وسط تصعيد بين إسرائيل وإيران.. اختفاء حاملة طائرات أمريكية خلال توجهها إلى الشرق الأوسط    السفارة الروسية في "إسرائيل" توصي رعاياها بمغادرة البلاد    مدارج الحب    بيان إدانة بشأن مقتل شاب وإصابة آخر من أبناء شبوة في حادثة تقطع بمحافظة مأرب    طريق الحرابة المحمية    انهيار كارثي مخيف الدولار بعدن يقفز الى 2716 ريال    صراع سعودي اماراتي لتدمير الموانئ اليمنية    واتساب يقترب من إطلاق ميزة ثورية لمسح المستندات مباشرة بالكاميرا    إيران تخترق منظومة الاتصالات في الكيان    لاعبو الأهلي تعرضوا للضرب والشتم من قبل ميسي وزملائه    أزمة خانقة بالغاز المنزلي في عدن    شرب الشاي بعد الطعام يهدد صحتك!    عاشق الطرد والجزائيات يدير لقاء الأخضر وأمريكا    ألونسو: لاعبو الهلال أقوياء.. ومشاركة مبابي تتحدد صباحا    بن زكري يقترب من تدريب عُمان    الكشف عن غموض 71 جريمة مجهولة    شرطة صنعاء تحيل 721 قضية للنيابة    موقع أمريكي: صواريخ اليمن استهدفت الدمام و أبوظبي وتل إبيب    فقدان 60 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا    بين صنعاء وعدن .. على طريق "بين الجبلين" والتفاؤل الذي اغتالته نقطة أمنية    ترامب يؤكد ان مكان خامنئي معروف ويستبعد استهدافه وإسرائيل تحذّر من انه قد يواجه مصير صدام حسين    شاهد الان / رد البخيتي على مذيع الجزيرة بشأن وضعه على قائمة الاغتيالات    الحديدة.. فعاليتان في المنيرة والزهرة بذكرى يوم الولاية    ندوة في الحديدة إحياءً لذكرى رحيل العالم الرباني بدر الدين الحوثي    الإمارات توضح موقفها من الحرب بين إيران وإسرائيل وتحذر من خطوات "غير محسوبة العواقب"    الصحة العالمية: اليمن الثانية إقليميا والخامسة عالميا في الإصابة بالكوليرا    بنسبة 20%.. تخفيض أجور النقل من ميناء عدن إلى المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثي    من يومياتي في أمريكا .. بوح..!    من يومياتي في أمريكا .. بوح..!    العبسي: تعرضنا للاعتداء من رجال مرور وكالوا لنا الشتائم    التربية تعمم باسعار الكتب الدراسية ! (قائمة بالاسعار الجديدة)    لأول مرة في تاريخه.. الريال اليمني ينهار مجددًا ويكسر حاجز 700 أمام الريال السعودي    حوادث السير تحصد حياة 33 شخصاً خلال النصف الأول من يونيو الجاري    استعدادًا لكأس الخليج.. الإعلان عن القائمة الأولية لمعسكر منتخب الشباب تحت 20 عاما    أخر مستجدات إعادة فتح طريق رابط بين جنوب ووسط اليمن    الوزير الزعوري يناقش مع مؤسسات وهيئات الوزارة مصفوفة الأولويات الحكومية العاجلة    تلوث نفطي في سواحل عدن    على خلفية أزمة اختلاط المياه.. إقالة نائب مدير مؤسسة المياه والصرف الصحي بعدن    الإفراج عن 7 صيادين يمنيين كانوا محتجزين في الصومال    اسعار الذهب في صنعاء وعدن الثلاثاء 17 يونيو/حزيران 2025    طبيب يفند خرافات شائعة عن ورم البروستاتا الحميد    بالأدلة التجريبية.. إثبات وجود ذكاء جماعي لدى النمل!    راموس: اريد انهاء مسيرتي بلقب مونديال الاندية    حريق يلتهم مركزاً تجارياً وسط مدينة إب    وجبات التحليل الفوري!!    كأس العالم للأندية: تشيلسي يتصدر مؤقتاً بفوز صعب ومستحق على لوس انجلوس    القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي يتفقد مستوى الانضباط الوظيفي في هيئات المجلس بعد إجازة عيد الأضحى    البكري يبحث مع مدير عام مكافحة المخدرات إقامة فعاليات رياضية وتوعوية    تعز.. مقتل وإصابة 15 شخصا بتفجير قنبلة يدوية في حفل زفاف    علماء عرب ومسلمين اخترعوا اختراعات مفيدة للبشرية    حصاد الولاء    مناسبة الولاية .. رسالة إيمانية واستراتيجية في مواجهة التحديات    هيئة الآثار :التمثالين البرونزيين باقيان في المتحف الوطني    وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ    - عضو مجلس الشورى جحاف يشكو من مناداته بالزبادي بدلا عن اسمه في قاعة الاعراس بصنعاء    سرقة مرحاض الحمام المصنوع من الذهب كلفته 6ملايين دولار    اغتيال الشخصية!    فشل المطاوعة في وزارة الأوقاف.. حجاج يتعهدون باللجوء للمحكمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تدريب كوادر الهيئة العامة للبريد في مجال مكافحة غسل الأموال
سبأنت نشر في سبأنت يوم 18 - 11 - 2019

بدأت اليوم بصنعاء الدورة التدريبية السابعة الخاصة بإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لموظفي الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي وفروعها في كافة محافظات الجمهورية.
تهدف الدورة التي تنظمها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتعاون مع الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي على مدى أربعة أيام، إكساب 30 مشاركاً ومشاركة في قطاع البريد والتوفير البريدي معارف حول المفاهيم الأساسية لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومهارات ومعارف حول أساليب وطرق التحليل المالي في هذا الجانب.
كما سيتم خلال الدورة تزويد المشاركين بالمهارات اللازمة حول مؤشرات الاشتباه والإبلاغ لوحدة جمع المعلومات ومهام جهات الرقابة والإشراف والمخاطر المترتبة على عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطاع البريد والتوفير البريدي.
وفي الافتتاح أكد رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الدكتور هاشم محمد الشامي أن قطاع البريد والتوفير البريدي يحظى بأهمية خاصة لدى الحكومات، باعتباره من القطاعات الرئيسية والفاعلة في التنمية المستدامة للدول من خلال ما يقدمه من خدمات مالية وبريدية مختلفة.
وقال " ومع ما يكتسبه قطاع البريد من أهمية، وكونه إحدى المؤسسات التي تقدم خدمات مالية متعددة، فإنه يعتبر من القطاعات المستهدفة بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ".
وشدد على ضرورة التحلي باليقظة والتحري في العمليات المالية التي تتم عبر مكاتب البريد وكذا حول الطرود البريدية الواردة من دول لا تطبق إجراءات فعالة في مجال مكافحة غسل الأموال أو أنها تشتهر بدعم الإرهاب أو أنها ملجأ آمن للإرهابيين.
وأوضح الدكتور الشامي أن الخدمات البريدية من الناحية التاريخية كانت مقصورة على الجانب الحكومي فقط، لكن مع نشوء التوجه الدولي نحو سوق تنافسية أصبح هناك شركات خاصة تعمل في هذا المجال، وهو ما يحتم وضع معايير وضوابط لتنظيم سوق العمل البريدي لضمان مصالح المجتمع من ناحية والحفاظ على حقوق جميع الأطراف من ناحية أخرى.
وأكد اهتمام اللجنة بالتدريب والتأهيل باعتباره الوسيلة المثلى لإكساب المعلومات والخبرات وصقل المهارات والقدرات حول مختلف القضايا وتأهيل الكوادر في الجهات والمؤسسات ذات العلاقة للارتقاء بأساليب وطرق التعامل مع هذه الجرائم وطرق مواجهتها ومكافحتها.
من جهته أكد مدير عام الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي محمد علي مرغم استعداد الهيئة للتعاون مع اللجنة وإنشاء إدارة المخاطر وتفعيل إدارة الامتثال وتطوير آليات المكافحة بما يعزز من الجهود في هذا الجانب .
وثمن مرغم جهود اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في تعزيز طرق وآليات مكافحة هذه الجرائم وحماية المواطنين والاقتصاد الوطني وخاصة في مجال التدريب والتأهيل ونشر الوعي المجتمعي .
وحث المشاركين على الاستفادة من الدورة وتطبيق مفرداتها في الواقع الميداني لتحسين مستوى أداء مكافحة هذه الجرائم والتصدي لها.
حضر الافتتاح عضو اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رئيس وحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي وديع محمد السادة .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.