يمرس : الكويت.. تطورات جديدة في قضية غسيل أموال المشاهير

الصين تكشف عن سلاح متطور لتعطيل شبكات الطاقة مجلس إدارة الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة يصدر قرارات إستراتيجية لدفع عجلة التطوير القاري انتقالي لحج: وحدة الصف الجنوبي خط أحمر وسنتصدى لكل محاولات التشظي قوات الشهيد عمر القاسم تفجر عبوة ناسفة في ناقلة جند صهيونية في لقائه مع الرهوي .. السامعي يشدد على أولويات الجوانب الاقتصادية والتنموية والخدمية وتحسين المعيشة تراجع أسعار الذهب لأدنى مستوى في أكثر من شهر القات والمخدرات سلاح الدمار الشامل اليمني لتدمير الجنوب. الحديدة: صرف 70 مليون ريال مساعدات للنازحين الارصاد: امطار رعدية على اجزاء من المرتفعات وأجواء حارة مغبرة على الصحاري والسواحل - رئيس حكومةصنعاء يجتمع بوزير المالية والتربية لاجل معالجة مشاكل الدراسة اقرأ التفاصيل مليشيا الحوثي تمنع مبادرات خيرية من دعم طلاب فقراء في صنعاء وريفها الوافي: اعتقلني بحث عدن وصادر هاتفي واهانني أثناء متابعتي لقضية حقوق ب"آلاف" الدولارات لدى احدى المنظمات ريال مدريد يعود لمحاولة ضم كاريراس.. وبنفيكا يكرر لعبة سيلفا 7 وفيات بالكوليرا في لودر بأبين وسط تحذيرات من كارثة صحية لماذا لم يكن النووي سبب العدوان على ايران؟ وكيف نجح ترامب لولاية رأسية ثانية وما علاقة ذلك بالملف الايراني؟ وكيف جاء الكيان "يكحلها فعماها"؟ 935 شهيدا بينهم 38 طفلًا و102 امرأة حصيلة نهائية للعدوان على ايران تظاهرة للمعلمين في تعز تستنكر تجاهل مطالبهم الحقوقية وتطالب بسرعة صرف المرتبات بيان توضيحي صادر عن إدارة أمن العاصمة عدن الأمانة العامة للانتقالي تدشّن ورشة تدريبية في مهارات التواصل وإدارة الحوار الدعوي بالعاصمة عدن حتى أنتَ يا قلمي اللاهوت السياسي بين الغرب والمجتمعات الإسلامية: جدل الدين والسلطة انتقالي العاصمة عدن يقدم الدعم اللازم لعلاج الكابتن علي نشطان شركة النفط والغاز تنظم فالية بذكرى الهجرة النبوية 100 شاحنة تنقل أبراج نقل الطاقة الشمسية الإماراتية إلى عتق بعد منع تناول القات منتصف الليل .. تعميم أمني بشأن قاعات الافراح بصنعاء فوائد الخضروات الورقية على صحة القلب شركات برمجيات هندية سهلت لإسرائيل اختراق إيران الكترونيا اللاجئ رشاد العليمي: الارهابي الاول وسفاح الجنوب من اول ايام الوحدة المشؤومة سقطرى اليمنية.. كنز بيئي فريد يواجه خطر التغير المناخي والسياحة الجائرة روسيا.. اكتشاف موقع صيادين قدماء عمره 20 ألف سنة لا تنتظروا الورود من أعداء الجنوب.. شرعية تحوّلت إلى مظلة ترعى مئات الإرهابيين الرصاص يتفقد سير العمل بمكتب التأمينات والمعاشات في محافظة البيضاء أول بطولة كرة قدم للروبوتات البشرية " الدفاع المدني يسيطر على حريق هائل في تعز القديمة ولا أضرار بشرية البايرن يواجه سان جيرمان في ربع نهائي مونديال الأندية جوارديولا: الهلال السعودي تنافسي ومنظم وقادر على الإيذاء مسؤول في الدوري الأمريكي : ميسي باق حتى ديسمبر 7 وفيات بكحول مغشوشة في الاردن - 7يوليو انفجار شعبي مرتقب يهز عدن! بين شُحّ المياه وشُحّ المرتب: صرخة الموظف في تعز - عشر أوجاع تفتك باليمنيين شمالا وجنوبا.. والمسؤولون لسان حالهم: بالعشر ما نبالي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل يؤكد أهمية دعم الجمعيات التعاونية نائب رئيس الوزراء المداني يطلع على مشاريع التطوير الإداري بوزارة الخدمة المدنية كتاب قواعد الملازم.. وثائق عرفية وقبلية من برط اليمن " بول دريش جامعة أكسفورد" (2) هل طوفان الأقصى ورطة؟ المرازيق.. جبهة البطولات والانتصارات الحقيقة لاغير بعد عامين من الإغلاق.. الحوثيون ينهبون ما تبقى من مقر شركة برودجي بصنعاء الوزير بحيبح يؤكد أهمية التنسيق مع الشركاء لتوسيع التدخلات الصحية في اليمن اتحاد كرة القدم يرشح نادي تضامن حضرموت للمشاركة في بطولة الخليج للأندية للموسم المقبل عدم استكمال البنية التحتية لمجاري مدينة شبام التأريخية تعتبر ثلمة فؤاد الحميري.. يمن لا تغيب عنه شمس الحرية عدد الخطوات اليومية اللازمة لتقليل خطر الإصابة بالسرطان؟ فؤاد الحميري السيل الهادر والشاعر الثائر فوضى أئمة المساجد والمعاهد الدينية تؤسس لإقتتال جنوبي - جنوبي عام على الرحيل... وعبق السيرة لا يزول في ذكرى عميد الادارة الشيخ طالب محمد مهدي السليماني من يومياتي في أمريكا .. أطرش في زفة ليس للمجرم حرمة ولو تعلق بأستار الكعبة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الكويت.. تطورات جديدة في قضية غسيل أموال المشاهير

التغيير نشر في التغيير يوم 28 - 07 - 2020

p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; overflow-wrap: break-word; color: rgb(33, 37, 41); font-family: "Times New Roman", Times, serif; font-size: 18.4px; font-weight: 700; text-align: right;"تصدرت قضية غسيل الأموال، المتهم بها عشرة من أبرز مشاهير السوشيال ميديا في الكويت، الصفحات الأولى من وسائل الإعلام المحلية، عقب التصعيد الرسمي الذي شهدته خلال الساعات الأخيرة بعد قرار النيابة العامة التحفظ على أموالهم ومنعهم من السفر بعد اتهامهم بغسيل عشرات الملايين. p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; overflow-wrap: break-word; color: rgb(33, 37, 41); font-family: "Times New Roman", Times, serif; font-size: 18.4px; font-weight: 700; text-align: right;"ويأتي قرار النيابة العامة بعد تلقيها تقريرا من جهاز أمن الدولة حول مصدر أموال هؤلاء المشاهير ومدى شرعيتها، بعد أسابيع من البحث والتحري حول أموالهم بعد أن طالتهم اتهامات غسيل الأموال التي بدأت السلطات الكويتية مؤخراً الكشف عنها متعهدة بمحاسبة كل المتورطين. p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; overflow-wrap: break-word; color: rgb(33, 37, 41); font-family: "Times New Roman", Times, serif; font-size: 18.4px; font-weight: 700; text-align: right;"ويُعد قرار النيابة العامة خطوة البداية لملاحقة هؤلاء المشاهير، حيث أكد مصدر مطلع لصحيفة ”القبس“ الكويتية أن ”القرار المنتظر بعد ذلك هو ضبط وإحضار المتهمين بعد صدور قرار احترازي بمنعهم من السفر خشية هروبهم لتوفر شبهات غسيل الأموال بحقهم“. p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; overflow-wrap: break-word; color: rgb(33, 37, 41); font-family: "Times New Roman", Times, serif; font-size: 18.4px; font-weight: 700; text-align: right;"وقال المصدر إن ”هذه الأسماء هي دفعة أولى ومن المتوقع الكشف عن أسماء جديدة في الأيام المقبلة“، مشيراً إلى ”مراقبة الأجهزة الأمنية ل 27 مواطنا ومقيما تدور حولهم شبهات غسيل أموال، بينهم تجار خمور ومخدرات“. p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; overflow-wrap: break-word; color: rgb(33, 37, 41); font-family: "Times New Roman", Times, serif; font-size: 18.4px; font-weight: 700; text-align: right;"وأوضح المصدر أن ”المصارف التي أودعت أكثر من خمسة آلاف دينار بلا أوراق ثبوتية ستدخل كذلك في دائرة المحاسبة“. p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; overflow-wrap: break-word; color: rgb(33, 37, 41); font-family: "Times New Roman", Times, serif; font-size: 18.4px; font-weight: 700; text-align: right;"ونشرت الصحيفة أسماء المشاهير المقصودين وهم (يعقوب بو شهري، فوز الفهد، دانة طويرش، مشاري بويابس، حليمة بولند، عبد الوهاب العيسى، فرح الهادي، جمال النجادة، شفاء الخراز، مريم رضا)، إضافة إلى شركة ”بوتيكات“. p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; overflow-wrap: break-word; color: rgb(33, 37, 41); font-family: "Times New Roman", Times, serif; font-size: 18.4px; font-weight: 700; text-align: right;"وأشار المصدر إلى أنه ”في حال ثبتت الإدانة بحق هؤلاء المشاهير فإنهم سيدفعون ضعف المبالغ المتورطين بغسيلها“. p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; overflow-wrap: break-word; color: rgb(33, 37, 41); font-family: "Times New Roman", Times, serif; font-size: 18.4px; font-weight: 700; text-align: right;"وفتح قرار تجميد حسابات المشاهير والتحفظ على أموالهم، باب التوقعات بقيمة هذه الأموال، التي قيل إنها تتجاوز 150 مليون دينار كويتي، نقلاً عن صحيفة ”الجريدة“ المحلية التي أكدت أنه لم يعد بإمكان هؤلاء المشاهير الصرف من هذه الأموال إلا بأمر من النيابة العامة. p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; overflow-wrap: break-word; color: rgb(33, 37, 41); font-family: "Times New Roman", Times, serif; font-size: 18.4px; font-weight: 700; text-align: right;"وأكدت الصحيفة تواصلها مع بعض المشاهير المتهمين، ومنهم مشاري بويابس وفوز الفهد وحليمة بولند الذين امتنعوا عن التعليق على القضية، في حين لم يرد كل من فرح الهادي ويعقوب بوشهري ودانة طويرش وعبدالوهاب العيسى على الاتصالات من الصحيفة للحصول على تصريحات بشأن الاتهامات الموجهة ضدهم.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.