يمرس : فضيحة لبنك في الإمارات متهم بتمويل الإرهاب وغسل الأموال

إغلاق قناة بلقيس.. هشاشة الإعلام اليمني في المنفى تكشف نفسها الإفراج عن خمسة معتقلين في محافظة إب صراع على الإمامة يُغلق مسجدًا في عدن تعز.. وقفات شعبية تضامناً مع فلسطين وتأكيداً للجهوزية في مواجهة العدو ايران تقاطع قرعة مونديال 2026 بسبب ازمة التأشيرات ركلات الترجيح تبتسم للأهلي أمام القادسية ليصل لنصف نهائي كأس الملك شتاء الغضب بن حبريش بين إرث الدم وتحالفات اليوم: مفارقات لا ترحمها الذاكرة الشيخ قاسم: المقاومة منتصرة والاغتيالات لن تكسر إرادتنا ذمار.. مليشيا الحوثي تُجبر الأهالي على المشاركة في وقفات تعبئة وتجنيد قسري ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على ريف دمشق إلى 15 بينهم أطفال ونساء صراع النفوذ في حضرموت يتفاقم... والخنبشي بديلاً ل"بن ماضي" في قيادة المحافظة الكثيري يصل سيئون للمشاركة في احتفالات الذكرى ال58 لعيد الاستقلال ويؤكد أهمية الحشد الجماهيري جامعة صنعاء تصدر الدليل العلمي الشامل في نسخته الثالثة الرئيس الزُبيدي يعزي في وفاة المناضل عبدربه سالم محرق انتقالي العاصمة عدن ينظم كرنفالاً بحرياً ضخماً للزوارق في مديرية البريقة السلطات التركية تأمر بإغلاق قناة بلقيس التابعة للإخوان قطر تستضيف كأس الخليج العربي تحت 23 عامًا 2025 الدولار يتجه لأسوأ خسارة أسبوعية منذ يوليو بسبب توقعات بخفض الفائدة الأمريكية منتخب الناشئين اليمني يكتسح باكستان بخماسية ويواصل صدارة مجموعته اليمن ضمن قائمة الدول المشمولة بمراجعة بطاقات الإقامة الخضراء في أمريكا توقف مفاجئ لقناة بلقيس الكرمانية لتراجع التمويل وانهيار التأثير الإعلامي إيران تقاطع قرعة المونديال وتطالب ب"إبعاد السياسة عن الرياضة" د . قاسم لبوزة : " 30 نوفمبر" كبدت بريطانيا خسائر لم تحدث في أي بلد محتل يا مأمون الجمرة فستان عهد ليست إلا نسخة جديدة من نفس العقلية رسائل إلى المجتمع قراءة تحليلية لنص "عقد قراني" ل"أحمد سيف حاشد" خطوة جديدة لوزارة الاقتصاد لتبسيط وتسهيل المعاملات الأردني أبزاخ يطمح لحزام PFL MENA قبل الانطلاق نحو العالمية من بوابة الخبر القبض على مرتزق كبير بحوزته 10 مليون دولار بالأردن «يوروبا ليج».. انتصار روما وبورتو وفيلا فضول طفل يوقض الذكريات بين ريال مدريد وأهلي جدة.. فينيسيوس يختار الطريق الصعب الأجهزة الأمنية بمأرب تضبط عصابة ابتزت واختطفت امرأة من محافظة أبين بعد ان علمهم القراءة والكتابة، زعموا انه كان لايقرأ ولا يكتب: أمريكا تمدد إعفاء سلع صينية من رسوم جمركية رحيل الشيخ المقرمي.. صوت التدبر الذي صاغته العزلة وأحياه القرآن تقرير أممي: معدل وفيات الكوليرا في اليمن ثالث أعلى مستوى عالميًا قصتي مع الشيخ المقرمي العثور على مسؤول أمني مقتولا داخل سيارته بعدن في وداع مهندس التدبّر الشيخ المقرمي.. وداعا هندسة التجويع.. كيف يعمل الحوثيون على استنزاف رأس المال الوطني سعيًا لإفلاسه؟ القطاع النفطي الأهم رقم 5 بشبوة أكل تفاح عليمي عودة 48 صياداً إلى الخوبة اختطفوا وعُذّبوا في إريتريا الاغذية العالمي يستبعد قرابة مليوني يمني من سجلات المساعدات الغذائية تقرير أممي: انخفاض ملحوظ لواردات الوقود والغذاء عبر موانئ الحديدة الصحفي الكبير والمناضل القدير محمد قاسم نعمان عاشق الحياة وصديق الموت معرض وبازار للمنتجات التراثية للأسر المنتجة في صنعاء صنعاء تستعد لانطلاق مهرجان المقالح الشعري الذكاء الاصطناعي يفتح آفاقاً جديدة في أبحاث الدماغ الرياضة في الأربعينات: سلاحك ضد الزهايمر فوز الكويت بمقعد العضوية في اليونيسكو لأربع سنوات خبراء التغذية: النظام الغذائي مفتاح التركيز الذهني الصحة تعلن ارتفاع وفيات وإصابات التهاب السحايا في اليمن الكثيري يُعزّي في وفاة الشاعر والأديب ثابت السعدي ويشيد بإرثه الأدبي والثقافي

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

فضيحة لبنك في الإمارات متهم بتمويل الإرهاب وغسل الأموال

الخليج أونلاين نشر في مأرب برس يوم 20 - 02 - 2020

يواجه القطاع المالي في دولة الإمارات فضيحة جديدة تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهي التهمة التي وجهت لعدة مؤسسات اقتصادية في الدولة.

حيث يجري مصرف الإمارات المركزي تحقيقاً بشأن أكبر بنك باكستاني، للتحقق فيما إذا كان "ينتهك قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

وقال البنك في بيان، الأربعاء، إنه على "تواصل" مع بنك باكستان المركزي للتحقق من المخالفات المذكورة فيما يتعلق ببنك باكستاني في الإمارات.

وأكد متحدث باسم مصرف الإمارات المركزي، في تصريح لوكالة "رويترز"، أن البيان يشير إلى "بنك الحبيب المحدود" أكبر بنوك باكستان.

وأوضح المصرف أنه "سيتم اتخاذ إجراءات رقابية مناسبة بعد التحقق من نتائج التفتيش المذكورة في الإعلام والتأكد من وجود مخالفة لقوانين وإجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لدولة الإمارات".

يذكر أن إجمالي أصول البنك، المملوك بنسبة كبيرة لصندوق "آغا خان" للتنمية الاقتصادية ولحكومة باكستان، كان في نهاية سبتمبر يبلغ 3.1 تريليونات روبية باكستانية (20.1 مليار دولار).

من جهتها قالت وكالة "بلومبيرغ"، الأسبوع الماضي، إن الجهة المنظمة للخدمات المصرفية في باكستان اكتشفت، في 2018، مخالفات ترتبط بأنشطة "بنك الحبيب" في الإمارات وتعاملات مع عملاء ذوي انكشاف سياسي.

وواجه نفس البنك إجراء في الولايات المتحدة، في 2017، عندما قالت إدارة الخدمات المالية بولاية نيويورك إنها تسعى لتغريمه ما يصل إلى 630 مليون دولار على خلفية عدم امتثال "خطير" لقواعد مكافحة غسل الأموال والعقوبات، ووافق البنك على دفع 225 مليون دولار لتسوية إجراءات إنفاذ.

كما يأتي التحقيق في وقت تخضع باكستان لفحص من جانب وحدة في باريس تابعة لمجموعة العمل المالي، وهي جهة مراقبة مالية عالمية، فيما يتعلق بعدم الامتثال للقواعد العالمية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وصنفت العديد من التقارير الدولية الإمارات على أنها مركز رئيسي لتمويل الإرهاب وعمليات تبييض وغسل الأموال، التي يقدر حجمها العالمي سنوياً بنحو تريليوني دولار، أي ما نسبته 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، بحسب تقديرات أصدرها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في أغسطس 2018.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.