نقل قوة أمنية إلى أطراف محافظة عدن    المحامي رالف شربل يقود النجم الأميركي جوردان ويليامز لانتصار كبير أمام محكمة البات السويسرية    {فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ}    ما بعد "أرض الصومال".. تعاون يمني - صومالي يفتح ملف البحر الأحمر وباب المندب    حارس بنفيكا يسجل هدف التأهل القاتل في ريال مدريد    على متنها نائب ومرشح للكونغرس.. مصرع 15 راكبا في تحطم طائرة شمال شرق كولومبيا    فعالية بذكرى سنوية شهيد القرآن والرئيس الصماد للعاملات بمستشفى القدس العسكري    السعودية تنهي مؤتمر الحوار الجنوبي    موعد قرعة ملحق دور ال16 في أبطال أوروبا    اليمن.. قدسية الانتماء وسقوط أقنعة الخيانة    مساجد إخوان المسلمين في عدن تعود لنشاطها التخريبي    عن تأجيل المؤتمر الجنوبي الجنوبي    دعوة للنخبة الجنوبية لإدارة الخلافات برقي قبل الحوار الجنوبي الجنوبي    خبير طقس: انحسار موجات البرد وفرص لهطول أمطار متفرقة    وثيقة سرية .. المرتزق معمر الارياني يترأس عصابة لتهريب الاثار من اليمن    الإرياني: إيران لم تستوعب الدروس وتواصل توظيف الحوثيين لابتزاز المنطقة    مسيران لخريجي دورات "طوفان الأقصى" من عزلتي بني خطاب وبني شرعب بريمة    حادث مروري مروع يودي بحياة اربعة يمنيين في السعودية    أبو راس يلتقي المدير الإقليمي لمنظمة أطباء بلا حدود السويسرية    السامعي: وعي الشعب وتماسكه خط الدفاع الأول في مواجهة المخططات    مرساة البراءة    برنامج الاغذية العالمي يوقف عملياته في صنعاء وينهي عقود مئات الموظفين اليمنيين    عاشوا لأجل التشفي لكل صرخة وآه ** وكان تفريق صفي مرادهم في الحياة    "وثيقة" محافظ عدن يوجه بمنع تعاطي القات والشمة والتمبل    قائد التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يستقبل قائد القيادة العسكرية الموحدة لمجلس التعاون الخليجي    تباين أسعار النفط مع استمرار المخاوف بشأن الإمدادات الأمريكية    الحكومة والقطاع الخاص في صعدة يبحثان فرص تعزيز الشراكة الاقتصادية    الأرصاد ينبه من الأجواء الباردة والمغبرة نسبياً    عدن.. مواطنون يشكون من رفض الصرافين بيع وشراء العملات الأجنبية    ماذا لو أن التطبيع؟!    فيلم "أم الشهيدين" اليمني يحصد جائزة التميز في مسابقة "فاطمية من بلادي" ببيروت    زيارة قبر نبي الله هود في حضرموت: موسم سنوي للتجمع الديني والاجتماعي    مُوَشَّحُ الأَلَمْ    معرض استهلاكي في محافظة البيضاء قبل حلول شهر رمضان المبارك    توقعات بارتفاع الذهب إلى 6000 دولار في 2026    د/ مطهر الدرويش: الحصار يفاقم الحالات المستعصية ويقلّص استيراد الأدوية بنسبة 60%    اليوم الجولة الأخيرة لأبطال أوروبا.. 18 مباراة في ليلة حسم التأهل لثمن النهائي    رمضان تحت القصف الناعم: حين تتحول الشاشة إلى سلاحٍ ضد الوعي    مدير عام جمارك عفار يكرم عدد من عمال المركز    شركة ماس للإنتاج الفني والإعلاني تشكو اعتداءً على لوحاتها الإعلانية في عدن    الذهب والفضة بالقرب من مستويات مرتفعة قياسية    تدشين وصول منحة المشتقات النفطية السعودية لتشغيل محطات الكهرباء بعدن    تعز.. طفل يقتل توأمه في ماوية    قراءة تحليلة لنص أحمد سيف حاشد "القات.. تآكل الروح"    عرفنا أبين وشباب الجيل ينجحان في البقاء بدوري الدرجة الثانية في ختام منافسات البطولة    الصين ترفض اتهامات أمريكا لها بشأن "كوفيد-19"    رئيس الوزراء يوجه بتنفيذ آليات رقابة صارمة على منحة المشتقات الخاصة بالكهرباء    هدم أقدم ملعب كرة قدم في العالم    اليونايتد يطيح بارسنال ويقتحم مربع الكبار    الدوري الايطالي: قمة الأولمبيكو تنتهي بالتعادل بين روما وميلان    الصماد أنموذج العطاء والولاء    مرض الفشل الكلوي (38)    الأشخاص الأكثر عرضة للخرف    وحدة الصف روحها المبدأ والتضحية    علماء اليمن من صعدة: الدفاع عن القرآن ونصرة فلسطين واجب ديني وأخلاقي جامع    ارتفاع مخيف للاصابات بمرض الحصبة خلال عام.. وابين تتصدر المحافظات اليمنية    فقه الكهف: استراتيجية الثبات وصناعة اليقين في زمن المتغيرات    احصائية مخيفة للسرطان في محافظة تعز    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ملفات فنسن: صديق مقرب من الرئيس بوتين "غسل ملايين الدولارات" عبر مصرف باركليز البريطاني
عدن الغد نشر في عدن الغد يوم 21 - 09 - 2020

تشير وثائق مسربة إلى احتمال ضلوع أحد أقرب أصدقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في استخدام مصرف باركليز في لندن لغسل الأموال والالتفاف على العقوبات.
في عام 2014، فرض كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قيودا ماليا أو عقوبات على الملياردير أركادي روتنبرغ، الذي يعرف الرئيس بوتين منذ الطفولة. ما يعرّض المصارف الغربية لعواقب وخيمة في حال التعامل معه.
وصدر عن مصرف باركليز أنه أوفى من جانبه بجميع واجباته القانونية والتنظيمية.
وكشفت وثائق سرية مسربة، هي عبارة عن تقارير عن" أنشطة مشبوهة للمصارف"، كيف احتفظت الشركات التي يعتقد أنها تحت سيطرة روتنبرغ، بحساباتها السرية.
وحصل برنامج بي بي سي بانوراما على الوثائق المعروفة بملفات فنسن.
الدائرة الضيقة
في مارس/آذار 2014 فرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على روسيا بعد ضمها شبه جزيرة القرم من أوكرانيا.
وصنّفت وزارة الخزنة الأمريكية روتنبرغ (68 عاما) وشقيقه بوريس (63 عاما) "أعضاء في الدائرة الضيقة للقيادة الروسية". وقد ارتاد الشقيقان في شبابهما نادي الجودو ذاته حيث تلقى بوتين تدريبه.
وقامت شركات روتنبرغ في السنوات الأخيرة ببناء طرق وخطوط أنابيب الغاز ومحطات كهرباء من خلال عقود منحتها لها الدولة الروسية.
وصدر عن وزارة الخزانة الأمريكية أن الشقيقين "وفرّا الدعم لمشاريع بوتين للحيوانات الأليفة" و"كسبا مليارات الدولارات لصالح شركة غازبروم وفي دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في سوتشي، من خلال عقود منحها لهما بوتين".
وضمّت الولايات المتحدة عام 2018، أركادي ونجله إيغور إلى لائحة العقوبات ضد الأفراد، بهدف عزلهما عن النظام المالي الغربي بأكمله.
ومع ذلك، يبدو أن عائلة روتنبرغ واصلت نقل الأموال عبر الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
شراء الفن وغسيل الأموال
في عام 2008، فتح مصرف باركليز حسابا لشركة تدعى "أدفانتج أليانس".
وتظهر الوثائق المسربة أن الشركة نقلت 60 مليون جنيه استرليني بين عامي 2012 و2016. وتمت معظم التحويلات بعد فرض العقوبات على الأخوين غوتنبرغ.
وفي تموز/يوليو من هذا العام ، اتهم تحقيق أجراه مجلس الشيوخ الأمريكي عائلة روتنبرغ باستخدام عمليات شراء سرية لأعمال فنية باهظة الثمن للتهرب من العقوبات. وكانت "أفانتج أليانس" إحدى الشركات المشاركة في المخطط.
وخلص المحققون الأمريكيون إلى وجود أدلة قوية على أن أركادي غوتنبرغ يملك أدفانتج أليانس، وأن الشركة استخدمت حسابها في مصرف باركليز لشراء أعمال فنية بقيمة ملايين الدولارات لصالحه.
وأشار تقرير صادر عن لجنة الأمن الداخلي والشؤون الحكومية الأمريكية إلى أن "السرية وعدم الكشف عن الهوية وعدم اتباع اللوائح المنظمة للنشاط المصرفي، تخلق بيئة مهيأة لغسيل الأموال والتهرب من العقوبات"، وإلى أن دور المزادات في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة "فشلت في طرح الأسئلة الأساسية" حول مشتري الأعمال الفنية.
وعلى الرغم من العقوبات، يبدو أن أركادي غوتنبرغ دفع 7.5 مليون دولار لاقتناء لوحة "لا بواترين" للفنان البلجيكي رينيه مارغريت.
ففي 17 يونيو/حزيران أرسلت شركة ترتبط بأركادي غوتنبرغ المال إلى حساب شركة "أدفانتج أليانس" في مصرف باركليز في لندن. وفي اليوم التالي أرسل باركليز المال إلى البائع في نيويورك.
تحقيق داخلي
في نيسان/أبريل 2016، باشر مصرف باركليز تحقيقا داخليا في العديد من الحسابات التي اشتبه في ارتباطها بعائلة روتنبرغ.
بعد ستة أشهر، أغلق المصرف حساب شركة أدفانتج أليانس بعد إثارته مخاوف من استخدامه لنقل أموال مشبوهة.
لكن الوثائق المسربة أظهرت أن حسابات أخرى في باركليز، يشتبه بارتباطها بعائلة غوتنبرغ، ظلت مفتوحة حتى عام 2017، مثل شركة "آيرتون دفلوبمنت ليميتيد".
وبحسب ما ورد في الملفات، كان مصرف باركليز يشتبه في أنشطة آيرون وخلص إلى أن مالكها الحقيقي هو أركادي غوتنبرغ.
ولم يعلق باركليز لدى سؤاله من قبل برنامج بي بي سي بانوراما عن عدد الحسابات التي يشتبه بصلتها بعائلة غوتنبرغ.
وقال المتحدث باسم باركليز: "نعتقد أننا امتثلنا لجميع التزاماتنا القانونية والتنظيمية بما في ذلك ما يتعلق بالعقوبات الأمريكية".
وأضاف أن ما ورد في الوثائق "لا يعد في حد ذاته دليلا على أي مخالفات فعلية، نحن ننهي العلاقة مع العميل فقط بعد إجراء تحقيق دقيق وموضوعي وتحليل للأدلة، بالتوازن بين الاشتباه في الجرائم المالية المحتملة وخطر إلغاء المعاملات المصرفية لعميل بريء".
ورفضت عائلة غوتنبرغ التعليق.
وملفات فنسن هي تسريب لوثائق سرية تكشف كيفية سماح المصارف الكبرى بنقل الأموال المشبوهة في جميع أنحاء العالم. وتظهر أيضا كيف تكون المملكة المتحدة غالبا،الحلقة الأضعف في النظام المالي وكيف تغرق لندن بالأموال الروسية.
وحصل موقع "باز فيد نيوز" على هذه الملفات وشاركها مع الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين ومع 400 صحافي حول العالم. وقاد برنامج بانوراما البحث لصالح بي بي سي.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.