البيع الآجل في بقالات عدن بالريال السعودي    حكومة تتسول الديزل... والبلد حبلى بالثروات!    احتراق باص نقل جماعي بين حضرموت ومارب    عنجهية العليمي آن لها ان توقف    إقالة رشاد العليمي وبن مبارك مطلب شعبي جنوبي    إستشهاد جندي جنوبي برصاص قناص إرهابي بأبين    مدرسة بن سميط بشبام تستقبل دفعات 84 و85 لثانوية سيئون (صور)    الإصلاحيين أستغلوه: بائع الأسكريم آذى سكان قرية اللصب وتم منعه ولم يمتثل (خريطة)    من يصلح فساد الملح!    تربوي: بعد ثلاثة عقود من العمل أبلغوني بتصفير راتبي ان لم استكمل النقص في ملفي الوظيفي    البرلماني بشر: تسييس التعليم سبب في تدني مستواه والوزارة لا تملك الحق في وقف تعليم الانجليزية    السياغي: ابني معتقل في قسم شرطة مذبح منذ 10 أيام بدون مسوغ قانوني    السامعي يهني عمال اليمن بعيدهم السنوي ويشيد بثابتهم وتقديمهم نموذج فريد في التحدي    شركة النفط بصنعاء توضح بشأن نفاذ مخزون الوقود    نجاة قيادي في المقاومة الوطنية من محاولة اغتيال بتعز    التكتل الوطني يدعو المجتمع الدولي إلى موقف أكثر حزماً تجاه أعمال الإرهاب والقرصنة الحوثية    مليشيا الحوثي الإرهابية تمنع سفن وقود مرخصة من مغادرة ميناء رأس عيسى بالحديدة    جمعية التاريخ والتراث بكلية التربية تقيم رحلة علمية إلى مدينة شبام التاريخية    النصر يودع آسيا عبر بوابة كاواساكي الياباني    اختتام البطولة النسائية المفتوحة للآيكيدو بالسعودية    "الحوثي يغتال الطفولة"..حملة الكترونية تفضح مراكز الموت وتدعو الآباء للحفاظ على أبنائهم    شاهد.. ردة فعل كريستيانو رونالدو عقب فشل النصر في التأهل لنهائي دوري أبطال آسيا    نتائج المقاتلين العرب في بطولة "ون" في شهر نيسان/أبريل    وفاة امرأة وجنينها بسبب انقطاع الكهرباء في عدن    13 دولة تنضم إلى روسيا والصين في مشروع بناء المحطة العلمية القمرية الدولية    هل سيقدم ابناء تهامة كباش فداء..؟    هزة ارضية تضرب ريمة واخرى في خليج عدن    الهند تقرر إغلاق مجالها الجوي أمام باكستان    سوريا ترد على ثمانية مطالب أميركية في رسالة أبريل    مباحثات سعودية روسية بشان اليمن والسفارة تعلن اصابة بحارة روس بغارة امريكية وتكشف وضعهم الصحي    صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة    فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025    انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية    حرب الهيمنة الإقتصادية على الممرات المائية..    عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل    هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟    غريم الشعب اليمني    جازم العريقي .. قدوة ومثال    العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن    إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي    مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين    نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي    الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي    اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين    برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد    أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية    غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا    علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها!    حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى    القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !    عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب    الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة    ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل    يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم!    دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إتهام شركتي صيرفة في لبنان بغسيل أموال حزب الله
جريدة نشر في الجنوب ميديا يوم 23 - 08 - 2012

استهدفت الولايات المتحدة شركتي صرافة لبنانيتين واتهمتهما بالمساهمة في غسل أموال عصابة دولية لتهريب المخدرات وتمويل حزب الله اللبناني ،وقالت وزارة الخزانة الأمريكية أن شركتي قاسم رميتي وشركاه وحلاوي وشركاه تحوم حولهما "شكوك أساسية في غسل الأموال" وهو ما سيحرمهما على الأرجح من التعامل مع النظام المالي الأمريكي.
وقالت الوزارة وإدارة مكافحة المخدرات الأمريكية أن عشرات الملايين من الدولارات من عائدات المخدرات وأموال أخرى غير شرعية حولت من خلال شركتي الصرافة اللتين تقومان بمعظم تحويلاتهما نقدا ،ويأتي هذا الإجراء في إطار تحقيق استغرق سنوات وكشف عما تقول الولايات المتحدة أنها صلات وثيقة بين مهربي المخدرات في أمريكا الجنوبية والجماعات المتشددة في الشرق الأوسط مثل حزب الله ،وتصنف الولايات المتحدة حزب الله على انه جماعة إرهابية.
وقال ديريك مالتز رئيس قسم العمليات الخاصة في إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية في إفادة صحفية "المخدرات والإرهاب يتعايشان معا في أنحاء العالم في إطار زواج يقوم على راحة الطرفين." وأضاف أن التقديرات المتحفظة تشير إلى أن نصف المنظمات "الإرهابية" في العالم لديها صلات بتهريب المخدرات.
وتابع أن مهربي المخدرات في أمريكا الجنوبية يتوقون لتوسيع أسواقهم المربحة في أوروبا والشرق الأوسط من خلال مسارات شحن جديدة عن طريق دول غرب إفريقيا ،وأصبح من الصعب على جماعات مثل حزب الله الحصول على أموال من حكومات بشكل مباشر في إعقاب هجمات 11 سبتمبر التي استهدفت الولايات المتحدة عام 2001 إذ وسعت الحكومة الأمريكية بشكل كبير حملتها ضد التمويل ،ويقول مسؤولون أمريكيون أن حزب الله يتلقى أموالا من إيران التي تخضع هي الأخرى لعقوبات مالية تشمل صادراتها من النفط بسبب برنامجها النووي.
وقال ديفيد كوهين وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية "حزب الله هو منظمة إرهابية مكتملة تلقت تمويلا من إيران ببذخ على مدى سنوات وهو أيضا مؤسسة تتحول بشكل متزايد إلى الجريمة لتمويل نفسها في وقت تتصاعد فيه الضغوط المالية على إيران وأصبح الوضع المالي لإيران أكثر ضعفا."
ولم يتسن الاتصال بكل من شركتي قاسم رميتي وحلاوي للتعليق بعد انتهاء ساعات العمل المعتادة في لبنان. وعلى موقعها الالكتروني قالت شركة حلاوي أنها تقدم لعملائها خدمات الصرافة والتحويلات منذ عام 1960.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.