بناءً على النظام الأساسي للبنك اليمني للإنشاء والتعمير وقانون الشركات رقم 22 /97م يتشرف رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك بدعوة الجمعية العمومية العادية لمساهمي البنك للانعقاد وذلك في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الجمعة الموافق 14 /5/ 2010م في مقر الإدارة العامة للبنك اليمني الكائن شارع 26 سبتمبر صنعاء ميدان التحرير، طبقاً لقرار مجلس الإدارة رقم (16) لسنة 2010م الصادر بتاريخ 2010/4/7م وذلك للنظر في المسائل المبينة بجدول الاجتماع وعلى النحو الآتي : أولاً : جدول أعمال الجمعية العمومية العادية في دورتها السابعة والأربعون المتخصصة لمناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في 12/31 /2009م. 1 - الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 /12/ 2009م. 2 - التصديق على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 /12 /2009م وتقريري مجلس الإدارة ومدقق الحسابات عنهما. 3 - إخلاء طرف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن كل مايتعلق بإدارتهم عن السنة المذكورة. 4 - الترخيص لمجلس الإدارة بمنح التبرعات وفقاً للنظام الأساسي للبنك. 5 - الموافقة على توزيع الأرباح حسب مقترح مجلس الإدارة. 6 - إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المذكورة. 7 - تعيين مدققي حسابات البنك لعامي 2010م و2011 وفقاً للقوانين النافذة وتعليمات البنك المركزي. 8 - انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بدلاً عن الأعضاء الذين انتهت عضويتهم. ثانياً : وعليه وبناءً على المواد (41، 42، 43، 44، 45) من النظام الأساسي للبنك والمواد (155، 158، 160، 163) من قانون الشركات، فإن على الاخوة المساهمين الذين يرغبون في حضور اجتماع الجمعية العادية مراعاة الآتي : أ- التوجه إلى المركز الرئيسي للبنك الكائن بشارع 26 سبتمبر/ صنعاء ميدان التحرير ابتداءً من تاريخ نشر هذا الإعلان وحتى قبل موعد انعقاد الاجتماع المشار إليه بهذا الإعلان، وذلك لتسجيل أسمائهم في سجل الراغبين لحضور الاجتماع وتوثيق التوكيلات للمساهمين الذين سيحضرون بالوكالة عن مساهمين آخرين والحصول على بطاقة دخول إلى الاجتماع من الجهة المختصة في المركز الرئيسي للبنك. ب- لكل مساهم الحق في حضور الاجتماع. ج- في حالة الحضور بالوكالة يراعي أن يكون الوكيل مساهماً بأكثر من عشرة أسهم. ولايجوز للمساهم أن ينوب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية وأن يكون التوكيل كتابياً وواضحاً ومثبتاً من شاهدين وان يعتمد توقيع المساهم على وثيقة التوكيل من قبل جهة رسمية وأن لا تزيد عدد الأسهم التي يمثلها الوكيل بالأصالة والوكالة عن 5 % من رأس مال البنك. د- آخر موعد لتسجيل المساهمين الحاضرين بالوكالة عن مساهمين آخرين هو نهاية عمل يوم الخميس 13 /5/ 2010م. ه- لا يكون لأي مساهم من غير الأشخاص الاعتباريين يوصفه أصيلاً أو نائباً عن الغير عدد من الأصوات يتجاوز عشرة في المائة من عدد الأصوات المقررة لأسهم الحاضرين. عبدالله سالم الجفري رئيس مجلس الإدارة
