تربوي: بعد ثلاثة عقود من العمل أبلغوني بتصفير راتبي ان لم استكمل النقص في ملفي الوظيفي    البرلماني بشر: تسييس التعليم سبب في تدني مستواه والوزارة لا تملك الحق في وقف تعليم الانجليزية    السامعي يهني عمال اليمن بعيدهم السنوي ويشيد بثابتهم وتقديمهم نموذج فريد في التحدي    شركة النفط بصنعاء توضح بشأن نفاذ مخزون الوقود    السياغي: ابني معتقل في قسم شرطة مذبح منذ 10 أيام بدون مسوغ قانوني    نجاة قيادي في المقاومة الوطنية من محاولة اغتيال بتعز    دولة الأونلاين    التكتل الوطني يدعو المجتمع الدولي إلى موقف أكثر حزماً تجاه أعمال الإرهاب والقرصنة الحوثية    مليشيا الحوثي الإرهابية تمنع سفن وقود مرخصة من مغادرة ميناء رأس عيسى بالحديدة    احتجاجات في لحج تندد بتدهور الخدمات وانهيار العملة    جمعية التاريخ والتراث بكلية التربية تقيم رحلة علمية إلى مدينة شبام التاريخية    اختتام البطولة النسائية المفتوحة للآيكيدو بالسعودية    "الحوثي يغتال الطفولة"..حملة الكترونية تفضح مراكز الموت وتدعو الآباء للحفاظ على أبنائهم    شاهد.. ردة فعل كريستيانو رونالدو عقب فشل النصر في التأهل لنهائي دوري أبطال آسيا    نتائج المقاتلين العرب في بطولة "ون" في شهر نيسان/أبريل    النصر يودع آسيا عبر بوابة كاواساكي الياباني    يافع تودع أحد أبطالها الصناديد شهيدا في كسر هجوم حوثي    سالم العولقي والمهام الصعبة    لليمنيّين.. عودوا لصوابكم ودعوا الجنوبيين وشأنهم    وفاة امرأة وجنينها بسبب انقطاع الكهرباء في عدن    13 دولة تنضم إلى روسيا والصين في مشروع بناء المحطة العلمية القمرية الدولية    هل سيقدم ابناء تهامة كباش فداء..؟    هزة ارضية تضرب ريمة واخرى في خليج عدن    الهند تقرر إغلاق مجالها الجوي أمام باكستان    سوريا ترد على ثمانية مطالب أميركية في رسالة أبريل    مباحثات سعودية روسية بشان اليمن والسفارة تعلن اصابة بحارة روس بغارة امريكية وتكشف وضعهم الصحي    صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة    عيد العمال العالمي في اليمن.. 10 سنوات من المعاناة بين البطالة وهدر الكرامة    فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025    انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية    "خساسة بن مبارك".. حارب أكاديمي عدني وأستاذ قانون دولي    حرب الهيمنة الإقتصادية على الممرات المائية..    عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل    هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟    غريم الشعب اليمني    جازم العريقي .. قدوة ومثال    العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن    إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي    مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين    نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي    الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي    اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين    برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد    أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية    غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا    علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها!    حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى    القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !    عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب    حضرموت والناقة.! "قصيدة "    حضرموت شجرة عملاقة مازالت تنتج ثمارها الطيبة    الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة    ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل    يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم!    دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



غدا السبت بصنعاء : ورشة العمل الاولى حول مكافحة غسل الامول في البنوك والمؤسسات المالية
سبأنت نشر في سبأنت يوم 05 - 09 - 2003

تبدأ غدا السبت بصنعاء ورشة العمل الاولى حول مكافحة غسل الاموال في البنوك والمؤسسات المالية ، التي ينظمها البنك المركزي اليمني ومعهد الدراسات المصرفية.
وتتناول الورشة التي تستمر ثلاثة ايام المخاطر الناجمة عن عمليات غسل الاموال واثارها السلبية على البنية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في البلاد.
واقر مجلس النواب في مارس الماضي قانونا لمكافحة غسل الاموال ، يجرم العمليات المالية التي يلجأ إليها من يعمل بتجارة غير مشروعة لاخفاء المصدر الحقيقي للربح غير المشروع والقيام بأعمال اخرى للتمويه واضفاء الشرعية على الربح الذي تحقق.
وعرف القانون الذي صدر في الخامس من ابريل الماضي ، ظاهرة غسل الاموال بأنها كل عمل ينطوي على اكتساب اموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو ايداعها أو استبدالها أو استثمارها أو تحويلها بقصد اخفاء المصدر الحقيقي لتلك الاموال المتحصلة عن الجرائم.
واحتوى القانون على 24 مادة موزعة ثمانية ابواب تضمن الباب الاول تعاريف للمصطلحات الواردة في القانون والباب الثاني جرائم غسل الاموال والباب الثالث واجبات المؤسسات المالية ، فيما تضمن الباب الرابع لجنة مكافحة غسل الاموال ووحدة جمع المعلومات وتضمن الباب الخامس التعاون الدولي وتبادل المعلومات وتسليم المجرمين من غير اليمنيين ، وشمل الباب السادس على اجراءات التحقيق والمحاكمة في حين تضمن الباب السابع العقوبات والباب الثامن احكام عامة ختامية.
و قد اعتبر القانون مرتكبا لجريمة غسل الاموال كل من قام اواشترك او ساعد او حرض على السرقة او اختلاس الاموال العامة أو الاستيلاء عليها بوسائل احتيالية اوالرشوة وخيانة الامانة او قام بتزوير وتزييف الاختام الرسمية والعملات والاسناد العامة والتهريب الجمركي وكذا من قام بالاستيراد والاتجار غير المشروع للأسلحة و زراعة المخدرات او تصنيعها او الاتجار بها وغيرها من الانشطة المحرمة شرعا .
كما أعتبر القانون مرتكبا للجريمة كل من قام بتحويل الاموال غير المشروعة الناجمة عن الافعال والانشطة المحرمة السابقة او قام باستبدالها اواخفاء المصدر الحقيقي لها أو توظيفها لشراء اموال منقولة او غير منقولة .
ويفرض قانون مكافحة غسل الاموال على المؤسسات المالية الكشف عن اي عملية تستهدف غسل الاموال ، ويلزم البنك المركزي اليمني بمساعدة المؤسسات المالية بوضع اجراءات ضوابط ونظم للتدقيق والرقابة الداخلية تحول دون وقوع في هذه الجرائم .
ونص القانون على انشاء لجنة لمكافحة غسل الاموال من وزارة المالية والبنك المركزى و الجهات المعنية تتولى اعداد الانظمة والاجراءات الهادفة لمكافحة غسل الاموال وتمثيل اليمن في المحافل الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الاموال.
ويسمح قانون غسل الاموال ببتبادل المعلومات مع الجهات المختصة في دولة اخرى تربطها اليمن ، شريطة وجود اتفاقية ثنائية تنظم ذلك .
وفقا للقانون يجوز للجنة مكافحة غسل الاموال بناء على حكم قضائي صادر في دولة اخرى ان تطلب من الجهات القضائية اليمنية ووفقا للقوانين النافذة تعقب او تجميد اوحجز الاموال والممتلكات وعوائدها المتعلقة والمرتبطة بجرائم غسل الاموال .
كما يخول القانون للجهات المختصة في اليمن تسليم غير اليمنيين المحكوم عليهم في اي من الجرائم غير المشروعة والمحرمة شرعا .
ويختص النائب العام او احد اعضائه في اجراء التحقيق ورفع الدعاوى الجزائية امام المحكمة في جرائم غسل الاموال والجرائم المرتبطة بها ، كما أن من حق النائب العام وفقا لاحكام هذا القانون اتخاذ التدابير والاجراءات التحفظية بما فيها حجز الاموال وتجميد الحساب اوان يطلب اتخاذ تلك التدابير من المحكمة المختصة.
ويقضي قانون مكافحة غسل الاموال بعقوبة السجن خمس سنوات على من يرتكب اي جريمة من جرائم غسل الاموال ، وثلاث سنوات لمن يخالف من المؤسسات والعاملين فيها اي حكم من احكام هذا القانون ، بالاضافة الى غرامة مالية لمن اخل من المؤسسات المالية او موظفيها خمسمائة الف ريال .
وكالة الانباء اليمنية (سبأ)

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.