رداً على المدعو عبدالغني المعبقي،ومنشوراته التي لاتساوي جناح بعوضة    نائب وزير الاقتصاد يطلع على مستوى الانضباط الوظيفي في مؤسسة الاسمنت والشركة اليمنية الكويتية    باكستان: إسرائيل "دولة مارقة" وقدراتها النووية تشكل تهديدا للسلام العالمي    القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي يتفقد مستوى الانضباط الوظيفي في هيئات المجلس بعد إجازة عيد الأضحى    غزة.. عشرات الشهداء بمجازر جديدة وانقطاع الإنترنت وسط وجنوبي القطاع    وزير الشباب يلتقي رئيس نادي شباب ملاح ويشيد بدور الأندية في تنمية وعي الشباب    مجلس النواب يثمن موقف باكستان الشجاع تجاه إيران    أمين عام الإصلاح يعزي البرلماني صادق البعداني في وفاة زوجته    احتجاجات غاضبة في حضرموت بسبب الانقطاعات المتواصلة للكهرباء    البكري يبحث مع مدير عام مكافحة المخدرات إقامة فعاليات رياضية وتوعوية    الوصفة السحرية لآلام أسفل الظهر    الأمم المتحدة:نقص الدعم يهدد بإغلاق مئات المنشآت الطبية في اليمن    تصنيف الأندية المشاركة بكأس العالم للأندية والعرب في المؤخرة    تعز.. مقتل وإصابة 15 شخصا بتفجير قنبلة يدوية في حفل زفاف    اليمن يستهدف عمق الكيان    علماء عرب ومسلمين اخترعوا اختراعات مفيدة للبشرية    بايرن ميونخ يحقق أكبر فوز في تاريخ كأس العالم للأندية    أرقام صادمة لحمى الضنك في الجنوب    الانتقالي ومعايير السيطرة في الجنوب    مستشار بوتين.. انفجار النهاية: إسرائيل تهدد بتفجير نووي شامل    التوقعات المصيرية للجنوب في ظل الحرب الإسرائيلية الإيرانية    للكبار فقط...    اغلاق السفارة الامريكية في اسرائيل وهجوم جديد على طهران وترامب يؤمل على التوصل لاتفاق مع إيران    القبائل والحكومة والتاريخ في اليمن .. بول دريش جامعة أكسفورد «الأخيرة»    وزيرا الخارجية والصحة يلتقيان مبعوث برنامج الأغذية العالمي    الأمم المتحدة.. الحاضر الغائب!!    صحيفة امريكية تنشر تفاصيل عن عملية الموساد في إيران    الفريق السامعي: الوطنية الحقة تظهر وقت الشدة    عراقجي: امريكا واوربا تشجع عدوان اسرائيل والدبلوماسية لن تعود إلا بوقف العدوان    ثابتون وجاهزون لخيارات المواجهة    حصاد الولاء    مناسبة الولاية .. رسالة إيمانية واستراتيجية في مواجهة التحديات    العقيد العزب : صرف إكرامية عيد الأضحى ل400 أسرة شهيد ومفقود    إب.. إصابات وأضرار في إحدى المنازل جراء انفجار أسطوانة للغاز    مرض الفشل الكلوي (8)    من يومياتي في أمريكا .. صديقي الحرازي    غاتوزو مدرباً للمنتخب الإيطالي    نائب وزير الخدمة المدنية ومحافظ الضالع يتفقدان مستوى الانضباط الوظيفي في الضالع    البكري يرأس اجتماعًا لوكلاء القطاعات العامة ويناقش إعداد خطة ال (100) يوم    وزيرا الخارجية والصحة يلتقيان مبعوث برنامج الأغذية العالمي    هيئة الآثار :التمثالين البرونزيين باقيان في المتحف الوطني    اسعار الذهب في صنعاء وعدن الأحد 15 يونيو/حزيران 2025    وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ    انهيار جزئي في منظومة كهرباء حضرموت ساحلا ووادي    أهدر جزائية.. الأهلي يكتفي بنقطة ميامي    اليغري كان ينتظر اتصال من انتر قبل التوقيع مع ميلان    اسبانيا تخطف فوزاً من رومانيا في يورو تحت 21 عاماً    حضرموت.. خفر السواحل ينقذ 7 أشخاص من الغرق ويواصل البحث عن شاب مفقود    صنعاء.. التربية والتعليم تحدد موعد العام الدراسي الجديد    صنعاء تحيي يوم الولاية بمسيرات كبرى    - عضو مجلس الشورى جحاف يشكو من مناداته بالزبادي بدلا عن اسمه في قاعة الاعراس بصنعاء    سرقة مرحاض الحمام المصنوع من الذهب كلفته 6ملايين دولار    اغتيال الشخصية!    الأستاذ جسار مكاوي المحامي ينظم إلى مركز تراث عدن    قهوة نواة التمر.. فوائد طبية وغذائية غير محدودة    حينما تتثاءب الجغرافيا .. وتضحك القنابل بصوت منخفض!    الترجمة في زمن العولمة: جسر بين الثقافات أم أداة للهيمنة اللغوية؟    فشل المطاوعة في وزارة الأوقاف.. حجاج يتعهدون باللجوء للمحكمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



2.9 تريليون دولار عمليات غسل الأموال عالمياً وجهود إماراتية لمكافحتها
اوبزيرفر نشر في الجنوب ميديا يوم 25 - 06 - 2014


البيان
أكد محمد حسين المرزوقي، مدير التعاون الدولي بوحدة غسل الاموال والحالات المشبوهة بالمصرف المركزي أن إحصائيات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تشير إلى أن عمليات غسل الأموال عالميا تقدر بنحو 2.9 تريليون دولار، وأن 1.6 تريليون دولار أمريكي من الاموال النابعة من مصادر غير مشروعة، يتم نقله بين دول العالم، مشيرا الى ان الأموال التي يتم كشفها عبر الحدود لا تعادل 2 % من هذا المبلغ.
مشيرا إلى ان الجهات المعنية في الدولة ادركت سريعا الآثار السلبية التي تخلفها عمليات غسل الأموال على الاقتصاد الوطني، فحرصت على سن القوانين واللوائح، فضلا عن التواصل مع دول العالم للتعرف على الجهود الدولية والإقليمية التي تبذل من أجل الحد من هذه الظاهرة والسيطرة عليها وإخضاعها للعقاب.
ونظم معهد التدريب والدراسات القضائية ومصرف الإمارات المركزي، صباح أمس، ندوة حول غسل الأموال، وذلك بمقر المصرف المركزي بأبوظبي، وحضرها نحو 100 مشارك يمثلون كافة الجهات المعنية بالدولة. وذلك تحت رعاية سلطان بن ناصر السويدي محافظ مصرف الإمارات المركزي.
ونوه المرزوقي الى أن توصيات مجموعة العمل المالي (فاتف) اكدت على ضرورة تطبيق تدابير للكشف عن النقل المادي للعملات والأدوات القابلة للتداول لحاملها عبر الحدود من خلال نظام للإقرار أو الافصاح، لافتا إلى أن نظام المصرف المركزي للافصاح لعام 2011، قد حدد مبلغ 100 الف درهم أو ما يعادله من العملات الأخرى، لافتا الى ان الطرود البريدية تخضع لنظام الإفصاح.
وكشف يونس يوسف المعلم رئيس قسم مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية في شرطة دبي، عن تسجيل 16 بلاغا خلال الربع الاول من العام الجاري، تتعلق بقضايا غسل الأموال في دبي.
واشار إلى أن تعديلات القانون الاتحادي بشأن جرائم غسل الاموال، والمتوقع صدوره قريبا سيعمل عند إقراره على الحد من هذه الظاهرة، من خلال تشديد العقوبات الصادرة في حق المخالفين.
واكد ان التعديلات الجديدة ستمكن الجهات المعنية من متابعة الاموال والأصول العقارية الخاصة بالمتهمين الذين يتم ضبطهم في قضايا تتعلق بغسيل الاموال، والتحفظ عليها ومصادرتها مع ابعاد المتهمين عن الدولة في حالة ادانتهم من قبل القضاء.
كما قدم المستشار بكري عبدالله حسن مستشار المكتب الفني للنائب العام بدبي، ورقة بعنوان التحقيق في قضايا غسل الاموال تعرض فيها الى الاجراءات القانونية في عملية التحقيق في جرائم غسل الاموال، وآليات التعاون القضائي الدولي في جرائم غسل الاموال.
وقدم القاضي أيسر أحمد فؤاد القاضي بمحكمة الاستئناف بدبي ورقة عمل بعنوان «المحاكمة في قضايا غسل الاموال»، ناقش فيها مفهوم غسل الأموال، وتجريم غسل الأموال ومراحلها.
من جانبها قالت مريم بطي السويدي، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع: إن البنوك المركزية تتولى بالتنسيق مع وزارة المالية والجهات الأمنية المعنية وأجهزة الجمارك تنظيم سياسة حركة النقد ووضع الإجراءات المنظمة في المنافذ الحدودية لدخول وخروج المبالغ النقدية سواء بالعملة الوطنية أو العملات الأجنبية.
عدن اوبزيرفر

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.