يمرس : بهذه التهمة.. البنك المركزي و"الكريمي" وبنك "التضامن" في مرمى عقوبات مجلس الأمن..!؟

12 قطعة نادرة من آثار اليمن معروضة للبيع في أمريكا أصيل بن رشيد ضحية قرار غامض والمحرمي يواجه اتهامات مباشرة بتكريس الظلم وتغييب العدالة جحيم الصيف يطارد سكان عدن صفقات أسلحة جديدة لدول المنطقة بمليارات الدولارات نيويورك تايمز: أمريكا تنفق تريليون دولار على جيشها وتخسر التفوق أمام إيران فيما المرتزقة يتقاسمون المناصب.. انهيار الخدمات ينهك المواطنين بالجنوب ماذا لو تعطلت كابلات مضيق هرمز.. هل يتوقف العالم الرقمي؟ جماهير الريال تطالب برحيل فينيسيوس أو مبابي.. فمن البديل؟ الرئيس يهنئ عمال اليمن ويثمن صمودهم في وجه تداعيات حرب المليشيات أزمة السيولة تتفاقم.. تحذيرات من عجز حكومي وتعطل دور البنك المركزي وزير سابق اليماني: "الإصلاح" يوظف جريمة اغتيال الشاعر لصناعة مظلومية سياسية أمام واشنطن حزب الإصلاح بين مطرقة الارتهان الخارجي وسندان السقوط الوطني 4 مايو.. دعوة لتغليب صوت الوطن وتأجيل الخلافات اختتام ورشة ميدانية بالحديدة لاستعراض التجارب الرائدة للقطاع التعاوني النجوم القدامى والإعلام الرياضي يهدون الكأس لنجلي العصري في عيد العمال العالمي.. 4 ملايين عامل يمني يعانون نتيجة العدوان والحصار عبدالملك و "بقرة فاطمة" الدوري اليمني.. شعب حضرموت يفوز على اتحاد حضرموت والعروبة يتغلب على اتحاد إب جامعة صنعاء تحدد موعد صرف ملفات القبول للطلاب المقبولين في كلية الطب والعلوم الصحية وفاة وإصابة 18 شخصا بحادث مروع في ريمة وكيل وزارة الإعلام: ل"الصحوة": مأرب تمثل نموذجا وطنيا في مسار استعادة الدولة (حوار) وفاة امرأة إثر سقوطها من مرتفع شاهق في عمران نظرات لغوية في القرآن المجيد.. (آنستُ نارًا) الحديدة.. تضرر واسع لمخيمات النازحين في حيس جراء سيول الأمطار شبوة.. تحذير من تلوث بيئي بسبب سفينة جانحة مفتاح يهنئ القيادة الثورية والسياسية وعمّال اليمن بعيد العمال العالمي مكافحة الاتجار بالبشر تدين "القتل العمد" لليمنيين بالغاز منزوع الرائحة وتتوعد بملاحقة شركة الغاز قضائياً إجراء 407 عملية جراحية مجانية في مخيم طبي بالحديدة صنعاء.. هطول أمطار غزيرة وتحذيرات من عبور السائلة تنافس محموم على مقاعد كلية الطب بجامعة صنعاء السرد في (وديان الإبريزي) لخالد اليوسف.. قراءة في البنية والذاكرة برئاسة الوزير الأشول.. اليمن تشارك في اجتماع التقييس الخليجي مقام الندى صاعقة رعدية تضرب باص نقل الركاب في حجة تحركات متباينة للمعادن النفيسة: الذهب يستقر والفضة ترتفع في المعاملات الفورية الجنوب نبضُ الأرض.. حين تكون الهويةُ معتقداً! عروض كشفية لطلاب المدارس الصيفية في عددٍ من المحافظات فريق السد مأرب يدشن مشواره في الدرجة الأولى بانتصار ثمين على سلام الغرفة وتضامن حضرموت يتغلب على فحمان نزاعات المياه تعود الى الواجهة.. خلاف على بئر ماء يسقط أربعة ضحايا في الضالع حريق يتسبب في حالة من الهلع في سوق تجاري بعدن تصعيد عسكري أمريكي في الشرق الأوسط: هل هو تحذير لإيران والحوثيين في ظل التوترات البحرية؟ الصبيحي يقدم واجب العزاء لأسرة الشهيد الشاعر ويشيد بإسهاماته التربوية مطار صنعاء ومتاهة الخطر: حين تتحول حقائب السفر إلى توابيت للأحلام المؤجلة صدور كتاب "مقاربات لفهم الحالة السياسية في اليمن اجتماع موسع لمناقشة ترتيبات تفويج حجاج موسم 1447ه النور الذي أنطفى باكرا الأرصاد: أمطار رعدية على أغلب المحافظات اليمنية توجيهات بوقف دفن نفايات في ملعب رياضي بتعز طبيب بارز يحذر من مشروب شائع ويصفه ب"موت سائل" وزير الأوقاف يعلن استكمال ترتيبات حج 1447ه والاستعداد للتفويج عقدة النقص عندما تتحول إلى مرض صنعاء: مكان حصري لبدء تجمع وتفويج الحجاج .. وتحذير للمخالفين تعز.. ناشطون يحذرون من دفن أطنان من القمامة في مدينة التربة اليمن من شفط الدهون إلى إبر النظارة الفاضحة مرض ساحل أبين... حين تتحول العادة إلى إدمان رسمي الاتحاد اليمني لكرة القدم يحدد موعد انطلاق الموسم الكروي لأندية الدرجة الأولى الصحة العالمية تعتمد أول دواء على الإطلاق للملاريا مخصص للرضع

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

بهذه التهمة.. البنك المركزي و"الكريمي" وبنك "التضامن" في مرمى عقوبات مجلس الأمن..!؟ - (تفاصيل)

لموقع نيوز يمن نشر في المنتصف يوم 06 - 10 - 2019

أكد فريق الخبراء المعني بمراقبة العقوبات على اليمن، أنه توصل إلى نتائج تؤكد بيع وشراء العملات بين البنك المركزي اليمني، وبنك الكريمي الإسلامي، وبنك التضامن الإسلامي الدولي، في نوفمبر 2018، بفارق كبير في سعر الصرف السوقي ووصلت في بعض الأحيان إلى 23 ٪.
وأوضح فريق الخبراء في مذكرةٍ وجهها لمحافظ البنك المركزي السابق، حافظ معياد، طلب منه المساعدة في موافاته بالمعلومات، حصل "نيوزيمن" على نسخة منها، أنه لدى فريق الخبراء أسباب للاعتقاد بأن المعاملات صممت حسب الطلب بشكل موازنة تسمح بتحويل الأموال من البنك المركزي اليمني لصالح بنك الكريمي، وبنك التضامن وإدارة البنك المركزي اليمني، بناءً على تحليل الفريق للتدفقات المالية ل69 رسالة من بنكي الكريمي والتضامن إلى البنك المركزي اليمني.
وأشار فريق الخبراء أنه يحقق في مزاعم فساد قام بها البنك المركزي أواخر 2018، وإذا ما كنت تنطوي على عمليات محتملة لغسل الأموال من خلال النظام المالي اليمني للتحايل على تدابير تجميد الأصول فيما يخص اليمن بموجب القرار 2140.
وكان مجلس الأمن في 26 فبراير 2014، قد فرض عقوبات على اليمن تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، تضمن تجميد جميع الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى الموجودة في أراضيها والتي تملكها أو تتحكم فيها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، الجهات والكيانات والأفراد أو الكيانات التي تعين أسماءها "اللجنة" التي أنشئت لتضطلع برصد تنفيذ التدابير الخاصة بالقرار 2140.
وقال فريق الخبراء في مذكرته الصادرة في 27 سبتمبر الماضي، إن لجنة فريق الخبراء المعني باليمن، مكلفة بجمع وفحص وتحليل المعلومات، لا سيما الحوادث التي يمكن أن تهدد السلام والأمن في اليمن، والتهديدات التي يمثلها الفساد على استقرار المجتمعات وأمنها تم الاعتراف به بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي صدقت عليها اليمن في 7 نوفمبر 2005.
وأشارت المذكرة إلى أن الفريق قد يدرج في تقريره القادم إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة النتائج والتوصيات المتعلقة باختلاس الأموال العامة وخطر الفساد على السلم والأمن في اليمن.
وبينت أن تحليلات الفريق الأممي للتدفقات النقدية توصلت إلى نتيجة أن بنك الكريمي حقق 110 ملايين ريال ربحاً لمعاملات بيع وشراء 20 مليون ريال سعودي في يوم واحد، بمعدلات سعر صرف 190.5 و185 ريالاً.
وأكدت مذكرة فريق الخبراء الدوليين التابع لمجلس الأمن الدولي، أن اختلافا كبيرا في أسعار الصرف مقابل الريال السعودي في نفس اليوم بواقع 147.5 ريال يمني لكل 1 ريال سعودي للكريمي و169 ريالا يمنيا لكل 1 ريال سعودي لبنك التضامن.
ووفقاً لمذكرة فريق الخبراء تم تسجيل جميع المعاملات، باستخدام من حساب الكريمي ***-*******-*** وحساب التضامن **** في البنك المركزي اليمني بالعملة المحلية "الريال"، مشيرةً إلى أنه لم يتم تحديد أرقام الحسابات بالدولار والريال السعودي.
ووفر التدفق النقدي لعدد 59 معاملة تبادلية للعملة المحلية والدولار والريال السعودي، وتقييمها بعد التحويل 28 مليونا و567 ألف دولار، فيما تم إجراء معاملتين تبادليتين فقط عن طريق إجراء سحب وإيداع نقدي.
وقالت المذكرة، الموجهة إلى حافظ معياد، محافظ البنك المركزي السابق، المؤرخة ب27 سبتمبر 2019، إن الفريق لاحظ رسالتك إلى رئيس وزراء اليمن تطلب بالتحقيق في قضايا فساد متعلقة بعمليات مضاربة وتلاعب بالعملة الوطنية وشبهات قوية بوجود عملية فساد واسعة النطاق من قبل البنك المركزي اليمني من 4 إلى 29 نوفمبر 2018، وأظهر جدول مرفق رسالتك 28 صفقة نتج عنها خسارة قدرها 9 مليارات و69 مليون ريال.
وطلب فريق الخبراء من حافظ معياد المساعدة في تقديم المعلومات حول اتفاقية البنك المركزي مع بنك الكريمي في معاملاته التبادلية، ومع بنك التضامن، وهل تم صرف العملة ضمن السعر المتفق عليه، ومعرفة أسباب تجعل الكريمي والتضامن يستفيدان من تفضيلات البنك المركزي من حيث حجم المعاملات التبادلية وسعر الصرف.
كما طلب الفريق من معياد معلومات عن التدفق النقدي للأشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2018 من حساب الكريمي وحساب التضامن في البنك المركزي اليمني بعملات الريال اليمني، والحسابات بالدولار والريال السعودي المستخدمة في خصم وائتمان المعاملة التبادلية، مع بيان المستفيدين من أي سحب نقدي من هذه الحسابات.
وطلب الفريق من محافظ البنك المركزي السابق موافاته بنتائج التحقيقات الدخيلة أو الخارجية إذا كانت أجريت بشأن حالات الفساد المزعومة في البنك المركزي اليمني، وأسماء المسؤولين المتورطين بالاستفادة من التلاعب بأسعار الصرفة، إضافة إلى حالة وتواريخ تسليم حسابات البنك المركزي اليمني من سلفه محمد منصور زمام.
وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أقر نهاية سبتمبر الماضي، بأغلبية 21 صوتاً، تمديد ولاية فريق الخبراء الدوليين المعني بمراقبة العقوبات على اليمن، عاماً آخر، إلا أن حكومة هادي أعلنت رفضها تمديد ولاية فريق الخبراء، وأنها لن تتعاون معه من "منطلق حقها كدولة عضو في الأمم المتحدة بعدم المساس والتدخل بشؤونها الداخلية".
ترجمة خاصة لموقع: "نيوز يمن"

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.