يمرس : معلومات أمنية إيطالية تثير قلق يمني وتشديد على البنك المركزي

مواطنون يعثرون على جثة مواطن قتيلا في إب بظروف غامضة اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة توتر عسكري بين العمالقة ودرع الوطن العليمية بسبب شحنة أسلحة مهربة حضرموت: ركيزة الاستقرار الجنوبي في وجه المؤامرات المشبوهة لملس يبحث مع وفد حكومي هولندي سبل تطوير مؤسسة مياه عدن وقفتان في الجوف وفاء للشهداء وإعلاناً للجهوزية والنفير العام استمرار اعتصام الجرحى العسكريين في مدينة مأرب رئيس انتقالي أبين يلتقي قائد حزام زنجبار لمناقشة الأوضاع الأمنية بالمديرية الحرارة المحسوسة تلامس الصفر المئوي والأرصاد يحذر من برودة شديدة على المرتفعات ويتوقع أمطاراً على أجزاء من 5 محافظات الحديدة أولا انجاز 75% من جسر شارع سقطرى بصنعاء الاتصالات تنفي شائعات مصادرة أرصدة المشتركين رئيس بوروندي يستقبل قادة الرياضة الأفريقية استبعاد لامين جمال من منتخب إسبانيا بعد اعلان برشلونة اصابته مصر تخنق إثيوبيا دبلوماسياً من بوابة جيبوتي أوقاف وإرشاد الحديدة تنظّم ندوة ثقافية إحياءً للذكرى السنوية للشهيد الذهب يحلق والنفط يتراجع... تباين في أداء أسواق السلع العالمية الشاذلي يبحث عن شخصية داعمة لرئاسة نادي الشعلة مليشيا الحوثي الإرهابية تقتحم مقر هيئة طبية دولية بصنعاء وتحتجز موظفيها جولف السعودية تفتح آفاقاً جديدة لتمكين المرأة في الرياضة والإعلام ببطولة أرامكو – شينزن القبض على المتهمين بقتل القباطي في تعز صلح قبلي ينهي قضية قتل بين آل سرحان وأهالي قرية الزور بمديرية الحداء إحباط عملية أوكرانية-بريطانية لاختطاف مقاتلة روسية من طراز «ميغ-31» ريال مدريد يقرر بيع فينيسيوس جونيور نائب وزير الشباب والرياضة يطلع على الترتيبات النهائية لانطلاق بطولة 30 نوفمبر للاتحاد العام لالتقاط الاوتاد على كأس الشهيد الغماري بدء الاقتراع في سادس انتخابات برلمانية بالعراق حكاية وادي زبيد (2): الأربعين المَطّارة ونظام "المِدَد" الأعرق قوة "حماية الشركات"... انتقائية التفعيل تخدم "صفقات الظلام" وتُغيب العدالة! قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء لصوصية طيران اليمنية.. استنزاف دماء المغتربين (وثيقة) البروفيسور الترب يحضر مناقشة رسالة الماجستير للدارس مصطفى محمود عدن في قلب وذكريات الملكة إليزابيث الثانية: زيارة خلدتها الذاكرة البريطانية والعربية الدراما السورية في «حظيرة» تركي آل الشيخ 5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء! صنعاء.. تعمّيم بإعادة التعامل مع شبكة تحويلات مالية بعد 3 أيام من إيقافها الجدران تعرف أسماءنا قراءة تحليلية لنص "خصي العقول" ل"أحمد سيف حاشد" قرارات حوثية تدمر التعليم.. استبعاد أكثر من ألف معلم من كشوفات نصف الراتب بالحديدة أبين.. حادث سير مروع في طريق العرقوب وزارة الخدمة المدنية توقف مرتبات المتخلفين عن إجراءات المطابقة وتدعو لتصحيح الأوضاع الأرصاد يتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة على المرتفعات تسعة جرحى في حادث مروع بطريق عرقوب شقرة.. فواجع متكررة على الطريق القاتل عالم أزهري يحذر: الطلاق ب"الفرانكو" غير معترف به شرعا سؤال المعنى ...سؤال الحياة بوادر معركة إيرادات بين حكومة بن بريك والسلطة المحلية بالمهرة الدوري الايطالي: الانتر يضرب لاتسيو في ميلانو ويتصدر الترتيب برفقة روما الدوري الاسباني: برشلونة يعود من ملعب سلتا فيغو بانتصار كبير ويقلص الفارق مع ريال مدريد الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني تيجان المجد ثقافة الاستعلاء .. مهوى السقوط..!! الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد قراءة تحليلية لنص "مفارقات" ل"أحمد سيف حاشد" كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟ مأرب.. فعالية توعوية بمناسبة الأسبوع العالمي للسلامة الدوائية مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

معلومات أمنية إيطالية تثير قلق يمني وتشديد على البنك المركزي

نادية الشرعبي نشر في نبأ نيوز يوم 04 - 10 - 2006

أثارت معلومات أمنية كشفتها السلطات الإيطالية خلال اليومين الماضيين للسلطات اليمنية حول عمليات غسيل أموال تم تمريرها عبر اليمن قلق الحكومة اليمنية بشأن أنشطتها المبذولة على هذا الصعيد خلال الأعوام الماضية.
وبحسب مصادر مطلعة ل"نبأ نيوز" فإن الحكومة الإيطالية أشعرت اليمن بأن خلية "ميلان" التي تم القبض عليها في ساعة مبكرة من يوم الاثنين الماضي في إيطاليا قامت بتحويل نحو (1.6) مليون دولار عبر بنوك إلى جماعات إرهابية في عدة دول- في مقدمتها اليمن، وأن حوالي (405.000) دولار أخرى تم تهريبها بشكل نقدي إلى اليمن، والجزائر، والسعودية، والإمارات- وجميع هذه الأموال تهدف إلى تمويل عمليات إرهابية في هذه البلدان.
وقالت المصادر: أن هذه المعلومات أثارت قلقاً كبيراً لدى السلطات اليمنية، حيث وأن المجموعات الإرهابية التي تم ضبطها أو قتلها خلال الأسابيع القليلة الماضية لم تكشف التحقيقات عن تلقيها تمويلات مالية من جهات أوروبية- سواء كان ذلك من إيطاليا أو غيرها؛ وهو ما يعني إنها ذهبت إلى خلايا أخرى لم يتم الكشف عنها بعد.
أما الأمر الثاني الذي أثار القلق – بحسب المصادر ذاتها- وهو أن جميع تقارير أنشطة غسيل الأموال خلال العامين الماضيين لم تكشف عن عمليات تمرير أموال عبر بنوك يمنية أو دولية عاملة في اليمن؛ كما أن جهات دولية تساعد اليمن على نفس الصعيد سبق أن أكدت في تقاريرها عدم ضبط أو الاشتباه بأي عملية غسيل أموال في اليمن.
الجدل الذي دار بشأن المعلومات الإيطالية خلال اليومين الماضيين نقل الموضوع أمس الثلاثاء إلى طاولة مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي. حيث ناقش عبد القادر باجمال – رئيس الوزراء- مجلس الوزراء تقريراً قدمته لجنة مكافحة غسيل الأموال حول الأعمال التي أنجزتها اللجنة خلال الفترة الماضية من العام الجاري، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة فيما يخص الجوانب التنفيذية والترصدية لأنشطة غسيل الأموال بالإضافة إلى نشاط اللجنة على المستوى الخارجي والتنسيق القائم مع دول العالم في جانب مكافحة غسيل الأموال والأنشطة الإرهابية المتصلة بها.
وقد كشف رئيس الوزراء بأن نتائج التحقيقات في جميع العمليات الإرهابية التي ضبطتها صنعاء كشفت عن الارتباط الوثيق بينها وبين عمليات غسيل الأموال؛ وهذه هي المرة الأولى التي تعترف فيها الحكومة اليمنية بوجود عمليات غسيل أموال.
وعلى ضوء ما تم تداوله الثلاثاء في جلسة الحكومة، والتقارير التي تمت مراجعتها بسرية أصدر عبد القادر باجمال توجيهات مباشرة إلى البنك المركزي اليمني بتشديد إجراءات الرقابة على كافة الجهات التي يتعامل معها بدون استثناء أية جهة مهما كانت صفتها، وتطبيق جميع اللوائح والقرارات الصادرة بهذا الشأن بحذافيرها- بما في ذلك توفير كافة المعلومات الخاصة بالضبط الدفتري والمحاسبي والمعاملات المالية والمصرفية.
جدير بالذكر أن الأجهزة الأمنية اليمنية حققت خلال الأسابيع القليلة الماضية إنجازات غير مسبوقة على صعيد مكافحة الإرهاب ضمكن سلسلة عمليات استهلتها بإحباط محاولتين انتحاريتين لتفجير منشآت نفطية في كلاً من مأرب وحضرموت في عمليتين منفصلتين، ثم إلقاء القبض على خلية صنعاء الإرهابية، وأعقبتها بيوم واحد بالقبض على حسين الذرحاني الذي وصفته بالإرهابي الخطير. وبعد بضعة أيام من ذلك ضبطت عربة متفجرات كانت متوجهة الى بني حشيش التابعة لمحافظة صنعاء، واختتمت الأسبوع الماضي أنشطتها بقتل فواز الربيعي الموصوف بالعقل المدبر للقاعدة في اليمن، وكذلك محمد الدليمي من نفس التنظيم والقبض على ثالث تجري التحقيقات معه حالياً أملاً في الوصول إلى معلومات تقود اليمن إلى إغلاق ملف تنظيم القاعدة فيها بصورة نهائية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.