تعليق العمل في المجمع القضائي بتعز احتجاجًا على اعتداء عسكريين    عدن.. البنك المركزي يوقف تراخيص أربع كيانات مصرفية    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    الجماعي يطلع على سير أداء اللجنة المشتركة واللجان البرلمانية الدائمة    أمانة الانتقالي تواصل برنامج الهيكلة والإصلاحات التنظيمية    "حاشد" صوتكم لا خصمكم    مسيرات راجلة ووقفات طلابية بمديريات محافظة صنعاء نصرةً لغزة    الاحمدي يستقبل لاعبي شبوة المنضمين إلى منتخب الناشئين    ميسي يغيب عن الملاعب لمدة غير محددة نتيجة إصابة عضلية    تضامن حضرموت يتعاقد رسميا مع المدرب السعودي بندر باصريح    حجة.. وفاة مواطن بصاعقة رعدية في مديرية بني قيس    الحزام الأمني بالعاصمة عدن يضبط ثلاثة متهمين بممارسة السحر والعبث بالآثار عدن    "صهاريج عدن" على قائمة التراث العربي المعماري بقرار من الألكسو    شرطة مأرب تستنكر حملة الإساءة والتشويه التي تستهدف الأجهزة الأمنية بالمحافظة    تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان    الأمم المتحدة تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا غرق قارب مهاجرين باليمن    حضرموت التاريخ إلى الوراء    سلطة التكنولوجيا هي الاولى    تقرير حقوقي يوثق 5618 انتهاكا ارتكبتها مليشيات الحوثي الإرهابية بحق النساء    القاضي المحاقري يشيد بجهود محكمة استئناف ذمار    مجلة أميركية: الحوثيون يستغلون تجارة الكبتاجون المخدر في تمويل عملياتهم العسكرية    تدشين فعاليات وانشطة الاحتفاء بالمولد النبوي بذمار    السامعي والخطاب التصالحي الوطني    رئيس هيئة الإعلام والثقافة يعزي في وفاة المخرج الإذاعي سعيد شمسان    الأرصاد الجوية تحذّر من أمطار رعدية في عدة محافظات    شرطة مأرب تضبط كمية من مادة الحشيش قادمة من مناطق المليشيا    تعز تتهيأ مبكرا للتحضير للمولد النبوي الشريف    مناقشة الإعداد والتجهيز لإحياء فعاليات ذكرى المولد في إب    لقب تاريخي.. ماذا ينتظر باريس وإنريكي في أغسطس؟    رئيس جامعة إب يتفقد سير الأداء بكلية العلوم التطبيقية والتربوية والكلية النوعية بالنادرة والسدة    صومالي وقواذف وقوارير المشروبات لإغتصاب السجناء وتعذيبهم في سجون إخوان مأرب    جياع حضرموت يحرقون مستودعات هائل سعيد الاحتكارية    من المستفيد من تحسن سعر العملة الوطنية وكيف يجب التعامل مع ذلك    مفاجأة مونتريال.. فيكتوريا تقصي كوكو    سمر تختتم مونديال السباحة بذهبية رابعة    وادي حضرموت يغرق في الظلام وسط تصاعد الاحتجاجات الشعبية    في السريالية الإخوانية الإسرائيلية    عدن .. البنك المركزي يحدد سقف الحوالات الشخصية    السقلدي: تحسن قيمة الريال اليمني فضيخة مدوية للمجلس الرئاسي والحكومات المتعاقبة    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    العالم مع قيام دولة فلسطينية    توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!!    جحيم المرحلة الرابعة    العلامة مفتاح يحث على تكامل الجهود لاستقرار خدمة الكهرباء    الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل    إعلان قضائي    مرض الفشل الكلوي (15)    اتحاد إب يظفر بنقطة ثمينة من أمام أهلي تعز في بطولة بيسان    الرئيس المشاط يعزّي مدير أمن الأمانة اللواء معمر هراش في وفاة والده    من بائعة لحوح في صنعاء إلى أم لطبيب قلب في لندن    بتوجيهات الرئيس الزُبيدي .. انتقالي العاصمة عدن يُڪرِّم أوائل طلبة الثانوية العامة في العاصمة    من يومياتي في أمريكا .. تعلموا من هذا الإنسان    الهيئة العليا للأدوية تصدر تعميماً يلزم الشركات بخفض أسعار الدواء والمستلزمات الطبية    هناك معلومات غريبيه لاجل صحتناء لابد من التعرف والاطلاع عليها    تشلسي يعرض نصف لاعبيه تقريبا للبيع في الميركاتو الصيفي    الحكومة تبارك إدراج اليونسكو 26 موقعا تراثيا وثقافيا على القائمة التمهيدية للتراث    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أول ضربة أمريكية بعد مهاجمة السفن.. إدراج شخصيات وشبكات صرافة تمول الحوثيين على لائحة الإرهاب " تعرف عليها"
المشهد اليمني نشر في المشهد اليمني يوم 07 - 12 - 2023


- خاص
تشرين الأول، نفذ الحوثيون عدة هجمات غير مبررة بالصواريخ والطائرات بدون طيار تهدد البنية التحتية المدنية في إسرائيل والسفن التجارية العاملة في البحر الأحمر وخليج عدن. واضطرت السفن الحربية الأمريكية العاملة في المياه الدولية إلى الرد دفاعًا عن النفس على الهجمات الصاروخية التي يشنها الحوثيون. إن مثل هذه التصرفات تزيد من عدم الاستقرار الإقليمي وتهدد بتوسيع نطاق الصراع بين إسرائيل وحماس.
وذكرت الخزانة أنه من خلال شبكة معقدة من شركات الصرافة والشركات في ولايات قضائية متعددة، يعمل هؤلاء الأشخاص، تحت رعاية الحوثيين المدرجين على لائحة العقوبات الأمريكية والميسر المالي للحرس الثوري الإيراني- فيلق القدس، سعيد الجمل، كقناة مهمة تصل من خلالها الأموال الإيرانية إلى المسلحين في البلاد.
شركاء في اليمن
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان إي: "لا يزال الحوثيون يتلقون التمويل والدعم من إيران، والنتيجة غير مفاجئة: هجمات غير مبررة على البنية التحتية المدنية والشحن التجاري، وتعطيل الأمن البحري وتهديد التجارة التجارية الدولية".
وأضاف : "ستواصل الخزانة تعطيل شبكات التيسير المالي والمشتريات التي تمكن هذه الأنشطة المزعزعة للاستقرار".
وقالت الخزانة إن هذا الإجراء يتم اتخاذه اليوم، وفقًا لسلطة مكافحة الإرهاب في الأمر التنفيذي رقم 13224. وتم إدراج سعيد الجمل وفقًا للأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المعدلة، في 10 يونيو 2021 لتقديمه المساعدة المادية أو الرعاية أو تقديم الدعم المالي. الدعم المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات المقدمة إلى أو لدعم فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني. تم إدراج فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وفقًا للأمر التنفيذي 13224 في 25 أكتوبر 2007 لتقديم الدعم لجماعات إرهابية متعددة.
شركات الصرافة تزود الحوثيين بالأموال الإيرانية
اعتمد الميسر المالي للحوثيين، سعيد الجمل (الجمال)، ومقره إيران، لسنوات على مجموعة من مكاتب الصرافة، في اليمن وخارجها، لتحويل عائدات مبيعات السلع الإيرانية إلى حركة الحوثيين وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني. . وقد عمل بلال حدروج (هدرج) من شركة حدروج للصرافة ومقرها لبنان (هدرج للصرافة) مع الجمل لإجراء تحويلات مالية إلى المسؤولين الحوثيين في اليمن.
وأرسلت شركتا الحدروج والصرافة ملايين الدولارات واليورو إلى شركات الصرافة اليمنية المتحالفة مع الجمل، بما في ذلك شركة الحاضرة للصرافة والشركة العالمية السريعة للصرافة والتحويلات المالية، وكلاهما تم إدراجهما سابقًا في 23 فبراير 2022 ، عملاً ب الأمر التنفيذي 13224، بصيغته المعدلة، لتقديم المساعدة المادية أو الرعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات إلى الجمل أو لدعمه. وقد تم دفع بعض هذه المدفوعات على الأقل بالتنسيق المباشر مع كبار أعضاء الحوثيين.
قامت شركتا هدروج وهودروج للصرافة بتنسيق بعض هذه التحويلات المالية مع متجر المجوهرات وشركة الصرافة بيرلانت إسطنبول كويومكولوك تيكاريت المحدودة سيركيتي (بيرلانت)، المعروفة أيضًا باسم جوهرة للصرافة، ومالكها أحمد الدوري (دوري). وتولى الدوري معاملات بملايين الدولارات نيابة عن شبكة الجمل.
ويتم إيداع الأموال الإيرانية المتدفقة إلى اليمن لدى بيرلانت قبل أن يتم تحويلها في النهاية إلى مكاتب الصرافة المرتبطة بالحوثيين في اليمن، بما في ذلك ملايين الدولارات التي أودعها الحرس الثوري الإيراني بهذه الطريقة. تم تصنيف الحرس الثوري الإيراني في 13 أكتوبر 2017، وفقًا للأمر التنفيذي 13224، للمساعدة في أو رعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو الخدمات المالية أو غيرها من الخدمات إلى أو لدعم فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني. وفقا للبيان.
وقد عملت شركة أبو سمبل للتجارة العامة (ذ.م.م) (أبو سمبل) بطريقة مماثلة خارج مقرها الرئيسي في دبي. وقد قام أبو سمبل بالتعامل مع الأموال نيابة عن الجمل، بما في ذلك الأموال المرتبطة بأعماله مع حزب الله اللبناني. وقام موظفو أبو سمبل بجمع ملايين الدولارات نقدا نيابة عن الجمل، وتم تحويلها بعد ذلك عبر وسيط لصرافة العملات.
تم تحويل ملايين الدولارات من أموال الجمل إلى شركة دافوس للصرافة والتحويلات المالية (خالد الأثري وشريكه) شراكة عامة (دافوس للصرافة) ومقرها اليمن، وهي شركة صرافة أنشأها الجمل وأحد أفراد عائلته خالد . يحيى راجح الأذري (الأودهري). أنشأ الجمل والأذري بورصة دافوس في عام 2021 كوسيلة للالتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة على شركاء الجمل للصرافة في اليمن وتركيا.
أرسل الميسر المالي الخاضع لعقوبات وزارة الخزانة، طالب علي حسين الأحمد الراوي، ملايين الدولارات إلى بورصة دافوس لتمكين عمليات غسيل الأموال القائمة على التجارة لشبكة الجمل مع فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني. تم إدراج الراوي سابقًا وفقًا للأمر التنفيذي 13224، بصيغته المعدلة، لتقديمه المساعدة المادية أو الرعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات إلى الجمال أو لدعمه. وقد عمل الراوي سابقًا مع الجمل لتحويل ملايين الدولارات من الشركة السورية المصنفة من قبل الولايات المتحدة "مجموعة القاطرجي" لشراء المنتجات النفطية الإيرانية إلى شركة "سويد وأولاده للصرافة" المرتبطة بالحوثيين والتي تتخذ من اليمن مقراً لها.
وتم إدراج كل من بلال حدروج، وأحمد دوري، وبيرلانت إسطنبول كويومكولوك تيكاريت المحدودة سيركيتي، وأبو سمبل للتجارة العامة (LLC)، وشركة دافوس للصرافة والتحويلات (خالد الأثري وشريكه) شراكة عامة، وخالد يحيى راجح الأذري، وفقًا للأمر التنفيذي 13224. لتقديم المساعدة المادية أو الرعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات إلى سعيد الجمل.
تم إدراج Hodroj Exchange SARL وفقًا للأمر التنفيذي 13224، لكونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة أو توجيه من قبل بلال حدروج، بشكل مباشر أو غير مباشر.
وكلاء الشحن الذين يساعدون شبكة سعيد الجمال
قام وكيل الشحن غير المشروع ورجل الأعمال الدولي فادي دنيز ، المعروف أيضًا باسم فادي غازوقلي، بتنظيم شحنات متعددة نيابة عن الجمل، لتشمل ترتيب المدفوعات للسفن المستخدمة لنقل شحنات سلع الجمل. قام دنيز، الذي يحتفظ بوثائق هوية من بلدان متعددة، بتأسيس شركة Deniz Capital Maritime Inc (Deniz Capital) ومقرها سانت كيتس ونيفيس، جزئيًا للتعامل مع الأعمال التجارية لشبكة الجمل.
بالإضافة إلى Deniz Capital، تدير Deniz أيضًا أو تمتلك شركات في العديد من البلدان، بما في ذلك Vanessa Imex Group ومقرها تركيا ولبنان، وشركات Ithalat Ihracat Ve Dis Ticaret Limited Sirketi ، وOOO Russtroi-SK ومقرها روسيا ، و Vanessa Group Limited ومقرها المملكة المتحدة. ودينيز كابيتال إل إل بي .
تم إدراج فادي دنيز وفقًا للأمر التنفيذي 13224، لتقديمه المساعدة المادية أو الرعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات إلى سعيد الجمل. تم إدراج Deniz Capital Maritime Inc، وVanessa Imex Group Ithalat Ihracat Ve Dis Ticaret Limited Sirketi، وOOO Russtroi-SK، وVanessa Group Limited، وDeniz Capital LLP وفقًا للأمر التنفيذي 13224، بصيغته المعدلة، لكونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة أو توجيه من قبل، بشكل مباشر أو غير مباشر فادي دنيز.
تداعيات العقوبات
نتيجة للإجراء المتخذ اليوم، سيتم حظر جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات الأشخاص المذكورين أعلاه والموجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أمريكيين ويجب إبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عنها. بالإضافة إلى ذلك، سيتم أيضًا حظر أي كيانات مملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بشكل فردي أو إجمالي، بنسبة 50 بالمائة أو أكثر من قبل شخص واحد أو أكثر من الأشخاص المحظورين. ما لم يكن ذلك مسموحًا به بموجب ترخيص عام أو محدد صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، أو معفى، تحظر لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عمومًا جميع المعاملات التي تتم بواسطة أشخاص أمريكيين أو داخل (أو عبر) الولايات المتحدة والتي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات أشخاص محددين أو محظورين.
بالإضافة إلى ذلك، فإن المؤسسات المالية والأشخاص الآخرين الذين يشاركون في معاملات أو أنشطة معينة مع الكيانات والأفراد الخاضعين للعقوبات قد يعرضون أنفسهم للعقوبات أو يخضعون لإجراءات إنفاذ. ويشمل الحظر تقديم أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من قبل أي شخص محدد أو إليه أو لصالحه، أو تلقي أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من أي شخص من هذا القبيل.
وكان مسؤولون أمريكيون قد لوحوا بإعادة إدراج الحوثيين في قائمة الإرهاب، لكنهم رأوا أن ذلك سيعيق تحقيق السلام في اليمن، وهو الرأي الذي أيدته المملكة العربية السعودية في الوقت الراهن.
* الخزانة الأمريكية
* عقوبات
* شركات
* صرافة
* الحوثيين
1. 2. a class='tw' href='javascript:void(0);' onclick="window.open('https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https://www.almashhad-alyemeni.com/269996&ref_src=twsrc%5Etfw&text=أول ضربة أمريكية بعد مهاجمة السفن.. إدراج شخصيات وشبكات صرافة تمول الحوثيين على لائحة الإرهاب " تعرف عليها"&tw_p=tweetbutton&url=https://www.almashhad-alyemeni.com/269996&hashtags=الخزانة_الأمريكية,عقوبات,شركات,صرافة,الحوثيين','sharer', 'width=655,height=430'); return false;"
3. 4. a class='tl' href='javascript:void(0);' onclick="window.open('https://telegram.me/share/url?url=https://www.almashhad-alyemeni.com/269996&text=المشهد اليمني: أول ضربة أمريكية بعد مهاجمة السفن.. إدراج شخصيات وشبكات صرافة تمول الحوثيين على لائحة الإرهاب " تعرف عليها" https://www.almashhad-alyemeni.com/269996');" title='Telegram' target='_blank'
5.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.