شهداء جدد جراء التجويع ومقرر أممي يتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية    هيروشيما: الجرح الذي لم يندمل    أي إصلاحات وحماية للعملة الوطنية وقطاع الاتصالات يسلم لشركة أجنبية    رسميا.. (ستارلينك) تدشن خدمتها من العاصمة عدن    قرعة آسيوية ساخنة بانتظار ناشئي اليمن في كوالالمبور الخميس المقبل    وزير الشباب ومحافظ ذمار يتفقدان مدرسة الثلايا ومكتبة البردوني    تدشين المؤتمر الدولي الخامس للتقنيات الذكية الحديثة وتطبيقاتها بجامعة إب    الكثيري يطّلع على أنشطة وبرامج مركز مداد حضرموت للأبحاث والدراسات الاستراتيجية    وزارة الزراعة تناقش استعدادات الاحتفال بالمولد النبوي الشريف    هذا ما حصل اليوم في زنجبار بابين    متوسط أسعار الذهب في صنعاء وعدن الثلاثاء 5 أغسطس/آب 2025    فعالية احتفالية بذكرى المولد النبوي بذمار    الحوثيون يعلنون تضامنهم مع "هائل سعيد" ويدعون لمقاطعة منتجات الجنوب    المملكة تطلق 5 مشاريع إغاثية وتعليمية في اليمن ولبنان تخدم أكثر من 57 ألف مستفيد طج    إغلاق 30 شركة صرافة مخالفة للقانون بالعاصمة عدن    شهادات مروعة عن تعذيب وانتهاكات داخل معتقلات الأمن السياسي بمأرب    الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تشيد بالعملية اليمنية التي استهدفت مطار (اللد)    إصابات إثر تصادم باصين للنقل الجماعي بمحافظة حضرموت    عدن.. البنك المركزي يحدّد سقف الحوالات الخارجية للأغراض الشخصية المُرسَلة عبر شركات الصرافة    جراء الهجمات الحوثية.. "ميرسك" ترفع رسوم الشحن في البحر الأحمر    البنك المركزي يوقف تراخيص أربع شركات صرافة لمخالفتها الأنظمة    من شبوة بدأت الدولة    شوقي هائل سعيد انعم يقتل الشعب ويشرب دمائهم لحصد المليارات    أصحيح هذا.. قائد عسكري كبير يسخر طقم مسلح لحماية مطعم متمرد على الأسعار    أوساخ وقاذورات سجن الأمن السياسي في مأرب تسوّد صفحات وسائل التواصل الاجتماعي    مليشيا الحوثي تختطف ثلاثة معلمين بينهم مدير مدرسة في إب    أيادي العسكر القذرة تطال سينما بلقيس بالهدم ليلا (صور)    النائحات المستأجرات    جريمة مروعة.. مواطن يقتل 4 من عائلة زوجته في إب ويصيب آخرين ويلوذ بالفرار    دولة هائل سعيد انعم.. نهبت الأرض والثروة ومعاقبتها مطلب شعبي    تهديدات ترامب للهند تهوي بأسعار النفط    اكتشاف حياة غريبة في أعماق المحيط الهادئ    نيمار يوجه رسالة إلى أنشيلوتي بعد ثنائيته في الدوري البرازيلي    إب.. جريمة قتل مروعة أسفرت عن سقوط سبعة ضحايا    الدكتور الترب يعزي اللواء معمر هراش في وفاة والده    «سيدات النصر» .. لياقة وسرعات    اختفاء قيادي في حزب البعث وسط ظروف غامضة في صنعاء    مودريتش: بطولات الريال لم تخمد حماسي    اليمنيون.. أسياد البحر والجو في زمن الخنوع العربي    ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود )    توجيه الرئيس الزُبيدي بتكريم أوائل الثانوية.. تقدير واحتفاء جنوبي بالعلم والتفوق    الحكومة تجدد تأكيدها: الحوثيون حوّلوا المساعدات الدولية إلى أداة تمويل لحربهم    اتحاد إب يتعادل إيجابيا مع أهلي تعز في ختام الأسبوع الأول في بطولة بيسان الكروية الأولى    غدا الثلاثاء .. انطلاق المعسكر الإعدادي لمنتخب الناشئين    الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان    سلطة التكنولوجيا هي الاولى    إنتر ميامي يعلن غياب ميسي لأجل غير مسمى    حضرموت التاريخ إلى الوراء    تعز تتهيأ مبكرا للتحضير للمولد النبوي الشريف    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!!    الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل    مرض الفشل الكلوي (15)    هناك معلومات غريبيه لاجل صحتناء لابد من التعرف والاطلاع عليها    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اتحاد المصارف يقود التوعية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
نبأ نيوز نشر في نبأ نيوز يوم 09 - 01 - 2007

ينظم اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع جمعية البنوك اليمنية ندوة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب والتي ستعقد في محافظة عدن خلال الفترة من 14 – 16 يناير الجاري، وتهدف إلى التعريف بالمخاطر التي تتعرض لها المصارف العربية نتيجة لاستغلالها في غسل الأموال.
وأوضح يحيى محمد الكستبان - مدير العلاقات العامة بالبنك المركزي اليمني- أن هذه الندوة تعقد في ظل اهتمامات المصارف العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والحرص الدائم من قبل المصارف العربية على الشفافية المستمرة في الإفصاح عن عملياتها، مضيفا أن أحمد عبد الرحمن السماوي محافظ البنك المركزي تلقى دعوة من رئاسة إتحاد المصارف العربية لافتتاح الندوة نظرا للدور الهام والحيوي الذي يقوم به البنك المركزي اليمني في مكافحة غسل الأموال كونه السلطة النقدية (بنك البنوك) بالإضافة إلى ما تمثله هذه الندوة من أهمية بالغة للعاملين في البنوك والمصارف اليمنية والعربية.
وقال: إن من أهداف الندوة تعريف المشاركين بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وتبيين الفرق بينهما وكذلك كيفية التغلب على المخاطر التي تتعرض لها المصارف العربية نتيجة لاستغلالها في غسل الأموال وكذلك توضيح المخاطر التي قد تتعرض لها المصارف العربية نتيجة استغلالها في غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكيفية التغلب عليهما.
وأشار مدير العلاقات إلى أن البنك المركزي اليمني ومعهد الدراسات المصرفية قد نظما العديد من الدورات وورش العمل حول مكافحة غسل الأموال في صنعاء وعدن والمكلا والحديدة وتعز خلال الأعوام من 2003 - 2006م.
كما أن البنك المركزي يلعب دوراً هاماً في مكافحة غسل الأموال كونه يمثل السلطة النقدية في البلاد في هذا الشأن، وكان البنك المركزي قد اتخذ في وقت مبكر العديد من الخطوات الهادفة إلى مكافحة غسل وتمويل الإرهاب ومن هذه الخطوات أصدر الأخ أحمد عبد الرحمن السماوي محافظ البنك المركزي اليمني القرار الإداري رقم (48) لسنة 2003م بإنشاء وحدة جمع المعلومات المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال كما شاركت اليمن في تأسيس مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا mcnaralr من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومقرها المنامة - مملكة البحرين كما قام البنك المركزي بتعميم كافة القوائم التي تسلمها من وزارة الخارجية توافقاً مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم (1373) بتجميد أرصدة الأشخاص والمنظمات التي تمول الإرهاب.
الثورة

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.