نقابة المعلمين بتعز تناشد الرئيس صرف الرواتب المتأخرة وتحسين الأوضاع المعيشية    الذهب والفضة والبلاتين في المنطقة الخضراء بعد إعلانات وقف العدوان على إيران    تفاصيل المفاوضات الإيرانية – الأمريكية ستبحث الجمعة في إسلام آباد    أوساط صهيونية تنتقد السفاح نتنياهو    الرئيس المشاط يعزي في وفاة حسين العنسي    دوري أبطال أوروبا: بايرن ميونيخ وأرسنال يضعان قدما في المربع الذهبي    تراجع حاد في أسعار النفط بعد إعلان ترامب عن هدنة لمدة أسبوعين    خنبشة حضرموت: فزاعة بدماء المواطنين    رجال فقدوا البوصلة في زمن الحرب    التقطع للوقود وحب السلطة: فضيحة عمرو بن حبريش واستغلال دماء حضرموت    عاجل: هدنة مؤقتة بين إيران وأمريكا تفتح باب التهدئة الحذرة    حريق وانفجارات يثيران الذعر في وادي حضرموت    هطول أمطار ليلية على صنعاء وضواحيها    الوسيط الباكستاني يوجه طلبًا ل'واشنطن وطهران' قبل انقضاء مهلة ترامب    عدن.. محطات الوقود ترفض التعامل بفئات محددة من العملات الورقية    عدن.. محطات الوقود ترفض التعامل بفئات محددة من العملات الورقية    انهيار سور تاريخي في ساحل حضرموت    الباحث البكيري: الزبيري وقحطان رمزان في مواجهة مشروع الإمامة (حوار)    صنعاء: نقل عدد من القضاة وتغيير اسم محكمة ..!    انعقاد المؤتمر العلمي ال11 لجامعة 21 سبتمبر لمناقشة بحوث تخرج كلية الطب    فرنسا: حوالي 18 % من محطات الوقود تعاني نقصا في الإمدادات    الضالع.. اعتداء على تربوي بعد كشفه حالة غش في اختبارات الثانوية العامة    إصلاح البيضاء ينعى القيادي محمد أحمد المشدلي ويشيد بمناقبه    نائب وزير الاقتصاد يلتقي التجار والقطاع الخاص خلال اليوم المفتوح    إب.. تواصل حملة التبرعات لمشروع طريق في مديرية الشعر    شبوة.. انتشار أمني غير مسبوق في عتق    قيامة الملح    الصورة والانعكاس    الإفراط في القوة بحضرموت ليس حلا    بالفيديو... هبوط طائرة بشكلٍ إضطراريّ على طريق سريع وسط السيارات!    الحالمي يُعزّي أسرتي الشهيدين باحيدرة والمطحني    "مسام" ينزع 1.231 لغماً خلال أسبوع زرعتها المليشيات الحوثية    من يتوج بلقب إفريقيا ؟.. المحكمة الرياضية الدولية تحسم النزاع بين المغرب والسنغال    أزمة غذاء تهدد الملايين بسبب الحرب بالشرق الأوسط    قمة ساخنة بين ريال مدريد وبايرن... واختبار صعب لآرسنال في لشبونة    الانتقالي يحشد أنصاره لتصعيد شامل ضد السعودية في شبوة    في اجتماعه الأول بعدن.. مجلس ضمان الودائع يناقش تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي    الاستيقاظ فجراً... لماذا يحدث وكيف تعود إلى النوم؟    إقرار مسودة المرحلة الثانية من استراتيجية توطين الصناعات الدوائية    داخلية الاحتلال الأجنبي في المكلا تلاحق 3 من قيادات انتقالي حضرموت (وثيقة)    بمشاركة 40 فريقا.. اتحاد كرة القدم يحدد الأربعاء المقبل موعدا لقرعة كأس رئيس الجمهورية    الحكومة تقر إصلاحات مالية وتعتمد إنشاء الهيئة العامة لشؤون الجرحى    اليمن: خسائر قطاع السياحة تتجاوز 11 مليار دولار خلال عقد من العدوان    استئناف افتتاح متحف الموروث الشعبي بصنعاء    مرض السرطان ( 6 )    اتحاد كرة القدم يحدد نهاية إبريل الجاري موعدا جديدا لانطلاق بطولتي كأس الجمهورية والدوري اليمني    إحباط تهريب قطع اثرية في مذيخرة    المكلا تُذبح بصمت... والرصاص يكتب فجرها الأسود    مدير عام المنصورة يناقش أوضاع وأداء مستشفى مايو الجراحي    اتحاد كرة القدم يتفق مع وزارة الشباب والرياضة لتأجيل موعد الدوري اليمني ومعالجة مشاكل أندية عدن وتعز    الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر    وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



غدا السبت بصنعاء : ورشة العمل الاولى حول مكافحة غسل الامول في البنوك والمؤسسات المالية
سبأنت نشر في سبأنت يوم 05 - 09 - 2003

تبدأ غدا السبت بصنعاء ورشة العمل الاولى حول مكافحة غسل الاموال في البنوك والمؤسسات المالية ، التي ينظمها البنك المركزي اليمني ومعهد الدراسات المصرفية.
وتتناول الورشة التي تستمر ثلاثة ايام المخاطر الناجمة عن عمليات غسل الاموال واثارها السلبية على البنية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في البلاد.
واقر مجلس النواب في مارس الماضي قانونا لمكافحة غسل الاموال ، يجرم العمليات المالية التي يلجأ إليها من يعمل بتجارة غير مشروعة لاخفاء المصدر الحقيقي للربح غير المشروع والقيام بأعمال اخرى للتمويه واضفاء الشرعية على الربح الذي تحقق.
وعرف القانون الذي صدر في الخامس من ابريل الماضي ، ظاهرة غسل الاموال بأنها كل عمل ينطوي على اكتساب اموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو ايداعها أو استبدالها أو استثمارها أو تحويلها بقصد اخفاء المصدر الحقيقي لتلك الاموال المتحصلة عن الجرائم.
واحتوى القانون على 24 مادة موزعة ثمانية ابواب تضمن الباب الاول تعاريف للمصطلحات الواردة في القانون والباب الثاني جرائم غسل الاموال والباب الثالث واجبات المؤسسات المالية ، فيما تضمن الباب الرابع لجنة مكافحة غسل الاموال ووحدة جمع المعلومات وتضمن الباب الخامس التعاون الدولي وتبادل المعلومات وتسليم المجرمين من غير اليمنيين ، وشمل الباب السادس على اجراءات التحقيق والمحاكمة في حين تضمن الباب السابع العقوبات والباب الثامن احكام عامة ختامية.
و قد اعتبر القانون مرتكبا لجريمة غسل الاموال كل من قام اواشترك او ساعد او حرض على السرقة او اختلاس الاموال العامة أو الاستيلاء عليها بوسائل احتيالية اوالرشوة وخيانة الامانة او قام بتزوير وتزييف الاختام الرسمية والعملات والاسناد العامة والتهريب الجمركي وكذا من قام بالاستيراد والاتجار غير المشروع للأسلحة و زراعة المخدرات او تصنيعها او الاتجار بها وغيرها من الانشطة المحرمة شرعا .
كما أعتبر القانون مرتكبا للجريمة كل من قام بتحويل الاموال غير المشروعة الناجمة عن الافعال والانشطة المحرمة السابقة او قام باستبدالها اواخفاء المصدر الحقيقي لها أو توظيفها لشراء اموال منقولة او غير منقولة .
ويفرض قانون مكافحة غسل الاموال على المؤسسات المالية الكشف عن اي عملية تستهدف غسل الاموال ، ويلزم البنك المركزي اليمني بمساعدة المؤسسات المالية بوضع اجراءات ضوابط ونظم للتدقيق والرقابة الداخلية تحول دون وقوع في هذه الجرائم .
ونص القانون على انشاء لجنة لمكافحة غسل الاموال من وزارة المالية والبنك المركزى و الجهات المعنية تتولى اعداد الانظمة والاجراءات الهادفة لمكافحة غسل الاموال وتمثيل اليمن في المحافل الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الاموال.
ويسمح قانون غسل الاموال ببتبادل المعلومات مع الجهات المختصة في دولة اخرى تربطها اليمن ، شريطة وجود اتفاقية ثنائية تنظم ذلك .
وفقا للقانون يجوز للجنة مكافحة غسل الاموال بناء على حكم قضائي صادر في دولة اخرى ان تطلب من الجهات القضائية اليمنية ووفقا للقوانين النافذة تعقب او تجميد اوحجز الاموال والممتلكات وعوائدها المتعلقة والمرتبطة بجرائم غسل الاموال .
كما يخول القانون للجهات المختصة في اليمن تسليم غير اليمنيين المحكوم عليهم في اي من الجرائم غير المشروعة والمحرمة شرعا .
ويختص النائب العام او احد اعضائه في اجراء التحقيق ورفع الدعاوى الجزائية امام المحكمة في جرائم غسل الاموال والجرائم المرتبطة بها ، كما أن من حق النائب العام وفقا لاحكام هذا القانون اتخاذ التدابير والاجراءات التحفظية بما فيها حجز الاموال وتجميد الحساب اوان يطلب اتخاذ تلك التدابير من المحكمة المختصة.
ويقضي قانون مكافحة غسل الاموال بعقوبة السجن خمس سنوات على من يرتكب اي جريمة من جرائم غسل الاموال ، وثلاث سنوات لمن يخالف من المؤسسات والعاملين فيها اي حكم من احكام هذا القانون ، بالاضافة الى غرامة مالية لمن اخل من المؤسسات المالية او موظفيها خمسمائة الف ريال .
وكالة الانباء اليمنية (سبأ)

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.