يمرس : معلومات أمنية إيطالية تثير قلق يمني وتشديد على البنك المركزي

قائد الاحتلال اليمني في سيئون.. قواتنا حررت حضرموت من الإرهاب هزتان ارضيتان تضربان محافظة ذمار تراجع في كميات الهطول المطري والارصاد يحذر من الصواعق الرعدية وتدني الرؤية الافقية باحث يمني يحصل على برأه اختراع في الهند الكوليرا تدق ناقوس الخطر في عدن ومحافظات مجاورة "الأول من مايو" العيد المأساة..! غزوة القردعي ل شبوة لأطماع توسعية الجنوب هو الخاسر منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي وقفات احتجاجية في مارب وتعز وحضرموت تندد باستمرار العدوان الصهيوني على غزة احتراق باص نقل جماعي بين حضرموت ومارب حكومة تتسول الديزل... والبلد حبلى بالثروات! البيع الآجل في بقالات عدن بالريال السعودي عنجهية العليمي آن لها ان توقف الإصلاحيين أستغلوه: بائع الأسكريم آذى سكان قرية اللصب وتم منعه ولم يمتثل (خريطة) من يصلح فساد الملح! مدرسة بن سميط بشبام تستقبل دفعات 84 و85 لثانوية سيئون (صور) تربوي: بعد ثلاثة عقود من العمل أبلغوني بتصفير راتبي ان لم استكمل النقص في ملفي الوظيفي البرلماني بشر: تسييس التعليم سبب في تدني مستواه والوزارة لا تملك الحق في وقف تعليم الانجليزية السامعي يهني عمال اليمن بعيدهم السنوي ويشيد بثابتهم وتقديمهم نموذج فريد في التحدي السياغي: ابني معتقل في قسم شرطة مذبح منذ 10 أيام بدون مسوغ قانوني شركة النفط بصنعاء توضح بشأن نفاذ مخزون الوقود نجاة قيادي في المقاومة الوطنية من محاولة اغتيال بتعز التكتل الوطني يدعو المجتمع الدولي إلى موقف أكثر حزماً تجاه أعمال الإرهاب والقرصنة الحوثية مليشيا الحوثي الإرهابية تمنع سفن وقود مرخصة من مغادرة ميناء رأس عيسى بالحديدة "الحوثي يغتال الطفولة"..حملة الكترونية تفضح مراكز الموت وتدعو الآباء للحفاظ على أبنائهم شاهد.. ردة فعل كريستيانو رونالدو عقب فشل النصر في التأهل لنهائي دوري أبطال آسيا نتائج المقاتلين العرب في بطولة "ون" في شهر نيسان/أبريل النصر يودع آسيا عبر بوابة كاواساكي الياباني اختتام البطولة النسائية المفتوحة للآيكيدو بالسعودية وفاة امرأة وجنينها بسبب انقطاع الكهرباء في عدن هزة ارضية تضرب ريمة واخرى في خليج عدن هل سيقدم ابناء تهامة كباش فداء..؟ سوريا ترد على ثمانية مطالب أميركية في رسالة أبريل صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة مباحثات سعودية روسية بشان اليمن والسفارة تعلن اصابة بحارة روس بغارة امريكية وتكشف وضعهم الصحي فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025 انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل جازم العريقي .. قدوة ومثال غريم الشعب اليمني العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا القلة الصامدة و الكثرة الغثاء ! عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم! دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

معلومات أمنية إيطالية تثير قلق يمني وتشديد على البنك المركزي

نادية الشرعبي نشر في نبأ نيوز يوم 04 - 10 - 2006

أثارت معلومات أمنية كشفتها السلطات الإيطالية خلال اليومين الماضيين للسلطات اليمنية حول عمليات غسيل أموال تم تمريرها عبر اليمن قلق الحكومة اليمنية بشأن أنشطتها المبذولة على هذا الصعيد خلال الأعوام الماضية.
وبحسب مصادر مطلعة ل"نبأ نيوز" فإن الحكومة الإيطالية أشعرت اليمن بأن خلية "ميلان" التي تم القبض عليها في ساعة مبكرة من يوم الاثنين الماضي في إيطاليا قامت بتحويل نحو (1.6) مليون دولار عبر بنوك إلى جماعات إرهابية في عدة دول- في مقدمتها اليمن، وأن حوالي (405.000) دولار أخرى تم تهريبها بشكل نقدي إلى اليمن، والجزائر، والسعودية، والإمارات- وجميع هذه الأموال تهدف إلى تمويل عمليات إرهابية في هذه البلدان.
وقالت المصادر: أن هذه المعلومات أثارت قلقاً كبيراً لدى السلطات اليمنية، حيث وأن المجموعات الإرهابية التي تم ضبطها أو قتلها خلال الأسابيع القليلة الماضية لم تكشف التحقيقات عن تلقيها تمويلات مالية من جهات أوروبية- سواء كان ذلك من إيطاليا أو غيرها؛ وهو ما يعني إنها ذهبت إلى خلايا أخرى لم يتم الكشف عنها بعد.
أما الأمر الثاني الذي أثار القلق – بحسب المصادر ذاتها- وهو أن جميع تقارير أنشطة غسيل الأموال خلال العامين الماضيين لم تكشف عن عمليات تمرير أموال عبر بنوك يمنية أو دولية عاملة في اليمن؛ كما أن جهات دولية تساعد اليمن على نفس الصعيد سبق أن أكدت في تقاريرها عدم ضبط أو الاشتباه بأي عملية غسيل أموال في اليمن.
الجدل الذي دار بشأن المعلومات الإيطالية خلال اليومين الماضيين نقل الموضوع أمس الثلاثاء إلى طاولة مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي. حيث ناقش عبد القادر باجمال – رئيس الوزراء- مجلس الوزراء تقريراً قدمته لجنة مكافحة غسيل الأموال حول الأعمال التي أنجزتها اللجنة خلال الفترة الماضية من العام الجاري، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة فيما يخص الجوانب التنفيذية والترصدية لأنشطة غسيل الأموال بالإضافة إلى نشاط اللجنة على المستوى الخارجي والتنسيق القائم مع دول العالم في جانب مكافحة غسيل الأموال والأنشطة الإرهابية المتصلة بها.
وقد كشف رئيس الوزراء بأن نتائج التحقيقات في جميع العمليات الإرهابية التي ضبطتها صنعاء كشفت عن الارتباط الوثيق بينها وبين عمليات غسيل الأموال؛ وهذه هي المرة الأولى التي تعترف فيها الحكومة اليمنية بوجود عمليات غسيل أموال.
وعلى ضوء ما تم تداوله الثلاثاء في جلسة الحكومة، والتقارير التي تمت مراجعتها بسرية أصدر عبد القادر باجمال توجيهات مباشرة إلى البنك المركزي اليمني بتشديد إجراءات الرقابة على كافة الجهات التي يتعامل معها بدون استثناء أية جهة مهما كانت صفتها، وتطبيق جميع اللوائح والقرارات الصادرة بهذا الشأن بحذافيرها- بما في ذلك توفير كافة المعلومات الخاصة بالضبط الدفتري والمحاسبي والمعاملات المالية والمصرفية.
جدير بالذكر أن الأجهزة الأمنية اليمنية حققت خلال الأسابيع القليلة الماضية إنجازات غير مسبوقة على صعيد مكافحة الإرهاب ضمكن سلسلة عمليات استهلتها بإحباط محاولتين انتحاريتين لتفجير منشآت نفطية في كلاً من مأرب وحضرموت في عمليتين منفصلتين، ثم إلقاء القبض على خلية صنعاء الإرهابية، وأعقبتها بيوم واحد بالقبض على حسين الذرحاني الذي وصفته بالإرهابي الخطير. وبعد بضعة أيام من ذلك ضبطت عربة متفجرات كانت متوجهة الى بني حشيش التابعة لمحافظة صنعاء، واختتمت الأسبوع الماضي أنشطتها بقتل فواز الربيعي الموصوف بالعقل المدبر للقاعدة في اليمن، وكذلك محمد الدليمي من نفس التنظيم والقبض على ثالث تجري التحقيقات معه حالياً أملاً في الوصول إلى معلومات تقود اليمن إلى إغلاق ملف تنظيم القاعدة فيها بصورة نهائية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.