يمرس : اختتام تدريب موظفي بنك الأمل للتمويل الأصغر على مكافحة غسل الأموال

"عمرة رمضان" وسطوة الرواية على الآية؛ مصرع رابع قيادي عسكري جنوبي في الرياض أكاديمي يصف الأحزاب السياسية اليمنية ب"الخردة" ويحذر من حكومة تهيمن عليها النفس الطويل في معركة الحق... الجنوب العربي خيار شعب لا تراجع عنه حضرموت تحت وابل الجرائم: 120 جثة لجنود جنوبيين تنتشل بعد دفنهم أحياء على يد عصابات يمنية 20 ألف مريض في غزة ينتظرون "معجزة العبور" 30 قتيلا بسبب الثلوج الكثيفة في اليابان غزة في المزاد الإماراتي الهلال السعودي يتعاقد رسميا مع كريم بنزيما الرياض ترفض عودة المرتزق"طارق عفاش" إلى المخا مثقفون يمنيون يناشدون العليمي إنصاف المناضل سالم صالح محمد وصرف مستحقاته طوابير الغاز تعود مجدداً إلى عدن والسوق السوداء تزدهر اعتقال طيار حربي في صنعاء اغتيال شيخ قبلي بارز على يد مسلح حوثي في أحد مساجد البيضاء حملة رقابية على أسواق وادي وصحراء حضرموت لضبط الأسعار والسلع المنتهية الاطلاع على سير العمل بفرع هيئة المواصفات في صعدة فرنسا.. سحب كميات من حليب الأطفال بسبب سم بكتيري الرئيس المشاط يعزّي في وفاة والد سيد شهداء الإسلام "حسن نصر الله" عدن.. محافظ البنك المركزي يوضح حول دخول شحنة جديدة من الاموال إلى خزائن البنك تريم تشهد سباق الهجن السنوي وسط حضور جماهيري واسع ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 71,800 شهيد شاهر عبدالحق وفضائح إبستين.. انحلال السلطة والمال: كيف تحولت علاقات أثرياء اليمن إلى "بغاء سياسي" صنعاء.. جمعية الصرافين تعمم بإعادة التعامل مع منشأة صرافة معرض يوثق شواهد الحضارة اليمنية في ذمار ويكشف آثار النهب والتدمير رئيس مجلس القيادة يحذر من استنساخ انتهاكات المليشيات الحوثية بحق الصحفيين تسجيل 8 حالات وفاة بالحصبة وأكثر من ألف إصابة خلال شهر واحد فقط تعطيل الطيران المدني:مطار المخا نموذجا لمصادرة المليشيا حرية التنقل هوامش النار الصحفي والاعلامي محمد الجعماني .. تراجع جماعي للمعادن النفيسة بقيادة الذهب حريق يلتهم عددا من المحلات التجارية بمحافظة إب وخسائر مادية كبيرة تكريم الفائزين في مهرجان الأفلام القصيرة الجامعي بصنعاء افتتاح المعرض الوطني الاستهلاكي في محافظة البيضاء ضربة مؤلمة.. ريال مدريد يعلن تفاصيل إصابة بيلينجهام رمضان شهر العبادة المقدسة، ونفحة ربانية ترفع النفوس إلى تقوى حقيقية قراءة تحليلية لنص أحمد سيف حاشد "من هذا الواقع أتيت..!" صفقة تاريخية.. انضمام أول لاعب مصري إلى برشلونة إعلام عبري: إدارة ترامب تفتح قنوات التواصل مع طهران وتدعو لمفاوضات مباشرة اليمنية توضح حول رحلتها التجارية بين مطاري جدة والمخا الفقيد المهندس المعماري والفنان التشكيلي ياسين غالب محمد عبد العزيز.. القيمة والقامة ترجّل الفارس وبقيَ الأثر اجتماع بصنعاء يناقش آلية استلام وثائق المجلس الاقتصادي الأعلى بوزارة النفط الشعبانية هوية جنيدية محمد عبدالعزيز .. سلاماً على روحك الطيبة العقعاق والعقاب مرض الفشل الكلوي (39) أسوأ المشروبات لصحة الأمعاء استعدادا للدوري اليمني.. نادي وحدة صنعاء يتعاقد رسميا مع المدرب السوري محمد ختام البرنامج السعودي يوقّع اتفاقية لتنفيذ 9 مشاريع بعدة محافظات انتقائية التضامن.. لماذا لم يتباكى موظفو قناة عدن المستقلة على واقعة التخريب؟ الحكومة توجه بالتحقيق العاجل في حادثة اقتحام مقر صحيفة عدن الغد الدوري الانكليزي: انتصار جديد لمان يونايتد كاريك وخسارة استون فيلا السعودية تستضيف النسخة الثانية من البطولة الآسيوية للاكروس الدوري الاسباني: ريال مدريد يقتنص فوزاً شاقاً على رايو فاليكانو المنقوص عن الموت والسفير والزمن الجميل صندوق النظافة بتعز يدشن حملة ميدانية للتخلص من الكلاب المسعورة في شوارع المدينة {فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ}

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

اختتام تدريب موظفي بنك الأمل للتمويل الأصغر على مكافحة غسل الأموال

سبأنت نشر في سبأنت يوم 04 - 03 - 2013

اختتمت بصنعاء اليوم دورة تدريبية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب نظمها بنك الأمل للتمويل الأصغر .
هدفت الدورة على مدى يومين إلى رفد 30 كادراً من موظفي بنك الأمل للتمويل الأصغر من محافظات صنعاء وعدن وحضرموت وتعز والحديدة وذمار وإب و حجة بمهارات ومعارف حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفق أفضل الممارسات الرقابية العالمية في هذا المجال وتصنيف العملاء والحسابات بحسب المخاطر وحالات الاشتباه والكشف المبكر عن حالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي الاختتام ألقيت القائم بأعمال المدير التنفيذي للصندوق الاجتماعي للتنمية عبد الله الديلمي والمدير التنفيذي لبنك الأمل محمد اللاعي ورئيس وحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي اليمني وديع السادة ومدير دائرة الالتزام في البنك العربي منطقة اليمن محمد عبده مصطفى أشارت في مجملها إلى أهمية تدريب موظفي البنك على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وبينت الكلمات إلى أن بنك الأمل يعتبر من أوائل بنوك التمويل الأصغر التي تعمل على تطبيق قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال إنشاء وحدة الالتزام الخاصة بذلك .
وحثت المشاركين على نقل كل ما تعلموه إلى الواقع الميداني وبما يسهم في الارتقاء بالأداء ومكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
حضر الاختتام رئيس وحدة تنمية المنشئات الصغيرة والأصغر بالصندوق الاجتماعي أسامة الشامي ومسئول وحدة الالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في بنك الأمل عمار الوعيل.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.