من الغارات إلى التجسس.. اليمن يواجه الحرب الاستخباراتية الشاملة    الدولة المخطوفة: 17 يومًا من الغياب القسري لعارف قطران ونجله وصمتي الحاضر ينتظر رشدهم    ضبط الخلايا التجسسية.. صفعة قوية للعدو    التدريب في عدد من الدول.. من اعترافات الجواسيس: تلقينا تدريبات على أيدي ضباط أمريكيين وإسرائيليين في الرياض    نجاة برلماني من محاولة اغتيال في تعز    سقوط ريال مدريد امام فاليكانو في الليغا    الأهلي يتوج بلقب بطل كأس السوبر المصري على حساب الزمالك    الدوري الانكليزي: مان سيتي يسترجع امجاد الماضي بثلاثية مدوية امام ليفربول    الرئيس الزُبيدي يُعزي قائد العمليات المشتركة الإماراتي بوفاة والدته    قراءة تحليلية لنص "مفارقات" ل"أحمد سيف حاشد"    الأرصاد يحذر من احتمالية تشكل الصقيع على المرتفعات.. ودرجات الحرارة الصغرى تنخفض إلى الصفر المئوي    شعبة الثقافة الجهادية في المنطقة العسكرية الرابعة تُحيي ذكرى الشهيد    محافظ العاصمة عدن يكرم الشاعرة والفنانة التشكيلية نادية المفلحي    قبائل وصاب السافل في ذمار تعلن النفير والجهوزية لمواجهة مخططات الأعداء    هيئة الآثار تستأنف إصدار مجلة "المتحف اليمني" بعد انقطاع 16 عاما    وزير الصحة: نعمل على تحديث أدوات الوزارة المالية والإدارية ورفع كفاءة الإنفاق    في بطولة البرنامج السعودي : طائرة الاتفاق بالحوطة تتغلب على البرق بتريم في تصفيات حضرموت الوادي والصحراء    تدشين قسم الأرشيف الإلكتروني بمصلحة الأحوال المدنية بعدن في نقلة نوعية نحو التحول الرقمي    جناح سقطرى.. لؤلؤة التراث تتألق في سماء مهرجان الشيخ زايد بأبوظبي    وزير الصناعة يشيد بجهود صندوق تنمية المهارات في مجال بناء القدرات وتنمية الموارد البشرية    اليمن تشارك في اجتماع الجمعية العمومية الرابع عشر للاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي بالرياض 2025م.    شبوة تحتضن إجتماعات الاتحاد اليمني العام للكرة الطائرة لأول مرة    رئيس بنك نيويورك "يحذر": تفاقم فقر الأمريكيين قد يقود البلاد إلى ركود اقتصادي    صنعاء.. البنك المركزي يوجّه بإعادة التعامل مع منشأة صرافة    الكثيري يؤكد دعم المجلس الانتقالي لمنتدى الطالب المهري بحضرموت    بن ماضي يكرر جريمة الأشطل بهدم الجسر الصيني أول جسور حضرموت (صور)    رئيس الحكومة يشكو محافظ المهرة لمجلس القيادة.. تجاوزات جمركية تهدد وحدة النظام المالي للدولة "وثيقة"    خفر السواحل تعلن ضبط سفينتين قادمتين من جيبوتي وتصادر معدات اتصالات حديثه    ارتفاع أسعار المستهلكين في الصين يخالف التوقعات في أكتوبر    علموا أولادكم أن مصر لم تكن يوم ارض عابرة، بل كانت ساحة يمر منها تاريخ الوحي.    كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟    محافظ المهرة.. تمرد وفساد يهددان جدية الحكومة ويستوجب الإقالة والمحاسبة    عملية ومكر اولئك هو يبور ضربة استخباراتية نوعية لانجاز امني    نائب وزير الشباب يؤكد المضي في توسيع قاعدة الأنشطة وتنفيذ المشاريع ذات الأولوية    أوقفوا الاستنزاف للمال العام على حساب شعب يجوع    هل أنت إخواني؟.. اختبر نفسك    أبناء الحجرية في عدن.. إحسان الجنوب الذي قوبل بالغدر والنكران    عين الوطن الساهرة (1)    سرقة أكثر من 25 مليون دولار من صندوق الترويج السياحي منذ 2017    الدوري الانكليزي الممتاز: تشيلسي يعمق جراحات وولفرهامبتون ويبقيه بدون اي فوز    جرحى عسكريون ينصبون خيمة اعتصام في مأرب    قراءة تحليلية لنص "رجل يقبل حبيبته" ل"أحمد سيف حاشد"    الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري تعزّي ضحايا حادث العرقوب وتعلن تشكيل فرق ميدانية لمتابعة التحقيقات والإجراءات اللازمة    مأرب.. فعالية توعوية بمناسبة الأسبوع العالمي للسلامة الدوائية    المستشفى العسكري يدشن مخيم لاسر الشهداء بميدان السبعين    وفاة جيمس واتسون.. العالم الذي فكّ شيفرة الحمض النووي    بحضور رسمي وشعبي واسع.. تشييع مهيب للداعية ممدوح الحميري في تعز    الهجرة الدولية ترصد نزوح 69 أسرة من مختلف المحافظات خلال الأسبوع الماضي    القبض على مطلوب أمني خطير في اب    في ذكرى رحيل هاشم علي .. من "زهرة الحنُّون" إلى مقام الألفة    مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام    على رأسها الشمندر.. 6 مشروبات لتقوية الدماغ والذاكرة    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    صحة مأرب تعلن تسجيل 4 وفيات و57 إصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام الجاري    ضيوف الحضرة الإلهية    الشهادة في سبيل الله نجاح وفلاح    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أشهر وأكبر 10 عمليات احتيال مالي على الإطلاق
يمن برس نشر في يمن برس يوم 01 - 06 - 2015

يعرف الاحتيال المالي بأنه تصرف يؤدي إلى خداع شخص ما والانخراط في معاملات مالية بهدف جني أرباح شخصية، وهي جريمة يعاقب عليها القانون، وغالباً ما قام بهذه الأفعال شخصيات محترفة في أنشطة الأعمال، وكشف موقع "Lolwot.com" في تقرير عن أكبر عشر عمليات احتيال مالي على الإطلاق.
10. "برنارد مادوف"
هو مصرفي أمريكي كان يدير محفظة استثمارية تحمل اسمه، وقاد سلسلة نصب سميت ب"بونزي" على مدار سنوات وبلغت 65 مليار دولار، حيث أقنع عملاءه بعائدات استثمارية نسبتها 90%، وفقد هؤلاء الأشخاص أموالهم، واكتشفت هذه العملية بعد اعتراف "مادوف" لأبنائه الذين أبلغوا عنه السلطات المعنية.
وتم إلقاء القبض على "مادوف" في ديسمبر/كانون الأول عام 2008 وحكم عليه بالسجن لمدة 150 عاماً، وتم الكشف عن أن عملاءه تضمنوا أفراداً وبنوكا وجمعيات خيرية.


9. "كينيث لاي"
تقلد "لاي" منصب المدير التنفيذي لشركة "إنرون" الأمريكية للطاقة والتي اعتبرت واحدة من بين الأفضل في أمريكا، وفي عام 2001، وظفت الشركة 22 ألف شخص وبلغت مبيعاتهم 101 مليار دولار، وكانت الإيرادات التي تجنيها الشركة بفضل المحاسبات، ثم أفلست عام 2001.
وبعد التحريات، اكتشفت حسابات مريبة وممارسات وشراكات وهمية عديدة مما أدى إلى فقدان ما يقرب آلاف الوظائف في الشركة وفقد مستثمرون أموالهم وانهارت أسهمها في البورصة، وحكم على "لاي" بالسجن لمدة 45 عاماً، ولكنه توفي في 5 يوليو/تموز عام 2006 قبل قضاء العقوبة.


8. "برنارد إيبيرز"
عمل كمدير تنفيذي سابق لشركة "وورلدكوم" للاتصالات، وفي عام 2002، فتحت وزارة العدل تحقيقات موسعة بعد بلاغات ضد الشركة بسوء استغلال نفقات ب 3.8 مليارات دولار.
وفي وقت لاحق، أشهرت الشركة إفلاسها وهبط سهمها إلى دولار واحد فقط، وكشفت التحقيقات أن "إيبيرز" كان العقل المدبر لمخالفات محاسبية بحوالي 11 مليار دولار، وحكم عليه بالسجن لمدة 25 عاماً.


7. "توم بيترز"
قاد "توم بيتيرز" – رجل أعمال بارز – مجموعة "بيترز جروب وورلدوايد"، واكتشف تورطه في عمليات نصب مالي عام 2008 بعد بلاغ للسلطات الفيدرالية بإدارته حسابات للاحتيال المالي منذ 1995.
وتم القبض عليه بتهم تتعلق بغسيل الأموال والنصب في حوالي 20 حساباً ب3.65 مليار دولار، وحكم عليه بالسجن لمدة 50 عاماً، ومن المتوقع الإفراج عنه في 25 أبريل/نيسان عام 2052.


6. "جيرومي كيرفيل"
وهو مسؤول سندات فرنسي عمل لدى بنك "سوسيتيه جنرال" وضارب في حسابات ضخمة في سوق الأسهم، واتهم بالنصب والتزوير بعد توجيه المسؤوليه إليه عن خسارة 6.3 مليار دولار عام 2008، وزعم البنك أن "كارفيل" ضارب دون إذنه، وحكم عليه بالسجن 3 سنوات عام 2010 بالإضافة إلى منعه من العمل في مؤسسات مالية مدى الحياة.


5. "كيم واو جونج"
هو مؤسس "دايو جروب" الكورية الجنوبية، واتهمته السلطات بأنه وراء أكبر عملية احتيال مالي في القارة الآسيوية عن طريق المضاربة في حسابات خلال الفترة ما بين عامي 1997 و1998 والتي أدت إلى تضخم في قيمة أسهم "دايو" إلى 32 مليار دولار.
وحينما تم اكتشاف الاحتيال، تعرض 20 عضواً تنفيذياً لدى الشركة للسجن لمدة 6 أشهر، بينما هرب "جونج" إلى فرنسا، وتم القبض عليه لاحقاً عندما عاد إلى كوريا الجنوبية عام 2005 وحكم عليه بالسجن 10 سنوات مع دفع غرامة قدرها 10.6 آلاف دولار ومصادرة 22 مليار دولار.


4. "باري مينكاو"
بدأ رجل الأعمال الأمريكي "مينكاو" عمله في تأسيس شركة "ZZZZ" لترميم السجاد حينما كان عمره 21 عاماً، وذاع صيته في ذلك الحين بعد أن استضافته الإعلامية الشهيرة "أوبرا وينفري" في برنامجها.
وصرح وقتها أن حجم أعماله في السجاد يبلغ 110 ملايين دولار عندما دخل سوق الأسهم، ولكن 86% لم توجد على أرض الواقع، فقد أوهم الجميع بأنشطته ومضارباته الوهمية، واكتشفت عملية نصب على المستثمرين بمقدار 100 مليون دولار حكم على أثرها بالسجن لمدة 25 عاماً.
وتم الإفراج عنه بعد 7 سنوات، ثم اتهم مجدداً بالتلاعب في البورصة واحتيال مالي بمبلغ 3 ملايين دولار.


3. "كويكو أدوبولي"
وهو غاني الأصل وتخرج في جامعة "نوتنجهام" البريطانية، واعتبر من أهم الموطفين في الذراع الاستثمار لبنك "يو بي إس" في إنجلترا، فقد كان ناجحاً ومجتهداً في عمله، ولكنه تورط بعد ذلك في مضاربة غير قانونية بقيمة 2.3 مليار دولار.
وتلاعب "أدوبولي" أيضاً في السجلات المالية وأخفى خسائره التي فاقت 1.5 مليار دولار – واعتبرت أكبر عملية نصب في تاريخ المملكة المتحدة – وتم الحكم عليه بالسجن لمدة 7 سنوات.

2. "مارك دريير"
كان "دريير" محامياً أمريكياً شهيراً، وباع أوراقاً مالية وهمية لصناديق تحوط وزبائن أثرياء، كما زوّر وثائق لإقناع العملاء بأن الأوراق التي يبيعها حقيقة، ولاحقاً اكتشفت معاملاته المالية غير القانونية وتم القبض عليه عام 2008 للنصب في حسابات مالية بلغت 400 مليون دولار، وعوقب بالسجن ل20 عاماً.

1. "تشارلز بونزي"
تزايد استخدام مصطلح "بونزي" في عالم المال للتعبير عن جريمة نصب واحتيال، ولكن من أين أتى؟ "تشارلو بونزي" هو فنان إيطالي كان قد وعد عملاءه بخطة استثمارية حيث استغل الكوبونات الدولية وبادلها عن طريق الطوابع والبريد الجوي، وأقنع عملاءه بأرباح نسبتها 50% في 45 يوماً و100% في 90 يوماً.
وبهذه الخطة، تمكن "بونزي" من جني 4.5 ملايين دولار في يوم واحد، ولكن ألقت الشرطة القبض عليه بعد اكتشاف استغلاله لأموال العملاء الأحدث في دفع أموال الآخرين الأقدم.
وأثرت هذه العمليات على 7 بنوك وقدرت خسائر المستثمرين الإجمالية بحوالي 20 مليون دولار، واتهم "بونزي" بالاحتيال عن طريق البريد والسرقة وحكم عليه بالسجن ل17 عاماً، ثم تم ترحيله لاحقاً إلى إيطاليا.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.