الخدمة المدنية توقف مرتبات الموظفين غير المطابقين أو مزدوجي الوظيفة بدءا من نوفمبر    انتقادات حادة على اداء محمد صلاح أمام مانشستر سيتي    سؤال المعنى ...سؤال الحياة    برباعية في سيلتا فيجو.. برشلونة يقبل هدية ريال مدريد    بوادر معركة إيرادات بين حكومة بن بريك والسلطة المحلية بالمهرة    هل يجرؤ مجلس القيادة على مواجهة محافظي مأرب والمهرة؟    صدام وشيك في رأس العارة بين العمالقة ودرع الوطن اليمنية الموالية لولي الأمر رشاد العليمي    الأربعاء القادم.. انطلاق بطولة الشركات في ألعاب كرة الطاولة والبلياردو والبولينغ والبادل    العسكرية الثانية تفضح أكاذيب إعلام حلف بن حبريش الفاسد    غارتان أمريكيتان تدمران مخزن أسلحة ومصنع متفجرات ومقتل 7 إرهابيين في شبوة    إحباط عملية تهريب أسلحة للحوثيين بمدينة نصاب    العدو الصهيوني يواصل خروقاته لإتفاق غزة: استمرار الحصار ومنع إدخال الوقود والمستلزمات الطبية    عدن.. هيئة النقل البري تغيّر مسار رحلات باصات النقل الجماعي    الدوري الايطالي: الانتر يضرب لاتسيو في ميلانو ويتصدر الترتيب برفقة روما    دائرة الرعاية الاجتماعية تنظم فعالية ثقافية بالذكرى السنوية للشهيد    الشيخ علي محسن عاصم ل "26 سبتمبر": لن نفرط في دماء الشهداء وسنلاحق المجرمين    انها ليست قيادة سرية شابة وانما "حزب الله" جديد    فوز (ممداني) صفعة ل(ترامب) ول(الكيان الصهيوني)    مرض الفشل الكلوي (27)    فتح منفذ حرض .. قرار إنساني لا يحتمل التأجيل    الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر اليمني ل 26 سبتمبر : الأزمة الإنسانية في اليمن تتطلب تدخلات عاجلة وفاعلة    الأستاذ علي الكردي رئيس منتدى عدن ل"26سبتمبر": نطالب فخامة الرئيس بإنصاف المظلومين    ثقافة الاستعلاء .. مهوى السقوط..!!    تيجان المجد    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد    الدولة المخطوفة: 17 يومًا من الغياب القسري لعارف قطران ونجله وصمتي الحاضر ينتظر رشدهم    سقوط ريال مدريد امام فاليكانو في الليغا    قراءة تحليلية لنص "مفارقات" ل"أحمد سيف حاشد"    الرئيس الزُبيدي يُعزي قائد العمليات المشتركة الإماراتي بوفاة والدته    محافظ العاصمة عدن يكرم الشاعرة والفنانة التشكيلية نادية المفلحي    الأرصاد يحذر من احتمالية تشكل الصقيع على المرتفعات.. ودرجات الحرارة الصغرى تنخفض إلى الصفر المئوي    في بطولة البرنامج السعودي : طائرة الاتفاق بالحوطة تتغلب على البرق بتريم في تصفيات حضرموت الوادي والصحراء    جناح سقطرى.. لؤلؤة التراث تتألق في سماء مهرجان الشيخ زايد بأبوظبي    تدشين قسم الأرشيف الإلكتروني بمصلحة الأحوال المدنية بعدن في نقلة نوعية نحو التحول الرقمي    وزير الصناعة يشيد بجهود صندوق تنمية المهارات في مجال بناء القدرات وتنمية الموارد البشرية    صنعاء.. البنك المركزي يوجّه بإعادة التعامل مع منشأة صرافة    اليمن تشارك في اجتماع الجمعية العمومية الرابع عشر للاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي بالرياض 2025م.    شبوة تحتضن إجتماعات الاتحاد اليمني العام للكرة الطائرة لأول مرة    الكثيري يؤكد دعم المجلس الانتقالي لمنتدى الطالب المهري بحضرموت    رئيس الحكومة يشكو محافظ المهرة لمجلس القيادة.. تجاوزات جمركية تهدد وحدة النظام المالي للدولة "وثيقة"    خفر السواحل تعلن ضبط سفينتين قادمتين من جيبوتي وتصادر معدات اتصالات حديثه    ارتفاع أسعار المستهلكين في الصين يخالف التوقعات في أكتوبر    كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟    أوقفوا الاستنزاف للمال العام على حساب شعب يجوع    عين الوطن الساهرة (1)    سرقة أكثر من 25 مليون دولار من صندوق الترويج السياحي منذ 2017    هل أنت إخواني؟.. اختبر نفسك    جرحى عسكريون ينصبون خيمة اعتصام في مأرب    مأرب.. فعالية توعوية بمناسبة الأسبوع العالمي للسلامة الدوائية    في ذكرى رحيل هاشم علي .. من "زهرة الحنُّون" إلى مقام الألفة    مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام    على رأسها الشمندر.. 6 مشروبات لتقوية الدماغ والذاكرة    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    صحة مأرب تعلن تسجيل 4 وفيات و57 إصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام الجاري    الشهادة في سبيل الله نجاح وفلاح    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال تناقش تفعيل تطبيق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
حسن الوريث نشر في 26 سبتمبر يوم 25 - 12 - 2018

نظّمت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لقاء مع جهات الرقابة والإشراف والمؤسسات المالية وغير المالية برئاسة الدكتور هاشم الشامي رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال .
و ناقش اللقاء بحضور ممثلين عن مختلف جهات الرقابة والإشراف والمؤسسات المالية وغير المالية سبل تفعيل تطبيق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال حث جهات الرقابة والإشراف والمؤسسات المالية وغير المالية على تنفيذ أحكام القانون وذلك في إطار جهوده اللجنة المبذولة في التنسيق فيما بين الجهات المعنية والمؤسسات المالية لتحسين مدى الامتثال لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي اللقاء رحب الدكتور هاشم الشامي رئيس اللجنة الوطنية بالحاضرين وشكرهم على الحضور الذي يعكس مدى سعيهم وجديتهم في الامتثال لقانون مكافحة غسل الأموال وتطوير معارفهم بقضايا غسل الأموال, لا سيما في المرحلة العصيبة التي تمر بها بلادنا.
فيما استعرض رئيس وحدة جمع المعلومات وعضو اللجنة الوطنية وديع السادة مسؤولات جهات الرقابة والاشراف ومهامها القانونية وكذا التزامات المؤسسات المالية وغير المالية التي أشار إليها القانون.
من جهته تطرق القاضي ممثل وزارة العدل وعضو اللجنة الوطنية رشيد المنيفي إلى النظام العقابي الذي يتضمنه قانون مكافحة غسل الأموال .. مشيرا إلى أن العقوبات لا تشمل مرتكبي الجرائم وإنما تشمل المؤسسات المالية وغير المالية في حال لم تمتثل لنصوص القانون.. وأكد ضرورة بذل أقصى الجهود لتنفيذ القانون لتجنب أية عقوبات.
تجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء الذي تخلله نقاش مستفيض بين الحاضرين والمحاضرين حيث تم الرد على الاستفسارات والأسئلة المطروحة.. يأتي ضمن جملة من الفعاليات التي تقيمها اللجنة من أجل تفعيل تنفيذ قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والامتثال لأحكامه و قواعده..

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.