يمرس : استنادًا لشهادة عميلين يمني ولبناني يحملان الجنسية الأميركية ..محاكمة «3» يمنيين بتهمة إرسال حوالات مالية ل«حزب الله»

وداعا كريم.. معتقل سابق يكشف عن سجون سرية خارج إطار القانون في مأرب وجع بحجم اليمن هكذا تُغتال هيبة القضاء اعلان القائمة النهائية لمنتخب الشباب المشاركة في بطولة كأس الخليج مركز لاهاي الدولي يشكّل فريقًا حقوقيًا لزيارة سجن الأمن السياسي في مأرب اليمنية باشراف أبوعلي الحضرمي: توجه لإنهاء أزمة التمرد القبلي في الهضبة "عسكريا" مدرب أهلي تعز: جاهزون لمواجهة التعاون ونبحث عن النقاط الثلاث الرئيس المشاط يعزي في وفاة الشيخ محمد محمد الزايدي انتقالي لحج يدشن المخيم الصيفي الأول في مدارس مديرية الحوطة مجلس الأمن يبحث توسيع العدوان الإسرائيلي على غزة وقفة في المسراخ بتعز تضامناً مع غزة إتلاف كمية من الأدوية المخدرة في محافظة تعز مليشيات الحوثي الارهابية تختطف طفلين بعد اختطاف والدهما في ذمار المشي قبل الأكل أم بعده.. أيهما يحرق الدهون أكثر؟ الحديدة.. لقاء موسع للعلماء والخطباء بالمراوعة لتعزيز الحشد لفعاليات المولد النبوي الرهوي يشارك في اللقاء التحضيري لأمانة العاصمة لتدشين فعاليات المولد النبوي اجتماع حكومي يقر استكمال تنفيذ مشروع إعادة تأهيل ميناء الاصطياد إلى حضارم العزلة: خريطة حضرموت التاريخية من باب المندب إلى المهرة الرئيس الزُبيدي يؤكد حرص الدولة على دعم الاستثمارات المحلية رامي المحمود وفعل الإدارة الوطنية للإفراج عنه فعالية لشركتي النفط والغاز بذمار بذكرى المولد النبوي السلطات البريطانية تعتقل 365 شخصا في مظاهرة مؤيدة لمنظمة "فلسطين أكشن" تقرير أممي: نزوح داخلي لعشرات الأسر اليمنية لاسباب متعددة هل ينجح برشلونة في تجاوز حاجز ال100 هدف في الليغا؟ الاصاد يحذر من أمطار رعدية مصحوبة بحبات البرد على 9 محافظات خلال الساعات القادمة شكراً للفريق السامعي الذي ألف بينهم روسيا تحذر إسرائيل من عواقب وخيمة بعد قرارها احتلال غزة أحمد سيف.. الذاكرة التي لا تغيب وصوت الدولة المدنية أسعار الصرف مقابل الريال اليمني الأحد 10 أغسطس/آب 2025 الدكتورة زايد : هذا ما يحدث للإنسان عند فقدان أحد الأسنان بعد محاولة اختطاف طفلة في ذمار .. ظاهرة اختطاف الأطفال يعود إلى الواجهة رسميا.. النصر يضم مدافع برشلونة علماء يكتشفون أن نقص عنصر غذائي "شائع" قد يسبب الزهايمر فوائد صحية لتناول القرفة لا يعرفها كثيرون المناظرة اليتيمة التي طأطأت رأس الإمامة في التاريخ! تراجع حوادث الدراجات النارية بنسبة 65% وزارة التربية والتعليم تعلن نتيجة الدور الثاني لاختبارات الشهادة الأساسية موريتانيا تنعش آمالها في بلوغ ربع نهائي كأس إفريقيا للمحليين جيولوجيون يعثرون على آثار كارثة كونية في قاع المحيط مأرب بلا كهرباء.. الفساد يلتهم جزء من موازنة المحطة الغازية ويخرجها عن الخدمة عودة 6 صيادين بعد أشهر من الاختطاف في سجون العدوان السعودي بالعلامة الكاملة.. نيوزيلندا في ربع النهائي لماذا تتجعد أصابعنا في الماء تفسير طبي الدكتور عبدالله العليمي يعزي أمين عام محلي شبوة عبدربه هشلة في وفاة شقيقه الشيخ محمد هشلة الانفصال الذي يسوّقه إخوان اليمن على مقاسهم لا للمنطقة العسكرية الاولى ولا للكلاب الحمر و للجرو الرضيع من ثديها وقف صرف مرتبات المسؤولين بما فيهم أعضاء مجلس الرئاسة بالعملة الأجنبية السكوتر ينقذ مدرب جوام بطولة " بيسان " تعز 2025... -عودة الحياه الرياضية وعجلتها الكروية! إصلاح المهرة ينفذ برنامجاً تدريبياً لتعزيز قدرات كوادره في الإعلام الجديد وزير الثقافة والسياحة يؤكد على أهمية الدور التنويري للمثقفين والأدباء الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية وهبوب رياح شديدة السرعة استئناف أعمال الترميم والصيانة في قلعة القاهرة التاريخية بتعز فؤاد الحميري، له من اسمه نصيب هل هما شخص واحد.. الشبه الكبير بين البغدادي والشيباني مهرجان القاهرة السينمائي يطلق «CAIRO'S XR» من أين لك هذا المال؟!

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

استنادًا لشهادة عميلين يمني ولبناني يحملان الجنسية الأميركية ..محاكمة «3» يمنيين بتهمة إرسال حوالات مالية ل«حزب الله»

مشا نشر في أخبار اليوم يوم 14 - 03 - 2007

بدأت محكمة اميركية أمس الأول محاكم «3» يمنيين يديرون بقالات في روتشيستر بتهمة إرسال أموال بطرق غير قانونية إلى الخارج و التي يعتقد أنها لحزب الله المصنف اميركياً ضمن المنظمات الإرهابية.
حيث قرر قاضي محكمة ماجيستريت «ماريان بايسون» إمهال كل من محمد الحريبي 49 عاما، و صالح محمد طاهر سعيد 27 عاما اسبوعين، وإمهال يحيى علي أحمد العمري البالغ من العمر 26 عاما -والثلاثة يمنيون- اسبوعاً واحداً بهدف السماح لمحاميهم بالتأكد ما إذا كانت أسر المتهمين ستستطيع أن تقدم بعض الممتلكات الخاصة كضمانة لإطلاقهم من السجن.
ونقل موقع «الصحوة نت» خلال جلسة المحاكمة اتهم العملاء الفيدراليين الذين نفذوا عملية القبض على العمري والحريبي وسعيد بالتآمر لغسيل الأموال وغسيل سندات عملة من أجل تحويل 200.000 دولار إلى خارج الولايات المتحدة بعد إن قيل أن الأموال قد جمعت عن طريق أنشطة غير قانونية و أنه يراد إيصال الأموال إلى حزب الله.
وقال مساعد المدعي الاميركي بريت بوستشيك أن لا شيء من المال قد أرسل بالفعل لحزب الله، الذي صنفته وزارة الخارجية الاميركية كمنظمة إرهابية في 1997م.
وقال المدعي العام ان الأموال المنقولة قد أودعت في حسابات عالمية مسيطر عليها من قبل الحكومة الفيدرالية، في حين نفى محامي محمد طاهر سعيد، جيمس ريزو، التهم الاميركية، وقال بان موكله كان يقدم خدمات جليلة للمهاجرين اليمنيين من خلال إرسال الأموال التي يحصلون عليها في الولايات المتحدة لأقربائهم الذين لا يزالون في اليمن.
وكان قد القي القبض على اليمنيين الثلاثة أواخر فبراير الماضي بعد رفع شكوى مختومة إلى محكمة المقاطعة في روتشيستر من قبل عميل خاص إلى مكتب الهجرة و الجمارك في وزارة الداخلية قال إنه تم إلقاء القبض على الثلاثة الأشخاص بعد عامين من عملية التحري التي ضمت شاهداً موثوقاً وعميلاً سرياً هما عميل يمني يعمل لحساب المخابرات الاميركية وحصل على الجنسية الاميركية ووصفه بالشاهد الموثوق وقال بأنه اقام علاقة مع مالكي المحلات الثلاثة مع عميل سري لبناني الأصل.
وذكرت وثائق المحكمة غير المختومة أن عملية التحري بدأت عندما عرف المحققون أن رقم الأمن الاجتماعي لسعيد استخدم في 324 عملية تحويل عمله تصل إلى 12.3 مليون دولار منذ أكتوبر 2002 إلى نوفمبر 2004م، وأن رقم الأمن الاجتماعي للعمري استخدم لتحويل 2.6 مليون دولار خلال نفس الفترة، وهي الأموال التي يؤكد المتهمون انها كانت عبارة عن حوالات لمغتربين يمنيين خلال عدة سنوات. وإذا ما أدينوا فإن العمري و الحريبي و سعيد قد يحبسون لأكثر من «20» عاما و يغرمو«250.000» دولار، ويمكن أيضا أن يتم ترحيلهم . وقال المدعي الاميركي تيرينسي فلاين: إن عملية إلقاء القبض كان نتيجة للتحقيق من قبل قوة مكافحة الإرهاب المشترك ،وهي مجموعة مشكلة من وكالات فيدرالية و حكومية و محلية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.