التركيبة الخاطئة للرئاسي    وادي حضرموت على نار هادئة.. قريبا انفجاره    أين أنت يا أردوغان..؟؟    مع المعبقي وبن بريك.. عظم الله اجرك يا وطن    حكومة بن بريك غير شرعية لمخالفة تكليفها المادة 130 من الدستور    العدوان الأمريكي يشن 18 غارة على محافظات مأرب وصعدة والحديدة    اعتبرني مرتزق    المعهد الثقافي الفرنسي في القاهرة حاضنة للإبداع    المعهد الثقافي الفرنسي في القاهرة حاضنة للإبداع    رسائل حملتها استقالة ابن مبارك من رئاسة الحكومة    نقابة الصحفيين اليمنيين تطلق تقرير حول وضع الحريات الصحفية وتكشف حجم انتهاكات السلطات خلال 10 سنوات    3 عمليات خلال ساعات.. لا مكان آمن للصهاينة    - اعلامية يمنية تكشف عن قصة رجل تزوج باختين خلال شهرين ولم يطلق احدهما    - حكومة صنعاء تحذير من شراء الأراضي بمناطق معينة وإجراءات صارمة بحق المخالفين! اقرا ماهي المناطق ؟    شاب يمني يدخل موسوعة غينيس للمرة الرابعة ويواصل تحطيم الأرقام القياسية في فن التوازن    بدعم كويتي وتنفيذ "التواصل للتنمية الإنسانية".. تدشين توزيع 100 حراثة يدوية لصغار المزارعين في سقطرى    قرار جمهوري بتعيين سالم بن بريك رئيساً لمجلس الوزراء خلفا لبن مبارك    غرفة تجارة أمانة العاصمة تُنشئ قطاعا للإعلان والتسويق    "ألغام غرفة الأخبار".. كتاب إعلامي "مثير" للصحفي آلجي حسين    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    عدوان أمريكي يستهدف محافظتي مأرب والحديدة    اجتماع برئاسة الرباعي يناقش الإجراءات التنفيذية لمقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية    وزير الخارجية يلتقي رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر    تدشين التنسيق والقبول بكليات المجتمع والمعاهد الفنية والتقنية الحكومية والأهلية للعام الجامعي 1447ه    وفاة عضو مجلس الشورى عبد الله المجاهد    أزمة اقتصادية بمناطق المرتزقة.. والمطاعم بحضرموت تبدأ البيع بالريال السعودي    الطيران الصهيوني يستبيح كامل سوريا    قرار بحظر صادرات النفط الخام الأمريكي    أزمة جديدة تواجه ريال مدريد في ضم أرنولد وليفربول يضع شرطين لانتقاله مبكرا    مصر.. اكتشافات أثرية في سيناء تظهر أسرار حصون الشرق العسكرية    اليمن حاضرة في معرض مسقط للكتاب والبروفيسور الترب يؤكد: هيبة السلاح الأمريكي أصبحت من الماضي    إنتر ميلان يعلن طبيعة إصابة مارتينيز قبل موقعة برشلونة    منتخب الحديدة (ب) يتوج بلقب بطولة الجمهورية للكرة الطائرة الشاطئية لمنتخبات المحافظات    الحقيقة لا غير    القاعدة الأساسية للأكل الصحي    أسوأ الأطعمة لوجبة الفطور    سيراليون تسجل أكثر من ألف حالة إصابة بجدري القردة    - رئيسةأطباء بلاحدود الفرنسية تصل صنعاء وتلتقي بوزيري الخارجية والصحة واتفاق على ازالة العوائق لها!،    الفرعون الصهيوأمريكي والفيتو على القرآن    الجنوب يُنهش حتى العظم.. وعدن تلفظ أنفاسها الأخيرة    اسعار الذهب في صنعاء وعدن السبت 3 مايو/آيار2025    مانشستر سيتي يقترب من حسم التأهل لدوري أبطال أوروبا    إصلاح الحديدة ينعى قائد المقاومة التهامية الشيخ الحجري ويشيد بأدواره الوطنية    عدوان مستمر على غزة والاحتلال بنشر عصابات لسرقة ما تبقى من طعام لتعميق المجاعة    اللجنة السعودية المنظمة لكأس آسيا 2027 تجتمع بحضور سلمان بن إبراهيم    خلال 90 دقيقة.. بين الأهلي وتحقيق "الحلم الآسيوي" عقبة كاواساكي الياباني    الهلال السعودي يقيل جيسوس ويكلف محمد الشلهوب مدرباً للفريق    احباط محاولة تهريب 2 كيلو حشيش وكمية من الشبو في عتق    سنتكوم تنشر تسجيلات من على متن فينسون وترومان للتزود بالامدادات والاقلاع لقصف مناطق في اليمن    الفريق السامعي يكشف حجم الاضرار التي تعرض لها ميناء رأس عيسى بعد تجدد القصف الامريكي ويدين استمرار الاستهداف    وزير سابق: قرار إلغاء تدريس الانجليزية في صنعاء شطري ويعمق الانفصال بين طلبة الوطن الواحد    الكوليرا تدق ناقوس الخطر في عدن ومحافظات مجاورة    الإصلاحيين أستغلوه: بائع الأسكريم آذى سكان قرية اللصب وتم منعه ولم يمتثل (خريطة)    من يصلح فساد الملح!    عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل    الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي    القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السعودية تشن حملة على أموال الجمعيات الخيرية
المؤتمر نت نشر في المؤتمر نت يوم 16 - 06 - 2004

أشاد تقرير أعدته هيئة دولية لمكافحة عمليات غسل الاموال بجهود المملكة العربية السعودية لوقف تدفق الاموال من الهيئات الخيرية في المملكة الى جماعات ارهابية محتملة.
ووفقا لمسودة للتقرير حصلت الحكومة السعودية على تقدير «متقيد» او «متقيد غالبا» في جميع البنود الرئىسية لمكافحة غسل الاموال التي تتبناها قوة مهام العمل المالي (فاتف) ومقرها باريس والتي تبلغ اكثر من 40 بندا باستثناء بند واحد.
وفي لقاء مع الصحافيين نظمته السفارة السعودية في واشنطن، قال عادل الجبير مستشار الشؤون الخارجية لولي العهد السعودي ان نتائج التقرير تظهر ان المملكة خطت خطوات واسعة في احكام تنظيم قطاعها المصرفي والابقاء على عين يقظة على استخدام اموال الهيئات الخيرية.
واضاف الجبير قائلا «التقييم الوارد في تقرير فاتف يجب ان يوضح للجميع ان المملكة السعودية تأخذ مسألة غسل الاموال وتمويل الارهاب مأخذ الجدية».
وقالت مسودة تقرير فاتف «السعودية نفذت مجموعة لم يسبق لها مثيل من القيود على الانشطة المالية للهيئات الخيرية ويجب ان تلقى اشادة عن هذه الجهود للقضاء على قدرة ممولي الارهابيين على استخدام الاموال لاغراض مؤذية».
وقال التقرير ان المملكة فشلت في الوفاء بمعيار واحد لفاتف يتعلق بالاحتفاظ بسجلات للتحويلات النقدية الفورية، لكن الجبير قال ان دولا قليلة حتى الان اوفت بهذا المعيار.
ودافع الجبير ايضا عن تقليد سعودي لتمرير طلبات الحصول على المعلومات من البنوك بشكل غير مباشر عبر مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) قائلا «انه يتضمن الحفاظ على سرية العملاء والتأكد من سير الامور بطريقة منظمة».
وكان بعض المسؤولين الاميركيين وبعض اعضاء الكونغرس قد وجهوا انتقادات في السابق الى جهود السعودية لوقف تدفق الاموال الى متشددين اسلاميين. لكن منذ تفجير وقع في الرياض في مايو 2003 اشاد كثير من مسؤولي مكافحة الارهاب الاميركيين بالسعودية لتعاونها.
وقبل اسبوعين تقريبا اعلنت السعودية عن انشاء هيئة واحدة للاشراف على جميع الاموال الخيرية المرسلة الى الخارج في استجابة لانتقادات بان بعض الهيئات الخيرية استخدمت لتمرير تبرعات الى متشددين خارج حدود المملكة.
طباعة

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.