محافظة الجوف: نهضة زراعية غير مسبوقة بفضل ثورة ال 21 من سبتمبر    الربيزي يُعزي في وفاة المناضل أديب العيسي    الأرصاد يخفض الإنذار إلى تحذير وخبير في الطقس يؤكد تلاشي المنخفض الجوي.. التوقعات تشير إلى استمرار الهطول    تشكيل "قوات درع الوطن" لصاحبها "رشاد العليمي" غير قانوني (وثيقة)    الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان    الخونة خارج التاريخ    جائزة الكرة الذهبية.. موعد الحفل والمرشحون    للمرة السادسة.. "فيتو" أميركي في مجلس الأمن يفشل مشروع قرار لوقف النار في غزة    قبيل التطبيع: اتفاقيات أمنية سورية مع إسرائيل قبل نهاية العام    البوندسليجا حصرياً على أثير عدنية FM بالشراكة مع دويتشه فيله    جنوبيا.. بيان الرئاسي مخيب للآمال    لماذا تراجع "اليدومي" عن اعترافه بعلاقة حزبه بالإخوان المسلمين    ذكرى استشهاد الشهيد "صالح محمد عكاشة"    راشفورد يجرّ نيوكاسل للهزيمة    صندوق النظافة بتعز يعلن الاضراب الشامل حتى ضبط قتلة المشهري    حين تُغتال النظافة في مدينة الثقافة: افتهان المشهري شهيدة الواجب والكرامة    تعز.. إصابة طالب جامعي في حادثة اغتيال مدير صندوق النظافة    تجربة الإصلاح في شبوة    سريع يعلن عن ثلاث عمليات عسكرية في فلسطين المحتلة    وعن مشاكل المفصعين في تعز    الصمت شراكة في إثم الدم    الفرار من الحرية الى الحرية    ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!!    مسيّرة تصيب فندقا في فلسطين المحتلة والجيش الاسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ ومسيّرة ثانية    الهيئة العامة للآثار تنشر القائمة (28) بالآثار اليمنية المنهوبة    إشهار جائزة التميز التجاري والصناعي بصنعاء    انخفاض صادرات سويسرا إلى أميركا بأكثر من الخُمس بسبب الرسوم    مجلس القضاء الأعلى ينعي القاضي عبدالله الهادي    البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة    بتمويل إماراتي.. افتتاح مدرسة الحنك للبنات بمديرية نصاب    نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن    الوفد الحكومي برئاسة لملس يطلع على تجربة المدرسة الحزبية لبلدية شنغهاي الصينية    تعز.. احتجاجات لعمال النظافة للمطالبة بسرعة ضبط قاتل مديرة الصندوق    برغبة أمريكية.. الجولاني يتعاهد أمنيا مع اسرائيل    موت يا حمار    أمين عام الإصلاح يعزي الشيخ العيسي بوفاة نجل شقيقه ويشيد بدور الراحل في المقاومة    يامال يغيب اليوم أمام نيوكاسل    مفاجأة طوكيو.. نادر يخطف ذهبية 1500 متر    نتائج مباريات الأربعاء في أبطال أوروبا    رئيس هيئة النقل البري يعزي الزميل محمد أديب العيسي بوفاة والده    دوري أبطال آسيا الثاني: النصر يدك شباك استقلال الطاجيكي بخماسية    مواجهات مثيرة في نصف نهائي بطولة "بيسان الكروية 2025"    الامم المتحدة: تضرر آلاف اليمنيين جراء الفيضانات منذ أغسطس الماضي    حكومة صنعاء تعمم بشأن حالات التعاقد في الوظائف الدائمة    استنفاد الخطاب وتكرار المطالب    التضخم في بريطانيا يسجل 3.8% في أغسطس الماضي    غياب الرقابة على أسواق شبوة.. ونوم مكتب الصناعة والتجارة في العسل    لملس يزور ميناء يانغشان في شنغهاي.. أول ميناء رقمي في العالم    وادي الملوك وصخرة السلاطين نواتي يافع    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    رئيس هيئة المدن التاريخية يطلع على الأضرار في المتحف الوطني    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    100 دجاجة لن تأكل بسه: قمة الدوحة بين الأمل بالنجاة أو فريسة لإسرائيل    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    6 نصائح للنوم سريعاً ومقاومة الأرق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



2.9 تريليون دولار عمليات غسل الأموال عالمياً وجهود إماراتية لمكافحتها
اوبزيرفر نشر في الجنوب ميديا يوم 25 - 06 - 2014


البيان
أكد محمد حسين المرزوقي، مدير التعاون الدولي بوحدة غسل الاموال والحالات المشبوهة بالمصرف المركزي أن إحصائيات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تشير إلى أن عمليات غسل الأموال عالميا تقدر بنحو 2.9 تريليون دولار، وأن 1.6 تريليون دولار أمريكي من الاموال النابعة من مصادر غير مشروعة، يتم نقله بين دول العالم، مشيرا الى ان الأموال التي يتم كشفها عبر الحدود لا تعادل 2 % من هذا المبلغ.
مشيرا إلى ان الجهات المعنية في الدولة ادركت سريعا الآثار السلبية التي تخلفها عمليات غسل الأموال على الاقتصاد الوطني، فحرصت على سن القوانين واللوائح، فضلا عن التواصل مع دول العالم للتعرف على الجهود الدولية والإقليمية التي تبذل من أجل الحد من هذه الظاهرة والسيطرة عليها وإخضاعها للعقاب.
ونظم معهد التدريب والدراسات القضائية ومصرف الإمارات المركزي، صباح أمس، ندوة حول غسل الأموال، وذلك بمقر المصرف المركزي بأبوظبي، وحضرها نحو 100 مشارك يمثلون كافة الجهات المعنية بالدولة. وذلك تحت رعاية سلطان بن ناصر السويدي محافظ مصرف الإمارات المركزي.
ونوه المرزوقي الى أن توصيات مجموعة العمل المالي (فاتف) اكدت على ضرورة تطبيق تدابير للكشف عن النقل المادي للعملات والأدوات القابلة للتداول لحاملها عبر الحدود من خلال نظام للإقرار أو الافصاح، لافتا إلى أن نظام المصرف المركزي للافصاح لعام 2011، قد حدد مبلغ 100 الف درهم أو ما يعادله من العملات الأخرى، لافتا الى ان الطرود البريدية تخضع لنظام الإفصاح.
وكشف يونس يوسف المعلم رئيس قسم مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية في شرطة دبي، عن تسجيل 16 بلاغا خلال الربع الاول من العام الجاري، تتعلق بقضايا غسل الأموال في دبي.
واشار إلى أن تعديلات القانون الاتحادي بشأن جرائم غسل الاموال، والمتوقع صدوره قريبا سيعمل عند إقراره على الحد من هذه الظاهرة، من خلال تشديد العقوبات الصادرة في حق المخالفين.
واكد ان التعديلات الجديدة ستمكن الجهات المعنية من متابعة الاموال والأصول العقارية الخاصة بالمتهمين الذين يتم ضبطهم في قضايا تتعلق بغسيل الاموال، والتحفظ عليها ومصادرتها مع ابعاد المتهمين عن الدولة في حالة ادانتهم من قبل القضاء.
كما قدم المستشار بكري عبدالله حسن مستشار المكتب الفني للنائب العام بدبي، ورقة بعنوان التحقيق في قضايا غسل الاموال تعرض فيها الى الاجراءات القانونية في عملية التحقيق في جرائم غسل الاموال، وآليات التعاون القضائي الدولي في جرائم غسل الاموال.
وقدم القاضي أيسر أحمد فؤاد القاضي بمحكمة الاستئناف بدبي ورقة عمل بعنوان «المحاكمة في قضايا غسل الاموال»، ناقش فيها مفهوم غسل الأموال، وتجريم غسل الأموال ومراحلها.
من جانبها قالت مريم بطي السويدي، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع: إن البنوك المركزية تتولى بالتنسيق مع وزارة المالية والجهات الأمنية المعنية وأجهزة الجمارك تنظيم سياسة حركة النقد ووضع الإجراءات المنظمة في المنافذ الحدودية لدخول وخروج المبالغ النقدية سواء بالعملة الوطنية أو العملات الأجنبية.
عدن اوبزيرفر

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.