    فعالية احتفالية بذكرى المولد النبوي بذمار    متوسط أسعار الذهب في صنعاء وعدن الثلاثاء 5 أغسطس/آب 2025    المملكة تطلق 5 مشاريع إغاثية وتعليمية في اليمن ولبنان تخدم أكثر من 57 ألف مستفيد طج    شهادات مروعة عن تعذيب وانتهاكات داخل معتقلات الأمن السياسي بمأرب    إصابات إثر تصادم باصين للنقل الجماعي بمحافظة حضرموت    الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تشيد بالعملية اليمنية التي استهدفت مطار (اللد)    دولة هائل سعيد انعم.. نهبت الأرض والثروة ومعاقبتها مطلب شعبي    جراء الهجمات الحوثية.. "ميرسك" ترفع رسوم الشحن في البحر الأحمر    مليشيا الحوثي تختطف ثلاثة معلمين بينهم مدير مدرسة في إب    جريمة مروعة.. مواطن يقتل 4 من عائلة زوجته في إب ويصيب آخرين ويلوذ بالفرار    أيادي العسكر القذرة تطال سينما بلقيس بالهدم ليلا (صور)    النائحات المستأجرات    عدن.. البنك المركزي يحدّد سقف الحوالات الخارجية للأغراض الشخصية المُرسَلة عبر شركات الصرافة    شوقي هائل سعيد انعم يقتل الشعب ويشرب دمائهم لحصد المليارات    أصحيح هذا.. قائد عسكري كبير يسخر طقم مسلح لحماية مطعم متمرد على الأسعار    إب.. جريمة قتل مروعة أسفرت عن سقوط سبعة ضحايا    نيمار يوجه رسالة إلى أنشيلوتي بعد ثنائيته في الدوري البرازيلي    مودريتش: بطولات الريال لم تخمد حماسي    «سيدات النصر» .. لياقة وسرعات    ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود )    توجيه الرئيس الزُبيدي بتكريم أوائل الثانوية.. تقدير واحتفاء جنوبي بالعلم والتفوق    الحكومة تجدد تأكيدها: الحوثيون حوّلوا المساعدات الدولية إلى أداة تمويل لحربهم    غدا الثلاثاء .. انطلاق المعسكر الإعدادي لمنتخب الناشئين    الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان    إنتر ميامي يعلن غياب ميسي لأجل غير مسمى    حضرموت التاريخ إلى الوراء    سلطة التكنولوجيا هي الاولى    تعز تتهيأ مبكرا للتحضير للمولد النبوي الشريف    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!!    الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل    مرض الفشل الكلوي (15)    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أشهر وأكبر 10 عمليات احتيال مالي على الإطلاق
يمن برس نشر في يمن برس يوم 01 - 06 - 2015

يعرف الاحتيال المالي بأنه تصرف يؤدي إلى خداع شخص ما والانخراط في معاملات مالية بهدف جني أرباح شخصية، وهي جريمة يعاقب عليها القانون، وغالباً ما قام بهذه الأفعال شخصيات محترفة في أنشطة الأعمال، وكشف موقع "Lolwot.com" في تقرير عن أكبر عشر عمليات احتيال مالي على الإطلاق.
10. "برنارد مادوف"
هو مصرفي أمريكي كان يدير محفظة استثمارية تحمل اسمه، وقاد سلسلة نصب سميت ب"بونزي" على مدار سنوات وبلغت 65 مليار دولار، حيث أقنع عملاءه بعائدات استثمارية نسبتها 90%، وفقد هؤلاء الأشخاص أموالهم، واكتشفت هذه العملية بعد اعتراف "مادوف" لأبنائه الذين أبلغوا عنه السلطات المعنية.
وتم إلقاء القبض على "مادوف" في ديسمبر/كانون الأول عام 2008 وحكم عليه بالسجن لمدة 150 عاماً، وتم الكشف عن أن عملاءه تضمنوا أفراداً وبنوكا وجمعيات خيرية.


9. "كينيث لاي"
تقلد "لاي" منصب المدير التنفيذي لشركة "إنرون" الأمريكية للطاقة والتي اعتبرت واحدة من بين الأفضل في أمريكا، وفي عام 2001، وظفت الشركة 22 ألف شخص وبلغت مبيعاتهم 101 مليار دولار، وكانت الإيرادات التي تجنيها الشركة بفضل المحاسبات، ثم أفلست عام 2001.
وبعد التحريات، اكتشفت حسابات مريبة وممارسات وشراكات وهمية عديدة مما أدى إلى فقدان ما يقرب آلاف الوظائف في الشركة وفقد مستثمرون أموالهم وانهارت أسهمها في البورصة، وحكم على "لاي" بالسجن لمدة 45 عاماً، ولكنه توفي في 5 يوليو/تموز عام 2006 قبل قضاء العقوبة.


8. "برنارد إيبيرز"
عمل كمدير تنفيذي سابق لشركة "وورلدكوم" للاتصالات، وفي عام 2002، فتحت وزارة العدل تحقيقات موسعة بعد بلاغات ضد الشركة بسوء استغلال نفقات ب 3.8 مليارات دولار.
وفي وقت لاحق، أشهرت الشركة إفلاسها وهبط سهمها إلى دولار واحد فقط، وكشفت التحقيقات أن "إيبيرز" كان العقل المدبر لمخالفات محاسبية بحوالي 11 مليار دولار، وحكم عليه بالسجن لمدة 25 عاماً.


7. "توم بيترز"
قاد "توم بيتيرز" – رجل أعمال بارز – مجموعة "بيترز جروب وورلدوايد"، واكتشف تورطه في عمليات نصب مالي عام 2008 بعد بلاغ للسلطات الفيدرالية بإدارته حسابات للاحتيال المالي منذ 1995.
وتم القبض عليه بتهم تتعلق بغسيل الأموال والنصب في حوالي 20 حساباً ب3.65 مليار دولار، وحكم عليه بالسجن لمدة 50 عاماً، ومن المتوقع الإفراج عنه في 25 أبريل/نيسان عام 2052.


6. "جيرومي كيرفيل"
وهو مسؤول سندات فرنسي عمل لدى بنك "سوسيتيه جنرال" وضارب في حسابات ضخمة في سوق الأسهم، واتهم بالنصب والتزوير بعد توجيه المسؤوليه إليه عن خسارة 6.3 مليار دولار عام 2008، وزعم البنك أن "كارفيل" ضارب دون إذنه، وحكم عليه بالسجن 3 سنوات عام 2010 بالإضافة إلى منعه من العمل في مؤسسات مالية مدى الحياة.


5. "كيم واو جونج"
هو مؤسس "دايو جروب" الكورية الجنوبية، واتهمته السلطات بأنه وراء أكبر عملية احتيال مالي في القارة الآسيوية عن طريق المضاربة في حسابات خلال الفترة ما بين عامي 1997 و1998 والتي أدت إلى تضخم في قيمة أسهم "دايو" إلى 32 مليار دولار.
وحينما تم اكتشاف الاحتيال، تعرض 20 عضواً تنفيذياً لدى الشركة للسجن لمدة 6 أشهر، بينما هرب "جونج" إلى فرنسا، وتم القبض عليه لاحقاً عندما عاد إلى كوريا الجنوبية عام 2005 وحكم عليه بالسجن 10 سنوات مع دفع غرامة قدرها 10.6 آلاف دولار ومصادرة 22 مليار دولار.


4. "باري مينكاو"
بدأ رجل الأعمال الأمريكي "مينكاو" عمله في تأسيس شركة "ZZZZ" لترميم السجاد حينما كان عمره 21 عاماً، وذاع صيته في ذلك الحين بعد أن استضافته الإعلامية الشهيرة "أوبرا وينفري" في برنامجها.
وصرح وقتها أن حجم أعماله في السجاد يبلغ 110 ملايين دولار عندما دخل سوق الأسهم، ولكن 86% لم توجد على أرض الواقع، فقد أوهم الجميع بأنشطته ومضارباته الوهمية، واكتشفت عملية نصب على المستثمرين بمقدار 100 مليون دولار حكم على أثرها بالسجن لمدة 25 عاماً.
وتم الإفراج عنه بعد 7 سنوات، ثم اتهم مجدداً بالتلاعب في البورصة واحتيال مالي بمبلغ 3 ملايين دولار.


3. "كويكو أدوبولي"
وهو غاني الأصل وتخرج في جامعة "نوتنجهام" البريطانية، واعتبر من أهم الموطفين في الذراع الاستثمار لبنك "يو بي إس" في إنجلترا، فقد كان ناجحاً ومجتهداً في عمله، ولكنه تورط بعد ذلك في مضاربة غير قانونية بقيمة 2.3 مليار دولار.
وتلاعب "أدوبولي" أيضاً في السجلات المالية وأخفى خسائره التي فاقت 1.5 مليار دولار – واعتبرت أكبر عملية نصب في تاريخ المملكة المتحدة – وتم الحكم عليه بالسجن لمدة 7 سنوات.

2. "مارك دريير"
كان "دريير" محامياً أمريكياً شهيراً، وباع أوراقاً مالية وهمية لصناديق تحوط وزبائن أثرياء، كما زوّر وثائق لإقناع العملاء بأن الأوراق التي يبيعها حقيقة، ولاحقاً اكتشفت معاملاته المالية غير القانونية وتم القبض عليه عام 2008 للنصب في حسابات مالية بلغت 400 مليون دولار، وعوقب بالسجن ل20 عاماً.

1. "تشارلز بونزي"
تزايد استخدام مصطلح "بونزي" في عالم المال للتعبير عن جريمة نصب واحتيال، ولكن من أين أتى؟ "تشارلو بونزي" هو فنان إيطالي كان قد وعد عملاءه بخطة استثمارية حيث استغل الكوبونات الدولية وبادلها عن طريق الطوابع والبريد الجوي، وأقنع عملاءه بأرباح نسبتها 50% في 45 يوماً و100% في 90 يوماً.
وبهذه الخطة، تمكن "بونزي" من جني 4.5 ملايين دولار في يوم واحد، ولكن ألقت الشرطة القبض عليه بعد اكتشاف استغلاله لأموال العملاء الأحدث في دفع أموال الآخرين الأقدم.
وأثرت هذه العمليات على 7 بنوك وقدرت خسائر المستثمرين الإجمالية بحوالي 20 مليون دولار، واتهم "بونزي" بالاحتيال عن طريق البريد والسرقة وحكم عليه بالسجن ل17 عاماً، ثم تم ترحيله لاحقاً إلى إيطاليا.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.