الحشود تتوافد لساحات مسيرات (ثابتون مع غزة)    بعد الهلال.. شروق ترتدي قميص النصر    رباعية نصراوية تكتسح ريو آفي    الأمم المتحدة تحذر من ارتفاع معدل سوء التغذية بين أطفال غزة    المكتب الاعلامي للفريق السامعي يوضح حول شائعات مغادرته صنعاء    الإدارة الأمريكية تُضاعف مكافأة القبض على الرئيس الفنزويلي وكراكاس تصف القرار ب"المثير للشفقة"    200 كاتب بريطاني يطالبون بمقاطعة إسرائيل    تحذير هام من الأرصاد    أبين.. مقتل وإصابة 5 جنود بانفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية عسكرية بمودية    الشهيد علي حسن المعلم    الذهب يسجل مستويات قياسية مدعومًا بالرسوم الجمركية الأمريكية    صحيفة روسية تكشف من هو الشيباني    اشتباكات مسلحة عنيفة بين فصائل المرتزقة في عدن    بايرن ميونخ يكتسح توتنهام الإنجليزي برباعية نظيفة    تفشي فيروس خطير في ألمانيا مسجلا 16 إصابة ووفاة ثلاثة    فياريال الإسباني يعلن ضم لاعب الوسط الغاني توماس بارتي    اكتشاف معبد عمره 6 قرون في تركيا بالصدفة    ما سر قرار ريال مدريد مقاطعة حفل الكرة الذهبية 2025؟    دراسة تحذّر من خطر شاشات الهواتف والتلفاز على صحة القلب والشرايين!    يحق لبن حبريش قطع الطريق على وقود كهرباء الساحل لأشهر ولا يحق لأبناء تريم التعبير عن مطالهم    باوزير: تريم فضحت تهديدات بن حبريش ضد النخبة الحضرمية    لماذا يخجل أبناء تعز من الإنتساب إلى مدينتهم وقراهم    في تريم لم تُخلق النخلة لتموت    إنسانية عوراء    الراجع قوي: عندما يصبح الارتفاع المفاجئ للريال اليمني رصاصة طائشة    المحتجون الحضارم يبتكرون طريقة لتعطيل شاحنات الحوثي المارة بتريم    وتؤكد بأنها على انعقاد دائم وان على التجار رفض تسليم الزيادة    تغاريد حرة .. عندما يسودنا الفساد    كرة الطائرة الشاطئية المغربية.. إنجازات غير مسبوقة وتطور مستمر    وسط تصاعد التنافس في تجارة الحبوب .. وصول شحنة قمح إلى ميناء المكلا    القرعة تضع اليمن في المجموعة الثانية في تصفيات كأس آسيا للناشئين    إب.. قيادي حوثي يختطف مواطناً لإجباره على تحكيمه في قضية أمام القضاء    وسط هشاشة أمنية وتصاعد نفوذ الجماعات المسلحة.. اختطاف خامس حافلة لشركة الاسمنت خلال شهرين    الرئيس المشاط يعزي في وفاة احد كبار مشائخ حاشد    الرئيس الزُبيدي يشدد على أهمية النهوض بقطاع الاتصالات وفق رؤية استراتيجية حديثة    محافظ إب يدشن أعمال التوسعة في ساحة الرسول الأعظم بالمدينة    كنت هناك.. وكما كان اليوم، لبنان في عين العاصفة    إجراءات الحكومة كشفت مافيا العملة والمتاجرة بمعاناة الناس    عصابة حوثية تعتدي على موقع أثري في إب    الصراع في الجهوية اليمانية قديم جدا    رصاص الجعيملاني والعامري في تريم.. اشتعال مواجهة بين المحتجين قوات الاحتلال وسط صمت حكومي    وفاة وإصابة 9 مواطنين بصواعق رعدية في الضالع وذمار    خطر مستقبل التعليم بانعدام وظيفة المعلم    من الصحافة الصفراء إلى الإعلام الأصفر.. من يدوّن تاريخ الجنوب؟    صنعاء تفرض عقوبات على 64 شركة لانتهاك قرار الحظر البحري على "إسرائيل"    الفصل في 7329 قضية منها 4258 أسرية    جامعة لحج ومكتب الصحة يدشنان أول عيادة مجانية بمركز التعليم المستمر    دراسة أمريكية جديدة: الشفاء من السكري ممكن .. ولكن!    أربع مباريات مرتقبة في الأسبوع الثاني من بطولة بيسان    هيئة الآثار تنشر قائمة جديدة بالآثار اليمنية المنهوبة    اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي    مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه    لا تليق بها الفاصلة    حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن    ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود )    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ورشة عمل في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بصنعاء
نشر في سبأنت يوم 20 - 06 - 2009

تنظم اللجنة الفنية المساعدة للجنة الإشرافية لتحسين أنظمة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب خلال الفترة 21-22 يونيو الجاري ورشة عمل أساسية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويشارك في الورشة عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة إضافة إلى البنوك التجارية والمصارف الإسلامية وشركات الصرافة والمؤسسات غير المالية والمهن المعنية .
وأوضح رئيس اللجنة الفنية أحمد غالب لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ أن الورشة ستناقش عددا من الموضوعات تتضمن تعريف عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب طبقا للمعايير الدولية والمخاطر المرتبطة بها ودور البنوك في المكافحة.
واستعراض الجهود المحلية والإقليمية والدولية ووحدة جمع المعلومات وكذا دور الأجهزة الرقابية والإشرافية في المكافحة .
كما ستتناول الورشة حسب غالب دور لجنة مكافحة غسل الأموال في تنسيق الجهود بين تلك الأجهزة والمتطلبات الأساسية لمكافحة عمليات غسل الأموال في المؤسسات المالية ومدى تطبيق التوصيات الدولية بالإضافة إلى تجربة البنك العربي في هذا المجال .
واشار رئيس اللجنة إلى أن الورشة تهدف إلى زيادة وعي الجهات المعنية بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمخاطر المرتبطة بهما والأثار السلبية لهما والمراحل التي تمر بها عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما تهدف الورشة إلي التعريف بالجهات الإقليمية والدولية في مجال المكافحة ودور كل منها وأهم المتطلبات الدولية إضافة إلى أهم الأدوار التي تقوم بها الجهات المحلية في مجال المكافحة بما في ذلك وحدة جمع المعلومات .
ولفت أحمد غالب إلى أن هذه الورشة تأتي تنفيذا لخطة التدريب التي أقرتها اللجنة الإشرافية ضمن البرنامج الزمني لتنفيذ خطة تحسين أنظمة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والتي تنفذ على مدى عام كامل .. وبين أنه سيعقب هذه الورشة مجموعة من الدورات المتخصصة المكرسة للمؤسسات المالية وغير المالية والمهن المعينة وجهات إنفاذ القانون والأجهزة القضائية .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.