مجلي: مليشيا الحوثي غير مؤهلة للسلام ومشروعنا استعادة الجمهورية وبناء وطن يتسع للجميع    وزير الصناعة يؤكد على عضوية اليمن الكاملة في مركز الاعتماد الخليجي    حرب الهيمنة الإقتصادية على الممرات المائية..    "خساسة بن مبارك".. حارب أكاديمي عدني وأستاذ قانون دولي    عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل    رئيس الوزراء يوجه باتخاذ حلول اسعافية لمعالجة انقطاع الكهرباء وتخفيف معاناة المواطنين    هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟    لأول مرة منذ مارس.. بريطانيا والولايات المتحدة تنفذان غارات مشتركة على اليمن    وكالة: باكستان تستنفر قواتها البرية والبحرية تحسبا لتصعيد هندي    هدوء حذر في جرمانا السورية بعد التوصل لاتفاق بين الاهالي والسلطة    جاذبية المعدن الأصفر تخفُت مع انحسار التوترات التجارية    الوزير الزعوري يهنئ العمال بمناسبة عيدهم العالمي الأول من مايو    حروب الحوثيين كضرورة للبقاء في مجتمع يرفضهم    عن الصور والناس    أزمة الكهرباء تتفاقم في محافظات الجنوب ووعود الحكومة تبخرت    النصر السعودي و كاواساكي الياباني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا    الأهلي السعودي يقصي مواطنه الهلال من الآسيوية.. ويعبر للنهائي الحلم    إغماءات وضيق تنفُّس بين الجماهير بعد مواجهة "الأهلي والهلال"    البيض: اليمن مقبل على مفترق طرق وتحولات تعيد تشكيل الواقع    اعتقال موظفين بشركة النفط بصنعاء وناشطون يحذرون من اغلاق ملف البنزين المغشوش    الوجه الحقيقي للسلطة: ضعف الخدمات تجويع ممنهج وصمت مريب    درع الوطن اليمنية: معسكرات تجارية أم مؤسسة عسكرية    رسالة إلى قيادة الانتقالي: الى متى ونحن نكركر جمل؟!    غريم الشعب اليمني    مثلما انتهت الوحدة: انتهت الشراكة بالخيانة    جازم العريقي .. قدوة ومثال    دعوتا السامعي والديلمي للمصالحة والحوار صرخة اولى في مسار السلام    العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن    إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي    مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين    معسرون خارج اهتمامات الزكاة    منظمة العفو الدولية: إسرائيل ترتكب جريمة إبادة جماعية على الهواء مباشرة في غزة    تراجع أسعار النفط الى 65.61 دولار للبرميل    الدكتوراه للباحث همدان محسن من جامعة "سوامي" الهندية    الاحتلال يواصل استهداف خيام النازحين وأوضاع خطيرة داخل مستشفيات غزة    نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي    الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي    لوحة "الركام"، بين الصمت والأنقاض: الفنان الأمريكي براين كارلسون يرسم خذلان العالم لفلسطين    اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين    رئيس كاك بنك يعزي وكيل وزارة المالية وعضو مجلس إدارة البنك الأستاذ ناجي جابر في وفاة والدته    اتحاد نقابات الجنوب يطالب بإسقاط الحكومة بشكل فوري    برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد    الأزمة القيادية.. عندما يصبح الماضي عائقاً أمام المستقبل    أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية    غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا    علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها!    حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى    القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !    عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب    حضرموت والناقة.! "قصيدة "    حضرموت شجرة عملاقة مازالت تنتج ثمارها الطيبة    الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة    ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل    يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم!    دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اتحاد المصارف يقود التوعية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
نبأ نيوز نشر في نبأ نيوز يوم 09 - 01 - 2007

ينظم اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع جمعية البنوك اليمنية ندوة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب والتي ستعقد في محافظة عدن خلال الفترة من 14 – 16 يناير الجاري، وتهدف إلى التعريف بالمخاطر التي تتعرض لها المصارف العربية نتيجة لاستغلالها في غسل الأموال.
وأوضح يحيى محمد الكستبان - مدير العلاقات العامة بالبنك المركزي اليمني- أن هذه الندوة تعقد في ظل اهتمامات المصارف العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والحرص الدائم من قبل المصارف العربية على الشفافية المستمرة في الإفصاح عن عملياتها، مضيفا أن أحمد عبد الرحمن السماوي محافظ البنك المركزي تلقى دعوة من رئاسة إتحاد المصارف العربية لافتتاح الندوة نظرا للدور الهام والحيوي الذي يقوم به البنك المركزي اليمني في مكافحة غسل الأموال كونه السلطة النقدية (بنك البنوك) بالإضافة إلى ما تمثله هذه الندوة من أهمية بالغة للعاملين في البنوك والمصارف اليمنية والعربية.
وقال: إن من أهداف الندوة تعريف المشاركين بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وتبيين الفرق بينهما وكذلك كيفية التغلب على المخاطر التي تتعرض لها المصارف العربية نتيجة لاستغلالها في غسل الأموال وكذلك توضيح المخاطر التي قد تتعرض لها المصارف العربية نتيجة استغلالها في غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكيفية التغلب عليهما.
وأشار مدير العلاقات إلى أن البنك المركزي اليمني ومعهد الدراسات المصرفية قد نظما العديد من الدورات وورش العمل حول مكافحة غسل الأموال في صنعاء وعدن والمكلا والحديدة وتعز خلال الأعوام من 2003 - 2006م.
كما أن البنك المركزي يلعب دوراً هاماً في مكافحة غسل الأموال كونه يمثل السلطة النقدية في البلاد في هذا الشأن، وكان البنك المركزي قد اتخذ في وقت مبكر العديد من الخطوات الهادفة إلى مكافحة غسل وتمويل الإرهاب ومن هذه الخطوات أصدر الأخ أحمد عبد الرحمن السماوي محافظ البنك المركزي اليمني القرار الإداري رقم (48) لسنة 2003م بإنشاء وحدة جمع المعلومات المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال كما شاركت اليمن في تأسيس مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا mcnaralr من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومقرها المنامة - مملكة البحرين كما قام البنك المركزي بتعميم كافة القوائم التي تسلمها من وزارة الخارجية توافقاً مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم (1373) بتجميد أرصدة الأشخاص والمنظمات التي تمول الإرهاب.
الثورة

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.