عشرات القتلى والجرحى بقصف متبادل وباكستان تعلن إسقاط 5 مقاتلات هندية    الكشف عن الخسائر في مطار صنعاء الدولي    الإرياني: استسلام المليشيا فرصة تاريخية يجب عدم تفويتها والمضي نحو الحسم الشامل    النمسا.. اكتشاف مومياء محنطة بطريقة فريدة    دواء للسكري يظهر نتائج واعدة في علاج سرطان البروستات    إقالة بن مبارك تستوجب دستوريا تشكيل حكومة جديدة    57 عام من الشطحات الثورية.    إنتر ميلان يحبط "ريمونتادا" برشلونة    الحوثيين فرضوا أنفسهم كلاعب رئيسي يفاوض قوى كبرى    مكون التغيير والتحرير يعمل على تفعيل لجانه في حضرموت    الإمارات تكتب سطر الحقيقة الأخير    صرف النصف الاول من معاش شهر فبراير 2021    تتويج فريق الأهلي ببطولة الدوري السعودي للمحترفين الإلكتروني eSPL    في الدوري السعودي:"كلاسيكو" مفترق طرق يجمع النصر والاتحاد .. والرائد "يتربص" بالهلال    إنتر ميلان إلى نهائى دورى ابطال اوروبا على حساب برشلونة    وزير التعليم العالي يدشّن التطبيق المهني للدورات التدريبية لمشروع التمكين المهني في ساحل حضرموت    تحطم مقاتلة F-18 جديدة في البحر الأحمر    لماذا ارتكب نتنياهو خطيئة العُمر بإرسالِ طائراته لقصف اليمن؟ وكيف سيكون الرّد اليمنيّ الوشيك؟    الخارجية الأمريكية: قواتنا ستواصل عملياتها في اليمن حتى يتوقفوا عن مهاجمة السفن    طالبات هندسة بجامعة صنعاء يبتكرن آلة انتاج مذهلة ..(صورة)    بين البصر والبصيرة… مأساة وطن..!!    التكتل الوطني: القصف الإسرائيلي على اليمن انتهاك للسيادة والحوثي شريك في الخراب    محمد عبدالسلام يكشف حقيقة الاتفاق مع أمريكا    الرئيس المشاط: هذا ما ابلغنا به الامريكي؟ ما سيحدث ب «زيارة ترامب»!    بامحيمود: نؤيد المطالب المشروعة لأبناء حضرموت ونرفض أي مشاريع خارجة عن الثوابت    اليمنية تعلق رحلاتها من وإلى مطار صنعاء والمئات يعلقون في الاردن    تواصل فعاليات أسبوع المرور العربي في المحافظات المحررة لليوم الثالث    الوزير الزعوري: الحرب تسببت في انهيار العملة وتدهور الخدمات.. والحل يبدأ بفك الارتباط الاقتصادي بين صنعاء وعدن    النفط يرتفع أكثر من 1 بالمائة رغم المخاوف بشأن فائض المعروض    الكهرباء أول اختبار لرئيس الوزراء الجديد وصيف عدن يصب الزيت على النار    سحب سوداء تغطي سماء صنعاء وغارات تستهدف محطات الكهرباء    إنتر ميلان يحشد جماهيره ونجومه السابقين بمواجهة برشلونة    اسعار الذهب في صنعاء وعدن الثلاثاء 6 مايو/آيار2025    حكومة مودرن    أكاديميي جامعات جنوب يطالبون التحالف بالضغط لصرف رواتبهم وتحسين معيشتهم    تحديد موعد نهاية مدرب الريال    ماسك يعد المكفوفين باستعادة بصرهم خلال عام واحد!    ودافة يا بن بريك    لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم    لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم    انقطاع الكهرباء يتسبب بوفاة زوجين في عدن    برشلونة يواجه إنتر وسان جيرمان مع أرسنال والهدف نهائي أبطال أوروبا    رسالة من الظلام إلى رئيس الوزراء الجديد    الثقافة توقع اتفاقية تنفيذ مشروع ترميم مباني أثرية ومعالم تاريخية بصنعاء    من أسبرطة إلى صنعاء: درس لم نتعلمه بعد    وزير الصحة يدشن حملات الرش والتوعية لمكافحة حمى الضنك في عدن    مليون لكل لاعب.. مكافأة "خيالية" للأهلي السعودي بعد الفوز بأبطال آسيا    يادوب مرت علي 24 ساعة"... لكن بلا كهرباء!    صرخةُ البراءة.. المسار والمسير    متى نعثر على وطن لا نحلم بمغادرته؟    أمريكا بين صناعة الأساطير في هوليود وواقع الهشاشة    المصلحة الحقيقية    أول النصر صرخة    مرض الفشل الكلوي (3)    إلى متى سيظل العبر طريق الموت ؟!!    أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة)    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال تناقش تفعيل تطبيق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
حسن الوريث نشر في 26 سبتمبر يوم 25 - 12 - 2018

نظّمت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لقاء مع جهات الرقابة والإشراف والمؤسسات المالية وغير المالية برئاسة الدكتور هاشم الشامي رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال .
و ناقش اللقاء بحضور ممثلين عن مختلف جهات الرقابة والإشراف والمؤسسات المالية وغير المالية سبل تفعيل تطبيق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال حث جهات الرقابة والإشراف والمؤسسات المالية وغير المالية على تنفيذ أحكام القانون وذلك في إطار جهوده اللجنة المبذولة في التنسيق فيما بين الجهات المعنية والمؤسسات المالية لتحسين مدى الامتثال لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي اللقاء رحب الدكتور هاشم الشامي رئيس اللجنة الوطنية بالحاضرين وشكرهم على الحضور الذي يعكس مدى سعيهم وجديتهم في الامتثال لقانون مكافحة غسل الأموال وتطوير معارفهم بقضايا غسل الأموال, لا سيما في المرحلة العصيبة التي تمر بها بلادنا.
فيما استعرض رئيس وحدة جمع المعلومات وعضو اللجنة الوطنية وديع السادة مسؤولات جهات الرقابة والاشراف ومهامها القانونية وكذا التزامات المؤسسات المالية وغير المالية التي أشار إليها القانون.
من جهته تطرق القاضي ممثل وزارة العدل وعضو اللجنة الوطنية رشيد المنيفي إلى النظام العقابي الذي يتضمنه قانون مكافحة غسل الأموال .. مشيرا إلى أن العقوبات لا تشمل مرتكبي الجرائم وإنما تشمل المؤسسات المالية وغير المالية في حال لم تمتثل لنصوص القانون.. وأكد ضرورة بذل أقصى الجهود لتنفيذ القانون لتجنب أية عقوبات.
تجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء الذي تخلله نقاش مستفيض بين الحاضرين والمحاضرين حيث تم الرد على الاستفسارات والأسئلة المطروحة.. يأتي ضمن جملة من الفعاليات التي تقيمها اللجنة من أجل تفعيل تنفيذ قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والامتثال لأحكامه و قواعده..

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.