اختتام الدورة الثالثة في مجال حماية الشخصيات بقوات دفاع شبوة    الجنوب بين فكي الأزمة الخدمية والاقتصادية.. والمجلس الانتقالي يؤكد تمسكه بخيار الصمود    لواء الضبة بالشحر يضبط مواطنًا بحوزته أسلحة وذخيرة وأجهزة لاسلكية    حملة واسعة لرفع المركبات المتهالكة وإزالة العوائق والتعديات على الشوارع العامة والرئيسية بدارسعد    توقعات بأمطار متفاوتة الشدة في 15 محافظة    المقدم النقيب: قوات المسلحة تخوض معركة وطنية وتكتب تاريخاً مشرفاً بالأمجاد    أسعار الذهب اليوم الأربعاء 16-7-2025 في الجنوب واليمن    غارات صهيونية مكثفة جنوب سوريا    الترب: اليمن قوة لا يستهان بها في المنطقة وحان الوقت لصنع السلام    هندرسون يعود إلى الدوري الإنجليزي    البايرن يخصص مبلغًا قياسيًا لضم رودريجو    عصيان مدني شامل بالمكلا    مختصر كتاب الحرب النفسية وسائلها وأساليبها الملتوية    الذهب يرتفع مع ترقب الأسواق مفاوضات الرسوم الجمركية الأميركية    علماء الآثار الروس يستخدمون مسيرات تحت مائية لدراسة مدينة قديمة غارقة    بيع ختم يمني من ذهب الإلكتروم في مزاد بأمريكا    خواطر سرية.. ( الشهداء يضعون الاختبار )    الفلفل الأسود بين الفوائد الغذائية والمحاذير الدوائية    أول فرع تأسس للإخوان المسلمين في اليمن تم العام 1929    في سويداء سوريا اغتصاب للشابات وقتل طبيبة و24 حالة قتل جماعي    مشروع قانون أمريكي لتصنيف «الإخوان» منظمة إرهابية    فتاوى الذكاء الاصطناعي تهدد عرش رجال الدين في مصر    حقوق الإنسان تدين جريمة الميليشيا بحق الأطفال شمال تعز وتدعو الأمم المتحدة لإدانتها    عُمان تستعين بكيروش في الملحق الآسيوي    سيتي يعيّن توريه في الجهاز التدريبي    بسبب الأقزام.. الحكومة تلاحق يامال قانونيّا    سانت كيتس تحتفي بنجم مونديال الأندية    ليفربول يعرقل رحيل دياز إلى البايرن    عودة الرئيس الزُبيدي تنعش آمال شعب الجنوب بتحسن الأوضاع المعيشية    مراسل صحفي يفضح بطولات "صلاح باتيس" الوهمية ضد الحوثيين والرئيس هادي    استعادة الوطن مرهونة بوحدة الصف    وزير الشؤون الاجتماعية يبحث دعم المرأة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان    هؤلاء لا يريدون وطن    الجاوي: إجراءات البنك المركزي بصنعاء ليست تدابير مالية داخلية    روبا فيكيا (قصيدة لعراة العالم)    خبير مالي يوضح حول تاثير الورقة النقدية المطبوعة على قيمة العملة الوطنية ويحذر من العبث بقاعدة بيانات العملة الوطنية    المنتخب الوطني للشباب يبدأ المرحلة الثانية من معسكره الداخلي    الفريق السامعي يعزي البيض    البنك المركزي بصنعاء يكشف عن مواصفات الإصدار الجديد من الفئة الورقية فئة 200 ريال    مجلس المستشارين يبدأ تقييمًا شاملًا للتحديات التعليمية بعدن ويضع خارطة إصلاحية    اسباب ارتفاع الضغط وعلاجه بلاعشاب    كأس العالم للأندية حتى الفشل له ثمن باهظ في سيرك "فيفا" الذهبي    محافظ الحديدة يدشّن موسم حصاد التمور ومشروع التجفيف بمديرية التحيتا    غدًا سكان وموظفو الدولة بمناطق صنعاء سيصلون لله في الميادين والحدائق اقرأ الاسماء    إب .. رحيل مؤلم لمعلم افنى حياته في تعليم الاجيال    ريال مدريد يعلن تعاقده مع الاسباني الفارو كاريراس    بن حبتور يطلّع على نشاط مركز تقنية المعلومات بوزارة التربية    المجتمع ميدان لمعركة الوعي    وزارة الأوقاف تعلن تدشين أعمال موسم الحج القادم    تدشين فعاليات موسم نجم البلدة السياحي لعام 2025م بالمكلا    دعوة للمشاركة في أداء صلاة الاستسقاء غدا الأربعاء 10 صباحا    المدير العام لفرع الهيئة العامة لحماية البيئة بساحل حضرموت تؤكد الأهمية البيئية لظاهرة موسم البلدة    كنز دفين منذ 5500 عام.. اكتشاف مقبرتين داخل "أهرامات" في بولندا!    بنك الإنشاء والتعمير يعلن نقل مقره الرئيسي إلى عدن لتجنب العقوبات الدولية    أخطاء شائعة في تناول الأدوية قد تعرض حياتك للخطر!    حلم تلاشى تحت وطأة صفعات قوية    الامم المتحدة: تفشي شلل الأطفال في 19 محافظة يمنية    مرض الفشل الكلوي (12)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



غدا السبت بصنعاء : ورشة العمل الاولى حول مكافحة غسل الامول في البنوك والمؤسسات المالية
سبأنت نشر في سبأنت يوم 05 - 09 - 2003

تبدأ غدا السبت بصنعاء ورشة العمل الاولى حول مكافحة غسل الاموال في البنوك والمؤسسات المالية ، التي ينظمها البنك المركزي اليمني ومعهد الدراسات المصرفية.
وتتناول الورشة التي تستمر ثلاثة ايام المخاطر الناجمة عن عمليات غسل الاموال واثارها السلبية على البنية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في البلاد.
واقر مجلس النواب في مارس الماضي قانونا لمكافحة غسل الاموال ، يجرم العمليات المالية التي يلجأ إليها من يعمل بتجارة غير مشروعة لاخفاء المصدر الحقيقي للربح غير المشروع والقيام بأعمال اخرى للتمويه واضفاء الشرعية على الربح الذي تحقق.
وعرف القانون الذي صدر في الخامس من ابريل الماضي ، ظاهرة غسل الاموال بأنها كل عمل ينطوي على اكتساب اموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو ايداعها أو استبدالها أو استثمارها أو تحويلها بقصد اخفاء المصدر الحقيقي لتلك الاموال المتحصلة عن الجرائم.
واحتوى القانون على 24 مادة موزعة ثمانية ابواب تضمن الباب الاول تعاريف للمصطلحات الواردة في القانون والباب الثاني جرائم غسل الاموال والباب الثالث واجبات المؤسسات المالية ، فيما تضمن الباب الرابع لجنة مكافحة غسل الاموال ووحدة جمع المعلومات وتضمن الباب الخامس التعاون الدولي وتبادل المعلومات وتسليم المجرمين من غير اليمنيين ، وشمل الباب السادس على اجراءات التحقيق والمحاكمة في حين تضمن الباب السابع العقوبات والباب الثامن احكام عامة ختامية.
و قد اعتبر القانون مرتكبا لجريمة غسل الاموال كل من قام اواشترك او ساعد او حرض على السرقة او اختلاس الاموال العامة أو الاستيلاء عليها بوسائل احتيالية اوالرشوة وخيانة الامانة او قام بتزوير وتزييف الاختام الرسمية والعملات والاسناد العامة والتهريب الجمركي وكذا من قام بالاستيراد والاتجار غير المشروع للأسلحة و زراعة المخدرات او تصنيعها او الاتجار بها وغيرها من الانشطة المحرمة شرعا .
كما أعتبر القانون مرتكبا للجريمة كل من قام بتحويل الاموال غير المشروعة الناجمة عن الافعال والانشطة المحرمة السابقة او قام باستبدالها اواخفاء المصدر الحقيقي لها أو توظيفها لشراء اموال منقولة او غير منقولة .
ويفرض قانون مكافحة غسل الاموال على المؤسسات المالية الكشف عن اي عملية تستهدف غسل الاموال ، ويلزم البنك المركزي اليمني بمساعدة المؤسسات المالية بوضع اجراءات ضوابط ونظم للتدقيق والرقابة الداخلية تحول دون وقوع في هذه الجرائم .
ونص القانون على انشاء لجنة لمكافحة غسل الاموال من وزارة المالية والبنك المركزى و الجهات المعنية تتولى اعداد الانظمة والاجراءات الهادفة لمكافحة غسل الاموال وتمثيل اليمن في المحافل الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الاموال.
ويسمح قانون غسل الاموال ببتبادل المعلومات مع الجهات المختصة في دولة اخرى تربطها اليمن ، شريطة وجود اتفاقية ثنائية تنظم ذلك .
وفقا للقانون يجوز للجنة مكافحة غسل الاموال بناء على حكم قضائي صادر في دولة اخرى ان تطلب من الجهات القضائية اليمنية ووفقا للقوانين النافذة تعقب او تجميد اوحجز الاموال والممتلكات وعوائدها المتعلقة والمرتبطة بجرائم غسل الاموال .
كما يخول القانون للجهات المختصة في اليمن تسليم غير اليمنيين المحكوم عليهم في اي من الجرائم غير المشروعة والمحرمة شرعا .
ويختص النائب العام او احد اعضائه في اجراء التحقيق ورفع الدعاوى الجزائية امام المحكمة في جرائم غسل الاموال والجرائم المرتبطة بها ، كما أن من حق النائب العام وفقا لاحكام هذا القانون اتخاذ التدابير والاجراءات التحفظية بما فيها حجز الاموال وتجميد الحساب اوان يطلب اتخاذ تلك التدابير من المحكمة المختصة.
ويقضي قانون مكافحة غسل الاموال بعقوبة السجن خمس سنوات على من يرتكب اي جريمة من جرائم غسل الاموال ، وثلاث سنوات لمن يخالف من المؤسسات والعاملين فيها اي حكم من احكام هذا القانون ، بالاضافة الى غرامة مالية لمن اخل من المؤسسات المالية او موظفيها خمسمائة الف ريال .
وكالة الانباء اليمنية (سبأ)

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.