يمرس : صحفي يمني ينشر غسيل أموال "حميد الأحمر" بالوثائق وبدايتها من البحرين

لجان المقاومة الفلسطينية : نرفض نشر أي قوات أجنبية في غزة المرشحين لجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2025 البحسني يتهم العليميين بالتآمر على حضرموت ويهدد باتخاذ قرارات أحادية المنتخبات المتأهلة إلى الملحق العالمي بتصفيات مونديال 2026 اتفاق المريخ هو الحل مجلس الأمن وخفايا المرجعيات الثلاث: كيف يبقى الجنوب تحت الهيمنة الكونغو الديمقراطية تصطاد نسور نيجيريا وتبلغ الملحق العالمي اعتماد البطائق الشخصية المنتهية حتى 14 ديسمبر وادي زبيد: الشريان الحيوي ومنارة الأوقاف (4) رئيس النمسا يفضح أكاذيب حكومة اليمن حول تكاليف قمة المناخ صنعت الإمارات من عدن 2015 والمكلا 2016 سردية للتاريخ دائرة التوجيه المعنوي تكرم أسر شهدائها وتنظم زيارات لأضرحة الشهداء الرئيس المشاط يُعزي الرئيس العراقي في وفاة شقيقه حذرت كل الأطراف الدولية والإقليمية من اتخاذ القرار ذريعة للإضرار بمصالح الجمهورية اليمنية.. نوهت بالإنجازات النوعية للأجهزة الأمنية... رئاسة مجلس الشورى تناقش المواضيع ذات الصلة بنشاط اللجان الدائمة الماجستير للباحث النعماني من كلية التجارة بجامعة المستقبل الدكتور بشير بادة ل " 26 سبتمبر ": الاستخدام الخاطئ للمضاد الحيوي يُضعف المناعة ويسبب مقاومة بكتيرية مدير المركز الوطني لنقل الدم وأبحاثه ل " 26 سبتمبر " : التداعيات التي فرضها العدوان أثرت بشكل مباشر على خدمات المركز هزتان أرضيتان جنوب وغرب محافظة تعز قراءة تحليلية لنص "محاولة انتحار" ل"أحمد سيف حاشد" التأمل.. قراءة اللامرئي واقتراب من المعنى الكاتب والباحث والصحفي القدير الأستاذ علي سالم اليزيدي ايران: لا يوجد تخصيب لليورانيوم في الوقت الحالي بعد فشل المواجهات العسكرية أمام صمود اليمنيين.. الأجهزة الأمنية تطيح بأخطر المخططات التجسسية الأمريكية الإسرائيلية السعودية خلال وقفات شعبية وجماهيرية .. أبناء اليمن يؤكدون: مساعي العدوان للنيل من الجبهة الداخلية باتت مكشوفة ومصيرها الفشل "الصراري" شموخ تنهشه الذئاب..! النرويج تتأهل إلى المونديال مدير فرع هيئة المواصفات وضبط الجودة في محافظة ذمار ل 26 سبتمبر : نخوض معركة حقيقية ضد السلع المهربة والبضائع المقلدة والمغشوشة مرض الفشل الكلوي (28) أمن مأرب يعرض اعترافات خلايا حوثية ويكشف عملية نوعية جلبت مطلوبًا من قلب صنعاء قطرات ندية في جوهرية مدارس الكوثر القرآنية البحسني يهدد باتخاذ قرارات أحادية لتطبيع الأوضاع في حضرموت ويتهم العليمي باستهداف المحافظة طائرة البرق بتريم تتجاوز تاربة ينعش آماله في المنافسة في البطولة التنشيطية لكرة الطائرة بوادي حضرموت الشعيب وحالمين تطلقان حملة مجتمعية لتمويل طريق الشهيد الأنعمي حكومة بريك تسجل 140 مشاركًا في مؤتمر البرازيل بينما الموظفون بلا رواتب ضبط شحنة أدوية مهربة في نقطة مصنع الحديد غرب العاصمة عدن رئيس تنفيذية انتقالي لحج يطلع على جهود مكتب الزراعة والري بالمحافظة البرتغال الى المونديال وايرلندا الى الملحق بلا رونالدو.. البرتغال "مبهرة" تنتصر 9-1 وتصل للمونديال حضرموت.. حكم قضائي يمنح المعلمين زيادة في الحوافز ويحميهم من الفصل التعسفي نجوم الإرهاب في زمن الإعلام الرمادي رئاسة مجلس الشورى تناقش المواضيع ذات الصلة بنشاط اللجان الدائمة "العسل المجنون" في تركيا..هل لديه القدرة فعلًا على إسقاط جيش كامل؟ الأمير الذي يقود بصمت... ويقاتل بعظمة بدء صرف راتب أغسطس لموظفي التربية والتعليم بتعز عبر بنك الكريمي تسجيل 22 وفاة و380 إصابة بالدفتيريا منذ بداية العام 2025 أفاعي الجمهورية سفيرٌ يمنيٌّ وطنه الحقيقي بطاقة حزبه.. تحويل السفارة من ممثل للدولة إلى مكتبٍ حزبي مريم وفطوم.. تسيطران على الطريق البحري في عدن (صور) قراءة تحليلية لنص "في المرقص" ل"أحمد سيف حاشد" في رحلة البحث عن المياه.. وفاة طفل غرقا في إب بوادر تمرد في حضرموت على قرار الرئاسي بإغلاق ميناء الشحر انتشال أكبر سفينة غارقة في حوض ميناء الإصطياد السمكي بعدن وزارة الأوقاف تعلن عن تفعيل المنصة الالكترونية لخدمة الحجاج معهد أسترالي: بسبب الحرب على اليمن.. جيل كامل لا يستطيع القراءة والكتابة المقالح: من يحكم باسم الله لا يولي الشعب أي اعتبار الإمام الشيخ محمد الغزالي: "الإسلام دين نظيف في أمه وسخة" قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

صحفي يمني ينشر غسيل أموال "حميد الأحمر" بالوثائق وبدايتها من البحرين

صعدة برس نشر في صعدة برس يوم 15 - 03 - 2015

نشر الصحفي علي الشعباني وثائق تكشف عن جانب من أموال حميد الأحمر في الخارج.
و جاء نشر الشعباني لتلك الوثائق، بعد كشف لجنة العقوبات في مجلس الأمن، و التي قدرتها ب"60" مليار دولار.
و قال الشعباني في منشور على صفحته في الفيس بوك، إن التقرير الذي نشره، يكشف بالوثائق والأدلة الدامغة واحدة من ابرز الشركات التي يمتلكها حميد الأحمر خارج اليمن كواحدة من عشرات الشركات التي يمتلكها في دول أخرى كالبحرين وقطر والسعودية وتركيا والأردن وامريكا وبريطانيا وحتى في بنما ودول أخرى.
و أكد أنه تم الحصول على بيانات ووثائق معظمها بواسطة فريق متخصص في تعقب الأموال وجرائم الفساد المنظمة عمل طيلة فترة تقارب العام.
و قال إن الفريق - لم يحدد الجهة التي يعمل لصالها - اكتشف أن أموال وشركات كبيرة مرتبطة بشبكة كبيرة من الشخصيات البارزة (سياسية ورجال اعمال ومشاهير في تلك الدول)
و من هذه الشركات: شركة_ investrade) انفستريد ) هي واحدة من الشركات الاستثمارية البحرينية التابعة لحميد الأحمر تأسست في العام 2003م كشركة استشارية في المجال المصرفي والتعاملات البنكية وأسواق الأسهم والبورصة حسب الوثائق يمتلك حميد الأحمر النسبة الأكبر فيها بنسبة 65.32 % من اجمالي راس المال والأسهم فيها .. فيما يمتلك بقية الأسهم وراس المال فيها 4 شركاء بحرينيين.
تأسست كشركة مساهمة بحرينية مقفلة وفي العام 2005م حصلت الشركة على ترخيص من مصرف البحرين المركزي برقم ش.أ.1/ 008 كشركة استثمارية ذات الفئة (أ) وفقا للمبادئ الإسلامية حسب ما توضع الوثيقة الصادرة من مصرف البحرين أي انها أصبحت ضمن الشركات الاستثمارية الأولى الكبيرة في البحرين.
و في العام (2008م ) أعلنت الشركة على لسان رئيس مجلس ادارتها آنذاك الشيخ هشام بن عبدالرحمن ال خليفة والذي يمتلك نسبة 2% من اسهم الشركة وراس المال وتولى رئاسة مجلس الإدارة فيها صوريا حتى العام 2012م قال انها تحقق نسبة أرباح بمعدل 20% سنويا منذ تأسيسها في العام 2003م.
كما اعلن ال خليفة حينها ان الشركة سوف تنشأ صندوقا استثماريا في المجال المصرفي والتعاملات المالية بقيمة خمسين مليون دولار لدعم الاستثمار.
و حسب الشعباني، خلال عملية البحث عن أنشطة تلك الشركة كونها شركة مهمة ذات الفئة الاستثمارية الأولى في البحرين ويفترض ان تكون كل نجاحاتها مكشوفه وانشطتها لم نحصل على ما يوحي بأن الشركة حققت نجاحات مالية في الإيرادات او النشاط سوى انها في العام 2012م حققت بشكل مفاجئ نمو في الأصول التي تمتلكها بمعدل 205% وهو امر مفاجئ لترتفع أصول الشركة حسب الوثيقة المرفقة الى ما يعادل قيمته مائة واثنين مليون دولار مقارنه بالعام 2011م الذي كان اجمالي أصولها صفر حسب ما نشر في الموقع الرسمي للشركة.
و أشار أنه بعد تحليل البيانات المالية للشركة والقيام بالبحث عن أي تفاصيل تشير الى سبب ذلك النمو المفاجئ لم نحصل على أي نمو في الإيرادات او الاستثمار لتصل الشركة الى ذلك المستوى في النمو سوى خبر صغير يمكن اعتباره السبب الرئيسي في ذلك النمو المفاجئ.
في 4 ابريل العام 2012م عقدت مجلس إدارة الشركة اجتماعا استثنائي تم فيه تعيين حميد الأحمر رئيسيا لمجلس الإدارة والشيخ محمد بن عبدالرحمن ال خليفة نائبا لمجلس الإدارة وهو شقيق الشيخ هشام بن عبدالرحمن ال خليفة اقل الشركاء نسبة في رأس المال والأسهم.
في ذلك التاريخ تناقلت وسائل اعلام يمنية تقارير اقتصادية تتحدث عن خلافات حاده بين مجلس إدارة بنك سباء الإسلامي الذي يمتلك حميد الأحمر النصيب الأكبر منه لأسباب قيل حينها رفض البنك صرف وتحويل أموال بالدولار لحسابات عملاء وشركا بارزين فيه متعذرا بعدم وجود السيولة النقدية وهو ما نفته ادارة البنك حينها، فيما كانت الحقيقة ان حميد الأحمر قام بنقل مبالغ كبيرة من حسابات العملاء في سبأ الى حساب شركات أخرى تابعة له في البحرين وتركيا والأدرن وامريكا وغيرها ومنها شركة انفستريد التى أعلنت على ان قيمة الأصول التى تمتلكها نمت بقيمة مائة واثنين مليون دولار مقارنة بقيمة صفر في العام الذي سبقة 2011م.
بنك سباء اعلن بعدها وعقب تسليم السلطة للرئيس هادي عن توفر السيولة النقدية بشكل أيضا مفاجئ ويعتبر التأخير، لأسباب إجراءات بنكية وحسابات بيانية فيما الحقيقة ان قطر هي من دفعت الفارق مقابل ما سماها الشعباني "الفوضى" التي قال حميد الأحمر انه مولها من حسابه الشخصي لتتضح الصورة اليوم انه كان المستثمر والمستفيد الأول من تلك "الفوضى" التي انطوت كذبتها كثورة على البسطاء والمغرر بهم من الشباب.
و طبقا لما نشره الشعباني، توضح الوثائق المرفقة الصادرة من وزارة العدل في البحرين مكتب التوثيق تجديد عقد التأسيس الرسمي للشركة وأسماء الشركاء ومجلس الإدارة وراس المال المودع وراس المال المصرح به وكذلك طبيعة عمل الشركة حيث توضح الوثائق الصادرة عن مكتب التوثيق بوزارة العدل البحرينية ان عقد التأسيس مقيد برقم (2011028166) تاريخ 23 مايو 2011م والذي حدد فيه راس مال الشركة و أسماء الشركاء ونسبة كل واحد منهم على النحو التالي:
أولا: رأس مال المصرح به سبعة وخمسون مليون وسبعمائة وثمانية عشر الف وسبعمائة وعشرة دينار بحريني (57718710 ) دينار بحريني وبسعر دينار واحد للسهم كما حدد رأس المال المدفوع للبنك بمبلغ خمسة مليون وسبعمائة وواحد وسبعون الف وثمانية وواحد وسبعون دينار. يمتلك حميد الأحمر باسم مجموعة الأحمر وبنك سبأ الإسلامي نسبة 65.32% من راس المال والأسهم في الشركة فيما تتوزع بقية الأسهم والنسب على كلا من الشيخ هشام عبدالرحمن ال خليفة يمتلك نسبة 2.74% وتمتلك الشركة العالمية للتجارة والاستثمار نسبة 12.14% وهي شركة بحرينية يملكها اشخاص من ال خليفة كما تمتلك شركة عبر البحار للاستثمار نسبة 12.14% وهي شركة بحرينية يملكها أيضا اشخاص من ال خليفة كما تمتلك شركة سكايلان للاستثمار نسبة 7.66% وهي شركة يملكها عبدالله الرميحي مقرب من ال خليفة. ويتكون مجلس الإدارة للشركة من حميد الأحمر بصفته رئيس مجلس الإدارة مدير المفوض بالتوقيع ورئيس مجلس إدارة بنك سبأ ومجموعة الأحمر التجارية. وكلا من الشيخ هشام عبدالرحمن ال خليفة – الشركة العالمية للاستثمار – شركة عبر البحار للاستثمار – شركة سكايلان للاستثمار – طارق الحيدري عراقي الأصل يحمل الجنسية اليمنية والأمريكية مقرب من حميد الأحمر – علي محمد علي الحبيشي يمني – باسل عوني شريف علي اردني الجنسية – الشيخ محمد عبدالرحمن ال خليفة بحريني – عبدالله حسن حمادي الروضي يمني – زاهر محمد سلمان العجاوي بحريني – مأمون محمد صالح امين بحريني _ رائد محمد عبدالله فخري بحريني – ماهر فخري ميخائل بحريني – عبد الرقيب فارع علي سالم يمني – وتحمل الشركة رقم سجل تجاري 51119-1 ومقرها في المنطقة الدبلوماسية شقة رقم 151-المجمع 317
حميد ونبذه الشركة عنه
يوضح الموقع الرسمي للشركة ان رئيس مجلس الإدارة حميد الأحمر برلماني يمني وشخصية تجارية مشهورة له سمعة طيبة في اليمن فهو يمتلك الاستثمارات المالية التالية في اليمن: بنك سبأ الإسلامي، شركة سبأفون للاتصالات، مجموعة الأحمر التجارية، الشركة اليمنية للغاز، الشركة اليمنية السعودية، شركة السلام للتجارة، ومجموعة من التوكيلات التجارية، شركة ابولو للسفر، وشركة ابولو للمعارض الدولية، والشركة الطبية المتحدة، ومجموعة الأحمر للاستيراد والتصدير.
والهدف من عرض كل ذلك هو اغراء العملاء والمستثمرين ومنحهم الثقة بأن إيداع أموالهم والتعامل مع الشركة امر مطمئن ولا قلق من أي خطر كون رئيس مجلس الإدارة هو حميد الأحمر الشخصية الأكثر نجاحا في اليمن.
و طبقا لما أورده الشعباني، فإن خبراء غسيل الأموال في الشؤون المالية وأسواق الأسهم والتداولات أفادوا بأن هناك عدد كبير من الشركات التي تعمل في ذات نشاط شركة انفستريد التابعة لحميد الأحمر وغالبا ما تكون تلك الشركات مجرد وسيط تجاري مصرفي يقوم بعمليات غسيل الأموال وادرت الأصول والشركات الاستثمارية والمصارف والأسهم في الأسواق الدولية.
و يقول الشعباني في منشوره، على الرغم من المحاولات الحثيثة من فريق البحث للوصول لأي نشاط تجاري ملموس للشركة الا انه لم يوجد شيء سوى تعاريف وكلام يباع على الورق حول أنشطة الشركة وانها شركة متخصصة في إدارة الأسهم والأصول والممتلكات والسلع عبر أسواق البرصة والأسهم والأوراق المالية والاستثمار في مختلف المجالات الامر الذي يضعنا اما الكثير من التساؤلات حول طبيعة نشاط تلك الشركة..؟؟؟
و وعد الشعباني بنشر الوثائق حول ذلك قريبا، من ملف شركات واموال حميد الأحمر خارج اليمن.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.