يمرس : خبراء دوليون يكشفون شركات صالح للتحايل على العقوبات

لبنان.. هيئة علماء بيروت تحذر الحكومة من ادخال "البلد في المجهول" سان جيرمان يتوصل لاتفاق مع بديل دوناروما الرئيس المشاط يعزي في وفاة احد كبار مشائخ حاشد تعرّض الأطفال طويلا للشاشات يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب تعاون الأصابح يخطف فوزاً مثيراً أمام الشروق في بطولة بيسان الكروية 2025 إيران تفوز على غوام في مستهل مشوارها في كأس آسيا لكرة السلة أسوأ يوم في تاريخ المسجد الأقصى ! شباب الغضب يحمل العسكرية الأولى مسؤولية القمع في تريم وزير التجارة يكشف في حوار مع "الصحوة" إجراءات إنعاش الريال ويعلن عن حدث اقتصادي مرتقب المجلس الانتقالي الجنوبي يصدر بيانًا هامًا قبيل مشاركته بكأس الخليج.. التعديلات الجديدة في قانون التحكيم الرياضي بمحاضرة توعوية لمنتخب الشباب مجلس القضاء: المطالبة بتحسين الأوضاع ليس مبررا لتعطيل العمل بالمحاكم الرئيس الزُبيدي يشدد على أهمية النهوض بقطاع الاتصالات وفق رؤية استراتيجية حديثة إجراءات الحكومة كشفت مافيا العملة والمتاجرة بمعاناة الناس ترتيبات لاقامة مهرجان زراعي في اب محافظ إب يدشن أعمال التوسعة في ساحة الرسول الأعظم بالمدينة مهما كانت الاجواء: السيد القائد يدعو لخروج مليوني واسع غدًا عصابة حوثية تعتدي على موقع أثري في إب الرئيس الزُبيدي يطّلع من وزير النفط على جهود تشغيل مصافي عدن وتأمين وقود الكهرباء رصاص الجعيملاني والعامري في تريم.. اشتعال مواجهة بين المحتجين قوات الاحتلال وسط صمت حكومي هائل سعيد أنعم.. نفوذ اقتصادي أم وصاية على القرار الجنوبي؟ الصراع في الجهوية اليمانية قديم جدا عساكر أجلاف جهلة لا يعرفون للثقافة والفنون من قيمة.. يهدمون بلقيس إصابة 2 متظاهرين في حضرموت وباصرة يدين ويؤكد أن استخدام القوة ليس حلا منتخب اليمن للناشئين في المجموعة الثانية حتى لا يحتضر السياسي الاعلى كما احتضر البرلمان محاضرات قانونية بالعاصمة عدن لتعزيز وعي منتسبي الحزام الأمني الأرصاد الجوية تحذّر من استمرار الأمطار الرعدية في عدة محافظات وفاة وإصابة 9 مواطنين بصواعق رعدية في الضالع وذمار خبير طقس يتوقع أمطار فوق المعدلات الطبيعية غرب اليمن خلال أغسطس الجاري من هي الجهة المستوردة.. إحباط عملية تهريب أسلحة للحوثي في ميناء عدن الريال اليمني بين مطرقة المواطن المضارب وسندان التاجر (المتريث والجشع) الفصل في 7329 قضية منها 4258 أسرية جامعة لحج ومكتب الصحة يدشنان أول عيادة مجانية بمركز التعليم المستمر خطر مستقبل التعليم بانعدام وظيفة المعلم من الصحافة الصفراء إلى الإعلام الأصفر.. من يدوّن تاريخ الجنوب؟ طالت عشرات الدول.. ترامب يعلن دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ صنعاء تفرض عقوبات على 64 شركة لانتهاك قرار الحظر البحري على "إسرائيل" الهيئة التنفيذية المساعدة للانتقالي بحضرموت تُدين اقتحام مدينة تريم وتطالب بتحقيق مستقل في الانتهاكات الاتحاد الأوروبي يقدم منحة لدعم اللاجئين في اليمن خسارة موريتانيا في الوقت القاتل تمنح تنزانيا الصدارة آسيوية السلة تغيّر مخططات لمى دراسة أمريكية جديدة: الشفاء من السكري ممكن .. ولكن! هيئة الآثار تنشر قائمة جديدة بالآثار اليمنية المنهوبة موظفة في المواصفات والمقاييس توجه مناشدة لحمايتها من المضايقات على ذمة مناهضتها للفساد تعز .. ضغوط لرفع إضراب القضاة وعدم محاسبة العسكر اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي الاتحاد الآسيوي يعلن موعد سحب قرعة التصفيات التأهيلية لكأس آسيا الناشئين مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه الأبجدية الحضرمية.. ديمومة الهوية لا تليق بها الفاصلة حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود ) رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!! مرض الفشل الكلوي (15) من أين لك هذا المال؟! تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

خبراء دوليون يكشفون شركات صالح للتحايل على العقوبات

عربي21 أشرف الفلاحي نشر في يمن برس يوم 20 - 02 - 2017

كشف فريق الخبراء الدوليين التابع للجنة الجزاءات الأممية الخاصة باليمن ، السبت، النقاب عن شركات تابعة للرئيس اليمني المخلوع، علي عبدالله صالح، تقوم بعملية التحايل على العقوبات الدولية على الرجل عبر طرق عدة منها غسيل أموال قام بها نجل صالح.
الفريق الدولي حدد في تقريره، هوية شركتين تابعتين لصالح هما "Investments Wildhorse" و"Corporation Wildhorse"، قال إنهما لا زالتا تواصلان عملية التحويل المالي، رغم مزاعم تصفيتها في حزيران/ يونيو 2011. مؤكدا أن الشركتين أجرتا تحويلات مالية تقدر ب58 مليون دولار إلى حساب نجل صالح الأوسط، خالد في تشرين ثاني/ أكتوبر من العام نفسه.
وقال تقرير فريق الخبراء إن عملية التعقب لتلك الأصول لاتزال مستمرة.
وأفاد التقرير بأن خالد علي عبداالله صالح أدى دورا مهما في إدارة الأصول المالية بالنيابة عن شخصين أدرجا في قائمة العقوبات، وهما والده وشقيقه أحمد.
وأوضح الفريق الأممي أنه خلال الفترة 2014 و2016 رصد القيام بتحويلات مشبوهة لمبالغ مالية ضخمة متورطة فيها ست شركات وخمسة مصارف في خمسة بلدان، هي تحويلات قال إنها تندرج خارج الممارسات العادية لإدارة الأموال التي يقوم بها الأشخاص الذين يمتلكون ثروات طائلة.
وأضاف أن شركة "ريدان للاستثمار" وخالد علي صالح استخدما حسابات لغسل 83 مليون و935 ألف دولار، خلال فترة وجيزة تقدر بثلاثة أسابيع من شهر كانون الأول/ ديسمبر 2014.
ومنذ أُدرج المخلوع صالح في قائمة الجزاءات في 7 تشرين الثاني/ نوفمبر 2014، عمل نجله خالد على التحايل على تدابير تجميد الأصول، وتمكين أبيه من الوصول إلى الأموال اللازمة للحفاظ على قدرته على تهديد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن. وفقا للتقرير.
وذكر الفريق أن الأدلة المستندية التي قدمها في تقريره السابق، تشير إلى أن صالح قام في 23 تشرين الأول/ أكتوبر 2014، بنقل جميع الأسهم التي يملكها في شركتي "Limited Albula" و"Limited Weisen" إلى ابنه خالد. موضحا أنه بعد مزيد من التحقق، تبين أن الشركتين تديرهما شركة ثالثة تدعى "NWT Management S.A" ومقرها في جنيف.
وقال بأنه أجرى المزيد من التحقيق بشأن هذه التحويلات، وحصل على أدلة إضافية تشير إلى أن التحويل الفعلي للملكية قد جرى في تاريخ لاحق بعد إدراج علي عبد االله صالح في قائمة العقوبات في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2014.
وبين التقرير الأممي أن علي عبدالله صالح حول شركة خامسة، تعرف ب"Limited Management Foxford"، إلى ابنه خلال الفترة نفسها، مؤكدا بأن لديه أدلة على أن خالد علي عبد االله صالح قد تلقى مبلغ 33 مليون و471 ألفا ومبلغا أخر يبلغ 734 ألف يورو من هذه الشركات الثلاث، وهي "Weisen Limited" و"Foxford Management Limited" و Albula Limited"" في الفترة من 24 من إلى 29 تشرين الأول/أكتوبر 2014.
ويشير فريق الخبراء إلى أنه حصل على أدلة تؤكد أن خالد علي عبد االله صالح، هو المدير الوحيد لشركة "Limited Bloom Trice"، وأنه المساهم الوحيد في الشركتين اللتين تملكان الشركة المذكورة، وكلتيهما مسجلتين في جزر فرجن البريطانية، وهما شركتا "Limited Diamond Precision" و"Limited Unmatchable".
كما تبين للفريق أن خالد أجرى تحويلات مالية إلى حسابات في سنغافورة والإمارات.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.