واشنطن: استقلالية البنك المركزي اليمني ضرورة لإنقاذ الاقتصاد ومنع الانهيار    هبوط العملة.. والأسعار ترتفع بالريال السعودي!!    اليمنيون يؤكدون ..غزة خط دفاع الأمة لن نتخلى عنها    الفاو: أسعار الغذاء العالمية تسجل أعلى مستوى خلال يوليو منذ أكثر منذ عامين    إعلاميون ونشطاء يحيون أربعينية فقيد الوطن "الحميري" ويستعرضون مأثره    "الجهاد": قرار الكابينت باحتلال كامل غزة فصل جديد من فصول الإبادة    القبض على 5 متورطين في أعمال شغب بزنجبار    الأمم المتحدة تعلن وصول سوء التغذية الحاد بين الأطفال بغزة لأعلى مستوى    بعد الهلال.. شروق ترتدي قميص النصر    رباعية نصراوية تكتسح ريو آفي    200 كاتب بريطاني يطالبون بمقاطعة إسرائيل    الأرصاد يتوقع أمطار رعدية واضطراب في البحر خلال الساعات المقبلة    المكتب الاعلامي للفريق السامعي يوضح حول شائعات مغادرته صنعاء    أبين.. مقتل وإصابة 5 جنود بانفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية عسكرية بمودية    الشهيد علي حسن المعلم    الذهب يسجل مستويات قياسية مدعومًا بالرسوم الجمركية الأمريكية    الإدارة الأمريكية تُضاعف مكافأة القبض على الرئيس الفنزويلي وكراكاس تصف القرار ب"المثير للشفقة"    صحيفة روسية تكشف من هو الشيباني    اشتباكات مسلحة عنيفة بين فصائل المرتزقة في عدن    بايرن ميونخ يكتسح توتنهام الإنجليزي برباعية نظيفة    تفشي فيروس خطير في ألمانيا مسجلا 16 إصابة ووفاة ثلاثة    فياريال الإسباني يعلن ضم لاعب الوسط الغاني توماس بارتي    اكتشاف معبد عمره 6 قرون في تركيا بالصدفة    ما سر قرار ريال مدريد مقاطعة حفل الكرة الذهبية 2025؟    دراسة تحذّر من خطر شاشات الهواتف والتلفاز على صحة القلب والشرايين!    الراجع قوي: عندما يصبح الارتفاع المفاجئ للريال اليمني رصاصة طائشة    المحتجون الحضارم يبتكرون طريقة لتعطيل شاحنات الحوثي المارة بتريم    باوزير: تريم فضحت تهديدات بن حبريش ضد النخبة الحضرمية    في تريم لم تُخلق النخلة لتموت    إنسانية عوراء    يحق لبن حبريش قطع الطريق على وقود كهرباء الساحل لأشهر ولا يحق لأبناء تريم التعبير عن مطالهم    لماذا يخجل أبناء تعز من الإنتساب إلى مدينتهم وقراهم    وتؤكد بأنها على انعقاد دائم وان على التجار رفض تسليم الزيادة    وسط تصاعد التنافس في تجارة الحبوب .. وصول شحنة قمح إلى ميناء المكلا    كرة الطائرة الشاطئية المغربية.. إنجازات غير مسبوقة وتطور مستمر    تغاريد حرة .. عندما يسودنا الفساد    القرعة تضع اليمن في المجموعة الثانية في تصفيات كأس آسيا للناشئين    إب.. قيادي حوثي يختطف مواطناً لإجباره على تحكيمه في قضية أمام القضاء    الرئيس المشاط يعزي في وفاة احد كبار مشائخ حاشد    كنت هناك.. وكما كان اليوم، لبنان في عين العاصفة    محافظ إب يدشن أعمال التوسعة في ساحة الرسول الأعظم بالمدينة    عصابة حوثية تعتدي على موقع أثري في إب    الصراع في الجهوية اليمانية قديم جدا    وفاة وإصابة 9 مواطنين بصواعق رعدية في الضالع وذمار    الفصل في 7329 قضية منها 4258 أسرية    جامعة لحج ومكتب الصحة يدشنان أول عيادة مجانية بمركز التعليم المستمر    خطر مستقبل التعليم بانعدام وظيفة المعلم    صحيفة بريطانية : إجراءات حكومية جريئة وراء التعافي المفاجئ للعملة اليمنية    دراسة أمريكية جديدة: الشفاء من السكري ممكن .. ولكن!    أربع مباريات مرتقبة في الأسبوع الثاني من بطولة بيسان    هيئة الآثار تنشر قائمة جديدة بالآثار اليمنية المنهوبة    اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي    مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه    لا تليق بها الفاصلة    حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جديد تقرير أممي يوصي بإضافة شخصيات كبيرة لقائمة المشمولين بالعقوبات
عدن بوست نشر في عدن بوست يوم 27 - 07 - 2017

أوصت لجنة العقوبات الخاصة باليمن، يوم الأربعاء، بإضافة "خالد" نجل الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح إلى قائمة العقوبات.
وأوردت قناة الجزيرة خبراً عاجلاً بأن لجنة العقوبات الخاصة باليمن توصي بإضافة خالد نجل الرئيس المخلوع لقائمة العقوبات.
ونشرت لجنة الخبراء تقريرها في فبراير/شباط من العام الجاري، وتحدثت للمرة الأولى عن نجل صالح "خالد" إضافة لوالده وشقيقه "أحمد" واللذين شملتهما عقوبات في وقت سابق، إلى جانب زعيم مليشيا الحوثي وشقيقه "عبدالخالق" والقيادي في الجماعة "أبو علي الحاكم".
وذكرت اللجنة أنها واصلت جمع المعلومات عن أي أصول يملكها أو يسيطر عليها علي عبدالله صالح، بالإضافة إلى الأصول التي كُشف عنها في تقريره النهائي السابق.
وحدد الفريق هوية شركتين، هما Investments Wildhorse وCorporation Wildhorse اللتين وإن زعما أنه قد تمت تصفيتهما في يونيو/حزيران 2011، إلا أنهما واصلتا إجراء تحويلات مالية إلى غاية أكتوبر/تشرين الأول 2011، حين أجري تحويلان بلغ مجموعهما 155 148 58 دولارا إلى حساب خالد نجل علي عبدالله صالح، وأكد الفريق أنه لا يزال يتعقب تلك الأصول.
وفيما يتعلق بشبكة صالح المالية قال التقرير إنه واصل إجراء تحقيقاته في الشبكات المالية المكونة من أفراد محددين، ووجد أن خالد علي عبدالله صالح يضطلع بدور مهم في إدارة الأصول المالية بالنيابة عن شخصين أدرجا في قائمة العقوبات، وهما والده وشقيقه أحمد.
وقال بأنه تبين للفريق إجراء تحويلات مشبوهة لمبالغ مالية ضخمة خلال الفترة 2014-2016 ضالعة فيها ست شركات وخمسة مصارف في خمسة بلدان، وهي تحويلات تندرج حتما خارج الممارسات العادية لإدارة الأموال التي يقوم بها الأشخاص الذين يمتلكون ثروات طائلة.
وكشف الفريق أيضا عن شركة تدعى ريدان للاستثمار وحسابات استخدمها خالد علي صالح لغسل (83.953.782) دولارا في فترة ثلاثة أسابيع من شهر ديسمبر/كانون الأول 2014.
وكشف الفريق أن خالد علي عبدالله صالح يعمل كممول يتصرف بالنيابة أو بتوجيه منه، وأضاف: منذ أُدرج صالح في قائمة الجزاءات في 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2014، عمل خالد علي عبدالله صالح على التحايل على تدابير تجميد الأصول وتمكين أبيه من الوصول إلى الأموال اللازمة للحفاظ على قدرته على تهديد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن.
وكان الفريق قد عرض، في تقريره النهائي السابق، أدلة مستندية تشير إلى أنه في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2014، نقلت جميع الأسهم التي يملكها علي عبدالله صالح في شركتي Limited Albula و Limited Weisen إلى خالد علي عبدالله صالح.
وقال الفريق بأنه أجرى المزيد من التحقيق بشأن هذه التحويلات، وكشف أدلة إضافية تشير إلى أن التحويل الفعلي للملكية قد جرى في تاريخ لاحق بعد إدراج علي عبدالله صالح في قائمة الجزاءات في 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2014.
وأضاف "ورغم أن الشركتين المذكورتين مسجلتان في بلدين مختلفين، فكلتاهما تديرها شركة NWT Management S.A في جنيف".
ووفقا للتقرير فيبين سجل الأعضاء ودفتر الأسهم لكل من هاتين الشركتين أن خالد علي عبدالله صالح قد اكتسب أسهمه فيهما من علي عبدالله صالح في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2014.
ويرى الفريق أنه ليس من المصادفة في شيء أن تلك التحويلات المسجلة للأسهم في كلتا الشركتين، المسجلتين في بلدين مختلفين، قد جرت في اليوم نفسه بالضبط، ولاسيما أن شهادات تأكيد هوية مسؤولي الشركة قد وقعت في تاريخين مختلفين، وهما تاريخان يقعان بعد إدراج علي عبدالله صالح في قائمة الجزاءات.
وقال التقرير إن علي عبدالله صالح حول شركة خامسة، تدعىLimited Management Foxford، إلى ابنه خلال الفترة نفسها، مؤكدا بأن لديه أدلة على أن خالد علي عبدالله صالح قد تلقى مبلغ (33.471.993) ومبلغ (734.786) يورو من ثلاث من هذه الشركات، وهي، Weisen Limited و Foxford Management Limited و Albula Limited خلال الفترة من 24 من إلى 29 أكتوبر/تشرين الأول 2014.
وقال الفريق أن لديه أدلة على أن خالد علي عبدالله صالح هو المدير الوحيد لشركة Limited Bloom Trice، وأنه المساهم الوحيد في الشركتين اللتين تملكان الشركة المذكورة، وكلتاهما مسجلتان في جزر فرجن البريطانية، وهما: شركة Limited Diamond Precision و Limiteو Unmatchable).
وأُجري تحويلان، إما من جانب شركة Limited Bloom Trice أو من جانب خالد علي عبدالله صالح، إلى حسابين في اثنتين من الدول الأعضاء، قيمتهما (51.538.897) دولار، و(181.610) دولار على التوالي، بتاريخ 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2014، وقد وقع ذلك بعد إدراج علي عبدالله صالح في قائمة الجزاءات في 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2014.
كما عين علي عبدالله صالح نجله خالد علي عبدالله صالح كشخص مفوض للتوقيع على حسابات شركة (Limited Bloom Trice)، وخالد علي عبدالله صالح هو أيضاً المساهم الوحيد في الشركة الرابعة المسجلة في جزر فرجن البريطانية، وهي شركة Limited Towkay، بحسب التقرير.
وقال التقرير إن خالد علي عبدالله صالح حول أموالاً من شركتي Limited Bloom Trice و Limited Towkay إلى حساباته في سنغافورة والإمارات العربية المتحدة بعد إدراج علي عبدالله صالح في قائمة الجزاءات، كما استخدم حساباً شخصياً خاملاً في الإمارات العربية المتحدة لغسل مبلغ (83.953.782) في غضون ثلاثة أسابيع، ابتداء من 8 ديسمبر/كانون الأول 2014، فقد أودعت تلك الأموال في الحساب، ثم سحبت خلال الفترة نفسها.
وبحسب الفريق فقد قام خالد صالح أيضا بتحويل أموال إلى شركة أخرى، تدعى Limited Investments Raydan، وأكد أن لديه أدلة تشير إلى أنه قد أنشأ على الأرجح هذه الشركة في الإمارات العربية المتحدة كوسيلة لأنشطة غسل الأموال لصالح الأفراد المدرجين في قائمة الجزاءات.
وعن هذه الشركة قال الفريق بأن ملكيتها تنقسم بنسبة 51/49 في المئة بين أحد رعايا الإمارات العربية المتحدة يدعى زايد أحمد علي عبدالله ديبان وخالد علي عبدالله صالح.
وتشير الوثائق التي في حوزة الفريق إلى أن زايد أحمد علي عبدالله ديبان هو الشريك الكفيل، إذ إن قانون الشركات في الإمارات العربية المتحدة لا يسمح للرعايا الأجانب بالملكية الكاملة للشركات، غير أن خالد علي عبدالله صالح وشقيقه صالح علي عبدالله صالح وحدهما يملكان سند التوكيل في الشركة.
وقال الفريق إن خالد علي عبدالله صالح يمر عبر عمان في أوائل عام 2016، وقد لوحظ وهو يجري معاملات مالية، ولم ترد سلطنة عمان أي توضيحات على رسائل الفريق.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.