يمرس : صحفي يمني ينشر غسيل أموال "حميد الأحمر" بالوثائق وبدايتها من البحرين

إتلاف 600 لغم وعبوة ناسفة من مخلفات مليشيا الحوثي الإرهابية بشبوة شركة النفط: تزويد كافة المحطات خلال 24 ساعة قالوا : رجاءً توقفوا ! المرتزقة يستهدفون مزرعة في الجراحي ناطق الحكومة : اتفاق وقف العدوان الأمريكي انتصار كبير لأحرار اليمن الامارات تقود مصالحة سورية صهيونية توقف الرحلات يكلف الملايين يوميا..انخفاضٌ بنسبة 43% في مطار اللد السعودية: "صندوق الاستثمارات العامة" يطلق سلسلة بطولات عالمية جديدة ل"جولف السيدات" التفاهم بين الحوثيين وأمريكا يضع مسألة فك إرتباط الجنوب أمر واقع الكهرباء أداة حصار.. معاناة الجنوب في زمن الابتزاز السياسي باريس سان جيرمان يبلغ نهائي دوري أبطال أوروبا . الاتحاد يقلب الطاولة على النصر ويواصل الزحف نحو اللقب السعودي باجل حرق..! بعد "إسقاط رافال".. هذه أبرز منظومات الدفاع الجوي الباكستاني محطة بترو مسيلة.. معدات الغاز بمخازنها الذكرى الثانية للتوقيع على الميثاق الوطني الجنوبي عدن تنظر حل مشكلة الكهرباء وبن بريك يبحث عن بعاسيس بن دغر شرطة آداب شبوة تحرر مختطفين أثيوبيين وتضبط أموال كبيرة (صور) شركة الغاز توضح حول احتياجات مختلف القطاعات من مادة الغاز التصعيد العسكري بين الهند وباكستان يثير مخاوف دول المنطقة كهرباء تجارية تدخل الخدمة في عدن والوزارة تصفها بأنها غير قانونية الحكومة: الحوثيون دمّروا الطائرات عمدًا بعد رفضهم نقلها إلى مطار آمن استشهاد امرأة وطفلها بقصف مرتزقة العدوان في الحديدة الرئيس المشاط يعزّي في وفاة الحاج علي الأهدل صنعاء تكشف قرب إعادة تشغيل مطار صنعاء سيول الأمطار تغمر مدرسة وعددًا من المنازل في مدينة إب الأتباع يشبهون بن حبريش بالامام البخاري (توثيق) صنعاء .. هيئة التأمينات والمعاشات تعلن صرف النصف الأول من معاش فبراير 2021 للمتقاعدين المدنيين وزير الشباب والقائم بأعمال محافظة تعز يتفقدان أنشطة الدورات الصيفية الزمالك المصري يفسخ عقد مدربه البرتغالي بيسيرو فاينانشال تايمز: الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض رسوم جمركية على بوينغ خبير دولي يحذر من كارثة تهدد بإخراج سقطرى من قائمة التراث العالمي صنعاء .. الصحة تعلن حصيلة جديدة لضحايا استهداف الغارات على ثلاث محافظات وزارة الأوقاف تعلن بدء تسليم المبالغ المستردة للحجاج عن موسم 1445ه اليوم انطلاق منافسات الدوري العام لأندية الدرجة الثانية لكرة السلة دوري أبطال أوروبا: إنتر يطيح ببرشلونة ويطير إلى النهائي النمسا.. اكتشاف مومياء محنطة بطريقة فريدة دواء للسكري يظهر نتائج واعدة في علاج سرطان البروستات وزير التعليم العالي يدشّن التطبيق المهني للدورات التدريبية لمشروع التمكين المهني في ساحل حضرموت باكستان تعلن إسقاط 5 مقاتلات هندية حديثة وأسر جنود حادث غامض جديد على متن حاملة الطائرات الأمريكية ترومان بالبحر الأحمر النفط يرتفع أكثر من 1 بالمائة رغم المخاوف بشأن فائض المعروض الوزير الزعوري: الحرب تسببت في انهيار العملة وتدهور الخدمات.. والحل يبدأ بفك الارتباط الاقتصادي بين صنعاء وعدن إنتر ميلان يحشد جماهيره ونجومه السابقين بمواجهة برشلونة ماسك يعد المكفوفين باستعادة بصرهم خلال عام واحد! لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم انقطاع الكهرباء يتسبب بوفاة زوجين في عدن رسالة من الظلام إلى رئيس الوزراء الجديد وزير الصحة يدشن حملات الرش والتوعية لمكافحة حمى الضنك في عدن يادوب مرت علي 24 ساعة"... لكن بلا كهرباء! صرخةُ البراءة.. المسار والمسير متى نعثر على وطن لا نحلم بمغادرته؟ أمريكا بين صناعة الأساطير في هوليود وواقع الهشاشة المصلحة الحقيقية أول النصر صرخة مرض الفشل الكلوي (3) أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة)

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

صحفي يمني ينشر غسيل أموال "حميد الأحمر" بالوثائق وبدايتها من البحرين

صعدة برس نشر في صعدة برس يوم 15 - 03 - 2015

نشر الصحفي علي الشعباني وثائق تكشف عن جانب من أموال حميد الأحمر في الخارج.
و جاء نشر الشعباني لتلك الوثائق، بعد كشف لجنة العقوبات في مجلس الأمن، و التي قدرتها ب"60" مليار دولار.
و قال الشعباني في منشور على صفحته في الفيس بوك، إن التقرير الذي نشره، يكشف بالوثائق والأدلة الدامغة واحدة من ابرز الشركات التي يمتلكها حميد الأحمر خارج اليمن كواحدة من عشرات الشركات التي يمتلكها في دول أخرى كالبحرين وقطر والسعودية وتركيا والأردن وامريكا وبريطانيا وحتى في بنما ودول أخرى.
و أكد أنه تم الحصول على بيانات ووثائق معظمها بواسطة فريق متخصص في تعقب الأموال وجرائم الفساد المنظمة عمل طيلة فترة تقارب العام.
و قال إن الفريق - لم يحدد الجهة التي يعمل لصالها - اكتشف أن أموال وشركات كبيرة مرتبطة بشبكة كبيرة من الشخصيات البارزة (سياسية ورجال اعمال ومشاهير في تلك الدول)
و من هذه الشركات: شركة_ investrade) انفستريد ) هي واحدة من الشركات الاستثمارية البحرينية التابعة لحميد الأحمر تأسست في العام 2003م كشركة استشارية في المجال المصرفي والتعاملات البنكية وأسواق الأسهم والبورصة حسب الوثائق يمتلك حميد الأحمر النسبة الأكبر فيها بنسبة 65.32 % من اجمالي راس المال والأسهم فيها .. فيما يمتلك بقية الأسهم وراس المال فيها 4 شركاء بحرينيين.
تأسست كشركة مساهمة بحرينية مقفلة وفي العام 2005م حصلت الشركة على ترخيص من مصرف البحرين المركزي برقم ش.أ.1/ 008 كشركة استثمارية ذات الفئة (أ) وفقا للمبادئ الإسلامية حسب ما توضع الوثيقة الصادرة من مصرف البحرين أي انها أصبحت ضمن الشركات الاستثمارية الأولى الكبيرة في البحرين.
و في العام (2008م ) أعلنت الشركة على لسان رئيس مجلس ادارتها آنذاك الشيخ هشام بن عبدالرحمن ال خليفة والذي يمتلك نسبة 2% من اسهم الشركة وراس المال وتولى رئاسة مجلس الإدارة فيها صوريا حتى العام 2012م قال انها تحقق نسبة أرباح بمعدل 20% سنويا منذ تأسيسها في العام 2003م.
كما اعلن ال خليفة حينها ان الشركة سوف تنشأ صندوقا استثماريا في المجال المصرفي والتعاملات المالية بقيمة خمسين مليون دولار لدعم الاستثمار.
و حسب الشعباني، خلال عملية البحث عن أنشطة تلك الشركة كونها شركة مهمة ذات الفئة الاستثمارية الأولى في البحرين ويفترض ان تكون كل نجاحاتها مكشوفه وانشطتها لم نحصل على ما يوحي بأن الشركة حققت نجاحات مالية في الإيرادات او النشاط سوى انها في العام 2012م حققت بشكل مفاجئ نمو في الأصول التي تمتلكها بمعدل 205% وهو امر مفاجئ لترتفع أصول الشركة حسب الوثيقة المرفقة الى ما يعادل قيمته مائة واثنين مليون دولار مقارنه بالعام 2011م الذي كان اجمالي أصولها صفر حسب ما نشر في الموقع الرسمي للشركة.
و أشار أنه بعد تحليل البيانات المالية للشركة والقيام بالبحث عن أي تفاصيل تشير الى سبب ذلك النمو المفاجئ لم نحصل على أي نمو في الإيرادات او الاستثمار لتصل الشركة الى ذلك المستوى في النمو سوى خبر صغير يمكن اعتباره السبب الرئيسي في ذلك النمو المفاجئ.
في 4 ابريل العام 2012م عقدت مجلس إدارة الشركة اجتماعا استثنائي تم فيه تعيين حميد الأحمر رئيسيا لمجلس الإدارة والشيخ محمد بن عبدالرحمن ال خليفة نائبا لمجلس الإدارة وهو شقيق الشيخ هشام بن عبدالرحمن ال خليفة اقل الشركاء نسبة في رأس المال والأسهم.
في ذلك التاريخ تناقلت وسائل اعلام يمنية تقارير اقتصادية تتحدث عن خلافات حاده بين مجلس إدارة بنك سباء الإسلامي الذي يمتلك حميد الأحمر النصيب الأكبر منه لأسباب قيل حينها رفض البنك صرف وتحويل أموال بالدولار لحسابات عملاء وشركا بارزين فيه متعذرا بعدم وجود السيولة النقدية وهو ما نفته ادارة البنك حينها، فيما كانت الحقيقة ان حميد الأحمر قام بنقل مبالغ كبيرة من حسابات العملاء في سبأ الى حساب شركات أخرى تابعة له في البحرين وتركيا والأدرن وامريكا وغيرها ومنها شركة انفستريد التى أعلنت على ان قيمة الأصول التى تمتلكها نمت بقيمة مائة واثنين مليون دولار مقارنة بقيمة صفر في العام الذي سبقة 2011م.
بنك سباء اعلن بعدها وعقب تسليم السلطة للرئيس هادي عن توفر السيولة النقدية بشكل أيضا مفاجئ ويعتبر التأخير، لأسباب إجراءات بنكية وحسابات بيانية فيما الحقيقة ان قطر هي من دفعت الفارق مقابل ما سماها الشعباني "الفوضى" التي قال حميد الأحمر انه مولها من حسابه الشخصي لتتضح الصورة اليوم انه كان المستثمر والمستفيد الأول من تلك "الفوضى" التي انطوت كذبتها كثورة على البسطاء والمغرر بهم من الشباب.
و طبقا لما نشره الشعباني، توضح الوثائق المرفقة الصادرة من وزارة العدل في البحرين مكتب التوثيق تجديد عقد التأسيس الرسمي للشركة وأسماء الشركاء ومجلس الإدارة وراس المال المودع وراس المال المصرح به وكذلك طبيعة عمل الشركة حيث توضح الوثائق الصادرة عن مكتب التوثيق بوزارة العدل البحرينية ان عقد التأسيس مقيد برقم (2011028166) تاريخ 23 مايو 2011م والذي حدد فيه راس مال الشركة و أسماء الشركاء ونسبة كل واحد منهم على النحو التالي:
أولا: رأس مال المصرح به سبعة وخمسون مليون وسبعمائة وثمانية عشر الف وسبعمائة وعشرة دينار بحريني (57718710 ) دينار بحريني وبسعر دينار واحد للسهم كما حدد رأس المال المدفوع للبنك بمبلغ خمسة مليون وسبعمائة وواحد وسبعون الف وثمانية وواحد وسبعون دينار. يمتلك حميد الأحمر باسم مجموعة الأحمر وبنك سبأ الإسلامي نسبة 65.32% من راس المال والأسهم في الشركة فيما تتوزع بقية الأسهم والنسب على كلا من الشيخ هشام عبدالرحمن ال خليفة يمتلك نسبة 2.74% وتمتلك الشركة العالمية للتجارة والاستثمار نسبة 12.14% وهي شركة بحرينية يملكها اشخاص من ال خليفة كما تمتلك شركة عبر البحار للاستثمار نسبة 12.14% وهي شركة بحرينية يملكها أيضا اشخاص من ال خليفة كما تمتلك شركة سكايلان للاستثمار نسبة 7.66% وهي شركة يملكها عبدالله الرميحي مقرب من ال خليفة. ويتكون مجلس الإدارة للشركة من حميد الأحمر بصفته رئيس مجلس الإدارة مدير المفوض بالتوقيع ورئيس مجلس إدارة بنك سبأ ومجموعة الأحمر التجارية. وكلا من الشيخ هشام عبدالرحمن ال خليفة – الشركة العالمية للاستثمار – شركة عبر البحار للاستثمار – شركة سكايلان للاستثمار – طارق الحيدري عراقي الأصل يحمل الجنسية اليمنية والأمريكية مقرب من حميد الأحمر – علي محمد علي الحبيشي يمني – باسل عوني شريف علي اردني الجنسية – الشيخ محمد عبدالرحمن ال خليفة بحريني – عبدالله حسن حمادي الروضي يمني – زاهر محمد سلمان العجاوي بحريني – مأمون محمد صالح امين بحريني _ رائد محمد عبدالله فخري بحريني – ماهر فخري ميخائل بحريني – عبد الرقيب فارع علي سالم يمني – وتحمل الشركة رقم سجل تجاري 51119-1 ومقرها في المنطقة الدبلوماسية شقة رقم 151-المجمع 317
حميد ونبذه الشركة عنه
يوضح الموقع الرسمي للشركة ان رئيس مجلس الإدارة حميد الأحمر برلماني يمني وشخصية تجارية مشهورة له سمعة طيبة في اليمن فهو يمتلك الاستثمارات المالية التالية في اليمن: بنك سبأ الإسلامي، شركة سبأفون للاتصالات، مجموعة الأحمر التجارية، الشركة اليمنية للغاز، الشركة اليمنية السعودية، شركة السلام للتجارة، ومجموعة من التوكيلات التجارية، شركة ابولو للسفر، وشركة ابولو للمعارض الدولية، والشركة الطبية المتحدة، ومجموعة الأحمر للاستيراد والتصدير.
والهدف من عرض كل ذلك هو اغراء العملاء والمستثمرين ومنحهم الثقة بأن إيداع أموالهم والتعامل مع الشركة امر مطمئن ولا قلق من أي خطر كون رئيس مجلس الإدارة هو حميد الأحمر الشخصية الأكثر نجاحا في اليمن.
و طبقا لما أورده الشعباني، فإن خبراء غسيل الأموال في الشؤون المالية وأسواق الأسهم والتداولات أفادوا بأن هناك عدد كبير من الشركات التي تعمل في ذات نشاط شركة انفستريد التابعة لحميد الأحمر وغالبا ما تكون تلك الشركات مجرد وسيط تجاري مصرفي يقوم بعمليات غسيل الأموال وادرت الأصول والشركات الاستثمارية والمصارف والأسهم في الأسواق الدولية.
و يقول الشعباني في منشوره، على الرغم من المحاولات الحثيثة من فريق البحث للوصول لأي نشاط تجاري ملموس للشركة الا انه لم يوجد شيء سوى تعاريف وكلام يباع على الورق حول أنشطة الشركة وانها شركة متخصصة في إدارة الأسهم والأصول والممتلكات والسلع عبر أسواق البرصة والأسهم والأوراق المالية والاستثمار في مختلف المجالات الامر الذي يضعنا اما الكثير من التساؤلات حول طبيعة نشاط تلك الشركة..؟؟؟
و وعد الشعباني بنشر الوثائق حول ذلك قريبا، من ملف شركات واموال حميد الأحمر خارج اليمن.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.