الانتحار السياسي.. قراءة في نموذج الثاني والعشرين من يونيو 1969    حضرموت تنتفض ضد إرهاب "الغرابي" ومؤامرات الحوثي    كشف محاولات تبرئة شركة صقر الحجاز من كارثة مقتل عشرين جنوبياً (وثيقة وصور)    فريق DR7 يُتوّج بطلاً ل Kings Cup MENA في نهائي مثير بموسم الرياض    يوم ترفيهي مفتوحي لذوي وأبناء الشهداء بمدينة البيضاء    مليشيا الحوثي تستحدث أنفاقا جديدة في مديرية السياني بمحافظة إب    معهد أسترالي: بسبب الحرب على اليمن.. جيل كامل لا يستطيع القراءة والكتابة    مضامين القرار الأممي الخاص بتمديد العقوبات ومواقف الدول المؤيدة والممتنعة    مقتل وإصابة 34 شخصا في انفجار بمركز شرطة في كشمير الهندية    انهيارات أرضية بجزيرة جاوة تخلف 23 قتيلا ومفقودا    الترب: مخططات العدوان واضحة وعلى الجميع الحذر    لاجئون ومجنسون يمنيون في أوروبا يتقاضون ملايين الدولارات شهرياً من أموال الجنوب    ضبط وكشف 293 جريمة سرقة و78 جريمة مجهولة    روسيا تمتنع عن التصويت على قرار تمديد العقوبات على اليمن    حكام العرب اليوم.. ومكياج السلطة    مؤسسة الكهرباء تذبح الحديدة    مجلس الأمن يتخذ قرار بشأن العقوبات المفروضة على قيادات في اليمن    توخيل: نجوم انكلترا يضعون الفريق فوق الأسماء    وديا: السعودية تهزم كوت ديفوار    أمين عام الإصلاح يعزي رئيسة دائرة المرأة في وفاة زوجها    الارياني يرفض إعادة الآثار المنهوبة وبعضها بيع في باريس(وثائق)    اتحاد الإعلام الرياضي بعدن    حين قررت أعيش كإنسان محترم    رونالدو مهدد بالغياب عن كأس العالم 2026    الكشف عن لوحة تاريخية للرسام السويدي بيرتل والديمار بعنوان Jerusalem    محافظ عدن يكرّم الأديب محمد ناصر شراء بدرع الوفاء والإبداع    المقالح: من يحكم باسم الله لا يولي الشعب أي اعتبار    حارس الجلاء يصنع الفارق ويقود فريقه إلى نهائي كأس العاصمة عدن    الصين تعلن اكتشاف أكبر منجم ذهب في تاريخها    تواصل المنافسات الرياضية في ثاني أيام بطولة الشركات    نمو إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في الصين بأضعف وتيرة منذ أكثر من عام    وجهة نظر فيما يخص موقع واعي وحجب صفحات الخصوم    أبين.. حريق يلتهم مزارع موز في الكود    الإمام الشيخ محمد الغزالي: "الإسلام دين نظيف في أمه وسخة"    عدن تختنق بين غياب الدولة وتدفق المهاجرين.. والمواطن الجنوبي يدفع الثمن    بطاقة حيدان الذكية ضمن المخطط الصهيوني للقضاء على البشرية باللقاحات    الرئيس المشاط يعزي في وفاة اللواء محمد عشيش    حكام العرب وأقنعة السلطة    مي عز الدين تعلن عقد قرانها وتفاجئ جمهورها    هالاند يقود النرويج لاكتساح إستونيا ويقربها من التأهل لمونديال 2026    إسرائيل تسلمت رفات أحد الاسرى المتبقين في غزة    الحديدة.. مليشيا الحوثي تقطع الكهرباء عن السكان وتطالبهم بدفع متأخرات 10 أعوام    الرياض.. توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز الطاقة في اليمن بقدرة 300 ميجاوات بدعم سعودي    عدن.. البنك المركزي يغلق منشأة صرافة    غموض يلف حادثة انتحار مرافِق المخلافي داخل سجنه في تعز    وزير الصناعية يؤكد على أهمية تمكين المرأة اقتصاديا وتوسيع مشاركتها في القطاعات التجارية    القصبي.. بين «حلم الحياة» و«طال عمره» 40 عاما على خشبة المسرح    وداعاً للتسوس.. علماء يكتشفون طريقة لإعادة نمو مينا الأسنان    عدن.. انقطاعات الكهرباء تتجاوز 15 ساعة وصهاريج الوقود محتجزة في أبين    شبوة:فعالية تأبينية مهيبة للإعلامي والإذاعي وكروان التعليق الرياضي فائز محروق    جراح مصري يدهش العالم بأول عملية من نوعها في تاريخ الطب الحديث    عدن تعيش الظلام والعطش.. ساعتان كهرباء كل 12 ساعة ومياه كل ثلاثة أيام    ارشادات صحية حول اسباب جلطات الشتاء؟    اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البنك المركزي : ارتفاع بلاغات الاشتباه في مكافحة غسل الأموال بنسبة 300%
الخبر نشر في الخبر يوم 24 - 01 - 2013

كشف التنامي غير المسبوق في الاتجار غير مشروع بالسلاح والمخدرات في الأراضي اليمنية خلال الأشهر الماضية عن تنامي نشاط ما في غسل الأموال في اليمن خلال العام 2012م .
حيث أكدت التقارير الأمنية -مؤخراً- تمكن الأجهزة الأمنية إحباط شحنات من الأسلحة متنوعة المصدر بصورة أسبوعية، وضبط كميات كبيرة من المخدرات والذهب الأخضر (الحشيش الخارجي) والكوكايين، فشل الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي على البنوك والمصارف وشركات الصرافة المحلية للحد من ظاهرة غسيل الأموال، والتي شددت على عدم تحويل المبالغ المالية التي تفوق عشرة الآلاف دولار خارجياً قبل التحري من مصدرها وفق إجراءات البنك، إلا أن التحقيقات الأولية المعلنة من قبل مصلحة الجمارك حول شحنة مسدسات (جلك)، التي ضبطت في الثالث من نوفمبر الماضي في ميناء عدن بداخل كراتين كيك تركي، أكدت تمكن مافيا الاتجار غير المشروع من توظيف الفجوات القانونية والإدارية في مؤسسات الدولة فيما يتعلق بمكافحة غسيل الأموال وعدم تطبيق المعايير الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال، كما كشفت غياب التنسيق المسبق بين الجهات الرقابية والإشرافية والبنك المركزي اليمني.
وما ساهم في تنامي الظاهرة وفشل الإجراءات في الحد منها غياب رؤيا وطنية لمكافحة ظاهرة غسل الاموال التي تعد من من القضايا شديدة التعقيد لارتباطها بالجريمة المنظمة وتجارة المخدرات والأسلحة غير المشروعة والفساد والاعمال غير مشروعة، حيث أتاح غياب التنسيق المسبق وعدم وجود قنوات اتصال سريعة بين كافة الجهات المعنية بمكافحة الظاهرة هامشاً لاختراق مافيا غسل الأموال الجهاز المصرفي اليمني، من خلال توظيف الاختلالات الإدارية والقانونية، وممارسة وتعزيز نشاطها بطريقة شبة منظمة وخلف مبررات الاستيراد والتصدير بأسماء وهمية يتم تحويل تلك الأموال المحرمة بطريقة رسمية.
وفي الوقت الذي صدر قانون غسل الأموال العام 2003م ، إلا أن إجراءات تنفيذه لم تحد من الظاهرة، ولم يتم إحباط اي جريمة عسل اموال على مدى 7 سنوات من تطبيق القانون وانشاء وحدات خاصة لمكافحة غسل الأموال في البنك المركزي، ووحدات أخرى إلا أن مخرجات الإجراءات الرقابية على القطاع المالي لم تتعدّ الاشتباه بغسل أموال، حيث سجلت وحدة جمع المعلومات المالية لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في البنك المركزي اليمني في العام 2010م ( 34) بلاغاً بالاشتباه، وسجل العام 2011م (29) بلاغاً بالاشتباه ورغم تلقي وحدة جمع المعلومات المالية لمكافحة غسل الأموال في البنك المركزي (105) بلاغات بنسبة ارتفاع 300% عن العام الماضي، إلا أنه لم يتم إثبات جريمة غسل أموال وإحالتها إلى الجهات المختصة حتى اللحظة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.