يمرس : استنادًا لشهادة عميلين يمني ولبناني يحملان الجنسية الأميركية ..محاكمة «3» يمنيين بتهمة إرسال حوالات مالية ل«حزب الله»

النائب العليمي يبارك لرئيس الحكومة الجديد ويؤكد وقوف مجلس القيادة إلى جانبه الأهلي السعودي يتوج بطلاً لكأس النخبة الآسيوية الأولى لاعب في الدوري الإنجليزي يوقف المباراة بسبب إصابة الحكم السعودية تستضيف كأس آسيا تحت 17 عاماً للنسخ الثلاث المقبلة 2026، 2027 و2028. التركيبة الخاطئة للرئاسي أين أنت يا أردوغان..؟؟ وادي حضرموت على نار هادئة.. قريبا انفجاره حكومة بن بريك غير شرعية لمخالفة تكليفها المادة 130 من الدستور مع المعبقي وبن بريك.. عظم الله اجرك يا وطن اعتبرني مرتزق العدوان الأمريكي يشن 18 غارة على محافظات مأرب وصعدة والحديدة المعهد الثقافي الفرنسي في القاهرة حاضنة للإبداع المعهد الثقافي الفرنسي في القاهرة حاضنة للإبداع رسائل حملتها استقالة ابن مبارك من رئاسة الحكومة نقابة الصحفيين اليمنيين تطلق تقرير حول وضع الحريات الصحفية وتكشف حجم انتهاكات السلطات خلال 10 سنوات 3 عمليات خلال ساعات.. لا مكان آمن للصهاينة - اعلامية يمنية تكشف عن قصة رجل تزوج باختين خلال شهرين ولم يطلق احدهما - حكومة صنعاء تحذير من شراء الأراضي بمناطق معينة وإجراءات صارمة بحق المخالفين! اقرا ماهي المناطق ؟ شاب يمني يدخل موسوعة غينيس للمرة الرابعة ويواصل تحطيم الأرقام القياسية في فن التوازن بدعم كويتي وتنفيذ "التواصل للتنمية الإنسانية".. تدشين توزيع 100 حراثة يدوية لصغار المزارعين في سقطرى قرار جمهوري بتعيين سالم بن بريك رئيساً لمجلس الوزراء خلفا لبن مبارك غرفة تجارة أمانة العاصمة تُنشئ قطاعا للإعلان والتسويق "ألغام غرفة الأخبار".. كتاب إعلامي "مثير" للصحفي آلجي حسين مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية أزمة اقتصادية بمناطق المرتزقة.. والمطاعم بحضرموت تبدأ البيع بالريال السعودي وزير الخارجية يلتقي رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر تدشين التنسيق والقبول بكليات المجتمع والمعاهد الفنية والتقنية الحكومية والأهلية للعام الجامعي 1447ه وفاة عضو مجلس الشورى عبد الله المجاهد اجتماع برئاسة الرباعي يناقش الإجراءات التنفيذية لمقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية الطيران الصهيوني يستبيح كامل سوريا أزمة جديدة تواجه ريال مدريد في ضم أرنولد وليفربول يضع شرطين لانتقاله مبكرا إنتر ميلان يعلن طبيعة إصابة مارتينيز قبل موقعة برشلونة مصر.. اكتشافات أثرية في سيناء تظهر أسرار حصون الشرق العسكرية اليمن حاضرة في معرض مسقط للكتاب والبروفيسور الترب يؤكد: هيبة السلاح الأمريكي أصبحت من الماضي منتخب الحديدة (ب) يتوج بلقب بطولة الجمهورية للكرة الطائرة الشاطئية لمنتخبات المحافظات قرار بحظر صادرات النفط الخام الأمريكي الحقيقة لا غير القاعدة الأساسية للأكل الصحي أسوأ الأطعمة لوجبة الفطور سيراليون تسجل أكثر من ألف حالة إصابة بجدري القردة - رئيسةأطباء بلاحدود الفرنسية تصل صنعاء وتلتقي بوزيري الخارجية والصحة واتفاق على ازالة العوائق لها!، الفرعون الصهيوأمريكي والفيتو على القرآن الجنوب يُنهش حتى العظم.. وعدن تلفظ أنفاسها الأخيرة اسعار الذهب في صنعاء وعدن السبت 3 مايو/آيار2025 مانشستر سيتي يقترب من حسم التأهل لدوري أبطال أوروبا إصلاح الحديدة ينعى قائد المقاومة التهامية الشيخ الحجري ويشيد بأدواره الوطنية عدوان مستمر على غزة والاحتلال بنشر عصابات لسرقة ما تبقى من طعام لتعميق المجاعة احباط محاولة تهريب 2 كيلو حشيش وكمية من الشبو في عتق سنتكوم تنشر تسجيلات من على متن فينسون وترومان للتزود بالامدادات والاقلاع لقصف مناطق في اليمن الفريق السامعي يكشف حجم الاضرار التي تعرض لها ميناء رأس عيسى بعد تجدد القصف الامريكي ويدين استمرار الاستهداف وزير سابق: قرار إلغاء تدريس الانجليزية في صنعاء شطري ويعمق الانفصال بين طلبة الوطن الواحد الكوليرا تدق ناقوس الخطر في عدن ومحافظات مجاورة الإصلاحيين أستغلوه: بائع الأسكريم آذى سكان قرية اللصب وتم منعه ولم يمتثل (خريطة) من يصلح فساد الملح! عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

استنادًا لشهادة عميلين يمني ولبناني يحملان الجنسية الأميركية ..محاكمة «3» يمنيين بتهمة إرسال حوالات مالية ل«حزب الله»

مشا نشر في أخبار اليوم يوم 14 - 03 - 2007

بدأت محكمة اميركية أمس الأول محاكم «3» يمنيين يديرون بقالات في روتشيستر بتهمة إرسال أموال بطرق غير قانونية إلى الخارج و التي يعتقد أنها لحزب الله المصنف اميركياً ضمن المنظمات الإرهابية.
حيث قرر قاضي محكمة ماجيستريت «ماريان بايسون» إمهال كل من محمد الحريبي 49 عاما، و صالح محمد طاهر سعيد 27 عاما اسبوعين، وإمهال يحيى علي أحمد العمري البالغ من العمر 26 عاما -والثلاثة يمنيون- اسبوعاً واحداً بهدف السماح لمحاميهم بالتأكد ما إذا كانت أسر المتهمين ستستطيع أن تقدم بعض الممتلكات الخاصة كضمانة لإطلاقهم من السجن.
ونقل موقع «الصحوة نت» خلال جلسة المحاكمة اتهم العملاء الفيدراليين الذين نفذوا عملية القبض على العمري والحريبي وسعيد بالتآمر لغسيل الأموال وغسيل سندات عملة من أجل تحويل 200.000 دولار إلى خارج الولايات المتحدة بعد إن قيل أن الأموال قد جمعت عن طريق أنشطة غير قانونية و أنه يراد إيصال الأموال إلى حزب الله.
وقال مساعد المدعي الاميركي بريت بوستشيك أن لا شيء من المال قد أرسل بالفعل لحزب الله، الذي صنفته وزارة الخارجية الاميركية كمنظمة إرهابية في 1997م.
وقال المدعي العام ان الأموال المنقولة قد أودعت في حسابات عالمية مسيطر عليها من قبل الحكومة الفيدرالية، في حين نفى محامي محمد طاهر سعيد، جيمس ريزو، التهم الاميركية، وقال بان موكله كان يقدم خدمات جليلة للمهاجرين اليمنيين من خلال إرسال الأموال التي يحصلون عليها في الولايات المتحدة لأقربائهم الذين لا يزالون في اليمن.
وكان قد القي القبض على اليمنيين الثلاثة أواخر فبراير الماضي بعد رفع شكوى مختومة إلى محكمة المقاطعة في روتشيستر من قبل عميل خاص إلى مكتب الهجرة و الجمارك في وزارة الداخلية قال إنه تم إلقاء القبض على الثلاثة الأشخاص بعد عامين من عملية التحري التي ضمت شاهداً موثوقاً وعميلاً سرياً هما عميل يمني يعمل لحساب المخابرات الاميركية وحصل على الجنسية الاميركية ووصفه بالشاهد الموثوق وقال بأنه اقام علاقة مع مالكي المحلات الثلاثة مع عميل سري لبناني الأصل.
وذكرت وثائق المحكمة غير المختومة أن عملية التحري بدأت عندما عرف المحققون أن رقم الأمن الاجتماعي لسعيد استخدم في 324 عملية تحويل عمله تصل إلى 12.3 مليون دولار منذ أكتوبر 2002 إلى نوفمبر 2004م، وأن رقم الأمن الاجتماعي للعمري استخدم لتحويل 2.6 مليون دولار خلال نفس الفترة، وهي الأموال التي يؤكد المتهمون انها كانت عبارة عن حوالات لمغتربين يمنيين خلال عدة سنوات. وإذا ما أدينوا فإن العمري و الحريبي و سعيد قد يحبسون لأكثر من «20» عاما و يغرمو«250.000» دولار، ويمكن أيضا أن يتم ترحيلهم . وقال المدعي الاميركي تيرينسي فلاين: إن عملية إلقاء القبض كان نتيجة للتحقيق من قبل قوة مكافحة الإرهاب المشترك ،وهي مجموعة مشكلة من وكالات فيدرالية و حكومية و محلية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.