يمرس : خبراء دوليون يكشفون شركات صالح للتحايل على العقوبات

متحدث الخارجية الإيرانية: الخلاف على 3 قضايا حال دون التوصل لاتفاق تحقيق يكشف عن "محاولة أمريكية" لاستغلال وقف إطلاق النار ويؤكد فشلها رئيس الوزراء الباكستاني: جمود في محادثات أمريكا وإيران أكدوا أن المدارس الصيفية تمثل جبهة وعي متقدمة ومحطة تربوية هامة.. زيارات تفقدية للأنشطة الصيفية في صنعاء وعدد من المحافظات مآتم الضوء مآتم الضوء رئيس الهيئة العامة للبيئة والتغير المناخي ل "26 سبتمبر": العدوان والحصار أثر بشكل كبير على البيئة والصحة العامة منذ قرابة 4 أشهر.. استمرار أزمة الغاز المنزلي في عدن الداخلية توضح ملابسات سقوط الفتاة بالمحابشة وتدعو لتجنب الشائعات مشهد مرعب تقرير خاص : كهرباء عدن... والعودة إلى المربع الأول تساؤلات مشروعة حول تباين الجبهات واستنزاف الجنوب اتحاد كرة القدم يقرر إعادة قرعة كأس رئيس الجمهورية بدون توزيع جغرافي مانشستر سيتي يصعق تشيلسي بثلاثية ويقلص الفارق خلف أرسنال حجة.. ضغوطات أسرية تدفع امرأة في المحابشة للانتحار من سطح منزل والدها لقاء يجمع المجموعة الجنوبية المستقلة بالفريق المعني بالاحتجاز التعسفي بمفوضية الأمم المتحدة عدن.. مودعون غاضبون يغلقون مجمعًا تجاريًا بعد افلاس شركة المفلحي للصرافة صنعاء.. حريق معمل إسفنج في الجرداء يلحق أضراراً فادحة والدخان يجبر أسراً على المغادرة الرئاسة الفلسطينية تدين اقتحام وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال باحات المسجد الأقصى الحالمي يلتقي قيادة الاتحادين الزراعي والسمكي ويؤكد أهمية حماية ثروات الجنوب سلطة شبوة تعتقد أن مديرية رضوم تابعة لجمهورية موزمبيق.. فقدان صيادين والحكام نيام هل أصبحَ المجلس الانتقالي الجنوبي من الماضي!!؟ مليشيا الحوثي توقف مشروع مياه يخدم 8 قرى في إب سياسي جنوبي: البنك المركزي يفقد دوره ويواجه خطر الإفلاس حضرموت.. إعادة فتح مقر الانتقالي بمدينة المكلا هزة أرضية وسط محافظة الحديدة قمة نارية بين السيتي وتشيلسي اجتماع في البيضاء يناقش أوضاع السجناء المعسرين وتسريع البت في القضايا المواطنين. إصابة 18 مدنياً بنيران حرس الحدود السعودي في صعدة القائم بأعمال رئيس هيئة مكافحة الفساد يلتقي وكيل وزارة الداخلية لقطاع الخدمات المدنية ويقوم بزيارة إلى مصلحة الأحوال المدنية "فيديو".. فتاة تنتحر في حجة بالقفز من الطابق الثالث وأنباء متضاربة حول الأسباب الدكتور الجريري يعيد تعريف أزمة الوقود ويسقط رهانات قوى الفوضى اتهامات لعمرو بن حبريش بإضعاف مكاسب حضرموت بعد تفكيك النخبة الحضرمية تغاريد حرة.. رأي وموقف في زمن الحرب والقطيع البيضاء.. اغتيال شيخ قبلي وقيادي في المؤتمر الشعبي العام تحذير رسمي من السير في طريق (صنعاء عمران حجة) حضرموت والموت فيها يحضر الحالمي يعزي بوفاة العميد عبده عبدالله سالم ياقوت الأوقاف تعلن بدء إصدار تأشيرات الحج بدعم سعودي.. وصول 20 شاحنة مساعدات غذائية إلى عدن دراسة: الالتزام بموعد نوم ثابت يحمي قلبك من الأمراض الصحة الفلسطينية تحذر من كارثة لآلاف المرضى العالقين موكب الإبداع النسوي بين إيقاع الحلم وغزو الإبداع الرقمي الثقافي كلام غير منقول... العثور على جثة طفل تعز بعد ساعات من البحث المتواصل في مجاري السيول الأمة بين مطارق البغي وسندان الشتات استعدادا لنهائيات آسيا.. منتخب الناشئين يكسب اليرموك ويخسر من أهلي صنعاء في معسكره الداخلي الأركانة تحتفي بالشعرية الفلسطينية في دورتها الثامنة عشرة رئيس هيئة الآثار يتفقد معالم الحديدة ويؤكد: حماية التراث جبهة صمود تقام بنظام خروج المغلوب.. قرعة كأس رئيس الجمهورية تسفر عن مواجهات متوازنة داخلية الاحتلال الأجنبي في المكلا تلاحق 3 من قيادات انتقالي حضرموت (وثيقة) الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي اللهم لا شماتة إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..! رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

خبراء دوليون يكشفون شركات صالح للتحايل على العقوبات

عربي21 أشرف الفلاحي نشر في يمن برس يوم 20 - 02 - 2017

كشف فريق الخبراء الدوليين التابع للجنة الجزاءات الأممية الخاصة باليمن ، السبت، النقاب عن شركات تابعة للرئيس اليمني المخلوع، علي عبدالله صالح، تقوم بعملية التحايل على العقوبات الدولية على الرجل عبر طرق عدة منها غسيل أموال قام بها نجل صالح.
الفريق الدولي حدد في تقريره، هوية شركتين تابعتين لصالح هما "Investments Wildhorse" و"Corporation Wildhorse"، قال إنهما لا زالتا تواصلان عملية التحويل المالي، رغم مزاعم تصفيتها في حزيران/ يونيو 2011. مؤكدا أن الشركتين أجرتا تحويلات مالية تقدر ب58 مليون دولار إلى حساب نجل صالح الأوسط، خالد في تشرين ثاني/ أكتوبر من العام نفسه.
وقال تقرير فريق الخبراء إن عملية التعقب لتلك الأصول لاتزال مستمرة.
وأفاد التقرير بأن خالد علي عبداالله صالح أدى دورا مهما في إدارة الأصول المالية بالنيابة عن شخصين أدرجا في قائمة العقوبات، وهما والده وشقيقه أحمد.
وأوضح الفريق الأممي أنه خلال الفترة 2014 و2016 رصد القيام بتحويلات مشبوهة لمبالغ مالية ضخمة متورطة فيها ست شركات وخمسة مصارف في خمسة بلدان، هي تحويلات قال إنها تندرج خارج الممارسات العادية لإدارة الأموال التي يقوم بها الأشخاص الذين يمتلكون ثروات طائلة.
وأضاف أن شركة "ريدان للاستثمار" وخالد علي صالح استخدما حسابات لغسل 83 مليون و935 ألف دولار، خلال فترة وجيزة تقدر بثلاثة أسابيع من شهر كانون الأول/ ديسمبر 2014.
ومنذ أُدرج المخلوع صالح في قائمة الجزاءات في 7 تشرين الثاني/ نوفمبر 2014، عمل نجله خالد على التحايل على تدابير تجميد الأصول، وتمكين أبيه من الوصول إلى الأموال اللازمة للحفاظ على قدرته على تهديد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن. وفقا للتقرير.
وذكر الفريق أن الأدلة المستندية التي قدمها في تقريره السابق، تشير إلى أن صالح قام في 23 تشرين الأول/ أكتوبر 2014، بنقل جميع الأسهم التي يملكها في شركتي "Limited Albula" و"Limited Weisen" إلى ابنه خالد. موضحا أنه بعد مزيد من التحقق، تبين أن الشركتين تديرهما شركة ثالثة تدعى "NWT Management S.A" ومقرها في جنيف.
وقال بأنه أجرى المزيد من التحقيق بشأن هذه التحويلات، وحصل على أدلة إضافية تشير إلى أن التحويل الفعلي للملكية قد جرى في تاريخ لاحق بعد إدراج علي عبد االله صالح في قائمة العقوبات في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2014.
وبين التقرير الأممي أن علي عبدالله صالح حول شركة خامسة، تعرف ب"Limited Management Foxford"، إلى ابنه خلال الفترة نفسها، مؤكدا بأن لديه أدلة على أن خالد علي عبد االله صالح قد تلقى مبلغ 33 مليون و471 ألفا ومبلغا أخر يبلغ 734 ألف يورو من هذه الشركات الثلاث، وهي "Weisen Limited" و"Foxford Management Limited" و Albula Limited"" في الفترة من 24 من إلى 29 تشرين الأول/أكتوبر 2014.
ويشير فريق الخبراء إلى أنه حصل على أدلة تؤكد أن خالد علي عبد االله صالح، هو المدير الوحيد لشركة "Limited Bloom Trice"، وأنه المساهم الوحيد في الشركتين اللتين تملكان الشركة المذكورة، وكلتيهما مسجلتين في جزر فرجن البريطانية، وهما شركتا "Limited Diamond Precision" و"Limited Unmatchable".
كما تبين للفريق أن خالد أجرى تحويلات مالية إلى حسابات في سنغافورة والإمارات.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.