يمرس : (عدن أونلاين) ينشر تفاصيل عمليات غسيل الأموال لمقربين من صالح أشرفوا على تجارة المخدرات في اليمن

حادثا سير يغلقان طريقاً رابطاً بين تعز وعدن تعز.. الشرطة تحيل قضية "عرس الأقروض" إلى النيابة أمريكا تدين اغتيال القيادي بإصلاح عدن عبدالرحمن الشاعر وتطالب بالتحقيق الشيخ قاسم: المقاومة مستمرة ولا تفاوض مباشراً مع العدو الأرصاد يتوقع استمرار الهطولات المطرية وينبه قاطني الصحاري والسهول الساحلية دعوات في عدن لإنشاء مركز متخصص لمعالجة الإدمان اليمن يدين إطلاق النار الذي استهدف حفلاً حضره الرئيس الأمريكي ترامب اليمن من شفط الدهون إلى إبر النظارة فعالية ثقافية للإصلاحية المركزية في إب بالذكرى السنوية للصرخة عقب زيارة "موفقة" لباكستان.. عراقجي يتباحث اليوم في موسكو مع بوتين تقرير يكشف حجم الأضرار التي ألحقتها إيران بالقواعد العسكرية الأمريكية في الخليج نائب وزير الشباب ومحافظ إب يتفقدان عددًا من المدارس الصيفية بمحافظة إب نائب وزير الشباب ومحافظ إب يطَّلعان على عدد من المنشآت الرياضة بالمحافظة المساوى يحدث نقلة نوعية بتعز "سقوط القناع.. هل يسبق القرار الدولي؟" انتقالي عتق يقف أمام التحضيرات للمشاركة في فعالية ذكرى إعلان عدن التاريخي توقيت الاغتيالات في عدن لا يعفي إخوان اليمن (الإصلاح) من الاتهام أكد ضرورة أن تكون مشاريع الخطط السنوية ملامسة لهموم المجتمع وتخفف من معاناته.. مجلس الوزراء يناقش أولويات الخطة الحكومية للعام 1448ه القائم بأعمال رئيس الوزراء يفتتح مركز إصدار الصحيفة الجنائية الإلكترونية الاتحاد الأوروبي يشدد على التحقيق في اغتيال الشاعر ومحاسبة المتورطين الحقيقة لا غير عواقب الخداع وخيمة ! ضحايا في استهداف دورية عسكرية في ساحل حضرموت السفارة اليمنية في الرياض تكشف وجود مستحقات تأمينية لليمنيين لدى التأمينات السعودية (كشف الأسماء) الفاضحة انتشال جثة طفل قضى غرقاً في سد الرضمة بإب لحج.. حادث سير مروع لسيارة تقل تربويين في القبيطة مرض ساحل أبين... حين تتحول العادة إلى إدمان رسمي الاتحاد اليمني لكرة القدم يحدد موعد انطلاق الموسم الكروي لأندية الدرجة الأولى صنعاء.. البنك المركزي يوقف التعامل مع منشأتين للصرافة وجهت بفتح تحقيق عاجل.. السلطة المحلية بعدن تؤكد أن جريمة اغتيال الشاعر لن تمر دون عقاب الاتحاد الرياضي للشركات يناقش ترتيبات البطولة التاسعة لكرة القدم السباعية شركة يمن موبايل تعلن توزيع أعلى نسبة أرباح في اليمن إصابة 8 أشخاص في حادث مروري بسائلة صنعاء لماذا يخفي حزب الإصلاح هويته الإخوانية الحقيقية انشودة شوق فريق الشرارة لحج يفوز على الميناء عدن وشباب الزيدية على نصر ريمة في كأس الجمهورية هيئة علماء اليمن تحذر من عودة الاغتيالات بعدن وتطالب بكشف الجناة بعد مغادرة عراقجي.. ترامب يعلن إلغاء زيارة الوفد الأمريكي إلى باكستان دراسة: الجراحة أفضل من المناظير عند استبدال صمامات القلب الصناعية مات ماشيًا بعد شطب أكثر من 4 آلاف وكالة تجارية.. وزارة الاقتصاد بصنعاء تمنح مالكي الوكالات فرصة للتجديد صنعاء تحتضن ندوة حول الكتاب والملكية الفكرية طعنة جديدة في جسدٍ لم يلتئم بعد الصحة العالمية تعتمد أول دواء على الإطلاق للملاريا مخصص للرضع الكهرباء في عدن بين العجز والاتهامات يا للفجيعة! ظل عند الباب هيئة الآثار تنشر القائمة ال32 بالآثار اليمنية المنهوبة قطاع الصحة وجنايات الحوثيِّ عليه 4 أطعمة طبيعية تمنحك نوماً عميقاً وتكافح الأرق مقترح أمريكي باستبدال إيران في بطولة كأس العالم المقبلة الوزير الأشول: الانضمام لاتفاقية التحكيم خطوة لتحسين بيئة الأعمال الإعلان عن مواعيد انطلاق تصفيات ودوري الدرجة الثانية والثالثة وبطولتي الناشئين والشباب برشلونة يقرر وضع صورة مطربة أمريكية على القميص في " الكلاسيكو " ضد ريال مدريد الإسلام .. ودعوات "صهر الأديان" وأجندات التذويب الثقافي ظاهرة الانتحار.. وقفة مع النفس والإيمان..! هل يملك المرءُ حقّ الرحيل؟ سفراء الراية البيضاء يوجهون دعوة للسفير اليمني لدى السعودية لمساندتهم في إعادة فتح منفذ حدودي

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

(عدن أونلاين) ينشر تفاصيل عمليات غسيل الأموال لمقربين من صالح أشرفوا على تجارة المخدرات في اليمن

أخبار و تقارير نشر في عدن أون لاين يوم 02 - 07 - 2012

عدن أونلاين/متابعات
كشفت مصادر في هيئة مكافحة الفساد عن معلومات في غاية الخطورة يجري التحفظ عليها حاليا نظرا لخطورتها على الصعيد المحلي تتمثل في قيام " بنك لتسليف التعاوني والزراعي " بعمليات غسيل أموال مهولة تصل إلى عشرات المليارات .
وأضافت المصادر أن العديد من ألأموال التي كان يقوم بغسلها تتمثل في تجارة المخدرات لنافذين ومقربين من الرئيس المخلوع " صالح " حيث أثبتت التحقيقات عن نشاط ملحوظ لتجارة المخدرات في اليمن أشرفت عليها شخصيات كانت تعتلي مناصب عليا في جهاز الأمن القومي .
وأكدت ان حافظ معياد- رئيس مجلس ادارة البنك السابق لعب الدور الأبرز في تلك العمليات حيث تم ضخ مليارات الريالات من أموال أسرة صالح في تشغيل وتنشيط بنك كان على حافة الانهيار , ودعم مشاريع عامة كان يقوم بها البنك مصحوبا بنفقات باهظة في الدعاية الإعلامية والترويج لنشاط البنك في حين كان يعتمد على عمليات غسيل الأموال التي كانت تتدفق على البنك ويخصص جزءا كبير من عوائدها الكبيرة لشراء صمت الصحف والصحفيين باسم الاعلانات التي اثبتت وثائق رسمية رفعت إلى النائب العام مؤخرا عن صرف قرابة مليارين ريال في عام 2010 للدعاية والإعلان في -حين لايزيد رأس مال البنك عن 6مليارات حينها.
وقالت المصادر أن معياد تورط بإفساد مسار عمل بنك لتسليف التعاوني والزراعي الحكومي وتحويله إلى مصرف تجاري لا رقيب عليه ولا صلة له بوزارتي المالية أو الزراعة التي ينص قانون إنشائه على تبعيته لها باعتبار وزير الزراعة عضو مجلس إدارة فيه، وتجازوه لكل اللوائح المنظمة لعمل البنك الحكومي منذ توليه بقرار جمهوري أصدره المخلوع "علي صالح" منصب رئيس مجلس ادارته في مطلع العام2003 وحتى الساعة التي ما يزال فيه الآمر الناهي والمسؤول الأول سريا، باعتباره مايزال رئيس مجلس شركة كاك التأمين الخاصة بموظفي البنك والتابعة للبنك،وكذا رئيس مجلس إدارة بنك كاك جيبوتي التابع للبنك وبالشراكة مع زوجة رئيس دولة جيبوتي إضافة إلى الترقيات التي ما تزال تمنح لأقاربه وابناء اعمامه اللذين توظفوا في عهده وجعل منهم اليوم مدراء فروع ومدراء إدارات ورؤساء أقسام في وقت يقوم فيه بأعمالهم موظفين آخرين .
وعلى سبيل المثال تعيين الرئيس الصوري لمجلس ادارة البنك الحالي محضار السقاف مؤخرا لأحد أقارب معياد مديرا لفرع كرتير بعدن في حين لم يمضي على المدير المقال أكثر من سنة وفي خطوة اعتبرها الكثير من العاملين في البنك إستباقية لقرار قادم لرئيس الجمهورية يقضي بتعيين رئيسا جديدا لمجلس ادارة البنك الذي كان آحد أبرز مصادر تمويل البلاطجة الموالين لصالح في التحرير بعد ان استمر طوال السنوات الماضية كأكبر مصدر لتمويل المقربين من العائلة بالأموال تحت مسمى قروض وتمويلات وطنية .
ويعد معياد احد ابرز المقربين من الرئيس المخلوع واحد اكثر من عارضوا التوقيع على المبادرة الخليجية و تسليم السلطة.
ويتهم حافظ معياد من قبل شباب الثورة بالضلوع في تمويل إعمال عدائية وصلت حد القتل ضد شباب الثورة إضافة إلى تمويل معسكرات " البلاطجة " في عدد من المواقع في العاصمة صنعاء حيث كان يتولى فيها مهمة التمويل الغذائي والدعم المالي للبلاطجة المدفعوعي الأجر في التحرير وميداني السبعين .
كما أشرف حافظ معياد على تمويل وصرف أسلحة لبلاطجة أرحب .
التعريف الدولي لعمليات غسيل الأموال
غسيل الأموال هو جريمة لاحقة لنشاط جمع مال بطرق غير مشروعة، وخوفا من المسائلة عن مصدر الأموال كان لزاما إضفاء مشروعية على هذا المال حتى يسهل التعامل معه من دون إضفاء الشكوك والأدلة القانونية على الأعمال الجرمية السابقة.
*العين أونلاين

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.