يمرس : معلومات أمنية إيطالية تثير قلق يمني وتشديد على البنك المركزي

برشلونة يتوصل لاتفاق مع نيكو ويليامز حوادث السير تحصد حياة 33 شخصاً خلال النصف الأول من يونيو الجاري استعدادًا لكأس الخليج.. الإعلان عن القائمة الأولية لمعسكر منتخب الشباب تحت 20 عاما سرايا القدس: قصفنا بالهاون جنود العدو في مدينة غزة الصهاينة فرار للخارج ونزوح بالداخل هربا من صواريخ إيران الرهوي : العلامة السيد بدرالدين الحوثي كان منارة في العلم وتتلمذ على يديه الكثير أخر مستجدات إعادة فتح طريق رابط بين جنوب ووسط اليمن أبو شوصاء يتفقَّد قصر الشباب ويطِّلع على مستوى الانضباط في الوزارة والجهات التابعة لها الوزير الزعوري يناقش مع مؤسسات وهيئات الوزارة مصفوفة الأولويات الحكومية العاجلة الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال رئيس أركان الجيش الإيراني الجديد ماكرون يكشف عن عرض أمريكي إلى إيران بشأن وقف إطلاق النار تلوث نفطي في سواحل عدن على خلفية أزمة اختلاط المياه.. إقالة نائب مدير مؤسسة المياه والصرف الصحي بعدن قصة مؤلمة لوفاة طفلة من ردفان في أحد مستشفيات عدن انهيار مخيف الدولار يقترب من 2700 ريال في عدن أمنية تعز تعلن ضبط عدد من العناصر الإرهابية المتخادمة مع مليشيا الحوثي الارهابية اسعار الذهب في صنعاء وعدن الثلاثاء 17 يونيو/حزيران 2025 الإفراج عن 7 صيادين يمنيين كانوا محتجزين في الصومال طبيب يفند خرافات شائعة عن ورم البروستاتا الحميد بالأدلة التجريبية.. إثبات وجود ذكاء جماعي لدى النمل! د.الوالي: لن نشارك في تظاهرة هدفها ضد استقلال الجنوب العربي ورمزها الوطني الشرق الأوسط تحت المقصلة: حربٌ تُدار من فوق العرب! صوت الجالية الجنوبية بامريكا يطالب بالسيادة والسلام أمن العاصمة عدن يلقي القبض على خلية حوثية قرار مفاجئ للمرتزقة ينذر بأزمة مشتقات نفطية جديدة اخماد حريق بمركز تجاري في اب بعض السطور عن دور الاعلام راموس: اريد انهاء مسيرتي بلقب مونديال الاندية صنعاء .. التربية والتعليم تعمم على المدارس الاهلية بشأن الرسوم الدراسية وعقود المعلمين وقيمة الكتب وجبات التحليل الفوري!! السامعي يدعو لعقد مؤتمر طارئ لمنظمة التعاون الاسلامي لبحث تداعيات العدوان على إيران كأس العالم للأندية: تشيلسي يتصدر مؤقتاً بفوز صعب ومستحق على لوس انجلوس اتحاد كرة القدم يقر معسكرا داخليا في مأرب للمنتخب الوطني تحت 23 عاما استعدادا للتصفيات الآسيوية القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي يتفقد مستوى الانضباط الوظيفي في هيئات المجلس بعد إجازة عيد الأضحى نائب وزير الاقتصاد يلتقي وكيل وزارة الخدمة المدنية البكري يبحث مع مدير عام مكافحة المخدرات إقامة فعاليات رياضية وتوعوية تعز.. مقتل وإصابة 15 شخصا بتفجير قنبلة يدوية في حفل زفاف الأمم المتحدة:نقص الدعم يهدد بإغلاق مئات المنشآت الطبية في اليمن بايرن ميونخ يحقق أكبر فوز في تاريخ كأس العالم للأندية علماء عرب ومسلمين اخترعوا اختراعات مفيدة للبشرية الفريق السامعي: الوطنية الحقة تظهر وقت الشدة حصاد الولاء مناسبة الولاية .. رسالة إيمانية واستراتيجية في مواجهة التحديات إب.. إصابات وأضرار في إحدى المنازل جراء انفجار أسطوانة للغاز العقيد العزب : صرف إكرامية عيد الأضحى ل400 أسرة شهيد ومفقود مرض الفشل الكلوي (8) من يومياتي في أمريكا .. صديقي الحرازي هيئة الآثار :التمثالين البرونزيين باقيان في المتحف الوطني وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ أهدر جزائية.. الأهلي يكتفي بنقطة ميامي صنعاء تحيي يوم الولاية بمسيرات كبرى - عضو مجلس الشورى جحاف يشكو من مناداته بالزبادي بدلا عن اسمه في قاعة الاعراس بصنعاء سرقة مرحاض الحمام المصنوع من الذهب كلفته 6ملايين دولار اغتيال الشخصية! قهوة نواة التمر.. فوائد طبية وغذائية غير محدودة حينما تتثاءب الجغرافيا .. وتضحك القنابل بصوت منخفض! الترجمة في زمن العولمة: جسر بين الثقافات أم أداة للهيمنة اللغوية؟ فشل المطاوعة في وزارة الأوقاف.. حجاج يتعهدون باللجوء للمحكمة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

معلومات أمنية إيطالية تثير قلق يمني وتشديد على البنك المركزي

نادية الشرعبي نشر في نبأ نيوز يوم 04 - 10 - 2006

أثارت معلومات أمنية كشفتها السلطات الإيطالية خلال اليومين الماضيين للسلطات اليمنية حول عمليات غسيل أموال تم تمريرها عبر اليمن قلق الحكومة اليمنية بشأن أنشطتها المبذولة على هذا الصعيد خلال الأعوام الماضية.
وبحسب مصادر مطلعة ل"نبأ نيوز" فإن الحكومة الإيطالية أشعرت اليمن بأن خلية "ميلان" التي تم القبض عليها في ساعة مبكرة من يوم الاثنين الماضي في إيطاليا قامت بتحويل نحو (1.6) مليون دولار عبر بنوك إلى جماعات إرهابية في عدة دول- في مقدمتها اليمن، وأن حوالي (405.000) دولار أخرى تم تهريبها بشكل نقدي إلى اليمن، والجزائر، والسعودية، والإمارات- وجميع هذه الأموال تهدف إلى تمويل عمليات إرهابية في هذه البلدان.
وقالت المصادر: أن هذه المعلومات أثارت قلقاً كبيراً لدى السلطات اليمنية، حيث وأن المجموعات الإرهابية التي تم ضبطها أو قتلها خلال الأسابيع القليلة الماضية لم تكشف التحقيقات عن تلقيها تمويلات مالية من جهات أوروبية- سواء كان ذلك من إيطاليا أو غيرها؛ وهو ما يعني إنها ذهبت إلى خلايا أخرى لم يتم الكشف عنها بعد.
أما الأمر الثاني الذي أثار القلق – بحسب المصادر ذاتها- وهو أن جميع تقارير أنشطة غسيل الأموال خلال العامين الماضيين لم تكشف عن عمليات تمرير أموال عبر بنوك يمنية أو دولية عاملة في اليمن؛ كما أن جهات دولية تساعد اليمن على نفس الصعيد سبق أن أكدت في تقاريرها عدم ضبط أو الاشتباه بأي عملية غسيل أموال في اليمن.
الجدل الذي دار بشأن المعلومات الإيطالية خلال اليومين الماضيين نقل الموضوع أمس الثلاثاء إلى طاولة مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي. حيث ناقش عبد القادر باجمال – رئيس الوزراء- مجلس الوزراء تقريراً قدمته لجنة مكافحة غسيل الأموال حول الأعمال التي أنجزتها اللجنة خلال الفترة الماضية من العام الجاري، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة فيما يخص الجوانب التنفيذية والترصدية لأنشطة غسيل الأموال بالإضافة إلى نشاط اللجنة على المستوى الخارجي والتنسيق القائم مع دول العالم في جانب مكافحة غسيل الأموال والأنشطة الإرهابية المتصلة بها.
وقد كشف رئيس الوزراء بأن نتائج التحقيقات في جميع العمليات الإرهابية التي ضبطتها صنعاء كشفت عن الارتباط الوثيق بينها وبين عمليات غسيل الأموال؛ وهذه هي المرة الأولى التي تعترف فيها الحكومة اليمنية بوجود عمليات غسيل أموال.
وعلى ضوء ما تم تداوله الثلاثاء في جلسة الحكومة، والتقارير التي تمت مراجعتها بسرية أصدر عبد القادر باجمال توجيهات مباشرة إلى البنك المركزي اليمني بتشديد إجراءات الرقابة على كافة الجهات التي يتعامل معها بدون استثناء أية جهة مهما كانت صفتها، وتطبيق جميع اللوائح والقرارات الصادرة بهذا الشأن بحذافيرها- بما في ذلك توفير كافة المعلومات الخاصة بالضبط الدفتري والمحاسبي والمعاملات المالية والمصرفية.
جدير بالذكر أن الأجهزة الأمنية اليمنية حققت خلال الأسابيع القليلة الماضية إنجازات غير مسبوقة على صعيد مكافحة الإرهاب ضمكن سلسلة عمليات استهلتها بإحباط محاولتين انتحاريتين لتفجير منشآت نفطية في كلاً من مأرب وحضرموت في عمليتين منفصلتين، ثم إلقاء القبض على خلية صنعاء الإرهابية، وأعقبتها بيوم واحد بالقبض على حسين الذرحاني الذي وصفته بالإرهابي الخطير. وبعد بضعة أيام من ذلك ضبطت عربة متفجرات كانت متوجهة الى بني حشيش التابعة لمحافظة صنعاء، واختتمت الأسبوع الماضي أنشطتها بقتل فواز الربيعي الموصوف بالعقل المدبر للقاعدة في اليمن، وكذلك محمد الدليمي من نفس التنظيم والقبض على ثالث تجري التحقيقات معه حالياً أملاً في الوصول إلى معلومات تقود اليمن إلى إغلاق ملف تنظيم القاعدة فيها بصورة نهائية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.