العليمي يقدّم طلبًا للتحالف بشأن الأوضاع في حضرموت    الكتابُ.. ذلكَ المجهول    أحاول … أن أكون مواطنًا    سبأ:الرئيس يتقدم بطلب للتحالف باتخاذ كافة التدابير العسكرية لحماية المدنيين في حضرموت ومساندة الجيش على فرض التهدئة    رئيس مجلس القيادة يرأس اجتماعا طارئا لمجلس الدفاع الوطني    العدو الإسرائيلي يقتحم قباطية ويعتقل والد منفذ عملية بيسان    روسيا تعلق على الأحداث في محافظتي حضرموت والمهرة    وقفات شعبية في إب احياء لجمعة رجب ودعمًا لغزة    سوريا: ارتفاع حصيلة انفجار مسجد في حمص إلى 8 قتلى و27 جريحًا    التعادل يحسم مواجهة أنجولا وزيمبابوي في كأس أمم إفريقيا    الذهب يقفز لمستوى قياسي جديد    بتوجيهات قائد الثورة .. اطلاق 21 سجينا من "الحربي" بمناسبة جمعة رجب    بيان عسكري يكشف شبكة تهريب وتقطع مرتبطة بالحوثي والقاعدة في حضرموت    شاهد / حضور كبير لاحياء جمعة رجب في جامع الجند بتعز    السيّد القائد يحذر من تحركات "طاغوت العصر"    نتنياهو يعلن في بيان الاعتراف بإقليم انفصالي في القرن الأفريقي    ندبة في الهواء    ريال مدريد يدرس طلب تعويضات ضخمة من برشلونة    الرئيس المشاط يعزي عضو مجلس النواب علي الزنم في وفاة عمه    مقتل مهاجر يمني داخل سجن في ليبيا    خلال يومين.. جمعية الصرافين بصنعاء تعمم بإعادة ووقف التعامل مع ثلاثة كيانات مصرفية    احياء مناسبة جمعة رجب في مسجد الإمام الهادي بصعدة    ريال مدريد يعير مهاجمه البرازيلي إندريك إلى ليون الفرنسي    الصحفية والمذيعة الإعلامية القديرة زهور ناصر    صرخة في وجه الطغيان: "آل قطران" ليسوا أرقاماً في سرداب النسيان!    غارات جوية سعودية على معسكر النخبة الحضرمية بوادي نحب (صور)    ما بعد تحرير حضرموت ليس كما قبله    كتاب جديد لعلوان الجيلاني يوثق سيرة أحد أعلام التصوف في اليمن    الكويت تؤكد أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لحفظ وحدة وسيادة اليمن    البنك المركزي بصنعاء يحذر من شركة وكيانات وهمية تمارس أنشطة احتيالية    صنعاء توجه بتخصيص باصات للنساء وسط انتقادات ورفض ناشطين    فقيد الوطن و الساحة الفنية الدكتور علوي عبدالله طاهر    حضرموت تكسر ظهر اقتصاد الإعاشة: يصرخ لصوص الوحدة حين يقترب الجنوب من نفطه    القائم بأعمال وزير الاقتصاد يزور عددا من المصانع العاملة والمتعثرة    الرشيد تعز يعتلي صدارة المجموعة الرابعة بعد فوزه على السد مأرب في دوري الدرجة الثانية    البنك المركزي اليمني يحذّر من التعامل مع "كيو نت" والكيانات الوهمية الأخرى    لحج.. تخرج الدفعة الأولى من معلمي المعهد العالي للمعلمين بلبعوس.    هيئة التأمينات تعلن صرف نصف معاش للمتقاعدين المدنيين    المحرّمي يؤكد أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز الاقتصاد وضمان استقرار الأسواق    صدور كتاب جديد يكشف تحولات اليمن الإقليمية بين التكامل والتبعية    ميسي يتربّع على قمة رياضيي القرن ال21    استثمار سعودي - أوروبي لتطوير حلول طويلة الأمد لتخزين الطاقة    الأميّة المرورية.. خطر صامت يفتك بالطرق وأرواح الناس    أرسنال يهزم كريستال بالاس بعد 16 ركلة ترجيح ويتأهل إلى نصف نهائي كأس الرابطة    المدير التنفيذي للجمعية اليمنية للإعلام الرياضي بشير سنان يكرم الزملاء المصوّرين الصحفيين الذين شاركوا في تغطية بطولات كبرى أُقيمت في دولة قطر عام 2025    الصحفي المتخصص بالإعلام الاقتصادي نجيب إسماعيل نجيب العدوفي ..    تعود لاكثر من 300 عام : اكتشاف قبور اثرية وتحديد هويتها في ذمار    الرئيس الزُبيدي يطّلع على سير العمل في مشروع سد حسان بمحافظة أبين    "أهازيج البراعم".. إصدار شعري جديد للأطفال يصدر في صنعاء    تحذير طبي برودة القدمين المستمرة تنذر بأمراض خطيرة    تضامن حضرموت يواجه مساء اليوم النهضة العماني في كأس الخليج للأندية    الفواكه المجففة تمنح الطاقة والدفء في الشتاء    هيئة المواصفات والمقاييس تحذر من منتج حليب أطفال ملوث ببكتيريا خطرة    تحذيرات طبية من خطورة تجمعات مياه المجاري في عدد من الأحياء بمدينة إب    مرض الفشل الكلوي (33)    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اتحاد المصارف يقود التوعية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
نبأ نيوز نشر في نبأ نيوز يوم 09 - 01 - 2007

ينظم اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع جمعية البنوك اليمنية ندوة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب والتي ستعقد في محافظة عدن خلال الفترة من 14 – 16 يناير الجاري، وتهدف إلى التعريف بالمخاطر التي تتعرض لها المصارف العربية نتيجة لاستغلالها في غسل الأموال.
وأوضح يحيى محمد الكستبان - مدير العلاقات العامة بالبنك المركزي اليمني- أن هذه الندوة تعقد في ظل اهتمامات المصارف العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والحرص الدائم من قبل المصارف العربية على الشفافية المستمرة في الإفصاح عن عملياتها، مضيفا أن أحمد عبد الرحمن السماوي محافظ البنك المركزي تلقى دعوة من رئاسة إتحاد المصارف العربية لافتتاح الندوة نظرا للدور الهام والحيوي الذي يقوم به البنك المركزي اليمني في مكافحة غسل الأموال كونه السلطة النقدية (بنك البنوك) بالإضافة إلى ما تمثله هذه الندوة من أهمية بالغة للعاملين في البنوك والمصارف اليمنية والعربية.
وقال: إن من أهداف الندوة تعريف المشاركين بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وتبيين الفرق بينهما وكذلك كيفية التغلب على المخاطر التي تتعرض لها المصارف العربية نتيجة لاستغلالها في غسل الأموال وكذلك توضيح المخاطر التي قد تتعرض لها المصارف العربية نتيجة استغلالها في غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكيفية التغلب عليهما.
وأشار مدير العلاقات إلى أن البنك المركزي اليمني ومعهد الدراسات المصرفية قد نظما العديد من الدورات وورش العمل حول مكافحة غسل الأموال في صنعاء وعدن والمكلا والحديدة وتعز خلال الأعوام من 2003 - 2006م.
كما أن البنك المركزي يلعب دوراً هاماً في مكافحة غسل الأموال كونه يمثل السلطة النقدية في البلاد في هذا الشأن، وكان البنك المركزي قد اتخذ في وقت مبكر العديد من الخطوات الهادفة إلى مكافحة غسل وتمويل الإرهاب ومن هذه الخطوات أصدر الأخ أحمد عبد الرحمن السماوي محافظ البنك المركزي اليمني القرار الإداري رقم (48) لسنة 2003م بإنشاء وحدة جمع المعلومات المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال كما شاركت اليمن في تأسيس مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا mcnaralr من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومقرها المنامة - مملكة البحرين كما قام البنك المركزي بتعميم كافة القوائم التي تسلمها من وزارة الخارجية توافقاً مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم (1373) بتجميد أرصدة الأشخاص والمنظمات التي تمول الإرهاب.
الثورة

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.