مسيرات مليونية في عموم المحافظات إحياء ليوم الصمود الوطني    مأرب: وقفة حاشدة تندد بالاعتداءات الإيرانية على الدول العربية وتؤكد تضامنها المطلق مع السعودية    تعز.. سيول جارفة تغرق مدينة سكنية وقرى في مديرية المخا    توسيع صلاحيات الVAR.. مونديال 2026 ينهي عصر "تضييع الوقت"    سعي حثيث لتفكيك القوات الجنوبية وتمكين عصابات الإخوان الإرهابية    تعز.. انتشال أربع جثث إثر سيول جارفة على منطقة النجيبة في ريف المخا    أحمد قعبور يغادر تاركاً إرثاً فنياً يخلّد القضية الفلسطينية    إصلاح حجة ينعى الداعية والتربوي عبد الله بن علي راجح ويعد رحيله خسارة وطنية كبيرة    مدن أميركية تستعد لتظاهرات واسعة ضد سياسات ترامب    ميدان التحرير يتحول إلى بركة مياه ودعوات لتدخل الجهات المختصة بعد توغل المياه إلى المحلات التجارية    صحيفة: دولة خليجية تبلغ واشنطن استعدادها للمشاركة في قوة مهام بحرية لفتح مضيق هرمز    حذّر من عواقب إغلاق مقاره.. "الانتقالي الجنوبي" يؤكد تمسكه ب"استعادة الدولة"    كهرباء لحج تخرج نهائياً عن الخدمة بعد أيام من تصاعد ساعات الانطفاء    الارصاد يرفع التحذير إلى إنذار.. تعمق أخدود المنخفض الجوي وتوقعات بأمطار غزيرة إلى شديدة الغزارة    بين لعبة "بوبجي" والدوافع الغامضة.. العثور على طفل مشنوق في مدينة تعز    صعود جماعي للمعادن النفيسة.. والذهب يتجاوز 4428 دولاراً للأوقية    الحالمي: تناقض دعاة "الحوار الجنوبي" يكشف استهدافًا ممنهجًا للمشروع الوطني الجنوبي    فرنسا تتفوق على البرازيل في ليلة اصابة رافيينا وديمبلي    نبلاء حضرموت.. إطلالة متميزة تجمع ممثل الرئيس الزُبيدي والكاتب "هاني مسهور"    العراق يواجه بوليفيا في ملحق مونديال 2026    لماذا لا يمكن أن تكون السلفية بديلاً كاملاً للإخوان في اليمن؟    الإصلاح في قفص الاتهام: اغتيال صحفي في تعز يكشف رعاية الإخوان للفوضى الأمنية    الحديدة.. البحر يقبض أرواح شبان في إجازة عيد الفطر وخفر السواحل تنفذ أخرين    الإصلاح وعاصفة الحزم.. موقف وطني مبكّر لحماية الهوية ومواجهة المشروع الإيراني    محافظ شبوة: اليوم الوطني للصمود ملحمة وطنية صاغتها تضحيات الشعب اليمني    بزشكيان يشكر بوتين بالروسية: دعم روسيا يلهمنا في الحرب ضد أمريكا وإسرائيل    ارتفاع اسعار الاسمدة 40% يهدد قطاع الزراعة في امريكا    الاتحاد الآسيوي يقر تأجيل مباراة المنتخب الوطني ونظيره اللبناني إلى مطلع يونيو المقبل    تقرير : "الجنوب تحت النار".. تصاعد الانتهاكات يعمّق أزمة اليمن    منتخب الناشئين يستأنف معسكره الداخلي استعداداً لنهائيات آسيا    المباني القديمة في عدن تشكل خطراً على السكان.. انهيار شرفات عمارة في المعلا    ارتفاع لأسعار النفط    السيارات الكهربائية المستعملة تنتعش في أوروبا بسبب ارتفاع أسعار الوقود    شبكات تهريب تابعة ل "الإخوان" تغذي مناطق الحوثيين بالغاز    حرب إيران تهدد آمال ستارمر.. أسعار النفط والغاز تعصف باقتصاد بريطانيا    مَرافِئُ الصَّبْرِ وَفَجْرُ اليَقِينِ    سقطرى في قلب موسكو.. نصف قرن من دراسات روسية تكشف أسرار الجزيرة اليمنية    وفاة شابين غرقاً أثناء السباحة في شاطئ الكتيب    مواطنون يرفضون إنشاء مشروع "للزيوت المستعملة" لقيادي حوثي في إب    صمود الإمارات يعكس قوة النموذج لا مجرد القدرات الدفاعية    فقيد الوطن و الساحه الفنية .. الشاعر حمود صالح نعمان    200 ألف دولار رشوة للتراخيص.. اتهامات مباشرة لمدير شركة الغاز محسن بن وهيط    محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول .. ما هي وجهة صلاح المقبلة؟    في مدينة إب ..!    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    النقوب خارج الخدمة.. بمديرية عسيلان تعيش في الظلام وسط استمرار الكهرباء بمناطق مجاورة    استعادة الساعة البيولوجية والتوازن اليومي بعد رمضان: خطوات سهلة وفعّالة    استعادة الساعة البيولوجية والتوازن اليومي بعد رمضان: خطوات سهلة وفعّالة    الدوري الاسباني: ليفانتي يفوز على اوفييدو    العيد ولعبة الكراسي    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر    "إن متُّ فالعليمي مسؤول".. أحمد سيف حاشد يكتب وصيته من نيويورك ويهاجم السلطة    وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر    شبوة.. عندما يبكي التاريخ في حضرة التقسيم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تسريب مصرفي: حسابات بالملايين لنجلي مبارك وعمر سليمان في بنك سويسري
الخليج الجديد نشر في يمن فويس يوم 21 - 02 - 2022

كشف تسريب بيانات تتعلق بحسابات أكثر من 30 ألف عميل في بنك "كريدي سويس" أن "علاء" و"جمال"، نجلي الرئيس المصري الراحل "محمد حسني مبارك" كان لديهما حساب بقيمة 196 مليون دولار بسويسرا.
وذكرت صحيفة "زود دويتشه تسايتوند" الألمانية أنها تلقت البيانات، التي تمثل ضربة كبرى للعديد من السياسيين ورجال الأعمال في مختلف دول العالم، من مصدر مجهول على صندوق بريد خاص بها.
وظهر اسما "جمال" و"علاء مبارك" ضمن لائحة البيانات التي كشفت أن الأخوين كانا يمتلكان 6 حسابات على فترات زمنية مختلفة، أحدها فيه 196 مليون دولار في عام 2003.
كما كشفت التسريبات عن وجود حسابات بنكية لشخصيات مصرية، بينهم رجل الأعمال "حسين سالم"، الذي وصفته التسريبات ب"الشخص المقرب من نظام الرئيس مبارك لسنوات طويلة".
وكان من بين الشخصيات المصرية أيضا اللواء "عمر سليمان" الذي وصل إجمالي حساباته في البنك إلى 26 مليون جنيه إسترليني.
ومن جانبهم، رفض محامو عائلة الرئيس المصري الراحل "حسني مبارك" التعليق على حسابات محددة، لكنهم قالوا، في بيان أوردته صحيفة "نيويورك تايمز"، إن "الإيحاء بأن أيًا من أصول مبارك ملوث بأي مصدر غير قانوني أو نتيجة أي محاباة أو استخدام للتأثير السياسي لا أساس له من الصحة".
وأكد البيان أن أي أصول يمتلكها "علاء" و"جمال مبارك" كانت من "أنشطتهم التجارية المهنية الناجحة".

وفي ذات السايق؛ أورد الديوان الملكي الهاشمي الأردني، أنه لم يكن هناك "سلوك غير قانوني أو غير لائق" فيما يتعلق بالحسابات المصرفية للملك "عبدالله الثاني".
وذكر البيان أن حسابات الملك "استُخدمت في النفقات الشخصية، ومشاريع ملكية لمساعدة الأردنيين وصيانة المقدسات الإسلامية في القدس، التي هو وصيها".
وإزاء تسريب البيانات، أصدر "كريدي سويس" بيانا قال فيه إنه "يرفض بشدة المزاعم والتلميحات بشأن الممارسات التجارية المزعومة للبنك".
وأكد البيان أن "الأمور المعروضة (في التسريب) تاريخية في الغالب" وأن الحسابات "تستند إلى معلومات جزئية أو غير دقيقة أو انتقائية مأخوذة من سياقها، ما يؤدي إلى تفسيرات متحيزة لسلوك البنك التجاري".
واعتبر "كريدي سويس" أن تسريب "زود دويتشه تسايتوند" جزء من "الجهود المتضافرة لتشويه سمعة البنك والسوق المالي السويسري، الذي شهد تغيرات كبيرة على مدى السنوات الماضية".
ومع قوانينها الصارمة المتعلقة بالسرية المصرفية، لطالما كانت سويسرا ملاذًا للأشخاص الذين يتطلعون إلى إخفاء الأموال، وتعد قوائم عملاء البنوك السويسرية من بين أكثر الأسرار التي تخضع لحراسة مشددة في العالم، حيث تحمي هويات بعض أغنى أغنياء الأرض وتقدم أدلة حول كيفية قيامهم بتجميع ثرواتهم.
وإزاء ذلك، استهدفت الإدارات الأمريكية، في العقد الماضي، أكبر البنوك السويسة، بما فيها "كريدي سويس" و"يو بي إس" بالملاحقة الإعلامية والقانونية، من أجل قمع التهرب الضريبي وغسيل الأموال وغيرها من الجرائم، وفقا لما أوردته "نيويورك تايمز".
وفي عام 2014، أقر "كريدي سويس" بالتقصير في مساعدة أمريكيين لتقديم إقرارات ضريبية مزيفة ووافق على دفع غرامات وعقوبات وتعويضات بلغ مجموعها 2.6 مليارات دولار.
وفي هذا الشهر، بدأت محاكمة في سويسرا، يُتهم فيها "كريدي سويس" بالسماح لمهربي المخدرات بغسل ملايين الدولارات من خلال البنك.
ومن المرجح أن يؤدي التسريب الأخير إلى تكثيف التدقيق القانوني للقطاع المصرفي السويسري، وفي "كريدي سويس" خصوصا، الذي أطاح بالفعل ببعض كبار مديريه التنفيذيين.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.