يمرس : بعد تأكيدها عدم التسامح مع الجرائم المالية.. الخزانة الامريكية تفرض عقوبات على شبكة دولية تقوم بتمويل الميليشيات

العراق ضد الإمارات بالملحق الآسيوي.. هل يتكرر سيناريو حدث قبل 40 عاما؟ انهيار مشروع نيوم.. حلم محمد بن سلمان اصطدم بصلابة الواقع غدا درجة واحدة في المرتفعات اول موقف من صنعاء على اعتقال الامارات للحسني في نيودلهي عدن تعيش الظلام والعطش.. ساعتان كهرباء كل 12 ساعة ومياه كل ثلاثة أيام هجوم مسلح على النخبة يقوده عناصر مرتبطة بقيادة سالم الغرابي لماذا قتلوا فيصل وسجنوا الرئيس قحطان؟ ثم الصواريخ النووية ضد إيران حل الدولتين في فلسطين والجنوب الغربي قضية الجنوب: هل آن الأوان للعودة إلى الشارع! إعلان نتائج الانتخابات العراقية والسوداني يؤكد تصدر ائتلافه جروندبرغ يقدم احاطة جديدة لمجلس الأمن حول اليمن 5 عصرا تدشين منافسات بطولة الشركات لألعاب كرة الطاولة والبلياردو والبولينغ والبادل الكشف عن 132 جريمة مجهولة في صنعاء هيئة النقل البري تتخبط: قرار جديد بإعادة مسار باصات النقل الجماعي بعد أيام من تغييره إلى الطريق الساحلي الإعلان عن القائمة النهائية لمنتخب الناشئين استعدادا للتصفيات الآسيوية ندوة تؤكد على دور علماء اليمن في تحصين المجتمع من التجريف الطائفي الحوثي الأمم المتحدة: اليمن من بين ست دول مهددة بتفاقم انعدام الأمن الغذائي الحديدة.. المؤتمر العلمي الأول للشباب يؤكد على ترجمة مخرجاته إلى برامج عملية شبوة تودّع صوتها الرياضي.. فعالية تأبينية للفقيد فائز عوض المحروق فعاليات وإذاعات مدرسية وزيارة معارض ورياض الشهداء في عمران بكين تتهم واشنطن: "اختراق على مستوى دولة" وسرقة 13 مليار دولار من البيتكوين مناقشة جوانب ترميم وتأهيل قلعة القاهرة وحصن نعمان بحجة افتتاح مركز الصادرات الزراعية بمديرية تريم بتمويل من الاتحاد الأوروبي شليل يحرز لقب فردي الرمح في انطلاق بطولة 30 نوفمبر لالتقاط الأوتاد بصنعاء قراءة تحليلية لنص "اسحقوا مخاوفكم" ل"أحمد سيف حاشد" القرود تتوحش في البيضاء وتفترس أكثر من مائة رأس من الأغنام مفتاح: مسيرة التغيير التي يتطلع اليها شعبنا ماضية للامام من المرشح لخلافة محمد صلاح في ليفربول؟ المنتصر يدعوا لإعادة ترتيب بيت الإعلام الرياضي بعدن قبل موعد الانتخابات المرتقبة تألق عدني في جدة.. لاعبو نادي التنس العدني يواصلون النجاح في البطولة الآسيوية دربحة وفواز إلى النهائي الكبير بعد منافسات حماسية في كأس دوري الملوك – الشرق الأوسط عالميا..ارتفاع أسعار الذهب مدعوما بتراجع الدولار إيفانكا ترامب في أحضان الجولاني حضرموت.. تُسرق في وضح النهار باسم "اليمن"! احتجاج على تهميش الثقافة: كيف تُقوِّض "أيديولوجيا النجاة العاجلة" بناء المجتمعات المرنة في الوطن العربي وزير الإعلام الإرياني متهم بتهريب مخطوطات عبرية نادرة تمرد إخواني في مأرب يضع مجلس القيادة أمام امتحان مصيري عسل شبوة يغزو معارض الصين التجارية في شنغهاي الواقع الثقافي اليمني في ظل حالة "اللاسلم واللاحرب" تغاريد حرة .. انكشاف يكبر واحتقان يتوسع قبل ان يتحول إلى غضب "فيديو" جسم مجهول قبالة سواحل اليمن يتحدى صاروخ أمريكي ويحدث صدمة في الكونغرس قرار جديد في تعز لضبط رسوم المدارس الأهلية وإعفاء أبناء الشهداء والجرحى من الدفع مشاريع نوعية تنهض بشبكة الطرق في أمانة العاصمة ارشادات صحية حول اسباب جلطات الشتاء؟ انتقالي الطلح يقدم كمية من الكتب المدرسية لإدارة مكتب التربية والتعليم بالمديرية مواطنون يعثرون على جثة مواطن قتيلا في إب بظروف غامضة اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء عدن في قلب وذكريات الملكة إليزابيث الثانية: زيارة خلدتها الذاكرة البريطانية والعربية 5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء! الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟ مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

بعد تأكيدها عدم التسامح مع الجرائم المالية.. الخزانة الامريكية تفرض عقوبات على شبكة دولية تقوم بتمويل الميليشيات

المنتصف نشر في المنتصف يوم 23 - 02 - 2021

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، عقوبات على شبكة دولية مترامية الأطراف تقوم بتمويل المليشيات الحوثية في اليمن.
ونقلت "رويترز" عن بيان للخزانة الامريكية ، إن الشبكة المعقدة المؤلفة من أفراد وشركات صورية تتخذ كواجهة لأغراض أخرى تشحن الوقود وغيره من المنتجات البترولية وسلع أخرى في أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وتمول عوائدها هجمات الحوثيين في اليمن والدول المجاورة.
ويجمد القرار أي أصول للكيانات والأفراد المتورطين في الشبكة والخاضعين للسلطة القضائية الأمريكية ويمنع الأمريكيين عموما من إجراء تعاملات تجارية معهم.
يأتي القرار في الوقت الذي ضغطت فيه الإمارات والسعودية وبعض المشرعين الأمريكيين على البيت الأبيض لإعادة جماعة الحوثي إلى القائمة الأمريكية للجماعات الإرهابية الأجنبية، وذلك ردا على هجمات للحوثيين باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ على الإمارات والسعودية.
وقالت وزارة الخزانة إن الأفراد والشركات المستهدفة بقرار يوم الأربعاء جزء من شبكة يشرف عليها فيلق القدس، الذراع الطولى للحرس الثوري الإيراني، وسعيد الجمل، وهو ممول حوثي فرضت عليه عقوبات العام الماضي.
وقال البيان إن من بين الأفراد والكيانات الذين طالتهم العقوبات أيضا عبده عبد الله دائل أحمد، وهو تاجر سلع مقيم في الإمارات والسويد وشركته معاذ عبد الله دائل للاستيراد والتصدير وكونستانتينوس ستافريديس وهو رجل أعمال يوناني يقيم في الإمارات العربية المتحدة وشركته فاني لتجارة النفط.
كما تم إدراج شركات صرافة في تركيا واليمن وشركة أوروم لإدارة السفن وتدير عملياتها من الهند والإمارات وسنغافورة بجانب مديرها الإداري شيرانجيف كومار سينغ.
وكانت مساعدة وزيرة الخارجية الامريكية لشؤون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية اليزابيث روزنبرغ، قالت إن الولايات المتحدة ملتزمة اليوم أكثر من أي وقت مضى للقيام بدورها في وقف الفساد العالمي، مشيرة إلى أن إدارة بايدن، حددت عمليات مكافحة الفساد كأولوية على رأس اهتماماتها الأساسية لما تمثله من تهديد للأمن القومي الأمريكي.
وأكدت عدم تسامح الولايات المتحدة مع الفساد أو أولئك الذين يغضون الطرف عنه، مبدية استعداد بلادها التعاون والعمل مع اتحاد المصارف العربية لبناء نظام مالي أكثر عدلاً وشفافية وأقل تعرضاً للجريمة.
وأضافت في كلمتها أمام مؤتمر اتحاد المصارف العربية الذي عقد في العاصمة اللبنانية بيروت خلال الفترة من الثالث على الرابع من فبراير الجاري تحت عنوان " "مكافحة الفساد والإمتثال لمعايير القوانين الأميركية المستجدة لمكافحة غسل الأموال"، اضافت :" تمويل الإرهاب ليس التهديد الوحيد الذي يعاني منه نظامنا المالي، فقد شهدت العقود الماضية طفرة عالمية في الفساد المالي".
وأشارت إلى ان ابرز عمليات الفساد المالي، تجسدت بالتهرب من الضرائب والتعتيم على الملكيات والارباح والمكاسب غير المشروعة، وغيرها من عمليات غسيل الأموال، التي تجري عبر شبكات معقدة من الشركات الوهمية والمعاملات التي تنطوي على الفن والعقارات وأحيانًا العملات المشفرة.
وذكرت بان حزب الله اللبناني ابرز من يقوم بعمليات غسيل الأموال، ولا زال يمرر عشرات الملايين من الدولارات إلى وكلائه، ليس فقط باستخدام حاملي النقود، ولكن من خلال المعاملات المصرفية وعمليات صرف العملات، فيما تقوم حركة الشباب في الصومال التابعة لتنظيم القاعدة بغسل جزء كبير من إيراداتها السنوية البالغة 100 مليون دولار من خلال شركات الواجهة.
وأكدت بان مسؤولية ضمان عدم تمكين الإرهابيين من اخضاع النظام المالي العالمي، تقع على عاتق كل فرد منخرط في النظام المالي العالمي نفسه، وما يجري في لبنان اكبر دليل على تلك العمليات التي يمارسها حزب الله من خلال شبكات وأحزاب لبنانية عبر صفقات الباب الخلفي التي افقدت لبنان قدرته في سداد سنداته في العام 2020، أوصل لبنان الى الحالة التي يعيشها اليوم.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية فرضت مؤخرا، عقوبات على شبكة دولية تابعة لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني لتمويل ميليشيات الحوثي بالأموال.
بحسب بيان الخزانة الأمريكية فإن الشبكة يقودها الحوثي (سعيد الجمل) ويقيم في إيران، كما تتلقى الشبكة دعم من مجموعة من رجال أعمال وآخرين ومن بينهم :
-عبدي ناصر علي محمود وهو موال للحوثي ومقره في ( تركيا) وهو من الشركاء التجاريين للقيادي الجمل.
-هاني عبدالمجيد محمد أسعد، مقيم في تركيا وهو محاسب ويدير الشؤون المالية للقيادي الجمل.
-طالب علي حسين الراوي سوري الجنسية ومقيم في تركيا وقام بتحويل ملايين الدولارات تابعة للجمل عبر شركة سويد للصرافة.
-عبدالجليل الملاح سوري الجنسية ومقيم في اليونان، وهو الآخر قام بتحويل ملايين الدولارات إلى الحرس الثوري الإيراني.
- مانوج صبهروال هندي الجنسية مقيم في الإمارات ويعمل في مجال الشحن البحري.
-جامع علي محمد رجل أعمال صومالي سهّل عمليات شراء السفن لتهريب النفط الايراني وتحويل أموال لصالح الحوثيين.
من خلال تلك العقوبات يتضح بان تركيا وعدد من الدول الإقليمية صبحت دول معادية لليمن وهي تحتضن مثل هؤلاء الداعمون للحوثي في استمرار الحرب ضد اليمنيين .
وتحدثت المسؤولة الامريكية في كلمتها، عن عنصرين يتم من خلالهما جرائم الفساد المالي، الأول يتجسد باخذ الموارد من المواطنين العاديين، والثقة العامة المخزية ، وفي نهاية المطاف- يهددون أسس المجتمع العادل.
ثانيًا: يتدفق كل فعل من أعمال الفساد تقريبًا من خلال النظام المالي الرسمي ، وهو النظام الذي نشكل جميعًا جزءًا منه ، مما يعني أننا جميعًا لدينا القدرة - والمسؤولية - لإيقافه.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.