البيان السياسي ليوم الشهيد في عتق يؤكد التمسك بالانتقالي ويرفض حلّه    تدشين صرف الزكاة العينية من الحبوب في الحديدة    نائب وزير الخارجية يهنئ إيران بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية    برشلونة يعلن غياب راشفورد أمام أتلتيكو مدريد    باحث يكشف عن تهريب تمثال أنثى نادر خارج اليمن    عاجل: شبوة برس ينشر صورة أول شهيد في عتق الشاب محمد خميس عبيد خبازي    قوات أمن شبوة تطلق النار من أسحلة رشاشات ثقيلة على المتظاهرين في عتق    صنعاء تُحيي ذكرى 11 فبراير    إيران تنزل إلى الشوارع في ذكرى الثورة وتوجّه رسائل حاسمة للعالم    مصلحة التأهيل والإصلاح تناقش جوانب التنسيق لمعالجة أوضاع السجون    تهريب تمثال يمني نادر يعود للعصور السبئية    عرض خرافي.. كم يبلغ راتب صلاح المتوقع في الدوري السعودي؟    "روبلوكس" والضريبة الباهظة للغزو الرقمي الناعم الذي يستهدف بيوتنا    عاجل: اقتحام منصة احتفال في عتق وتكسير محتوياتها قبيل إحياء ذكرى يوم الشهيد الجنوبي    انفجارات وقتلى وإصابات وانتشار مدرعات في تعز    دعوات للاهتمام بمصادر الطاقة البديلة في اليمن    ماغواير يقترب من التجديد لليونايتد    كأس إيطاليا .. سقوط نابولي    دوري أبطال آسيا للنخبة: اتحاد جدة يكتسح الغرافة بسباعيّة    من عدن إلى المكلا.. فعاليات الجنوب ترسم مسار الإرادة الشعبية الواحدة    وزير المالية: دعم المنتج المحلي يمثل بداية الطريق نحو تحقيق التنمية المستدامة    البدوي الشبواني.. لا تحد فلان على الباب الضيق... حين يُدفع الشعب إلى الحافة    ترتيبات لاتفاق جيولوحي بين اليمن والسعودية    عذابات "حاشد" تشعرني بالخجل من كل شيء    مديرالمواصفات يشارك فيادات حكومية زيارة لمصانع قيد الإنشاء ومراكز تجميع الحليب    هل تتدخل جهات دولية لإيقاف جرائم تهريب النفط اليمني الخام؟!    حجة.. جمعية الحكمة اليمانية الخيرية تدشّن مخيم عيون لإزالة المياه البيضاء بمديرية عبس    الاستمرارية في تأمين دفع رواتب موظفي الدولة.. بين الدعم الخارجي والحلول المستدامة    الجمعية اليمنية لمرضى الثلاسيميا تحذر من نفاد الأدوية الأساسية للمرضى    عدن.. سلطات البريقة تمنع التخييم والانشطة البشرية في جزيرة العزيزية    نقابة الصحفيين والاعلاميين الجنوبيين تحيي حفل تأبين الفقيدة أشجان المقطري    تراجع طفيف في أسعار النفط مع تقييم مخاطر الإمدادات    وزير التعليم العالي أمين القدسي: لن أؤدي اليمين خارج اليمن.. واحترام السيادة فوق كل اعتبار    دراسة: التناول المعتدل للشاي والقهوة يقلل خطر الإصابة بالخرف    ليفربول يتخذ قرارا بشأن مستقبل سلوت    مخاطر استخدام شبكة ستارلينك على الأمن القومي والسيادة الوطنية    الأرز اليمني يُباع في "سوق الخميس" بصنعاء    السامعي يعزّي وكيل أمانة العاصمة في وفاة والدته    السعودية والصومال توقعان اتفاقية تعاون عسكري ودفاعي    العلامة مفتاح يحث على تفعيل الرقابة والاشراف على المنشآت الطبية    عاجل : سيئون تحت وطأة الإرهاب العسكري.. قائمة ب 24 مختطفاً في حملة مسعورة لقوات الاحتلال اليمني بوادي حضرموت (تفاصيل + أسماء)    السيد عبدالرحمن الجفري يبعث برقية تعزية في رحيل المناضل الوطني الشيخ علوي علي بن سنبله باراس    الهيئة العليا للأدوية تتلف 80 طناً من الأدوية المهربة    عدن.. أربعة بنوك تحدد سقفاً يومياً لشراء العملة الأجنبية من المواطنين    صنعاء.. البنك المركزي يوقف التعامل مع منشأة صرافة    منظمات حقوقية تدين القمع في سيئون وتدعو الأمم المتحدة بارسال لجان تحقيق دولية    مثقفون يمنيون يتضامنون مع النائب حاشد ويدينون سلبية سلطات صنعاء وعدن تجاهه ويحذرون من تدهور وضعه الصحي    صنعاء.. جمعية الصرافين تعمم بإعادة التعامل مع منشأة صرافة    من يزعم "مليونيات الذكاء الاصطناعي" يكشف سقوطه الأخلاقي قبل الإعلامي.. ك "تفسير الشمس ضوءا صناعيا"    عاجل: محاولة اعتقال قيادي شاب تشعل سيئون.. مدرعات قوات الطوارئ اليمنية تحاصر حي السحيل بسيئون    الارصاد: طقس بارد إلى بارد نسبيا على المرتفعات    ماوراء جزيرة إبستين؟!    ارسنال يهزم سندرلاند3-0 وتشيلسي يفوز علي ولفرهامبتون 3-1 في الدوري الانجليزي    رئيس هيئة المحافظة على المدن التاريخية يزور مدينة شهارة    إب.. فريق "صقور بعدان" يتوج ببطولة كأس "بعدان" ال 18 بحضور جماهيري واسع    وزارة المطاوعة وفضيحة سوق تأشيرات العمرة.. فساد مالي ينهش جيوب اليمنيين    تعقيدات سعودية جديدة أمام المعتمرين اليمنيين    "عمرة رمضان" وسطوة الرواية على الآية؛    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محاكمة "3" يمنيين في أميركا بتهمة غسيل الأموال
أخبار اليوم نشر في أخبار اليوم يوم 20 - 08 - 2009

بدأت في الولايات المتحدة الأميركية محاكمة ثلاثة يمنيين بتهمة غسيل أموال وذلك بحسب وسائل إعلامية أميركية أفادت أن الأشخاص الذين عرفوا بولائهم لحزب الله متهمين بتبييض مائة ألف دولار وإرسالها إلى حسابات مصرفية في الخارج.
وذكرت صحيفة "ديمقراط كرونيكل" الأميركية أنه تم تقديم ثلاثة يمنيين للمحاكمة في محكمة فدرالية كانوا متهمين في السابق باستعدادهم لدعم منظمة حزب الله الإرهابية في قضية ليس من المحتمل الإشارة فيها لا إلى الإرهاب ولا حزب الله.
وأشارت الصحيفة إلى أن المحاكمة من المتوقع أن تستمر ستة أسابيع وأن الإدعاء العام زعم أن عميلاً سرياً قد أخبر المتهمين اليمنيين وهم يحيى علي أحمد العمري 28 عاماً ومحمد قاسم الحريبي "25" عاماً وصالح محمد طاهر سعيد "30" عاماً - أخبرهم أن حزب الله سوف يسيطر على المبلغ المحول بصورة غير مشروعة.
وكون الاتهامات الجنائية الفعلية ضد الثلاثة اليمنيين كانت متعلقة بغسيل الأموال وليس لها صلة بالإرهاب ..حكم قاضي المحكمة الأميركية تشارلز سيراجوسا بأنه لا يمكن للإدعاء العام الإشارة إلى الإرهاب أو حزب الله خلال سير إجراءات المحاكمة لأن لائحة الاتهام المقدمة في مايو 2008م لا تشير إلى الإرهاب أو حزب الله.
وقالت الصحيفة إنه بعد أسبوع من تقديم الشهادة طعن محامو الدفاع في سبب قيام الشاهد الرئيسي الذي هو عميل في الهجرة والجمارك بإتلاف ملاحظات المحادثات مع مخبر سري حيث كان يتوجب المحافظة على هذه الملاحظات ، مشيرة إلى أن المخبر السري رجل من أصل شرق أوسطي أصبح صديقاً لأحد المتهمين في إطار عملية خداعية للقبض على المتهمين.
وادعت على لسان مصادر لها أن المخبر السري كان معادياً لأميركا وأنه ساعد الحكومة الفيدرالية في التحقيقات كي يحصل على معلومات سرية.
وقال ممثلو الإدعاء - حسب الصحيفة - إن لديهم أشرطة فيديو سرية تكشف صحة الإدعاءات الموجهة ضد المتهمين وأن الأشرطة تضمنت أن المخبر والعميل يفاوضان المتهمين بمعاملات تجارية.
وكان المتهمون يديرون مطعماً في مدينة روتشستر بولاية نيويورك ويصر محاميهم على أن المتهمين حولوا الأموال لمساعدة زملائهم ليس أكثر وأنهم قد تلقوا تفويضات من أصحاب الأموال.
وكانت السلطات قد بدأت التحقيقات في القضية في يناير 2005م بعد أن أظهرت السجلات المصرفية والتأمينات الاجتماعية أن المتهم سعيد كان مرتبطاً

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.