يمرس : بعد تأكيدها عدم التسامح مع الجرائم المالية.. الخزانة الامريكية تفرض عقوبات على شبكة دولية تقوم بتمويل الميليشيات

البرازيل تنضم لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام العدل الدولية ضربة أمريكية لسفينة فنزويلية يتهمها ترامب بتهريب المخدرات ريمونتادا +90 تُنقذ أهلي جدة أمام الهلال في الدوري السعودي قلت ما يجب أن يقال الرشيد يطيح بأهلي تعز ويبلغ نهائي بطولة بيسان الرشيد يصل نهائي بيسان ، بعد الفوز على الاهلي بهدف نظيف، وسط زخم جماهيري وحضور شعبي الاول من نوعة منذ انطلاق البطولة حزب الله يدعو السعودية لفتح صفحة جديدة ويؤكد التزامه باجراء انتخابات آيار 2026 الفريق السامعي يدين اغتيال مدير صندوق النظافة بتعز افتهان المشهري مسيرات حاشدة بمأرب نصرة لغزة وتنديدا باستمرار جرائم الإبادة شرطة تعز تعلن القبض على متهم بقتل مدير صندوق النظافة والتحسين إصلاح المتون والزاهر والمطمة بالجوف يحتفل بالذكرى ال35 للتأسيس تعز.. اعتصام واحتجاجات نسائية للمطالبة بضبط قتلة المشهري وتقديمهم للعدالة الرئيس المشاط يعزي في وفاة الشيخ عبد الله أحمد القاضي بن حبريش: نصف أمّي يحصل على بكلاريوس شريعة وقانون المركز الثقافي بالقاهرة يشهد توقيع " التعايش الإنساني ..الواقع والمأمون" الرشيد يتأهل إلى نهائي بطولة "بيسان الكروية 2025" العليمي أصدر مئات القرارات في الظلام.. حان الوقت لفتح الملفات متفوقاً على ميسي.. هالاند يكتب التاريخ في دوري الأبطال نتنياهو يطرد أردوغان من سوريا أين ذهبت السيولة إذا لم تصل الى الشعب مانشستر سيتي يتفوق على نابولي وبرشلونة يقتنص الفوز من نيوكاسل الربيزي يُعزي في وفاة المناضل أديب العيسي محافظة الجوف: نهضة زراعية غير مسبوقة بفضل ثورة ال 21 من سبتمبر الأرصاد يخفض الإنذار إلى تحذير وخبير في الطقس يؤكد تلاشي المنخفض الجوي.. التوقعات تشير إلى استمرار الهطول الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان جائزة الكرة الذهبية.. موعد الحفل والمرشحون البوندسليجا حصرياً على أثير عدنية FM بالشراكة مع دويتشه فيله لماذا تراجع "اليدومي" عن اعترافه بعلاقة حزبه بالإخوان المسلمين جنوبيا.. بيان الرئاسي مخيب للآمال صندوق النظافة بتعز يعلن الاضراب الشامل حتى ضبط قتلة المشهري الصمت شراكة في إثم الدم الفرار من الحرية الى الحرية ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!! مسيّرة تصيب فندقا في فلسطين المحتلة والجيش الاسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ ومسيّرة ثانية الهيئة العامة للآثار تنشر القائمة (28) بالآثار اليمنية المنهوبة إشهار جائزة التميز التجاري والصناعي بصنعاء البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة الوفد الحكومي برئاسة لملس يطلع على تجربة المدرسة الحزبية لبلدية شنغهاي الصينية نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن بتمويل إماراتي.. افتتاح مدرسة الحنك للبنات بمديرية نصاب تعز.. احتجاجات لعمال النظافة للمطالبة بسرعة ضبط قاتل مديرة الصندوق موت يا حمار أمين عام الإصلاح يعزي الشيخ العيسي بوفاة نجل شقيقه ويشيد بدور الراحل في المقاومة رئيس هيئة النقل البري يعزي الزميل محمد أديب العيسي بوفاة والده حكومة صنعاء تعمم بشأن حالات التعاقد في الوظائف الدائمة الامم المتحدة: تضرر آلاف اليمنيين جراء الفيضانات منذ أغسطس الماضي استنفاد الخطاب وتكرار المطالب التضخم في بريطانيا يسجل 3.8% في أغسطس الماضي لملس يزور ميناء يانغشان في شنغهاي.. أول ميناء رقمي في العالم وادي الملوك وصخرة السلاطين نواتي يافع العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب خواطر سرية..( الحبر الأحمر ) اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية 100 دجاجة لن تأكل بسه: قمة الدوحة بين الأمل بالنجاة أو فريسة لإسرائيل في محراب النفس المترعة.. بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم 6 نصائح للنوم سريعاً ومقاومة الأرق

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

بعد تأكيدها عدم التسامح مع الجرائم المالية.. الخزانة الامريكية تفرض عقوبات على شبكة دولية تقوم بتمويل الميليشيات

المنتصف نشر في المنتصف يوم 23 - 02 - 2021

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، عقوبات على شبكة دولية مترامية الأطراف تقوم بتمويل المليشيات الحوثية في اليمن.
ونقلت "رويترز" عن بيان للخزانة الامريكية ، إن الشبكة المعقدة المؤلفة من أفراد وشركات صورية تتخذ كواجهة لأغراض أخرى تشحن الوقود وغيره من المنتجات البترولية وسلع أخرى في أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وتمول عوائدها هجمات الحوثيين في اليمن والدول المجاورة.
ويجمد القرار أي أصول للكيانات والأفراد المتورطين في الشبكة والخاضعين للسلطة القضائية الأمريكية ويمنع الأمريكيين عموما من إجراء تعاملات تجارية معهم.
يأتي القرار في الوقت الذي ضغطت فيه الإمارات والسعودية وبعض المشرعين الأمريكيين على البيت الأبيض لإعادة جماعة الحوثي إلى القائمة الأمريكية للجماعات الإرهابية الأجنبية، وذلك ردا على هجمات للحوثيين باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ على الإمارات والسعودية.
وقالت وزارة الخزانة إن الأفراد والشركات المستهدفة بقرار يوم الأربعاء جزء من شبكة يشرف عليها فيلق القدس، الذراع الطولى للحرس الثوري الإيراني، وسعيد الجمل، وهو ممول حوثي فرضت عليه عقوبات العام الماضي.
وقال البيان إن من بين الأفراد والكيانات الذين طالتهم العقوبات أيضا عبده عبد الله دائل أحمد، وهو تاجر سلع مقيم في الإمارات والسويد وشركته معاذ عبد الله دائل للاستيراد والتصدير وكونستانتينوس ستافريديس وهو رجل أعمال يوناني يقيم في الإمارات العربية المتحدة وشركته فاني لتجارة النفط.
كما تم إدراج شركات صرافة في تركيا واليمن وشركة أوروم لإدارة السفن وتدير عملياتها من الهند والإمارات وسنغافورة بجانب مديرها الإداري شيرانجيف كومار سينغ.
وكانت مساعدة وزيرة الخارجية الامريكية لشؤون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية اليزابيث روزنبرغ، قالت إن الولايات المتحدة ملتزمة اليوم أكثر من أي وقت مضى للقيام بدورها في وقف الفساد العالمي، مشيرة إلى أن إدارة بايدن، حددت عمليات مكافحة الفساد كأولوية على رأس اهتماماتها الأساسية لما تمثله من تهديد للأمن القومي الأمريكي.
وأكدت عدم تسامح الولايات المتحدة مع الفساد أو أولئك الذين يغضون الطرف عنه، مبدية استعداد بلادها التعاون والعمل مع اتحاد المصارف العربية لبناء نظام مالي أكثر عدلاً وشفافية وأقل تعرضاً للجريمة.
وأضافت في كلمتها أمام مؤتمر اتحاد المصارف العربية الذي عقد في العاصمة اللبنانية بيروت خلال الفترة من الثالث على الرابع من فبراير الجاري تحت عنوان " "مكافحة الفساد والإمتثال لمعايير القوانين الأميركية المستجدة لمكافحة غسل الأموال"، اضافت :" تمويل الإرهاب ليس التهديد الوحيد الذي يعاني منه نظامنا المالي، فقد شهدت العقود الماضية طفرة عالمية في الفساد المالي".
وأشارت إلى ان ابرز عمليات الفساد المالي، تجسدت بالتهرب من الضرائب والتعتيم على الملكيات والارباح والمكاسب غير المشروعة، وغيرها من عمليات غسيل الأموال، التي تجري عبر شبكات معقدة من الشركات الوهمية والمعاملات التي تنطوي على الفن والعقارات وأحيانًا العملات المشفرة.
وذكرت بان حزب الله اللبناني ابرز من يقوم بعمليات غسيل الأموال، ولا زال يمرر عشرات الملايين من الدولارات إلى وكلائه، ليس فقط باستخدام حاملي النقود، ولكن من خلال المعاملات المصرفية وعمليات صرف العملات، فيما تقوم حركة الشباب في الصومال التابعة لتنظيم القاعدة بغسل جزء كبير من إيراداتها السنوية البالغة 100 مليون دولار من خلال شركات الواجهة.
وأكدت بان مسؤولية ضمان عدم تمكين الإرهابيين من اخضاع النظام المالي العالمي، تقع على عاتق كل فرد منخرط في النظام المالي العالمي نفسه، وما يجري في لبنان اكبر دليل على تلك العمليات التي يمارسها حزب الله من خلال شبكات وأحزاب لبنانية عبر صفقات الباب الخلفي التي افقدت لبنان قدرته في سداد سنداته في العام 2020، أوصل لبنان الى الحالة التي يعيشها اليوم.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية فرضت مؤخرا، عقوبات على شبكة دولية تابعة لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني لتمويل ميليشيات الحوثي بالأموال.
بحسب بيان الخزانة الأمريكية فإن الشبكة يقودها الحوثي (سعيد الجمل) ويقيم في إيران، كما تتلقى الشبكة دعم من مجموعة من رجال أعمال وآخرين ومن بينهم :
-عبدي ناصر علي محمود وهو موال للحوثي ومقره في ( تركيا) وهو من الشركاء التجاريين للقيادي الجمل.
-هاني عبدالمجيد محمد أسعد، مقيم في تركيا وهو محاسب ويدير الشؤون المالية للقيادي الجمل.
-طالب علي حسين الراوي سوري الجنسية ومقيم في تركيا وقام بتحويل ملايين الدولارات تابعة للجمل عبر شركة سويد للصرافة.
-عبدالجليل الملاح سوري الجنسية ومقيم في اليونان، وهو الآخر قام بتحويل ملايين الدولارات إلى الحرس الثوري الإيراني.
- مانوج صبهروال هندي الجنسية مقيم في الإمارات ويعمل في مجال الشحن البحري.
-جامع علي محمد رجل أعمال صومالي سهّل عمليات شراء السفن لتهريب النفط الايراني وتحويل أموال لصالح الحوثيين.
من خلال تلك العقوبات يتضح بان تركيا وعدد من الدول الإقليمية صبحت دول معادية لليمن وهي تحتضن مثل هؤلاء الداعمون للحوثي في استمرار الحرب ضد اليمنيين .
وتحدثت المسؤولة الامريكية في كلمتها، عن عنصرين يتم من خلالهما جرائم الفساد المالي، الأول يتجسد باخذ الموارد من المواطنين العاديين، والثقة العامة المخزية ، وفي نهاية المطاف- يهددون أسس المجتمع العادل.
ثانيًا: يتدفق كل فعل من أعمال الفساد تقريبًا من خلال النظام المالي الرسمي ، وهو النظام الذي نشكل جميعًا جزءًا منه ، مما يعني أننا جميعًا لدينا القدرة - والمسؤولية - لإيقافه.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.