استمرار صراعات الأدوات في عدن وعجز سعودي متفاقم    هيئة المواصفات تدشن حملة تعزيز الرقابة وحماية المستهلك بذمار    الرئيس المشاط يهنئ امبراطور اليابان بمناسبة العيد الوطني لبلاده    دعا الى مواجهة العدو الإسرائيلي بالطرق السليمة والنافعة.. قائد الثورة: تصريحات ((هاكابي)) تعبر عن توجه أمريكا الداعم للعدو الصهيوني    اليمن: حين كشف التباين الخليجي حقيقة المعركة    المشروع يستهدف أكثر من 41 ألف أسرة بشكل منظم... النعيمي ومفتاح يدشنان مشروع السلة الرمضانية لمؤسسة بنيان للعام 1447ه    علوم المسلمين أسست للنهضة الأوروبية    سابقوا لتشرقوا واتقوا لتعتقوا    الإحسان في رمضان    وثائق عرفية وقبلية من برط اليمن "35"    تصعيد خطير يستهدف إرادة الجنوب.. تعزيز الالتفاف الشعبي حول الحامل السياسي    حذّرنا ونحذّر.. الفتنة أقصر الطرق لضرب مشروع الجنوب الوطني    المهندس الشغدري: انزال مخططات لقرابة 17 وحدة جوار في مديرية عنس    لجان المقاومة الفلسطينية: تصريحات هاكابي تمهد للعدوان على البلدان العربية والإسلامية    عبرت عن روحية التكافل الاجتماعي.. الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء تدشّن توزيع السلة الغذائية الرمضانية    تواصل بطولة الشهيد الصمَّاد للوزارات والهيئات الحكومية    ضبط 18 منتحلا لصفة مندوبي فرز في صنعاء    سلطنة عمان تؤكد انعقاد جولة ثالثة من المفاوضات بين واشنطن وطهران الخميس    نتيجة القمع الحوثي.. إب تسجل كرابع محافظة في حالات النزوح خلال العام الماضي    يجب أن تعي كلُّ النساء هذه الحقائق المهمة .. فيديو    كسر هجوم حوثي على مدينة حيس جنوبي الحديدة    مأرب.. إقامة بطولة رياضية رمضانية باسم الشهيد أمين الرجوي    الحكومة: مليشيا الحوثي حولت شهر رمضان إلى موسم للقمع    الاتصالات والشباب والنيابة أبرز المتصدرين في بطولة الصماد للوزارات والمؤسسات    صنعاء.. تعزيز قطاع الطوارئ ورفع مستوى الجاهزية    وزارة النقل تعقد اجتماعًا لتحديث خطة الطوارئ وتعزيز الجاهزية    أزمة سيولة خانقة في عدن ومحافظات أخرى والسوق السوداء تزدهر    وزير الشباب والرياضة يوجّه بالبدء في ترتيبات انطلاق بطولة "المريسي" الرمضانية بعدن    منظمة التعاون الإسلامي تعقد اجتماعاً وزارياً طارئاً لبحث قرارات الاحتلال الإسرائيلي غير القانونية    افتتاح توسعة تاريخية للرواقين الجنوبي والغربي بالجامع الكبير بصنعاء    إلى أين يفرّون.. العليمي والمحرمي والصبيحي من دعوة عجوز في طابور الغاز ومن لعناتها..؟    تسجيل هزتين أرضيتين في خليج عدن    أول تعليق من أربيلوا بعد سقوط ريال مدريد أمام أوساسونا    إنتر ميامي يبدأ مشواره في الدوري الأمريكي بخسارة ثقيلة    مستخدمون يشكون من انقطاعات متكررة في خدمة الإنترنت وصعوبة في السداد    تراجع الازدحام في منفذ الوديعة الحدودي    الأرصاد: طقس بارد إلى بارد نسبياً على المرتفعات والهضاب والصحاري    عدن تحتفل بتخرّج 97 حافظًا وحافظةً للقرآن الكريم    السيتي يتخطى نيوكاسل يونايتد ويشعل سباق الصدارة مع ارسنال    اتلتيكومدريد يدك شباك اسبانيول برباعية    جمعية حماية المستهلك تدعو إلى تنظيم تجارة المبيدات الزراعية    مليشيا الحوثي تنهب مخصصات دار الحبيشي للأيتام في إب    الفريق السامعي يدين العدوان الاسرائيلي المتواصل على لبنان    الحديدة.. حادث سير مروع يودي بحياة شخصين احتراقًا    السعودية تدين تصريحات هاكابي وتصفها ب"سابقة خطيرة" من مسؤول أميركي    الصحة العالمية: أوقفوا استهداف المستشفيات في السودان فوراً    نبيل هائل يدشن سلسلة اللقاءات التشاورية مع موظفي المجموعة    بنك الدواء يستقبل قرابة 300 حالة لمرضى القلب والضغط    من عدن.. رئيس الحكومة يحدد أولويات المرحلة ويطلق مسار التعافي الاقتصادي    المنتخب الوطني الأول يدشن معسكره الداخلي استعداد للجولة الأخيرة لتصفيات آسيا    فنانون عالميون يطالبون مهرجان برلين بموقف ضد جرائم "إسرائيل" في غزة    تسجيل أكثر من 14 ألف إصابة بمرض الملاريا في تعز خلال 2025    باحث في الآثار: تهريب نحو 23 ألف قطعة أثرية يمنية خلال سنوات الحرب    سوء فهم أم عجز أكاديمي خليجي؟    الثور مقطوع الذنب "الذيل".. والإخوان المسلمون    المجلس العالي للدولة في السلطنة القعيطية يرفض إعفاء العلامة بن سميط ويؤكد ثقته بكفاءته وخدمته لأهالي شبام    أفق لا يخص أحداً    التضامن مع حاشد شهادة على الوفاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



2.9 تريليون دولار عمليات غسل الأموال عالمياً وجهود إماراتية لمكافحتها
اوبزيرفر نشر في الجنوب ميديا يوم 25 - 06 - 2014


البيان
أكد محمد حسين المرزوقي، مدير التعاون الدولي بوحدة غسل الاموال والحالات المشبوهة بالمصرف المركزي أن إحصائيات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تشير إلى أن عمليات غسل الأموال عالميا تقدر بنحو 2.9 تريليون دولار، وأن 1.6 تريليون دولار أمريكي من الاموال النابعة من مصادر غير مشروعة، يتم نقله بين دول العالم، مشيرا الى ان الأموال التي يتم كشفها عبر الحدود لا تعادل 2 % من هذا المبلغ.
مشيرا إلى ان الجهات المعنية في الدولة ادركت سريعا الآثار السلبية التي تخلفها عمليات غسل الأموال على الاقتصاد الوطني، فحرصت على سن القوانين واللوائح، فضلا عن التواصل مع دول العالم للتعرف على الجهود الدولية والإقليمية التي تبذل من أجل الحد من هذه الظاهرة والسيطرة عليها وإخضاعها للعقاب.
ونظم معهد التدريب والدراسات القضائية ومصرف الإمارات المركزي، صباح أمس، ندوة حول غسل الأموال، وذلك بمقر المصرف المركزي بأبوظبي، وحضرها نحو 100 مشارك يمثلون كافة الجهات المعنية بالدولة. وذلك تحت رعاية سلطان بن ناصر السويدي محافظ مصرف الإمارات المركزي.
ونوه المرزوقي الى أن توصيات مجموعة العمل المالي (فاتف) اكدت على ضرورة تطبيق تدابير للكشف عن النقل المادي للعملات والأدوات القابلة للتداول لحاملها عبر الحدود من خلال نظام للإقرار أو الافصاح، لافتا إلى أن نظام المصرف المركزي للافصاح لعام 2011، قد حدد مبلغ 100 الف درهم أو ما يعادله من العملات الأخرى، لافتا الى ان الطرود البريدية تخضع لنظام الإفصاح.
وكشف يونس يوسف المعلم رئيس قسم مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية في شرطة دبي، عن تسجيل 16 بلاغا خلال الربع الاول من العام الجاري، تتعلق بقضايا غسل الأموال في دبي.
واشار إلى أن تعديلات القانون الاتحادي بشأن جرائم غسل الاموال، والمتوقع صدوره قريبا سيعمل عند إقراره على الحد من هذه الظاهرة، من خلال تشديد العقوبات الصادرة في حق المخالفين.
واكد ان التعديلات الجديدة ستمكن الجهات المعنية من متابعة الاموال والأصول العقارية الخاصة بالمتهمين الذين يتم ضبطهم في قضايا تتعلق بغسيل الاموال، والتحفظ عليها ومصادرتها مع ابعاد المتهمين عن الدولة في حالة ادانتهم من قبل القضاء.
كما قدم المستشار بكري عبدالله حسن مستشار المكتب الفني للنائب العام بدبي، ورقة بعنوان التحقيق في قضايا غسل الاموال تعرض فيها الى الاجراءات القانونية في عملية التحقيق في جرائم غسل الاموال، وآليات التعاون القضائي الدولي في جرائم غسل الاموال.
وقدم القاضي أيسر أحمد فؤاد القاضي بمحكمة الاستئناف بدبي ورقة عمل بعنوان «المحاكمة في قضايا غسل الاموال»، ناقش فيها مفهوم غسل الأموال، وتجريم غسل الأموال ومراحلها.
من جانبها قالت مريم بطي السويدي، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع: إن البنوك المركزية تتولى بالتنسيق مع وزارة المالية والجهات الأمنية المعنية وأجهزة الجمارك تنظيم سياسة حركة النقد ووضع الإجراءات المنظمة في المنافذ الحدودية لدخول وخروج المبالغ النقدية سواء بالعملة الوطنية أو العملات الأجنبية.
عدن اوبزيرفر

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.