بيان تأييد المكتب التنفيذي لمديرية كرش-القبيطة للقرارات المتسارعة في أرض الجنوب العربي    صنعاء.. المالية والخدمة المدنية تصدران بيانًا مشتركًا بشأن المرتبات    صنعاء.. البنك المركزي يوقف التعامل مع خمس كيانات مصرفية    الأرصاد يتوقع حدوث الصقيع على أجزاء محدودة من المرتفعات    إدارة أمن عدن تكشف حقيقة قضية الفتاة أبرار رضوان وتفند شائعات الاختطاف    قراءة تحليلية لنص "من بوحي لهيفاء" ل"أحمد سيف حاشد"    بسبب جنى الأرباح.. هبوط جماعي لأسعار المعادن    المنتخبات المتأهلة إلى ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025    احتجاجات واسعة في مقديشو تنديدًا باعتراف العدو الصهيوني بإقليم أرض الصومال    لسنا بنادق للإيجار.. كاتب جنوبي يؤكد الشراكة مع التحالف ويحذر من استهداف قضية الجنوب    عاجل: مصرع القيادي الإرهابي رويس الرويمي وخمسة من عناصر القاعدة في عملية أمنية بحضرموت    الشرعية حين تتحول من مبدأ قانوني إلى أداة تعطيل    أكد موقف اليمن الثابت مع الصومال ضد العدو الاسرائيلي .. قائد الثورة: أي تواجد إسرائيلي في إقليم أرض الصومال سيكون هدفاً عسكرياً لقواتنا المسلحة    وزارة الصحة: العدوان استهدف 542 منشأة صحية وحرم 20 مليون يمني من الرعاية الطبية    نائب وزير العدل يتفقد تجهيز مقرات المحاكم الابتدائية المنشأة حديثًا بأمانة العاصمة    الإفراج عن 108 سجناء من الحديدة بمناسبة جمعة رجب    حمداً لله على السلامة    صحيفة بريطانية: توترات حضرموت تنذر بانفجار صراع جديد يهدد مسار التهدئة في اليمن    خلال تدشينه مشروع التحول الإلكتروني لصندوق التقاعد الأمني .. اللواء المرتضى: المتقاعدون يستحقون الاهتمام فقد أفنوا سنوات طويلة في خدمة الوطن    المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام ينفذ عمليات واسعة لإتلاف مخلفات العدوان بمحافظة الجوف    هل يهزم ابن زايد بن سلمان ويتسبب بقسمة تركة الرجل المريض؟    إيمان الهوية وهوية الإيمان    تكريم البروفيسور محمد الشرجبي في ختام المؤتمر العالمي الرابع عشر لجراحة التجميل بموسكو    مرض الفشل الكلوي (34)    حين يكون الإيمان هوية يكون اليمن نموذجا    الهوية والوعي في مواجهة الاستكبار    الطبيب الخزان يشكو ما تعرض له في مبنى قضائي بصنعاء للنائب العام    الدكتور هادي دلول أستاذ العلاقات الدولية والمستشار في الفيزياء النووية في طهران:نبارك اتفاق إطلاق الأسرى في اليمن وتنفيذه متوقف على مصداقية الطرف الآخر والتزامه    فلسطين الوطن البشارة    المكلا حضرموت ينفرد بصدارة المجموعة الثالثة بدوري الدرجة الثانية لكرة القدم    الشؤون الخارجية بالانتقالي تبحث التعاون مع المفوضية السامية وتؤكد احترام المجلس لحقوق الإنسان    منذ أكثر من شهر.. مليشيا الحوثي تمنع دخول عشرات الشاحنات المحملة بمادة الأخشاب    مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة طارئة غدا لبحث الاعتراف الإسرائيلي ب"أرض الصومال"    ميلان يقسو على فيرونا بثلاثية ويعتلي صدارة "الكالتشيو" مؤقتاً    ورشة حول الصحة والسلامة المهنية بصنعاء    أمين العاصمة يتفقد أعمال صيانة شارع سبأ بمشاركة مجتمعية    خفر السواحل تحذر من السباحة قبالة سواحل عدن وأبين وشبوة    المحرّمي يطّلع على سير العمل في المؤسسة العامة للاتصالات وخططها المستقبلية    هل بات قادة اوروبا يخشون "سلام ترامب" في أوكرانيا؟!    نيجيريا تسقط تونس في مباراة مثيرة وتبلغ ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا    وفاة المخرج المصري الكبير داوود عبد السيد    الاعتراف الإسرائيلي بالصومال خطر يهدد الجنوب العربي وخليج عدن    رشاد العليمي يسهل لنجله عبدالحافظ سرقة نفط حضرموت    محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية في «كأس أمم إفريقيا»    الصحفي المهتم بقضايا الناس وانشطة الصحافة الثقافية عبدالعزيز الويز    قراءة تحليلية لنص «صدمة استقبلتها بقهقهة» ل"أحمد سيف حاشد"    دوري روشن السعودي: اتحاد جدة يهزم الشباب بثنائية نظيفة    اكتشاف آثار حضارة متطورة في باكستان    ضربة بداية منافسات بطولة كأس العالم للشطرنج السريع والخاطف قطر 2025    اتحاد حضرموت بحافظ على صدارة المجموعة الثانية بدوري الدرجة الثانية    ما علاقة ضوء الشمس بداء السكري.. نصيحة للمصابين    العطاس: نخب اليمن واللطميات المبالغ فيها بشأن حضرموت"    الكشف عن عدد باصات النساء في صنعاء    الكتابُ.. ذلكَ المجهول    صدور كتاب جديد يكشف تحولات اليمن الإقليمية بين التكامل والتبعية    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



غدا السبت بصنعاء : ورشة العمل الاولى حول مكافحة غسل الامول في البنوك والمؤسسات المالية
سبأنت نشر في سبأنت يوم 05 - 09 - 2003

تبدأ غدا السبت بصنعاء ورشة العمل الاولى حول مكافحة غسل الاموال في البنوك والمؤسسات المالية ، التي ينظمها البنك المركزي اليمني ومعهد الدراسات المصرفية.
وتتناول الورشة التي تستمر ثلاثة ايام المخاطر الناجمة عن عمليات غسل الاموال واثارها السلبية على البنية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في البلاد.
واقر مجلس النواب في مارس الماضي قانونا لمكافحة غسل الاموال ، يجرم العمليات المالية التي يلجأ إليها من يعمل بتجارة غير مشروعة لاخفاء المصدر الحقيقي للربح غير المشروع والقيام بأعمال اخرى للتمويه واضفاء الشرعية على الربح الذي تحقق.
وعرف القانون الذي صدر في الخامس من ابريل الماضي ، ظاهرة غسل الاموال بأنها كل عمل ينطوي على اكتساب اموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو ايداعها أو استبدالها أو استثمارها أو تحويلها بقصد اخفاء المصدر الحقيقي لتلك الاموال المتحصلة عن الجرائم.
واحتوى القانون على 24 مادة موزعة ثمانية ابواب تضمن الباب الاول تعاريف للمصطلحات الواردة في القانون والباب الثاني جرائم غسل الاموال والباب الثالث واجبات المؤسسات المالية ، فيما تضمن الباب الرابع لجنة مكافحة غسل الاموال ووحدة جمع المعلومات وتضمن الباب الخامس التعاون الدولي وتبادل المعلومات وتسليم المجرمين من غير اليمنيين ، وشمل الباب السادس على اجراءات التحقيق والمحاكمة في حين تضمن الباب السابع العقوبات والباب الثامن احكام عامة ختامية.
و قد اعتبر القانون مرتكبا لجريمة غسل الاموال كل من قام اواشترك او ساعد او حرض على السرقة او اختلاس الاموال العامة أو الاستيلاء عليها بوسائل احتيالية اوالرشوة وخيانة الامانة او قام بتزوير وتزييف الاختام الرسمية والعملات والاسناد العامة والتهريب الجمركي وكذا من قام بالاستيراد والاتجار غير المشروع للأسلحة و زراعة المخدرات او تصنيعها او الاتجار بها وغيرها من الانشطة المحرمة شرعا .
كما أعتبر القانون مرتكبا للجريمة كل من قام بتحويل الاموال غير المشروعة الناجمة عن الافعال والانشطة المحرمة السابقة او قام باستبدالها اواخفاء المصدر الحقيقي لها أو توظيفها لشراء اموال منقولة او غير منقولة .
ويفرض قانون مكافحة غسل الاموال على المؤسسات المالية الكشف عن اي عملية تستهدف غسل الاموال ، ويلزم البنك المركزي اليمني بمساعدة المؤسسات المالية بوضع اجراءات ضوابط ونظم للتدقيق والرقابة الداخلية تحول دون وقوع في هذه الجرائم .
ونص القانون على انشاء لجنة لمكافحة غسل الاموال من وزارة المالية والبنك المركزى و الجهات المعنية تتولى اعداد الانظمة والاجراءات الهادفة لمكافحة غسل الاموال وتمثيل اليمن في المحافل الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الاموال.
ويسمح قانون غسل الاموال ببتبادل المعلومات مع الجهات المختصة في دولة اخرى تربطها اليمن ، شريطة وجود اتفاقية ثنائية تنظم ذلك .
وفقا للقانون يجوز للجنة مكافحة غسل الاموال بناء على حكم قضائي صادر في دولة اخرى ان تطلب من الجهات القضائية اليمنية ووفقا للقوانين النافذة تعقب او تجميد اوحجز الاموال والممتلكات وعوائدها المتعلقة والمرتبطة بجرائم غسل الاموال .
كما يخول القانون للجهات المختصة في اليمن تسليم غير اليمنيين المحكوم عليهم في اي من الجرائم غير المشروعة والمحرمة شرعا .
ويختص النائب العام او احد اعضائه في اجراء التحقيق ورفع الدعاوى الجزائية امام المحكمة في جرائم غسل الاموال والجرائم المرتبطة بها ، كما أن من حق النائب العام وفقا لاحكام هذا القانون اتخاذ التدابير والاجراءات التحفظية بما فيها حجز الاموال وتجميد الحساب اوان يطلب اتخاذ تلك التدابير من المحكمة المختصة.
ويقضي قانون مكافحة غسل الاموال بعقوبة السجن خمس سنوات على من يرتكب اي جريمة من جرائم غسل الاموال ، وثلاث سنوات لمن يخالف من المؤسسات والعاملين فيها اي حكم من احكام هذا القانون ، بالاضافة الى غرامة مالية لمن اخل من المؤسسات المالية او موظفيها خمسمائة الف ريال .
وكالة الانباء اليمنية (سبأ)

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.