يمرس : اجراءات رقابية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

المؤسسة العامة للكهرباء والطاقة تعلن تأييدها الكامل لقرارات المجلس الانتقالي الجنوبي الين يترنح قرب مستويات قياسية متدنية أمام العملات مديرية جحانة بمحافظة صنعاء تشهد وقفة غاضبة انتصاراً للمقدسات الإسلامية الإصلاح بحجة ينعى الشيخ مبخوت السعيدي ويذكّر بمواقفه الوطنية وتصديه للمشروع الحوثي فيفا: السعودية معقل كرة القدم الجديد اغتيال جنرال في الجيش الروسي في موسكو الانتقالي الجنوبي يتمسك بحوار مباشر مع السعودية.. والعليمي خارج الحسابات إصابة محامٍ بجروح خطيرة برصاص مسلحين قرب مقر النيابة شمال صنعاء الذهب يتجاوز 4400 دولار للأونصة والفضة عند مستوى تاريخي قراءة تحليلية لنص "كتمان وإرباك" ل"أحمد سيف حاشد" أجواء شديدة البرودة وتشكّل الصقيع المغرب يفتتح كأس إفريقيا 2025 بهدفين رائعين في شباك جزر القمر النفط يرتفع بعد اعتراض أميركا ناقلة قبالة فنزويلا الدفع ب 20 ألف مقاتل من المرتزقة الى الرويك برونزيتان لليمن في بطولة رفع الأثقال بقطر افتتاح 19 مشروع مياه تعمل بالطاقة الشمسية في الحديدة وقفة خاصة إدانة محلية وأممية لنزعة «بن غفير» الإجرامية وثائق عرفية وقبلية من برط اليمن "26" المؤتمر العلمي الثامن للمركز العسكري للقلب.. نجاح كبير وتميز منقطع النظير خلال مراسم تشييع جثمان الصحفي الأميري.. المشيعون: الإعلام اليمني فقد أحد الأقلام الحرة التي حملت هموم الوطن بهويته الإيمانية.. شعب الحكمة والإيمان ينتصر للقرآن مرض الفشل الكلوي (33) القائم بأعمال وزير الاقتصاد يلتقي ملاك وممثلي معامل الدباغة ومصانع الجلديات فرنسا تجدد عمها لوحدة اليمن وسلامة أراضيه شكاوى من مماطلة حوثية بتنفيذ حكم الإعدام بحق مدان قتل ثلاثة أطفال نقابة الصحفيين اليمنيين تنعى الصحفي عبدالقوي الأميري برشلونة يبتعد بقمة الليجا ب 46 نقطة بعد إسقاط فياريال بثنائية اتحاد حضرموت يتصدر تجمع سيئون بعد تغلبه على 22 مايو في دوري الدرجة الثانية تدشين البطولة المفتوحة للرماية للسيدات والناشئات بصنعاء وزارة المالية تعلن إطلاق تعزيزات مرتبات موظفي القطاعين المدني والعسكري السقطري يترأس اجتماعًا موسعًا لقيادات وزارة الزراعة والثروة السمكية ويشيد بدور القوات الجنوبية في تأمين المنافذ ومكافحة التهريب والإرهاب رئيس انتقالي لحج "الحالمي" يُعزي في وفاة التربوي القدير الأستاذ غازي عباس عبود محافظ عدن يوقّع اتفاقية بناء الدور الرابع بكلية طب الأسنان – جامعة عدن البنك المركزي يوقف التعامل مع منشأة صرافة ويعيد التعامل مع أخرى الأرصاد: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وتوقعات بتشكل الصقيع تقرير أممي: ثلث الأسر اليمنية تعيش حرمانًا غذائيًا حادًا مع ضغط النزوح من حضرموت.. دعوات رسمية إلى سرعة الاستجابة لاحتياجات النازحين بمأرب المهرة.. مقتل امرأة وطفلين في انفجار قنبلة يدوية داخل منزل اللجنة الوطنية للمرأة بصنعاء تكرّم باحثات "سيرة الزهراء" وتُدين الإساءة الأمريكية للقرآن الكريم الصحفي والقيادي الاعلامي الكبير الدكتور عبدالحفيظ النهاري بمقطع فيديو مسرب له ولشقيقاته.. عبدالكريم الشيباني ووزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار في ورطة..! تحذيرات جوية من انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة الحديدة: انطلاق مشروع المساعدات النقدية لأكثر من 60 ألف أسرة محتاجة الجرح الذي يضيء رحيل الفنانة المصرية سمية الألفي عن 72 عاما معلومات حول الجلطات في الشتاء وطرق الوقاية عاجل: إعلان أمريكي مرتقب يضع الإخوان المسلمين على حافة التصنيف الإرهابي مهرجان ثقافي في الجزائر يبرز غنى الموسيقى الجنوبية الموسيقى الحية تخفف توتر حديثي الولادة داخل العناية المركزة بالتزامن مع زيادة الضحايا.. مليشيا الحوثي تخفي لقاحات "داء الكلب" من مخازن الصحة بإب بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم انعقاد الاجتماع الفني لبطولة مديريات محافظة تعز - 2026 برعاية بنك الكريمي المغرب يتوج بطلاً لكأس العرب بانتصاره المثير على منتخب الاردن لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث تحرير حضرموت: اللطمة التي أفقدت قوى الاحتلال صوابها بدعم سعودي.. مشروع الاستجابة العاجلة لمكافحة الكوليرا يقدم خدماته ل 7,815 شخصا

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

اجراءات رقابية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الجمهورية نشر في الجمهورية يوم 26 - 11 - 2008

شرع البنك المركزي اليمني في اتخاذ حزمة من الإجراءات والتدابير الرقابية والوقائية الإضافية على المؤسسات المالية والهيئات والاتحادات الأهلية الهادفة إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحماية الجهاز المصرفي في اليمن من أي نشاطات مالية مشبوهة.
وقال مصدر في البنك لموقع المؤتمرنت: إن اتخاذ البنك المركزي لتلك الإجراءات يأتي بعد الاشتباه بعدد من حالات غسل الأموال في بعض المعاملات المصرفية بين عدد من المؤسسات المالية وجهات خارجية، مشيراً إلى أن البنك المركزي اليمني بدأ مؤخراً بتكليف عدد من الجان الرقابية المتخصصة بالنزول الميداني وتقييم كافة الإجراءات المصرفية والمحاسبية للمؤسسات المالية المحلية بهدف تقييم مدى التزامها بالضوابط والقوائم الإجرائية الدولية الصادرة عن مجلس الأمن الدولي الخاصة بمكافحة غسل الأموال، فضلاً عن إبلاغ تلك المؤسسات للبنك المركزي اليمني عن أية معاملات مصرفية مشبوهة تتعلق بالأفراد أو الكيانات المحظور التعامل معها بتهم تمويلها للإرهاب أو دعم نشاطات مشبوهة.
وبحسب المصدر فإن البنك المركزي وضع قائمة من التعليمات الإلزامية الموجهة إلى المؤسسات المصرفية المحلية والتي تدخل ضمن إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال المصدر إن البنك المركزي ألزم جميع البنوك بوضع وحدة جمع معلومات عن عمليات غسل الأموال وتعيين مختصين فيها، فضلاً عن إلزام البنوك بإجراء تحريات دقيقة في كافة المعاملات والعمليات المصرفية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.