يمرس : الكشف عن أخطر عصابة نصب تستلم الحوالات الخارجية بتزوير وكالات مستحقيها

بينها 7 منتخبات عربية.. 30 متأهلا إلى كأس العالم 2026 إعوامل دولية ساعدت في كارثة وقوع الجنوب العربي بيد اليمن أفاعي الجمهورية 120 مصابا بينهم 100 ضابط في اشتباكات بالمكسيك بلاطجة "بن حبريش" يهددون الصحفي "خالد الكثيري" المتقاعدون يدعون للاحتشاد وبدء مرحلة التصعيد السلمي وسائل إعلام غربية: صنعاء كشفت الفخ الذي نصبته أمريكا وإسرائيل والسعودية في اليمن اعتراف أمريكي: سلاح مشاة البحرية يحتاج إلى التعلم من الدروس اليمنية عين الوطن الساهرة (3) شعب حضرموت بطلاً لتصفيات أندية الساحل وأهلي الغيل وصيفاً لبطولة البرنامج السعودي الثانية للكرة الطائرة مريم وفطوم.. تسيطران على الطريق البحري في عدن (صور) سفيرٌ يمنيٌّ وطنه الحقيقي بطاقة حزبه.. تحويل السفارة من ممثل للدولة إلى مكتبٍ حزبي تصفيات كأس العالم 2026 - أوروبا: سويسرا تتأهل منطقيا الجاوي ينتقد إجراءات سلطة صنعاء في التعاطي مع التهديدات التي تواجهها الشهيد أحمد الكبسي .. وعدُ الإيمان ووصيةُ الخلود فراغ ، حياة وتجربة ناصرية حلف قبائل حضرموت يصطدم بالانتقالي ويحذر من غزو المحافظة قراءة تحليلية لنص "في المرقص" ل"أحمد سيف حاشد" أمن مأرب يحبط مخططاً حوثياً جديداً ويعرض غداً اعترافات لأفراد الخلية في رحلة البحث عن المياه.. وفاة طفل غرقا في إب مُحَمَّدَنا الغُماري .. قصيدة جديدة للشاعر المبدع "بسام شائع" الدفتيريا تغلق مدارس في محافظة شبوة الدفتيريا تغلق مدارس في محافظة شبوة تجربتي في ترجمة كتاب "فضاء لا يتسع لطائر" ل"أحمد سيف حاشد" حكم قرقوش: لجنة حادثة العرقوب تعاقب المسافرين ومدن أبين وتُفلت الشركات المهملة رئيس الوزراء بيدق في رقعة الشطرنج الأزمية الرئيس الزُبيدي يُعزّي العميد الركن عبدالكريم الصولاني في وفاة ابن أخيه اكتشاف 570 مستوطنة قديمة في شمال غرب الصين سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 1.20 دولار ليبلغ 56.53 دولار إعلان الفائزين بجائزة السلطان قابوس للفنون والآداب اختتام بطولة 30 نوفمبر لالتقاط الأوتاد على كأس الشهيد الغماري بصنعاء شبوة أرض الحضارات: الفراعنة من أصبعون.. وأهراماتهم في شرقها بوادر تمرد في حضرموت على قرار الرئاسي بإغلاق ميناء الشحر أمن العاصمة عدن يلقي القبض على 5 متهمين بحوزتهم حشيش وحبوب مخدرة يوم ترفيهي لأبناء وأسر الشهداء في البيضاء انتشال أكبر سفينة غارقة في حوض ميناء الإصطياد السمكي بعدن خطر المهاجرين غير الشرعيين يتصاعد في شبوة وزارة الأوقاف تعلن عن تفعيل المنصة الالكترونية لخدمة الحجاج الأرصاد: أجواء باردة إلى شديدة البرودة على المرتفعات "الشعبية": العدو الصهيوني يستخدم الشتاء "سلاح إبادة" بغزة بيريز يقرر الرحيل عن ريال مدريد فريق DR7 يُتوّج بطلاً ل Kings Cup MENA في نهائي مثير بموسم الرياض معهد أسترالي: بسبب الحرب على اليمن.. جيل كامل لا يستطيع القراءة والكتابة ضبط وكشف 293 جريمة سرقة و78 جريمة مجهولة وديا: السعودية تهزم كوت ديفوار توخيل: نجوم انكلترا يضعون الفريق فوق الأسماء محافظ عدن يكرّم الأديب محمد ناصر شراء بدرع الوفاء والإبداع المقالح: من يحكم باسم الله لا يولي الشعب أي اعتبار الصين تعلن اكتشاف أكبر منجم ذهب في تاريخها نمو إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في الصين بأضعف وتيرة منذ أكثر من عام الإمام الشيخ محمد الغزالي: "الإسلام دين نظيف في أمه وسخة" الحديدة.. مليشيا الحوثي تقطع الكهرباء عن السكان وتطالبهم بدفع متأخرات 10 أعوام وداعاً للتسوس.. علماء يكتشفون طريقة لإعادة نمو مينا الأسنان عدن.. انقطاعات الكهرباء تتجاوز 15 ساعة وصهاريج الوقود محتجزة في أبين جراح مصري يدهش العالم بأول عملية من نوعها في تاريخ الطب الحديث اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الكشف عن أخطر عصابة نصب تستلم الحوالات الخارجية بتزوير وكالات مستحقيها

الشارع نشر في صعدة برس يوم 24 - 06 - 2013

حيلة أخرى للنصب ابتدعتها عصابة تستولي على حوالات الضمان الاجتماعية لأسر عمال يمنيين توفوا خلال عملهم في دول خارجية, على رأسها أمريكا والسعودية, أو تقاعدوا من أعمالهم في بلاد الغربة.
كان احمد الخطابي يعمل في شركة سعودية لديها تأمين على العاملين فيها. توفي الخطابي في 2009م, وكان مستحقه التأميني 744‚10 دولارا؛ غير أن هذا المبلغ لم يصل الى أفراد أسرته في اليمن.
أمس الأول, زار مقر صحيفة "الشارع" أخوه, محمد الخطابي, وقال إن عصابة نصب زورت واستلمت هذا المبلغ المحول في شيكات لورثة أخيه.
قال محمد: "تواصلنا مع المؤسسة العامة للتأمينات السعودية, وطلبت منا حكما بحصر ورثة أخي المتوفي, كي توزع المبلغ التأميني الخاص به, وترسل باسم كل فرد من الورثة شيكا بالمبلغ المستحق".
استمر الخطابي في تواصله مع التأمينات السعودية حتى يناير من العام الحالي, حين اكتشف أن شخصا آخر قد استلم الشيكات المرسلة باسم ورثة أخيه, (3 شيكات باسم كل من والده ووالدته وزوجة المتوفي).
سافر محمد الى السعودية لمتابعة مستحقات أخيه, ووصلت القضية الى المحكمة هناك, حيث أحضر مندوب التأمينات السعودية للمحكمة ما يثبت إرسال المبلغ الى اليمن.
قال الخطابي, بنبرة تجمل العناء وقدرا من نشوة الانتصار: "ضبطنا العصابة بعد أن تعبنا كثيراً؛ لكن ماذا لو لم يكن لأبناء أخي الايتام من يتابع حقوقهم, مثل الكثير من الناس الذين لا يعرفون عن حقوقهم شيئا".
لم يكن ورثة أحمد الخطابي ضحية وحيدة لعصابات النصب, ولعلهم أوفر حظا من كثير لا يعرفون شيئا عن حقوقهم ك"الحجّة عزيزة" من تعز, التي تسخر من يتصل بها مستفسراً عن استلامها 5 ملايين 869 الفا (299‚27$), هي المستحق التأميني لزوجها الذي توفي في أمريكا, قبل 23 عاماً, حسب ما تتذكر.
وفي اتصال أجرته معها الصحيفة مساء أمس, قالت "الحجّة عزيزة" إنها لا تستطيع متابعة حقوقها, وليس لها سوى ابن وحيد مغترب في بريطانيا.
حصل الخطابي على صورة شيك باسم "الحجّة عزيزة" وصورة شيكات أخرى, لدى أنور أحمد عبده مقبل, صاحب محل الصرافة, الذي استلم منه (ب. ف. ر), أحد أفراد العصابة, شيكات ورثة أخيه.
أنور أحمد عبده مقبل, صاحب محل العالمية للصرافة في محافظة إب, أكد أنه صرف الشيك الخاص ب"الحجّة عزيزة" في يناير 2011م ل(ر. ف. ر) شقيق المتهم الأول الذي استلم الشيكات الخاصة بورثه احمد الخطابي.
وقال أنور, في اتصال أجرته معه "الشارع" مساء أمس: "كنت أعرف (ب. ف. ر) لأنه يعمل في محل صرافة معروف, وبعدها كان يأتي إلي ويقول إنه أصبح وكيلا للمغتربين, وكنت أصرف له الشيكات بموجب الثقة بيننا, وبعض مرات كان هو وأخوه يأتون بوكالات مزورة".
وعن الشيكات ومبالغها التي صرفها للمذكورين, قال أنور إنها "بحدود 150 شيكا, بمبلغ يصل الى 000‚120$ (25 مليونا و800 الف ريال), غير أنهم متعاملون مع محلات صرافة أخرى لا يدري أنور عدد الشيكات التي صرفتها للعصابة.
"أغلقت محلي قبل سنتين وغرقت ديون, دفعت 25 ألف دولار تعويضا للناس الذين وصلوا للمطالبة بحقوقهم, وبعضهم عادهم ما طالبوا, لم يكن لدي وكالات المستحقين لمن صرفت لهم المبالغ؛ لأني وثقت بهم, وبعدها ضاعوا. الآن هم بالسجن؛ لكني ضيعت عملي والقضية عادها طويلة". قال أنور, وهو أحد المتهمين في القضية.
حصلت الصحيفة على قائمة ب30 شيكاً تتضمن مبالغ استلمها أفراد العصابة, وتقول المعلومات إن الأجهزة الأمنية عثرت, عند اقتحامها غرفة أنور, على صور شيكات تم صرفها لأفراد العصابة, ومظاريف رسائل من افراد العصابة لأنور توقع الخطابي أنها مظاريف من الشيكات المرسلة.
للعصابة قضايا سابقة في النصب والتزوير وكالات المستحقين, وتتكون هذه العصابة من أشخاص عدة, على رأسهم (ب. ف. ر) و (ر. ف. ر) تتحفظ الصحيفة عن ذكر اسميهما حتى صدور الحكم القضائي. وفيما المؤكد أن أفراد هذه العصابة قاموا بعمليات نصب وتزوير عدة؛ إلا أنه تم القبض عليهما, قبل نحو شهرين, مع شخص آخر, في واحدة من قضيتين فقط وتم الإفراج, الأربعاء الماضي, عن (ر. ف. ر) فيما لايزال أخوه (ب. ف. ر) وشخص أخر يدعى (ب. ع. ق) مسجونين في السجن الاحتياطي التابع لنيابة الأموال العامة في العاصمة صنعاء.
عام 2011م اتهمت نيابة الأموال العامة, في القضية (8), الأخوين, اللذين يُعتقد أنهما يتزعمان العصابة, وخمسة آخرين (تتحفظ الصحيفة عن ذكر اسمائهم), بينهم صاحبا محلي صرافة, وموظف في الهيئة العامة للبريد, تهما متعددة, بينها الاشتراك في "اصطناع محررات عرفية موجهة الى الضمان الاجتماعي في أمريكا", وتزوير وكالات ووثائق رسمية تمكنهم من استلام مستحقات الضمان الاجتماعي الخاص بأسر العمال الذين يتوفون أو يتقاعدون من عملهم في الخارج. واتهم الموظف في الهيئة العامة للبريد بالتواطؤ مع أفراد العصابة واستلام رشاوى منهم.
يدخل أفراد هذه العصابة, عبر شبكة الانترنت, المواقع الخاصة بشركات الضمان الاجتماعي في امريكا والسعودية وبريطانيا, وغيرها من الدول, ويطلعون على أسماء المستحقين اليمنيين لتلك الضمانات, ثم يراسلون مؤسسات الضمان الاجتماعي بأسماء المستحقين لتلك الحقوق.
يرسل أفراد العصابة الى مؤسسات الضمان الاجتماعي, وثائق مزورة, وعناوين صناديق بريدية يزعمون أنها تتبع أفراد هذه العصابة. بموجب ذلك, ترسل تلك المؤسسات الى صناديق البريد شيكات المستحقين للضمان, التي تقوم العصابة باستلامها, وصرفها عبر أصحاب محلات صرافة, التي بدورها تتقاضى تلك المبالغ المستحقة من بنوك معتمدة بموجب تلك الشيكات دون حاجة لتقديم الوثائق التي تثبت أن مبالغ الشيكات ذهبت الى المستحقين لها.
وطبقاً لقرار الاتهام, فقد فتح المتهم الأول (ر. ف. ر), صناديق بريدية باسمه الحقيقي, وباسم عبد الجبار, الذي انتحل اسمه, وباسم المتهم الرابع (م. ش), بقصد الحصول على شيكات الضمان الاجتماعي الخاصة بالمجني عليهم.
أضاف قرار النيابة, الذي حصلت "الشارع" على نسخة منه, تهماً لأفراد العصابة بينها تزوير بطاقات شخصية, ووكالات المستحقين في القضية (3 أشخاص كانوا ورثة أحد الحاصلين على الضمان الاجتماعي في أمريكا).
في هذه القضية, لم يتم القبض سوى على متهم واحد, وتم الإفراج عنه بحجة عدم تقدم المجني عليهم بشكوى ضده, وضد بقية أفراد العصابة. وتقول المعلومات إن إفراد العصابة قاموا بتعويض المجني عليهم خارج الأطر القانونية والرسمية, وهو الأمر الذي جنبهم مواصلة السير القضائي في القضية.
"المتهمون في قضية أخي عليهم سوابق؛ لكن لم تصل النيابة سوى قضية واحدة, عام 2011م وقضية أخي هذا العام", محمد الخطابي, يُبدي حرصاً على إيقاف عمل هذه العصابات كي لا يكون هناك قائمة جديدة من الضحايا.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.