وثائق " إبستين " تكشف عن مهندس تشكيل " مجلس القيادة " في الرياض    "البيعة العامة: أساس الاستقرار السياسي    ثورة بالمحافظات الجنوبية وأهداف سعودية مخفية وإرهاب ومجاعة قادمة    اختتام دورة تدريبية لمدونة السلوك الوظيفي بوزارة الشباب    هل تملك طهران "كلمة الفصل" في ليلة الحسم؟    موافقة أمريكية على صفقة تشغيل طائرات F-15 للسعودية بثلاثة مليارات دولار    4 كوماندوز عطلوا الكاميرات.. تفاصيل جديدة حول مقتل سيف الإسلام القذافي ..ومن المستفيد؟    تعقيدات سعودية جديدة أمام المعتمرين اليمنيين    روميرو يقترب من مغادرة توتنهام    كأس الرابطة الانكليزية: ارسنال يجدد فوزه على تشيلسي ويحجز مكانه في النهائي    الميلان يكتسح بولونيا بثلاثية نظيفة ويقلص الفارق مع الانتر    سلاف فواخرجي تطأ «أرض الملائكة»    الاعلان عن مقتل سيف الإسلام القذافي في ظروف غامضة    عندما تفشل الثورات في اختبار الترف... الثورة والثروة لا تجتمعان    نقطة العلم تمنع ضابطًا رفيعًا في أبين من دخول عدن    روسيا تتوقّع إنخفاضاً لمعدلات التضخم في 2026    تدشين توزيع الدفعة 4 من الإسمنت والديزل لدعم المبادرات المجتمعية في الضالع    قيود سعودية جديدة للحد من المعتمرين اليمنيين    ولي العهد السعودي والرئيس التركي يعقدان جلسة مباحثات رسمية    إعادة التفكير في سردية اليمن القديم: نقد معرفي لمنهج التأريخ في كتاب "تاريخ اليمن القديم" ل"محمد عبدالقادر بافقيه"    الخطوط الجوية اليمنية تدشن خط سقطرى - جدة    انعقاد اللقاء الثاني عشر بين الحكومة والقطاع الخاص    الآنسي يعزي في وفاة المناضل أحمد الهلماني بعد أيام من خروجه من سجون الحوثي    انتقالي يافع لبعوس يدعو للمشاركة في الاحتشاد الجماهيري الخميس القادم في ردفان    موكب سيارات عرس يحدث كارثة إنسانية وسط صنعاء .. فيديو    الإفراج عن 113 سجينًا في صنعاء بمناسبة شهر رمضان    الكاتب الذي انتهت صلاحيته في رواية (الأديب) ل"حميد عقبي"    مؤسسة رفيق الخير تنظّم الدورة التأهيلية السابعة للدعاة «سراج القرية» بإشراف أوقاف ردفان    الذهب يرتفع 6% والفضة تقفز بعد موجة بيع حادة    رسميا.. الاتحاد السعودي يكشف بديل كريم بنزيما    مصادر: اتصالات مع شركة صينية لإعادة تأهيل وتطوير ميناء عدن    مفتاح: رعاية ذوي الإعاقة واجب وطني ومسؤولية جماعية    حريق يلتهم شاحنتي نقل في جمارك ميناء الحاويات    أمانة وبطولة.. مواطن يعيد مبلغا ماليا كبيرا بعد العثور عليه في أحد شوارع تعز    وفاة 8 أشخاص وإصابة أكثر من 1200 آخرين بمرض الحصبة خلال يناير    قراءة تحليلية لنص أحمد سيف حاشد "أمراضنا وعللنا"    الفريق السامعي يعزّي المقاومة الإسلامية والشعب اللبناني بوفاة الحاج عبدالكريم نصر الله    "عمرة رمضان" وسطوة الرواية على الآية؛    الهلال السعودي يتعاقد رسميا مع كريم بنزيما    مثقفون يمنيون يناشدون العليمي إنصاف المناضل سالم صالح محمد وصرف مستحقاته    طوابير الغاز تعود مجدداً إلى عدن والسوق السوداء تزدهر    اعتقال طيار حربي في صنعاء    حملة رقابية على أسواق وادي وصحراء حضرموت لضبط الأسعار والسلع المنتهية    فرنسا.. سحب كميات من حليب الأطفال بسبب سم بكتيري    تريم تشهد سباق الهجن السنوي وسط حضور جماهيري واسع    عدن.. محافظ البنك المركزي يوضح حول دخول شحنة جديدة من الاموال إلى خزائن البنك    تسجيل 8 حالات وفاة بالحصبة وأكثر من ألف إصابة خلال شهر واحد فقط    تعطيل الطيران المدني:مطار المخا نموذجا لمصادرة المليشيا حرية التنقل    الصحفي والاعلامي محمد الجعماني ..    تكريم الفائزين في مهرجان الأفلام القصيرة الجامعي بصنعاء    صفقة تاريخية.. انضمام أول لاعب مصري إلى برشلونة    محمد عبد العزيز.. القيمة والقامة    ترجّل الفارس وبقيَ الأثر    الشعبانية هوية جنيدية    مرض الفشل الكلوي (39)    أسوأ المشروبات لصحة الأمعاء    السعودية تستضيف النسخة الثانية من البطولة الآسيوية للاكروس    {فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ}    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال تناقش تفعيل تطبيق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
حسن الوريث نشر في 26 سبتمبر يوم 25 - 12 - 2018

نظّمت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لقاء مع جهات الرقابة والإشراف والمؤسسات المالية وغير المالية برئاسة الدكتور هاشم الشامي رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال .
و ناقش اللقاء بحضور ممثلين عن مختلف جهات الرقابة والإشراف والمؤسسات المالية وغير المالية سبل تفعيل تطبيق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال حث جهات الرقابة والإشراف والمؤسسات المالية وغير المالية على تنفيذ أحكام القانون وذلك في إطار جهوده اللجنة المبذولة في التنسيق فيما بين الجهات المعنية والمؤسسات المالية لتحسين مدى الامتثال لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي اللقاء رحب الدكتور هاشم الشامي رئيس اللجنة الوطنية بالحاضرين وشكرهم على الحضور الذي يعكس مدى سعيهم وجديتهم في الامتثال لقانون مكافحة غسل الأموال وتطوير معارفهم بقضايا غسل الأموال, لا سيما في المرحلة العصيبة التي تمر بها بلادنا.
فيما استعرض رئيس وحدة جمع المعلومات وعضو اللجنة الوطنية وديع السادة مسؤولات جهات الرقابة والاشراف ومهامها القانونية وكذا التزامات المؤسسات المالية وغير المالية التي أشار إليها القانون.
من جهته تطرق القاضي ممثل وزارة العدل وعضو اللجنة الوطنية رشيد المنيفي إلى النظام العقابي الذي يتضمنه قانون مكافحة غسل الأموال .. مشيرا إلى أن العقوبات لا تشمل مرتكبي الجرائم وإنما تشمل المؤسسات المالية وغير المالية في حال لم تمتثل لنصوص القانون.. وأكد ضرورة بذل أقصى الجهود لتنفيذ القانون لتجنب أية عقوبات.
تجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء الذي تخلله نقاش مستفيض بين الحاضرين والمحاضرين حيث تم الرد على الاستفسارات والأسئلة المطروحة.. يأتي ضمن جملة من الفعاليات التي تقيمها اللجنة من أجل تفعيل تنفيذ قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والامتثال لأحكامه و قواعده..

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.