يمرس : «غسل الأموال» في ورشة عمل بصنعاء

الأمم المتحدة: انتهاكات الحوثيين بحق موظفينا أثرت على وصول المساعدات الإنسانية صعدة تُحيي الذكرى السنوية ال19 لرحيل العلامة الحجة مجد الدين المؤيدي ضحايا في حادث سير مروع بأبين.. احتراق باص ركاب إثر تصادم عنيف مع شاحنة عدن.. تعيين قائد قوات الأمن الوطني قائداً لقوات الأمن الخاصة خبير اقتصادي: العملة الرقمية في غزة أداة للسيطرة السياسية وتجريد القطاع من سيادته النقدية صنعاء.. جمعية الصرافين تعيد التعامل مع منشأة صرافة الأرصاد: أجواء صحوة وباردة نسبياً على عدد من المحافظات عدن.. منع إصدار تكاليف التعيين في بعض الوظائف روبوتات إماراتية ذكية تصل عدن لتنظيف الألواح الشمسية وتعزيز استدامة الطاقة عرض خرافي.. لابورتا يكشف سرا عن صفقة لبيع لامين جمال انخفاض أسعار الذهب من أعلى مستوياتها في ثلاثة أسابيع الترطيب الذكي في رمضان: كيف تشرب الماء دون إجهاد كليتيك؟ عدن بلا سيولة مواجهات صعبة تنطلق في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا مضان شهر القرآن (3): "النية تجارة العلماء".. كيف نجعل من تلاوتنا منهج حياة؟ انطلاق بطولة" يو" الأولى المفتوحة للبادل بصنعاء عقدة النقص لدى بعض نخب تعز تجاه الهضبة الزيدية قناة دولية: تصاعد نوعي لقوة الحوثي للسيطرة على المخا يقابله عجز ميداني لشرعية العليمي قراءة تحليلية لنص أحمد سيف حاشد «كوابيس وخيبات» بحضور رسمي وجماهيري لافت... انطلاقة نارية لبطولة أوسان الرمضانية في القاهرة تعز.. الإفراج عن صحفي بعد أكثر من 12 ساعة اعتقال على ذمة مشاركة منشور على الفيسبوك أم تفارق الحياة أمام أحد السجون الحوثية بإب بعد رؤية نجلها مقيّدًا مملكة بني إريان و "الحبر الأعظم المؤسس" عبدالكريم الإرياني (جزء1) الجنوب العربي والذاكرة الرقمية إسبانيا تدعو لتفعيل أدوات الاتحاد الأوروبي للضغط على كيان العدو أمريكا تأمر بمغادرة الموظفين غير الأساسيين من سفارتها في بيروت تدشين توزيع 10 آلاف شتلة لوزيات وفواكه بالقطاع الشرقي الإعلان عن مبلغ زكاة الفطرة لهذا العام 1447 .. (نص + فيديو) للمحاضرة الرمضانية السادسة للسيد القائد 1447 إصابة شرطي صهيوني باصطدام شاحنة جنوب نابلس الفريق السامعي: تصريحات السفير الأمريكي تمثل عدواناً سياسياً مباشراً وتحدياً سافراً للقانون الدولي تراجع أسعار النفط عالميا مصادر: انقطاعات الإنترنت مرتبطة بصيانة وتحديثات لخدمة «يمن فور جي» اللغة فعل حي تعليق رسوم ترمب الجمركية يهبط بالدولار والنفط والعملات المشفرة الخارجية اليمنية تؤكد دعم سيادة الكويت على مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية كذب المطبلون وما صدقوا.. مجلس العليمي وأبوزرعة يفشلون في اختبار أسطوانة الغاز شركة الغاز تعلن مضاعفة الإمدادات لعدة محافظات وتدعو السلطات المحلية لمنع أي تلاعب علوم المسلمين أسست للنهضة الأوروبية وثائق عرفية وقبلية من برط اليمن "35" عبرت عن روحية التكافل الاجتماعي.. الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء تدشّن توزيع السلة الغذائية الرمضانية نتيجة القمع الحوثي.. إب تسجل كرابع محافظة في حالات النزوح خلال العام الماضي الاتصالات والشباب والنيابة أبرز المتصدرين في بطولة الصماد للوزارات والمؤسسات صنعاء.. تعزيز قطاع الطوارئ ورفع مستوى الجاهزية وزير الشباب والرياضة يوجّه بالبدء في ترتيبات انطلاق بطولة "المريسي" الرمضانية بعدن افتتاح توسعة تاريخية للرواقين الجنوبي والغربي بالجامع الكبير بصنعاء تراجع الازدحام في منفذ الوديعة الحدودي عدن تحتفل بتخرّج 97 حافظًا وحافظةً للقرآن الكريم اتلتيكومدريد يدك شباك اسبانيول برباعية مليشيا الحوثي تنهب مخصصات دار الحبيشي للأيتام في إب بنك الدواء يستقبل قرابة 300 حالة لمرضى القلب والضغط المنتخب الوطني الأول يدشن معسكره الداخلي استعداد للجولة الأخيرة لتصفيات آسيا فنانون عالميون يطالبون مهرجان برلين بموقف ضد جرائم "إسرائيل" في غزة تسجيل أكثر من 14 ألف إصابة بمرض الملاريا في تعز خلال 2025 باحث في الآثار: تهريب نحو 23 ألف قطعة أثرية يمنية خلال سنوات الحرب سوء فهم أم عجز أكاديمي خليجي؟ المجلس العالي للدولة في السلطنة القعيطية يرفض إعفاء العلامة بن سميط ويؤكد ثقته بكفاءته وخدمته لأهالي شبام التضامن مع حاشد شهادة على الوفاء

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

«غسل الأموال» في ورشة عمل بصنعاء

الجمهورية نشر في الجمهورية يوم 21 - 06 - 2009

تنظم اللجنة الفنية المساعدة للجنة الإشرافية لتحسين أنظمة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب خلال الفترة 21-22 يونيو الجاري ورشة عمل أساسية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويشارك في الورشة عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة إضافة إلى البنوك التجارية والمصارف الإسلامية وشركات الصرافة والمؤسسات غير المالية والمهن المعنية. وأوضح رئيس اللجنة الفنية أحمد غالب لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ» أن الورشة ستناقش عدداً من الموضوعات تتضمن تعريف عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب طبقاً للمعايير الدولية والمخاطر المرتبطة بها ودور البنوك في المكافحة، واستعراض الجهود المحلية والاقليمية والدولية ووحدة جمع المعلومات وكذا دور الأجهزة الرقابية والإشرافية في المكافحة. كما ستتناول الورشة حسب غالب دور لجنة مكافحة غسل الأموال في تنسيق الجهود بين تلك الأجهزة والمتطلبات الأساسية لمكافحة عمليات غسل الأموال في المؤسسات المالية، ومدى تطبيق التوصيات الدولية بالإضافة إلى تجربة البنك العربي في هذا المجال. وأشار رئيس اللجنة إلى أن الورشة تهدف إلى زيادة وعي الجهات المعنية بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمخاطر المرتبطة بهما والآثار السلبية لهما والمراحل التي تمر بها عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما تهدف إلى التعريف بالجهات الإقليمية والدولية في مجال المكافحة ودور كل منها، وأهم المتطلبات الدولية، إضافة إلى أهم الأدوار التي تقوم بها الجهات المحلية في مجال المكافحة بما في ذلك وحدة جمع المعلومات.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.