الهيئة النسائية في بني مطر تحيي الذكرى السنوية للشهيد    قبائل تهامة ومستبأ في حجة تؤكد الجاهزية لمواجهة أي تصعيد    ترامب والجولاني وقبعة "ماغا".. دمية الإرهاب في حضن المشروع الأميركي الإسرائيلي    النفط يتجاوز 65 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 3 نوفمبر    انتقالي الطلح يقدم كمية من الكتب المدرسية لإدارة مكتب التربية والتعليم بالمديرية    قراءة تحليلية لنص "خطوبة وخيبة" ل"أحمد سيف حاشد"    مواطنون يعثرون على جثة مواطن قتيلا في إب بظروف غامضة    اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة    حضرموت: ركيزة الاستقرار الجنوبي في وجه المؤامرات المشبوهة    توتر عسكري بين العمالقة ودرع الوطن العليمية بسبب شحنة أسلحة مهربة    رئيس انتقالي أبين يلتقي قائد حزام زنجبار لمناقشة الأوضاع الأمنية بالمديرية    لملس يبحث مع وفد حكومي هولندي سبل تطوير مؤسسة مياه عدن    استمرار اعتصام الجرحى العسكريين في مدينة مأرب    الحرارة المحسوسة تلامس الصفر المئوي والأرصاد يحذر من برودة شديدة على المرتفعات ويتوقع أمطاراً على أجزاء من 5 محافظات    انجاز 75% من جسر شارع سقطرى بصنعاء    الحديدة أولا    رئيس بوروندي يستقبل قادة الرياضة الأفريقية    الاتصالات تنفي شائعات مصادرة أرصدة المشتركين    استبعاد لامين جمال من منتخب إسبانيا بعد اعلان برشلونة اصابته    مصر تخنق إثيوبيا دبلوماسياً من بوابة جيبوتي    الشاذلي يبحث عن شخصية داعمة لرئاسة نادي الشعلة    مليشيا الحوثي الإرهابية تقتحم مقر هيئة طبية دولية بصنعاء وتحتجز موظفيها    جولف السعودية تفتح آفاقاً جديدة لتمكين المرأة في الرياضة والإعلام ببطولة أرامكو – شينزن    صلح قبلي ينهي قضية قتل بين آل سرحان وأهالي قرية الزور بمديرية الحداء    القبض على المتهمين بقتل القباطي في تعز    نائب وزير الشباب والرياضة يطلع على الترتيبات النهائية لانطلاق بطولة 30 نوفمبر للاتحاد العام لالتقاط الاوتاد على كأس الشهيد الغماري    بدء الاقتراع في سادس انتخابات برلمانية بالعراق    قوة "حماية الشركات"... انتقائية التفعيل تخدم "صفقات الظلام" وتُغيب العدالة!    حكاية وادي زبيد (2): الأربعين المَطّارة ونظام "المِدَد" الأعرق    لصوصية طيران اليمنية.. استنزاف دماء المغتربين (وثيقة)    إحباط عملية أوكرانية-بريطانية لاختطاف مقاتلة روسية من طراز «ميغ-31»    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    ريال مدريد يقرر بيع فينيسيوس جونيور    البروفيسور الترب يحضر مناقشة رسالة الماجستير للدارس مصطفى محمود    عدن في قلب وذكريات الملكة إليزابيث الثانية: زيارة خلدتها الذاكرة البريطانية والعربية    الدراما السورية في «حظيرة» تركي آل الشيخ    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    صنعاء.. تعمّيم بإعادة التعامل مع شبكة تحويلات مالية بعد 3 أيام من إيقافها    الجدران تعرف أسماءنا    قراءة تحليلية لنص "خصي العقول" ل"أحمد سيف حاشد"    الأرصاد يتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة على المرتفعات    وزارة الخدمة المدنية توقف مرتبات المتخلفين عن إجراءات المطابقة وتدعو لتصحيح الأوضاع    عالم أزهري يحذر: الطلاق ب"الفرانكو" غير معترف به شرعا    تسعة جرحى في حادث مروع بطريق عرقوب شقرة.. فواجع متكررة على الطريق القاتل    سؤال المعنى ...سؤال الحياة    بوادر معركة إيرادات بين حكومة بن بريك والسلطة المحلية بالمهرة    الدوري الاسباني: برشلونة يعود من ملعب سلتا فيغو بانتصار كبير ويقلص الفارق مع ريال مدريد    الدوري الايطالي: الانتر يضرب لاتسيو في ميلانو ويتصدر الترتيب برفقة روما    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    تيجان المجد    ثقافة الاستعلاء .. مهوى السقوط..!!    الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد    كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟    مأرب.. فعالية توعوية بمناسبة الأسبوع العالمي للسلامة الدوائية    مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصدر امني يمني مقرب من الحراك يكشف تورط بنك "سبأ " في تمويل جماعة الإخوان المسلمين في مصر
عدة حرة نشر في الجنوب ميديا يوم 24 - 04 - 2013

صنعاء / عدن حرة :
الاربعاء 2013-08-14 00:00:04
أفاد مصدر امني يمني ان التحقيقات الجارية حول صفقات الأسلحة المستوردة إلى اليمن والتي تم القبض عليها مؤخراً كانت تتبع حزب الإصلاح اليمني .
وأشار المصدر ان التحقيقات توصلت إلى دلائل مؤكده تثبت تورط بنك " سبأ " اليمني الذي يملكه حميد الأحمر في تموين هذه الصفقات وكذلك صفقات أخرى مشبوهة وقد ثبت ان قيمة الأسلحة كانت تتحول من بنك "سباء" الى شركات في الخارج لتسليمها تحت بنود فواتير أغذية ومستلزمات أخرى
وأضاف المصدر ان التحقيقات في نهايتها وان هناك دلائل أخرى كشفتها التحقيقات تشير تورط بنك " سباء " في عمليات غسيل أموال دولية كبيرة مما لها من تداعيات قد تؤثر على مستقبل هذا البنك .
وأضاف با القول ان التحقيقات كشفت أن بنك "سباء اليمني " لعب دور هام في عمليات تحويل الأموال لجماعة الإخوان المسلمين في مصر ويعتبر عامل مساعدة ومغذي هام لجماعة الإخوان وبعض الجماعات الدينية في الدول العربية ويمتلك شبكه دولية خبيرة في عمليات الدعم والتمرير ..
وأكدا لمصدر أن وحدة مراقبة غسيل الأموال في البنك المركزي تعمل حالياً على جمع المعلومات والقيام بالتحريات بهدف التوصل لمعرفة الطريقة التي تتم في عملية غسيل الأموال ،وهو مايتسبب في أثار كارثيه على اليمن أقلها استنزاف العملات المالية الصعبة من السوق اليمنية .
هذا وقد صدر تقرير سابق عن وزارة الخزانة الأمريكية يتهم اليمن بأنها أصبحت مركزاً مهماً لغسيل الأموال , وكان فريق أمريكي مكون من سبعة أشخاص من وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في مكتب التحقيقات الفيدرالية ووزارتي العدل والخزانة الأمريكية قد زار اليمن ..
الجدير بالذكر ان صحيفة "الوسط اليمنية " نشرت في وقت سابق خبر تؤكد فيه بأن هناك بنوك يمنية أربعة لم تشير الى أسماءها متورطة بعملية غسيل للأموال بطريقة احتيالية محترفة .
من جانب آخر أكدت مصادر قانونية واقتصادية ان القوانين اليمنية تحرم غسيل الأموال وان ثبوت هذه الأعمال قد تعرض بنك سبأ اليمني لعقوبات محلية ودولية تعرضه في الحد الادنا الى إعلان الإفلاس .
وفي الوقت الذي صدر قانون غسل الأموال العام 2003م في اليمن ، إلا أن إجراءات تنفيذه لم تحد من الظاهرة حسب قول موقع "الخبر" اليمني ، والذي أضاف بأنه لم يتم إحباط اي جريمة غسل أموال على مدى 7 سنوات من تطبيق القانون وإنشاء وحدات خاصة لمكافحة غسل الأموال في البنك المركزي، ووحدات أخرى إلا أن مخرجات الإجراءات الرقابية على القطاع المالي لم تتعدّ الاشتباه بغسل أموال، حيث سجلت وحدة جمع المعلومات المالية لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في البنك المركزي اليمني في العام 2010م ( 34) بلاغاً بالاشتباه، وسجل العام 2011م (29) بلاغاً بالاشتباه ورغم تلقي وحدة جمع المعلومات المالية لمكافحة غسل الأموال في البنك المركزي (105) بلاغات بنسبة ارتفاع 300% عن العام الماضي، إلا أنه لم يتم إثبات جريمة غسل أموال وإحالتها إلى الجهات المختصة حتى اللحظة.
* عن شبام نيوز
133

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.