يمرس : الإنترنت والصراف الآلي أكثر أساليب تمويل الإرهاب وغسل الأموال

حوار مُفصّل على مقاس صنعاء.. العليمي يقود المشهد وسقف "الوحدة" يفضح الحقيقة في ذكرى يوم الصمود.. صنعاء: هذا العام سيشهد تحولات في كسر الحصار المفروض ناطق الإصلاح: علاقة اليمن والمملكة راسخة قررتها الجغرافيا ورسخها التاريخ مطار صنعاء والقطاع الملاحي الغربي: فرصة استراتيجية لإعادة توازن الملاحة الجوية في الشرق الأوسط Sanaa Airport and the Western Air Corridor: A Strategic Opportunity to Restore Balance in Middle East Aviation إيران تنفذ الموجة ال 84 ضد أهداف أمريكية بالسعودية ذمار تعلن جاهزية 364 مركزا اختباريا لاستقبال 42 ألف طالب وطالبة شرطة تعز تعلن ضبط 5 مشتبه بهم في قضية مقتل الصحفي صامد القاضي وتؤكد استمرار إجراءاتها العد التنازلي لزوال اسرائيل: بين النبوءآت والواقع مسيرات مليونية في عموم المحافظات إحياء ليوم الصمود الوطني تعز.. سيول جارفة تغرق مدينة سكنية وقرى في مديرية المخا سعي حثيث لتفكيك القوات الجنوبية وتمكين عصابات الإخوان الإرهابية توسيع صلاحيات الVAR.. مونديال 2026 ينهي عصر "تضييع الوقت" تعز.. انتشال أربع جثث إثر سيول جارفة على منطقة النجيبة في ريف المخا أحمد قعبور يغادر تاركاً إرثاً فنياً يخلّد القضية الفلسطينية إصلاح حجة ينعى الداعية والتربوي عبد الله بن علي راجح ويعد رحيله خسارة وطنية كبيرة مدن أميركية تستعد لتظاهرات واسعة ضد سياسات ترامب ميدان التحرير يتحول إلى بركة مياه ودعوات لتدخل الجهات المختصة بعد توغل المياه إلى المحلات التجارية كهرباء لحج تخرج نهائياً عن الخدمة بعد أيام من تصاعد ساعات الانطفاء صحيفة: دولة خليجية تبلغ واشنطن استعدادها للمشاركة في قوة مهام بحرية لفتح مضيق هرمز بين لعبة "بوبجي" والدوافع الغامضة.. العثور على طفل مشنوق في مدينة تعز صعود جماعي للمعادن النفيسة.. والذهب يتجاوز 4428 دولاراً للأوقية الارصاد يرفع التحذير إلى إنذار.. تعمق أخدود المنخفض الجوي وتوقعات بأمطار غزيرة إلى شديدة الغزارة فرنسا تتفوق على البرازيل في ليلة اصابة رافيينا وديمبلي لماذا لا يمكن أن تكون السلفية بديلاً كاملاً للإخوان في اليمن؟ العراق يواجه بوليفيا في ملحق مونديال 2026 نبلاء حضرموت.. إطلالة متميزة تجمع ممثل الرئيس الزُبيدي والكاتب "هاني مسهور" الحديدة.. البحر يقبض أرواح شبان في إجازة عيد الفطر وخفر السواحل تنفذ أخرين ارتفاع اسعار الاسمدة 40% يهدد قطاع الزراعة في امريكا محافظ شبوة: اليوم الوطني للصمود ملحمة وطنية صاغتها تضحيات الشعب اليمني الاتحاد الآسيوي يقر تأجيل مباراة المنتخب الوطني ونظيره اللبناني إلى مطلع يونيو المقبل تقرير : "الجنوب تحت النار".. تصاعد الانتهاكات يعمّق أزمة اليمن منتخب الناشئين يستأنف معسكره الداخلي استعداداً لنهائيات آسيا المباني القديمة في عدن تشكل خطراً على السكان.. انهيار شرفات عمارة في المعلا شبكات تهريب تابعة ل "الإخوان" تغذي مناطق الحوثيين بالغاز حرب إيران تهدد آمال ستارمر.. أسعار النفط والغاز تعصف باقتصاد بريطانيا مَرافِئُ الصَّبْرِ وَفَجْرُ اليَقِينِ سقطرى في قلب موسكو.. نصف قرن من دراسات روسية تكشف أسرار الجزيرة اليمنية وفاة شابين غرقاً أثناء السباحة في شاطئ الكتيب مواطنون يرفضون إنشاء مشروع "للزيوت المستعملة" لقيادي حوثي في إب صمود الإمارات يعكس قوة النموذج لا مجرد القدرات الدفاعية فقيد الوطن و الساحه الفنية .. الشاعر حمود صالح نعمان 200 ألف دولار رشوة للتراخيص.. اتهامات مباشرة لمدير شركة الغاز محسن بن وهيط محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول .. ما هي وجهة صلاح المقبلة؟ في مدينة إب ..! اللهم لا شماتة إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر النقوب خارج الخدمة.. بمديرية عسيلان تعيش في الظلام وسط استمرار الكهرباء بمناطق مجاورة استعادة الساعة البيولوجية والتوازن اليومي بعد رمضان: خطوات سهلة وفعّالة استعادة الساعة البيولوجية والتوازن اليومي بعد رمضان: خطوات سهلة وفعّالة الدوري الاسباني: ليفانتي يفوز على اوفييدو العيد ولعبة الكراسي صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..! رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر "إن متُّ فالعليمي مسؤول".. أحمد سيف حاشد يكتب وصيته من نيويورك ويهاجم السلطة وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر شبوة.. عندما يبكي التاريخ في حضرة التقسيم

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الإنترنت والصراف الآلي أكثر أساليب تمويل الإرهاب وغسل الأموال

الجنوب ميديا نشر في الجنوب ميديا يوم 17 - 03 - 2014

أوضح محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد المبارك ان حالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب استخدمت شبكة الانترنت وأجهزة السحب والإيداع الآلي في تنفيذ التحويلات المصرفية المشبوهة.
وبين خلال رعايته أمس الملتقى السادس للالتزام ومكافحة غسل الأموال وذلك بمقر المعهد المصرفي بالرياض أن أحد تلك الأسباب التغيير في الاتجاهات والأساليب السائدة حاليًا في المنطقة العربية في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي أشار إليها التقرير الأخير الصادر عام 2014 لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «المينافاتف» هي إساءة استخدام المنظمات غير الهادفة للربح، واستمرار التدفقات المالية المتأتية من تجارة المخدرات والمؤثرات العقلية واستخدام الاعتمادات المستندية والنقل المادي للنقد عبر الحدود واستغلال تجارة الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة في تمرير الأموال غير المشروعة، استغلال المصارف وشركات التحويل والصرافة وتكرار أسلوبي تحويل الأموال وإيداعهما في الحسابات المصرفية كأكثر الأساليب غسل الأموال في المنطقة العربية.
وأكد على الدور الكبير الذي تقوم به المملكة في مجال الالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كذلك استعرض النتائج الإيجابية التي حققتها المملكة أثناء تقييم إجراءاتها وجهودها في مكافحة غسل الأموال من قبل مجموعة العمل (الفاتف) ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (المينافاتف) وانعكاس ذلك ايجابًا على سمعة المملكة.
وأضاف أن الفترة المقبلة تقتضي جهودًا مضاعفة تضاف لما سبق أن قامت به المملكة بمجال الالتزام في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب نتيجة للعديد من الأسباب منها التغيرات التي طرأت على المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح «التوصيات الأربعين» الصادرة من مجموعة العمل المالية «الفاتف» عام 2012 وأنه يتعين علينا لتنفيذ تلك التوصيات اتخاذ التدابير اللازمة لمراجعة الإجراءات المتبعة حاليًا وتقييم المخاطر على المستوى الوطني، ووضع الاستراتيجيات الملائمة لتحقيق أعلى مستوى للتطبيق الفعال لتلك المعايير.
صحيفة المدينة

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.