رئيس انتقالي شبوة يدين الأمر القهري الصادر ضد الحالمي القائم بأعمال الامين العام للامانة العامة لهيئة المجلس الانتقالي الجنوبي    عدن.. شركة طيران أهلية تحصل على تصاريح تشغيل إلى ثلاثة مطارات سعودية    صنعاء.. الدفاع المدني يُوجه تحذيرًا لمالكي المنشآت الصناعية والمستودعات والمراكز التجارية    واشنطن تعلن "السيطرة البحرية" وفرض حصار شامل على السواحل الإيرانية    شاهد / الشيخ نعيم قاسم .. يتوعد بأسر جنود العدو    المقاومة اللبنانية تقصف 9 مستوطنات في الأراضي المحتلة    وزارة الداخلية السعودية تعلن عدداً من الترتيبات والإجراءات للمحافظة على سلامة ضيوف الرحمن    حكاية من قسم العناية المركزة    فنانون يشاركون في معرض بالقاهرة يستحضر الهوية الفلسطينية    حجة.. شرطة المحابشة توضح بشأن حادثة انتحار فتاة بالقفز من سطح منزل والدها    كشف المستور.. مشروع ال 100 ميجاوات بحضرموت صفقة فساد بغطاء الدعم السعودي    تعز.. انهيارات صخرية وانزلاقات طينية في جبل حبشي تلحق أضرارًا بالممتلكات وتعرقل حركة السير    لن ننساك    وزير الصناعة:حريصون على دعم المشاريع التي تسهم في بناء قدرات الشباب    3 بذور طبيعية تعيد التوازن للهضم بعد الوجبات الثقيلة    خسارة مئات آلاف الكتب إثر قصف مباشر على ضاحية بيروت    مصري بنكهة يمنية    أطباء يمنيون يتصدرون المشهد الطبي في الولايات المتحدة    قائد فيلق القدس: اليمن نموذجٌ ملهم أفشل مشاريع الهيمنة الأمريكية في المنطقة    أزمة السيولة.. من المسؤول عن إخفاء ترليونات النقد وتعطيل الدورة المالية؟    نقابة المعلمين تحذر من مخاطر المراكز الصيفية الحوثية وتطالب بصرف المرتبات المتأخرة    السقلدي يقرأ علاقة الانتقالي والإمارات بالسعودية في ضوء رسالة الشكوى الموجهة لمجلس الأمن    محافظ البيضاء يتفقد سير العمل بمشروع إنشاء وحدة صحية بمبادرة مجتمعية بمكيراس    بطل البريميرليج سيتحدد الأحد المقبل    لويز إيتا أول مدربه لفريق للرجال في أوروبا    أسعار النفط تتجاوز102 دولار للبرميل    تعيين باعلي رئيساً للهيئة السياسية.. خطوة تصحيحية تعكس التوجه نحو الكفاءة والثبات    بمناسبة مرور 100 عام على دخول الكهرباء.. عدن تحت وطأة الاحتلال المتجدد تُعاقَب بالعتمة    سقوط الأقنعة إعلام مأجور يطعن الجنوب من الخلف    سياسي أمريكي يهدد بغزو لبنان عبر القاعدة والجولاني.. توظيف الإرهاب لخدمة أجندات إقليمية    قوات بن حبريش وكهرباء ال 500 ميجا تبخرت مع رياح الصحراء جحافل الغزاة    عدن.. البنك المركزي يحدد أسعار فوائد الودائع والقروض وصيغ التمويل والاستثمار    بمشاركة باحثين وإعلاميين من الدنمارك وفلسطين وإيران ولبنان والعراق.. ندوة بعنوان " اليمن في موازين القوى والمصلحة الوطنية في دعم محور المقاومة"    رواية أخرى لانتحار فتاة المحابشة بالقفز من سطح منزل والدها    خواطر ومحطات حول الوحدة اليمنية الحلقة (61)    وثائق عرفية وقبلية من برط اليمن "41"    تجليات النصر الإلهي    الماجستير بامتياز من جامعة المستقبل للباحث المنديل    مرض السرطان ( 7)    مناقشة أوضاع السجناء المعسرين والغارمين بمحافظة البيضاء    هيئة المساحة الجيولوجية : أي اتفاقيات تبرم مع المرتزقة لاغية وغير قانونية    الحديدة.. وصول 51 صياداً بعد أسابيع من الاحتجاز والتعذيب في إريتريا    أكدوا أن المدارس الصيفية تمثل جبهة وعي متقدمة ومحطة تربوية هامة.. زيارات تفقدية للأنشطة الصيفية في صنعاء وعدد من المحافظات    رئيس الهيئة العامة للبيئة والتغير المناخي ل "26 سبتمبر": العدوان والحصار أثر بشكل كبير على البيئة والصحة العامة    اتحاد كرة القدم يقرر إعادة قرعة كأس رئيس الجمهورية بدون توزيع جغرافي    حضرموت والموت فيها يحضر    الأوقاف تعلن بدء إصدار تأشيرات الحج    كلام غير منقول...    الأمة بين مطارق البغي وسندان الشتات    استعدادا لنهائيات آسيا.. منتخب الناشئين يكسب اليرموك ويخسر من أهلي صنعاء في معسكره الداخلي    تقام بنظام خروج المغلوب.. قرعة كأس رئيس الجمهورية تسفر عن مواجهات متوازنة    داخلية الاحتلال الأجنبي في المكلا تلاحق 3 من قيادات انتقالي حضرموت (وثيقة)    الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اختتام تدريب كوادر البريد في مجال مكافحة غسل الأموال
سبأنت نشر في سبأنت يوم 21 - 11 - 2019

اختتمت بصنعاء اليوم دورة تدريبية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لكوادر الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي.
هدفت الدورة التي نظمتها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مدى أربعة أيام إلى رفد 30 مشارك ومشاركة من موظفي الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي بمهارات ومعارف حول جرائم غسل الأموال ودور جهات الرقابة والإشراف وتشكيل وحدات الامتثال ومهامها واختصاصاتها وواجباتها ومسئولياتها وكذا مؤشرات الاشتباه وتقنيات التحليل المالي ومخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المتعلقة بعمل الهيئة والتزاماتها في مجال مكافحة هذه الجرائم .
وفي الاختتام أشار مدير عام الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي محمد علي مرغم إلى أهمية تدريب وتأهيل كوادر الهيئة بما يمكنهم من تنفيذ المتطلبات المحلية والدولية في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
وتطرق إلى الجهود التي تبذلها الهيئة في تطوير العمل من خلال إنشاء وحدة الامتثال وصياغة اللوائح والأنظمة لها وتكوين قاعدة بيانات متكاملة لمساعدة الهيئة على تنفيذ الرقابة على مختلف العمليات التي تتم وبما يسهم في التقليل من مخاطر هذه الجرائم التي تمس بالاقتصاد الوطني .
ولفت إلى استمرار عملية التطوير لخدمات الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي والارتقاء بها وتقديم خدمات متميزة للمواطنين .
وأشاد بالجهود المتميزة التي تبذلها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مختلف المجالات وخاصة تدريب وتأهيل الكوادر في مختلف الجهات ونشر الوعي المجتمعي بخطورة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبما يسهم في تعزيز عمليات المكافحة لها .
وحث المشاركين على تطبيق المهارات والمعارف التي تلقوها في الدورة ونقلها إلى الواقع العملي .. مثمناً جهود المدربين الوطنيين الذين نفذوا هذه الدورة وغيرها من الدورات في مجال مكافحة هذه الجرائم .
من جهته أكد رئيس اللجنة التنظيمية للبرنامج التدريبي القاضي رشيد المنيفي ضرورة تضافر الجهود بين كافة الجهات لمواجهة خطر جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتصدي لكل ما يمكن أن يؤثر على نظامنا المالي والمصرفي والاقتصاد الوطني بشكل عام أو يعرض بلادنا وسلامتها للخطر .
ولفت إلى حجم المخاطر التي تعرضت لها اليمن خلال الفترة الماضية وما يمكن أن تتعرض له في حالة التقصير في تطبيق إجراءات مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
وأشار إلى أن الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي إحدى الجهات المشمولة بتنفيذ قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية من خلال إنشاء وحدة أو إدارة امتثال وتعيين مسئول التزام على مستوى المركز الرئيسي وإنشاء وحدات امتثال في مكاتب المحافظات وكذا إصدار الدليل الإرشادي وتعليمات المكافحة ومؤشرات الاشتباه .
ودعا الهيئة العامة للبريد إلى تكثيف برامج التدريب والتأهيل لموظفيها في هذه الجوانب لضمان سلامة أعمالهم وضمان الامتثال للقانون .. مؤكداً أن اللجنة ستكون عوناً وسنداً للهيئة لتطبيق القانون وتنفيذ البرامج التدريبية والتأهيلية .
وعبر عن أمله في أن تكون الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي في صدارة الجهات الممتثلة لتطبيق القانون ولائحته التنفيذية وتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .. مشيداً بالتزام المتدربين الذين حضروا هذه الدورة من كافة المحافظات وتفاعلهم مع البرنامج .
حضر الاختتام عضو اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ممثل الهيئة العامة للبريد إبراهيم الكبسي.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.