مقتل الذراع الأيمن لزعيم مليشيا الحوثي اثناء اجتماع في الجوف .. الإسم    - أقرأ سبب اشاعات إدراج بنك اليمن الدولي بصنعاء ضمن لائحة العقوبات الأمريكية    وزارة المالية تحذر من التعامل بالعملة المزورة    ميركل: زعماء الاتحاد الأوروبي يخفقون في الاتفاق على عقد قمة مع روسيا    مستشار رئاسي يرد بقوة على تصريح المبعوث الامريكي بشأن الإعتراف بالحوثيين    غرق 300 مهاجر قبالة ساحل اليمن    منتخب الشباب يودع بطولة كأس العرب    القبض على نائب الجن والعفاريت    إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تجيز عقار    السعودية تصدر بيان عاجل بشأن عملية عسكرية جديدة صباح اليوم الجمعة    صفقة القرن.. رئيس برشلونة يخطط لضم رونالدو إلى جانب ميسي ..تفاصيل أكثر    تزوير العدوان للعملة الوطنية محاولة للنيل من استقرارها في المحافظات الحرة    تدشين أولى رحلات شركة طيران عربية خاصة إلى مطار العاصمة المؤقتة عدن    بوروسيا دورتموند يقرر الدخول في صراع قوي مع ليفربول لضم مهاجم منتخب هولندا مالين    في أول تعليق على الاشتباكات الدامية.. بن بريك: نحن أمام خيارين لا ثالث لهما في عدن    الأمين العام يعزي الشيخ منصور الضاوي باستشهاد نجله    اول رد سعودي بشأن اعتراف امريكا بشرعية مليشيا الحوثي الانقلابية    شاهد.. حادث مروع ومخيف في صنعاء يقسم سيارة إلى نصفين    مواطن يقتل والدته في إب والأمن يلقي القبض عليه (تفاصيل الجريمة)    4 دول خليجية تستقبل أبناء هذه الدولة المسلمة وعائلاتهم بتأشيرات مجانية    شرطة المحويت تضبط قاتل ولده    خلال يوم واحد فقط ...الحوثيون يعترفون بمصرع 21 بينهم 13 منتحلين رتب عسكرية    هل ستتأثر السعودية ودول الخليج برفع أمريكا العقوبات النفطية على إيران    رفض واسع لتسليم مشروع طريق رئيسي يربط تعز بالعاصمة عدن    رفض واسع لتسليم مشروع طريق رئيسي من المقاول يربط تعز وعدن    دوي انفجار عنيف في الشيخ عثمان بعدن ومصادر تكشف اسبابه    منظمة دولية تكشف حصيلة ضحايا اشتباكات عدن    عدن...العثور على غريق مجهول الهوية قرب البحر    لماذا يصر الانقلابيون على مواصلة الحرب؟    بسبب كابل ضغط عالي ... وفاة طفل بعدن    مذيع على الهواء يقطع نشرة الأخبار ويطالب بصرف مستحقاته ..شاهد    الاحمر الشاب يودع كأس العرب بعد الخسارة من الاخضر السعودي    المهرة: وزير الصحة يضع حجر أساس مشروعين صحيين في المحافظة    منها المياه المعدنية.. أربعة مشروبات لاستعادة عمل الكبد من دون أدوية    التربية تؤكد حرصها على إنجاح اختبارات الشهادة العامة    الإيراني علي دائي يهنئ رونالدو    الحلم المفقود.. حملة إلكترونية تسلط الضوء على معاناة أطفال النزوح بمأرب    ماهو الشرط الوحيد الذي وضعته مليشيا الحوثي مقابل السماح بالتعامل بالأوراق النقدية بالطبعة الجديدة ؟    اللجنة الأولمبية اليمنية تحتفي بذكرى تأسيس الحركة الأولمبية الدولية    رحلة ترفيهية لطلاب المراكز الصيفية في عزلة الهشمة بتعز    نائب وزير الاتصالات.. نسعى لمواكبة التطورات واستبدال الشبكة النحاسية بتقنيات لاسلكية    روائي يمني يفتح النار على الفنانة بلقيس فتحي    صعودي صاروخي للدولار والريال السعودي مقابل الريال اليمني في صنعاء وعدن مساء اليوم الخميس    علماء وخطباء وأكاديميو محافظة صنعاء يدينون منع النظام السعودي فريضة الحج    اتحاد جدة السعودي يوافق على مشاركة أحمد حجازي في أولمبياد طوكيو مع المنتخب المصري الأولمبي    ب 550 ألف متقدم ... السعودية تغلق أبواب التسجيل للحج وتحدد فئتين لهم الأولوية    تطور مفاجئ في قضية مقتل "محمد الموسى" داخل فيلا نانسي عجرم    بالأرقام.. الإمارات الأولي عالميا في تطعيم مواطنيها بلقاح كورونا    الوزير الرويشان يكشف لماذا كان عبد الباسط عبد الصمد يحضر حفلات غناء ام كلثوم    استشهاد الإمام على بن أبى طالب.. ما يقوله التراث الإسلامي    فوز رواية "المرآة والنور" بجائزة والتر سكوت للخيال التاريخى 2021    اليونسكو قد تدرج البندقية على قائمة الآثار المهددة    قرأت لك.. "ملاحظات حول كوكب متوتر" عش حياتك ولا تكتفى بالمتابعة    كولومبيا أغنى بلد بالفراشات    السعودية: تطعيم 70% من البالغين.. واعتماد إمكانية تلقي لقاحي كورونا مختلفين    أخصائية يمنية توضح متى يصبح عسر الهضم مشكلة خطيرة    هل يجب قضاء الصلوات التي تركها الشخص متكاسلاً ؟ .. داعية يجيب!    مناقشة جوانب التنسيق بين هيئة الزكاة ومحافظة الحديدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





تصريح هام لرئيس فريق Regain Yemen حول اموال وشركات الحوثيين
نشر في عدن الغد يوم 13 - 11 - 2020

كشف تقرير حديث، عن جرائم وفساد مهوله ارتكبتها وترتكبها مليشيا الحوثي الموالية لإيران، بحق أموال وممتلكات اليمنيين، والسيطرة على مختلف القطاعات الاقتصادية في البلاد، لأهداف ربحية وسياسية وعسكرية وطائفية.
وقال رئيس مبادرة Regain Yemen، احمد صالح الرحبي، التي نشرت التقرير، إن فريقًا استقصائيًا تابعًا للمبادرة، تمكن من الحصول على وثائق ومستندات مختلفة كشفت، كيف سيطرت القيادات الحوثية على القطاعات الاقتصادية في اليمن، والاستفادة من الأموال المنهوبة في تمويل الحرب.
وأوضح ” الرحبي “، وهو احد رجال الاعمال المتضررين من (ميليشا الحوثي الارهابية ) في بيان صحافي، أن فريق العمل الخاص ب«مبادرة Regain Yemen»، حصل على بيانات نحو 1250 شركة ومؤسسة تجارية وخدمية، بينها 250 شركة تعمل من خلالها المليشيا الحوثية للسيطرة على السوق المحلي، و غسل أموال ودعم شبكات تهريب ومافيا دولية، مشيرًا إلى أن المبادرة ستكشف سلسلة من القيادات الحوثية التي تدير شبكات واسعة من شركات التهريب وغسل الأموال ودعم الإرهاب.
والشركات التي إنشائها الحوثيين، متنوعة المهام، تبدأ من الخدمات النفطية وشركات ومؤسسات تجارية واستثمارية، واستيرادية وتصديرية، وفي المقاولات العامة والتعليم والصرافة وتحويل أموال من وإلى خارج اليمن، إضافة إلى الشركات والأموال الخاصة المنهوبة من قبل الحوثيين، وفقًا لحديث رئيس المبادرة.
وأكد أحمد صالح الرحبي، ان هناك تقارير قادمة اخرى سيتم الكشف عنها وان فريق المبادرة يعكف على عدد من التقارير وخاصة مايتعلق بالاموال الخاصة المنهوبة من قبل الانقلابيين الحوثيين واشار الرحبي أن القيادات الحوثية التي أسست وانشأت تلك الشركات، أسندت إدارتها، إلى قيادات أو أقارب قيادات أخرى عسكرية وسياسية وقضائية في المليشيا، بهدف التمويه، والقدرة على التهريب وغسل الأموال من وإلى اليمن، ونهب ممتلكات اليمنيين.
ومن بين تلك القيادات محمد عبدالسلام فليتة الذي كشف التقرير عن شبكته المالية . (مرفق التقرير).
وأوضح أن المبادرة، قدمت عددًا من التدابير والتوصيات لمنع تهريب المال والسلاح والمخدرات إلى اليمن، من ضمنها إتباع التوصيات الخاصة بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال، وحصر الأسماء الواردة في التقرير، والتعميم على أنها لا تمتلك شركات حقيقية، وإنما شركات وهمية بغرض تمرير معاملات مالية وتهريب النفط والسلاح إلى الحوثيين بمخالفة القرارات الدولية، وهو ما يشجع الحوثيين على إطالة أمد الحرب في اليمن، بهدف زيادة التربح، ودعم الإرهاب.
تقرير مبادرة Regain Yemen عن اموال وشركات الحوثيين التقرير الاول عن شركات النفط التي يديرها ويمتلكها محمد عبدالسلام فليته
خلال عمل فريق Regain Yemen على رصد وتوثيق جرائم نهب مليشيا الحوثي لاموال وممتلكات اليمنيين وشركاتهم الخاصة تمكن من الوصول إلى عمق القطاع المالي والتجاري للمليشيا الحوثية الموالية لإيران، وحصل على وثائق ومستندات مختلفة كشفت، كيف سيطرت القيادات الحوثية على القطاعات الاقتصادية في اليمن، والاستفادة من الاموال المنهوبة في تمويل الحرب
وكدفعة أولى حصل فريق العمل على بيانات نحو 1250 شركة ومؤسسة تجارية وخدمية ، بينها 250 شركة تعمل من خلالها المليشيا الحوثية للسيطرة على السوق المحلي، و غسل أموال ودعم شبكات تهريب ومافيا دولية .
ووفقًا للوثائق التي حصل عليها فريق ” Regain Yemen “، فإن الشركات التي تم إنشائها، متنوعة المهام، تبدأ من الخدمات النفطية وشركات ومؤسسات تجارية واستثمارية، واستيرادية وتصديرية، وفي المقاولات العامة والتعليم والصرافة وتحويل أموال من وإلى خارج اليمن، اضافة الى الشركات والاموال الخاصة المنهوبة من قبل الحوثيين ، وأسندت إدارة تلك الشركات إلى قيادات أو أقارب قيادات أخرى عسكرية وسياسية وقضائية في المليشيا، بهدف التمويه، والقدرة على التهريب وغسل الأموال من وإلى اليمن، ونهب ممتلكات اليمنيين وإفقارهم.
وتكشف الوثائق التي بحوزة فريق ” Regain Yemen”، كم كبيرا من المعلومات التى ستنشر في تقارير مختلفة ومفصلة وفي هذا التقرير سيتم الكشف عن الشركات والاموال التي يتحكم بها اولا عبدالسلام صلاح فليته الشهير بمحمد عبدالسلام ناطق المليشيا الحوثية ومسؤول التفاوض ، والذي يتحكم لوحده ب 27 شركة، يديرها مجموعة من الشخصيات القريبة له، وأخرى باسماء وهمية، إضافة لكونه يدير شبكة مالية خاصة تزيد قيمتها عن نصف مليار دولار بطرق مخفية ومختلفة وتحتفظ Regain Yemen بالوثائق.
إضافة إلى سيطرته على معظم القطاعات الاقتصادية في اليمن، وإدارته شبكة مالية داخلية وخارجية، فإن محمد عبدالسلام ومجموعة مالية عمانية وإيرانية، يعكفون على إنشاء بنك تجاري استثماري في عمان. بقرابة 400 مليون دولار بهدف نقل الاموال وتسهيل غسلها في عمان وبشراكة مع حزب الله وايران .
(محمد عبدالسلام ) الذي كان يعمل في تجارة السجاد الإيراني فيما يمتلك شقيقة شركة ومصنع للملابس الجاهزة في احد الدول الخليجية.
يعمل تحت سيطرة اليوم الكثير من الشخصيات بينهم تجار حصل منهم على أموال كبيرة إزاء الخدمات والتسهيلات التي يقدمها لهم.
وهنا يستعرض فريق المبادرة الشخصيات والشركات التي يتحكم بها ويديرها محمد عبدالسلام وتذهب ايراداتها لحساباته الخاصة في بنوك خارجية ليصبح بذلك احد ابرز تجار الحرب والصراعات في اليمن ..
الشبكة
شبكة محمد عبدالسلام المحلية
اولا : ماجد عبدالله أحسن دباش وهو يمتلك ويدير شركة
1 – أوسس أويل لاستيراد المشتقات النفطية
2- شركة رويال بلاس للخدمات الملاحية والتوكيلات التجارية، (يملكها ماجد عبدالله أحسن دباش، بالشراكة مع محمد أحمد محمد الفقيه).
ثانيا : محمد أحمد الفقيه
3-شركة الفقيه للتجارة و الصناعة و الخدمات النفطية
4- رويال بلاس للخدمات الملاحية و التوكيلات التجارية (بالشراكة مع ماجد عبدالله أحسن دباش)
6- شركة ستار بلاس يمن للتجارة المحدودة
ثالثا الاسم الوهمي: علي علي أحمد محمد
6- شركة واي ترانس للنقل و التوكيلات التجارية المحدودة
7- شركة سيبرتك للتجارة المحدودة
8- شركة مجد الحضارة للإنشاءات و المقاولات و الاستثمار العقاري
رابعا: صدام أحمد محمد الفقيه
8- رويال بلاس لاستيراد المشتقات النفطية
علي أحمد حزام الفقيه
9- شركة سما سكو للتجارة و المقاولات و الخدمات التجارية المحدودة
10- برنس اويل لاستيراد المشتقات النفطية
11 – كنج اويل لاستيراد المشتقات النفطية
صالح الشاعر
يعمل تحت إدارة محمد عبدالسلام فليته، ويحصل الأخير على نسبة 20% من إيرادات الشركات الخاصة والمنهوبة التي نهبها الشاعر كونة الحارس القضائي
محمد صلاح فليته
هو شقيق محمد عبدالسلام ناطق جماعة الحوثي، ويدير حاليًا استثمارات كبيرة خارج اليمن وداخليها، وهو المسئول الأول عن الأموال التي يديرها محمد عبد السلام.ابرزها شركة اويال بريمر
الشركات الحوثية الأخرى التي تعمل ضمن شبكة محمد عبدالسلام وعددها 15 شركة
1 – شركة سام أويل للتجارة و الخدمات النفطية.
2– مؤسسة الشهيد
3 – نسب من تجار كالحثيلي والعسيلي والحمادي .
4 – شركة ديما يمن للتجارة و التوكيلات المحودة.
5 – شركات علي مسعود قرشة
6 – شركة مرديف للاستثمار المحدودة.
7 – مؤسسة الجرحى
8 – شركة ايتكو للتجارة و الصناعة المحدودة.
9 – شركة وقود للاستثمار المحدودة.
10 – شركة ستار بلاس يمن للتجارة المحدودة.
11 – شركة يمن كرود للتجارة و الخدمات النفطية.
12 – شركة يمن ايلاف لاستيراد المشتقات النفطية.
13 – شركة يمن يونفرسال أويل للاستيراد.
14 – الطاقة للمشتقات النفطية.
15 – الشركة اليمنية للاستثمارات الصناعية.
التوصيات
وخلال التحري والتدقيق في الوثائق ومراجعة البيانات تم التوصل الى أن هناك عمليات غسل أموال وتهريب معدات أسلحة إلى داخل اليمن عبر تلك الشركات، بتساهل واضح من دول مختلفة في مخالفة أولًا للقرارات الأممية فيما يخص توريد الأسلحة للحوثيين، وثانيا لمكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب.
ولكي يكون هناك تدابير لمنع تهريب المال والسلاح والمخدرات إلى اليمن، لابد من اتباع توصيات الخاصة بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال وعلية توصي المبادرة بالتالي
1- حصر الأسماء الواردة أعلاه، والتعميم على أنها لا تمتلك شركات حقيقية، وإنما شركات وهمية بغرض تمرير معاملات مالية وتهريب النفط والسلاح إلى الحوثيين، وهو ما يشجع الحوثيين إلى إطالة أمد الحرب في اليمن.
2- إنشاء لجنة دولية تعمل على حصر تلك الشركات ومراقبة الأعمال العدائية التي يقوم بها محمد عبدالسلام وغيره من القيادات الحوثية وإيقاف تحركاته المشبوه والمريبة الداعمة للإرهاب في اليمن .
3- تعزيز الضوابط والرقابة من قبل التحالف العربي والحكومة اليمنية على وجه الخصوص في محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تقوم بها مجموعة كبيرة من رجال إيران وحزب الله في اليمن عبر قيادات حوثية.
4- تشديد الرقابة على المعاملات المشبوهة التي تقوم بها جماعة الحوثيين الارهابية والشركات التابعة لهم والتي تزيد عن 1250 شركة في كافة القطاعات الاقتصادية، وإبلاغ الدول بخطورة تلك الشركات وعدم التعامل معها.
5- لا بد على الحكومة اليمنية والتحالف العربي العمل على إدراج اؤلئك الأشخاص على لائحة الشخصيات الممولة للإرهاب، وتعمل على إدراج القيادات الحوثية ضمن العقوبات الدولية كونهم انتهكوا القرار الأممي 2216.
6- مطالبة النائب العام والجهات القضائية في الحكومة اليمنية وكل الجهات المختصة ايقاف نشاط تلك الشركات التجارية و تجميد اي ارصدة او اموال لتلك الشخصيات الحوثية في البنوك اليمنية وغيرها كونها اموال منهوبة من عصابة الحوثيين وحقوق للمواطنيين الذين نهبت اموالهم لاسباب مختلفة واصبحت مصادر استثمار ودعم وتمويل للحوثيين في الحرب
7- ستعمل regain yemen مع نخبة من المختصين والخبراء القانونيين الدوليين وبالتعاون مع المؤسسات الدولية ذات العلاقة من اجل مقاضاة الحوثيين في المحافل والمحاكم الدولية واليمنية وايقاف تلك الشركات من تحريك الاموال والاستثمار بها كونها تعتبر جزء من تمويل الارهاب والحرب في اليمن وبأعتبارها اموال منهوبة لابد من استعادتها وتسليمها لاصحابها
8- مطالبة البنك المركزي اليمني ووحدة جمع المعلومات بتعقب تلك الاموال والشركات بالتنسيق مع مثيلهم من الجهات المختصة في دول التحالف العربي لملاحقة وتعقب الاموال المنهوبة من قبل عصابة الحوثيين التى تستخدم لاطالة امد الحرب وفي تسليح تلك العصابة الارهابية لاسيما تقنيات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية التي تهدد دول التحالف العربي واليمن بشكل عام .
انتهاء
….
صادر عن regain yemen
مبادرة استعادة الاموال المنهوبة من قبل الحوثيين
تعليقات القراء
504417
[1] الجنوب الحر قادم والهويه تستحق
الجمعة 13 نوفمبر 2020
ناصح | الجنوب العربي
جماعة الحوثيين يحكمون دولة خاصة بهم ويدافعون عنها ومن يتفاوض معهم برعاية دولية وإقليمية يقول عنهم مليشيات أليس هذا مهزله ، إحترموا العقول ياعجول ومن يريد حل للأزمة معهم عليه أن يعترف بالواقع ولو أنهم مليشيات لإنتهوا بخروج مليون ممن يحكمونهم في مظاهرات ضدهم أو بإستحدام العصي فقط . من يلعب بنار المصالح الغير شرعية على حساب القضية الجنوبية وإستعادة الدولة المغدور بها في وحدة شؤم سوف يُحرق بها ويندم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.