الاتصالات تنفي شائعات مصادرة أرصدة المشتركين    رئيس بوروندي يستقبل قادة الرياضة الأفريقية    استبعاد لامين جمال من منتخب إسبانيا بعد اعلان برشلونة اصابته    مصر تخنق إثيوبيا دبلوماسياً من بوابة جيبوتي    أوقاف وإرشاد الحديدة تنظّم ندوة ثقافية إحياءً للذكرى السنوية للشهيد    الشاذلي يبحث عن شخصية داعمة لرئاسة نادي الشعلة    الذهب يحلق والنفط يتراجع... تباين في أداء أسواق السلع العالمية    مليشيا الحوثي الإرهابية تقتحم مقر هيئة طبية دولية بصنعاء وتحتجز موظفيها    منظمة:اختطاف د. العودي تصعيد خطير يستهدف ترويع المجتمع وإسكات الفكر الحر    جولف السعودية تفتح آفاقاً جديدة لتمكين المرأة في الرياضة والإعلام ببطولة أرامكو – شينزن    صلح قبلي ينهي قضية قتل بين آل سرحان وأهالي قرية الزور بمديرية الحداء    القبض على المتهمين بقتل القباطي في تعز    بدء الاقتراع في سادس انتخابات برلمانية بالعراق    لماذا يحتضن الجنوب شرعية شرعية احتلال    حكاية وادي زبيد (2): الأربعين المَطّارة ونظام "المِدَد" الأعرق    قوة "حماية الشركات"... انتقائية التفعيل تخدم "صفقات الظلام" وتُغيب العدالة!    تنبيه من طقس 20 فبراير    ريال مدريد يقرر بيع فينيسيوس جونيور    نائب وزير الشباب والرياضة يطلع على الترتيبات النهائية لانطلاق بطولة 30 نوفمبر للاتحاد العام لالتقاط الاوتاد على كأس الشهيد الغماري    لصوصية طيران اليمنية.. استنزاف دماء المغتربين (وثيقة)    إحباط عملية أوكرانية-بريطانية لاختطاف مقاتلة روسية من طراز «ميغ-31»    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    البروفيسور الترب يحضر مناقشة رسالة الماجستير للدارس مصطفى محمود    عدن في قلب وذكريات الملكة إليزابيث الثانية: زيارة خلدتها الذاكرة البريطانية والعربية    قواتنا المسلحة تواجه حرب من نوع آخر    قوة سلفية تنسحب من غرب لحج بعد خلاف مع قوة أخرى في المنطقة    رئيس تنفيذية انتقالي شبوة يدشن مهرجان شبوة الأول للعسل    لملس يناقش مع "اليونبس" سير عمل مشروع خط الخمسين ومعالجة طفح المجاري    الدراما السورية في «حظيرة» تركي آل الشيخ    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    صنعاء.. تعمّيم بإعادة التعامل مع شبكة تحويلات مالية بعد 3 أيام من إيقافها    الجدران تعرف أسماءنا    اليوم العالمي للمحاسبة: جامعة العلوم والتكنولوجيا تحتفل بالمحاسبين    قراءة تحليلية لنص "خصي العقول" ل"أحمد سيف حاشد"    قرارات حوثية تدمر التعليم.. استبعاد أكثر من ألف معلم من كشوفات نصف الراتب بالحديدة    تمرد إداري ومالي في المهرة يكشف ازدواج الولاءات داخل مجلس القيادة    أبين.. حادث سير مروع في طريق العرقوب    الأرصاد يتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة على المرتفعات    وزارة الخدمة المدنية توقف مرتبات المتخلفين عن إجراءات المطابقة وتدعو لتصحيح الأوضاع    عالم أزهري يحذر: الطلاق ب"الفرانكو" غير معترف به شرعا    تسعة جرحى في حادث مروع بطريق عرقوب شقرة.. فواجع متكررة على الطريق القاتل    سؤال المعنى ...سؤال الحياة    بوادر معركة إيرادات بين حكومة بن بريك والسلطة المحلية بالمهرة    إحباط عملية تهريب أسلحة للحوثيين بمدينة نصاب    الدوري الاسباني: برشلونة يعود من ملعب سلتا فيغو بانتصار كبير ويقلص الفارق مع ريال مدريد    الدوري الايطالي: الانتر يضرب لاتسيو في ميلانو ويتصدر الترتيب برفقة روما    ثقافة الاستعلاء .. مهوى السقوط..!!    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    تيجان المجد    الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد    قراءة تحليلية لنص "مفارقات" ل"أحمد سيف حاشد"    كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟    مأرب.. فعالية توعوية بمناسبة الأسبوع العالمي للسلامة الدوائية    مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام    على رأسها الشمندر.. 6 مشروبات لتقوية الدماغ والذاكرة    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تنامي تهريب الذهب الأخضر والسلاح يكشف تنامي ظاهرة غسل الأموال
البنك المركزي .. ارتفاع بلاغات الاشتباه العام الجاري بنسبة 300%
إقتصاد نشر في الوسط يوم 23 - 01 - 2013

كشف التنامي غير المسبوق في الاتجار غير مشروع بالسلاح والمخدرات في الأراضي اليمنية خلال الأشهر الماضية عن تنامي نشاط مافيا غسل الأموال في اليمن خلال العام 2012م .
حيث أكدت التقارير الأمنية -مؤخراً- تمكن الأجهزة الأمنية إحباط شحنات من الأسلحة متنوعة المصدر بصورة أسبوعية، وضبط كميات كبيرة من المخدرات والذهب الأخضر (الحشيش الخارجي) والكوكايين، فشل الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي على البنوك والمصارف وشركات الصرافة المحلية للحد من ظاهرة غسيل الأموال، والتي شددت على عدم تحويل المبالغ المالية التي تفوق عشرة الآلاف دولار خارجياً قبل التحري من مصدرها وفق إجراءات البنك، إلا أن التحقيقات الأولية المعلنة من قبل مصلحة الجمارك حول شحنة مسدسات (جلك)، التي ضبطت في الثالث من نوفمبر الماضي في ميناء عدن بداخل كراتين كيك تركي، أكدت تمكن مافيا الاتجار غير المشروع من توظيف الفجوات القانونية والإدارية في مؤسسات الدولة فيما يتعلق بمكافحة غسيل الأموال وعدم تطبيق المعايير الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال، كما كشفت غياب التنسيق المسبق بين الجهات الرقابية والإشرافية والبنك المركزي اليمني.
وما ساهم في تنامي الظاهرة وفشل الإجراءات في الحد منها غياب رؤيا وطنية لمكافحة ظاهرة غسل الاموال التي تعد من من القضايا شديدة التعقيد لارتباطها بالجريمة المنظمة وتجارة المخدرات والأسلحة غير المشروعة والفساد والاعمال غير مشروعة، حيث أتاح غياب التنسيق المسبق وعدم وجود قنوات اتصال سريعة بين كافة الجهات المعنية بمكافحة الظاهرة هامشاً لاختراق مافيا غسل الأموال الجهاز المصرفي اليمني، من خلال توظيف الاختلالات الإدارية والقانونية، وممارسة وتعزيز نشاطها بطريقة شبة منظمة وخلف مبررات الاستيراد والتصدير بأسماء وهمية يتم تحويل تلك الأموال المحرمة بطريقة رسمية.
وفي الوقت الذي صدر قانون غسل الأموال العام 2003م ، إلا أن إجراءات تنفيذه لم تحد من الظاهرة، ولم يتم إحباط اي جريمة عسل اموال على مدى 7 سنوات من تطبيق القانون وانشاء وحدات خاصة لمكافحة غسل الأموال في البنك المركزي، ووحدات أخرى إلا أن مخرجات الإجراءات الرقابية على القطاع المالي لم تتعدّ الاشتباه بغسل أموال، حيث سجلت وحدة جمع المعلومات المالية لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في البنك المركزي اليمني في العام 2010م ( 34) بلاغاً بالاشتباه، وسجل العام 2011م (29) بلاغاً بالاشتباه ورغم تلقي وحدة جمع المعلومات المالية لمكافحة غسل الأموال في البنك المركزي (105) بلاغات بنسبة ارتفاع 300% عن العام الماضي، إلا أنه لم يتم إثبات جريمة غسل أموال وإحالتها إلى الجهات المختصة حتى اللحظة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.