يمرس : معلومات أمنية إيطالية تثير قلق يمني وتشديد على البنك المركزي

الأرصاد يخفض الإنذار إلى تحذير وخبير في الطقس يؤكد تلاشي المنخفض الجوي.. التوقعات تشير إلى استمرار الهطول تشكيل "قوات درع الوطن" لصاحبها "رشاد العليمي" غير قانوني (وثيقة) الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان قبيل التطبيع: اتفاقيات أمنية سورية مع إسرائيل قبل نهاية العام الخونة خارج التاريخ جائزة الكرة الذهبية.. موعد الحفل والمرشحون للمرة السادسة.. "فيتو" أميركي في مجلس الأمن يفشل مشروع قرار لوقف النار في غزة البوندسليجا حصرياً على أثير عدنية FM بالشراكة مع دويتشه فيله جنوبيا.. بيان الرئاسي مخيب للآمال ذكرى استشهاد الشهيد "صالح محمد عكاشة" لماذا تراجع "اليدومي" عن اعترافه بعلاقة حزبه بالإخوان المسلمين راشفورد يجرّ نيوكاسل للهزيمة تعز.. إصابة طالب جامعي في حادثة اغتيال مدير صندوق النظافة تجربة الإصلاح في شبوة صندوق النظافة بتعز يعلن الاضراب الشامل حتى ضبط قتلة المشهري حين تُغتال النظافة في مدينة الثقافة: افتهان المشهري شهيدة الواجب والكرامة مسيّرة تصيب فندقا في فلسطين المحتلة والجيش الاسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ ومسيّرة ثانية سريع يعلن عن ثلاث عمليات عسكرية في فلسطين المحتلة الصمت شراكة في إثم الدم الفرار من الحرية الى الحرية ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!! وعن مشاكل المفصعين في تعز الهيئة العامة للآثار تنشر القائمة (28) بالآثار اليمنية المنهوبة إشهار جائزة التميز التجاري والصناعي بصنعاء انخفاض صادرات سويسرا إلى أميركا بأكثر من الخُمس بسبب الرسوم مجلس القضاء الأعلى ينعي القاضي عبدالله الهادي البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة المحرّمي يعزِّي في وفاة المناضل والقيادي في المقاومة الجنوبية أديب العيسي بتمويل إماراتي.. افتتاح مدرسة الحنك للبنات بمديرية نصاب نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن الوفد الحكومي برئاسة لملس يطلع على تجربة المدرسة الحزبية لبلدية شنغهاي الصينية تعز.. احتجاجات لعمال النظافة للمطالبة بسرعة ضبط قاتل مديرة الصندوق برغبة أمريكية.. الجولاني يتعاهد أمنيا مع اسرائيل موت يا حمار أمين عام الإصلاح يعزي الشيخ العيسي بوفاة نجل شقيقه ويشيد بدور الراحل في المقاومة يامال يغيب اليوم أمام نيوكاسل مفاجأة طوكيو.. نادر يخطف ذهبية 1500 متر نتائج مباريات الأربعاء في أبطال أوروبا رئيس هيئة النقل البري يعزي الزميل محمد أديب العيسي بوفاة والده دوري أبطال آسيا الثاني: النصر يدك شباك استقلال الطاجيكي بخماسية مواجهات مثيرة في نصف نهائي بطولة "بيسان الكروية 2025" الامم المتحدة: تضرر آلاف اليمنيين جراء الفيضانات منذ أغسطس الماضي حكومة صنعاء تعمم بشأن حالات التعاقد في الوظائف الدائمة استنفاد الخطاب وتكرار المطالب مجلس وزارة الثقافة والسياحة يناقش عمل الوزارة للمرحلة المقبلة التضخم في بريطانيا يسجل 3.8% في أغسطس الماضي غياب الرقابة على أسواق شبوة.. ونوم مكتب الصناعة والتجارة في العسل لملس يزور ميناء يانغشان في شنغهاي.. أول ميناء رقمي في العالم وادي الملوك وصخرة السلاطين نواتي يافع العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب خواطر سرية..( الحبر الأحمر ) رئيس هيئة المدن التاريخية يطلع على الأضرار في المتحف الوطني اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية 100 دجاجة لن تأكل بسه: قمة الدوحة بين الأمل بالنجاة أو فريسة لإسرائيل في محراب النفس المترعة.. بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم 6 نصائح للنوم سريعاً ومقاومة الأرق

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

معلومات أمنية إيطالية تثير قلق يمني وتشديد على البنك المركزي

نادية الشرعبي نشر في نبأ نيوز يوم 04 - 10 - 2006

أثارت معلومات أمنية كشفتها السلطات الإيطالية خلال اليومين الماضيين للسلطات اليمنية حول عمليات غسيل أموال تم تمريرها عبر اليمن قلق الحكومة اليمنية بشأن أنشطتها المبذولة على هذا الصعيد خلال الأعوام الماضية.
وبحسب مصادر مطلعة ل"نبأ نيوز" فإن الحكومة الإيطالية أشعرت اليمن بأن خلية "ميلان" التي تم القبض عليها في ساعة مبكرة من يوم الاثنين الماضي في إيطاليا قامت بتحويل نحو (1.6) مليون دولار عبر بنوك إلى جماعات إرهابية في عدة دول- في مقدمتها اليمن، وأن حوالي (405.000) دولار أخرى تم تهريبها بشكل نقدي إلى اليمن، والجزائر، والسعودية، والإمارات- وجميع هذه الأموال تهدف إلى تمويل عمليات إرهابية في هذه البلدان.
وقالت المصادر: أن هذه المعلومات أثارت قلقاً كبيراً لدى السلطات اليمنية، حيث وأن المجموعات الإرهابية التي تم ضبطها أو قتلها خلال الأسابيع القليلة الماضية لم تكشف التحقيقات عن تلقيها تمويلات مالية من جهات أوروبية- سواء كان ذلك من إيطاليا أو غيرها؛ وهو ما يعني إنها ذهبت إلى خلايا أخرى لم يتم الكشف عنها بعد.
أما الأمر الثاني الذي أثار القلق – بحسب المصادر ذاتها- وهو أن جميع تقارير أنشطة غسيل الأموال خلال العامين الماضيين لم تكشف عن عمليات تمرير أموال عبر بنوك يمنية أو دولية عاملة في اليمن؛ كما أن جهات دولية تساعد اليمن على نفس الصعيد سبق أن أكدت في تقاريرها عدم ضبط أو الاشتباه بأي عملية غسيل أموال في اليمن.
الجدل الذي دار بشأن المعلومات الإيطالية خلال اليومين الماضيين نقل الموضوع أمس الثلاثاء إلى طاولة مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي. حيث ناقش عبد القادر باجمال – رئيس الوزراء- مجلس الوزراء تقريراً قدمته لجنة مكافحة غسيل الأموال حول الأعمال التي أنجزتها اللجنة خلال الفترة الماضية من العام الجاري، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة فيما يخص الجوانب التنفيذية والترصدية لأنشطة غسيل الأموال بالإضافة إلى نشاط اللجنة على المستوى الخارجي والتنسيق القائم مع دول العالم في جانب مكافحة غسيل الأموال والأنشطة الإرهابية المتصلة بها.
وقد كشف رئيس الوزراء بأن نتائج التحقيقات في جميع العمليات الإرهابية التي ضبطتها صنعاء كشفت عن الارتباط الوثيق بينها وبين عمليات غسيل الأموال؛ وهذه هي المرة الأولى التي تعترف فيها الحكومة اليمنية بوجود عمليات غسيل أموال.
وعلى ضوء ما تم تداوله الثلاثاء في جلسة الحكومة، والتقارير التي تمت مراجعتها بسرية أصدر عبد القادر باجمال توجيهات مباشرة إلى البنك المركزي اليمني بتشديد إجراءات الرقابة على كافة الجهات التي يتعامل معها بدون استثناء أية جهة مهما كانت صفتها، وتطبيق جميع اللوائح والقرارات الصادرة بهذا الشأن بحذافيرها- بما في ذلك توفير كافة المعلومات الخاصة بالضبط الدفتري والمحاسبي والمعاملات المالية والمصرفية.
جدير بالذكر أن الأجهزة الأمنية اليمنية حققت خلال الأسابيع القليلة الماضية إنجازات غير مسبوقة على صعيد مكافحة الإرهاب ضمكن سلسلة عمليات استهلتها بإحباط محاولتين انتحاريتين لتفجير منشآت نفطية في كلاً من مأرب وحضرموت في عمليتين منفصلتين، ثم إلقاء القبض على خلية صنعاء الإرهابية، وأعقبتها بيوم واحد بالقبض على حسين الذرحاني الذي وصفته بالإرهابي الخطير. وبعد بضعة أيام من ذلك ضبطت عربة متفجرات كانت متوجهة الى بني حشيش التابعة لمحافظة صنعاء، واختتمت الأسبوع الماضي أنشطتها بقتل فواز الربيعي الموصوف بالعقل المدبر للقاعدة في اليمن، وكذلك محمد الدليمي من نفس التنظيم والقبض على ثالث تجري التحقيقات معه حالياً أملاً في الوصول إلى معلومات تقود اليمن إلى إغلاق ملف تنظيم القاعدة فيها بصورة نهائية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.