شكوك أمريكية متصاعدة بشأن دور حزب الإصلاح في أمن اليمن والمنطقة (تقرير أمريكي)    لليوم الثاني تواليا ... أجواء حماسية ومنافسات قوية في بطولة أوسان الرمضانية لأبناء الجالية اليمنية في القاهرة    نهايات الإخوان في اليمن تقترب    المجلس الانتقالي الجنوبي يدعو لاحتشاد جماهيري مليوني يوم الجمعة القادم    يوم قال المتقاعدون كلمتهم    السامعي يعزي الدكتور التميمي في وفاة شقيقه    الطب حين يغدو احتواء    جنازة الطين    بيان صادر عن الجمعية اليمنية للإعلام الرياضي    عدن.. صدور قرارين بتعيينات في وزارة الداخلية    قراءة تحليلية لنص أحمد سيف حاشد "فساد ومقاطعة ورقص"    الصحة العالمية: الملاريا والأوبئة الفيروسية ما تزال تهديداً حقيقياً في اليمن    رجل من أقصى المدينة    غزة: منخفض جوي جديد يضرب القطاع ويفاقم معاناة النازحين    أمسية لمقاومة صنعاء تؤكد على أهمية التلاحم الوطني لاستكمال عملية التحرير    استشهاد طفل وإصابة 4 مدنيين بقصف سعودي على صعدة    دوري ابطال اوروبا: ثلاثية سورلوث تقود اتلتيكو مدريد الى تخطي عقبة كلوب بروج    عدن تستعيد جزءًا من الخدمات بعد سنوات من المعاناة    في بني حشيش "لا يُقطف العنب ليؤكل فقط بل يتحول إلى فكرة" .. قصة نجاح جديدة!    عباد يتفقد نشاط مطبخين خيريين في مديرية معين    فجوة علمية بين إيران و"إسرائيل": مهندسون إيرانيون أكثر ب4 أضعاف    القطاع الخاص يوقع اتفاق استراتيجي لتوطين صناعة المنسوجات    عدن.. ضحايا في استهداف طقم أمني قرب مقر قيادة القوات السعودية    نيجيريا تعتزم تصدير نوع جديد من النفط الخام في مارس    رويترز: صفقة صواريخ صينية لإيران تهدد الوجود العسكري الأمريكي    عجل.. الأمن الوطني يضبط خلية مرتبطة بالحوثيين ضمن حراسة وزير الدفاع في عدن    طفح المجاري يغرق مديريات عدن واتهامات بين المرتزقة عن عمل تخريبي    الجمعية اليمنية لحماية المستهلك تحذر من استخدام شراب توسيفان    دراسة تكشف سبب غير متوقع وراء تفاقم قصر النظر عالمياً    المحاضرة الرمضانية السابعة لقائد الثورة 1447ه (نص + فيديو)    صنعاء.. معاناة صامتة لأسر أنهكها الجوع    بدء مشروع زراعة 50 مفصلا صناعيا في مستشفى مارب العام    رصد تسلل سفن مشبوهة مرتبطة بإيران إلى مينائي رأس عيسى والصليف بالحديدة    "حياة عدن" ينشر تفاصيل مصرع 16 شخصاً بحادث تصادم مروّع في أبين    وترجّل الفاروق صديق الطفولة والشباب دون وداع    الأمم المتحدة: انتهاكات الحوثيين بحق موظفينا أثرت على وصول المساعدات الإنسانية    ضحايا في حادث سير مروع بأبين.. احتراق باص ركاب إثر تصادم عنيف مع شاحنة    صعدة تُحيي الذكرى السنوية ال19 لرحيل العلامة الحجة مجد الدين المؤيدي    صنعاء.. جمعية الصرافين تعيد التعامل مع منشأة صرافة    الأرصاد: أجواء صحوة وباردة نسبياً على عدد من المحافظات    عرض خرافي.. لابورتا يكشف سرا عن صفقة لبيع لامين جمال    الترطيب الذكي في رمضان: كيف تشرب الماء دون إجهاد كليتيك؟    مواجهات صعبة تنطلق في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا    مضان شهر القرآن (3): "النية تجارة العلماء".. كيف نجعل من تلاوتنا منهج حياة؟    انطلاق بطولة" يو" الأولى المفتوحة للبادل بصنعاء    قناة دولية: تصاعد نوعي لقوة الحوثي للسيطرة على المخا يقابله عجز ميداني لشرعية العليمي    قراءة تحليلية لنص أحمد سيف حاشد «كوابيس وخيبات»    الإعلان عن مبلغ زكاة الفطرة لهذا العام 1447 ..    تدشين توزيع 10 آلاف شتلة لوزيات وفواكه بالقطاع الشرقي    مصادر: انقطاعات الإنترنت مرتبطة بصيانة وتحديثات لخدمة «يمن فور جي»    شركة الغاز تعلن مضاعفة الإمدادات لعدة محافظات وتدعو السلطات المحلية لمنع أي تلاعب    علوم المسلمين أسست للنهضة الأوروبية    وزير الشباب والرياضة يوجّه بالبدء في ترتيبات انطلاق بطولة "المريسي" الرمضانية بعدن    افتتاح توسعة تاريخية للرواقين الجنوبي والغربي بالجامع الكبير بصنعاء    تراجع الازدحام في منفذ الوديعة الحدودي    المنتخب الوطني الأول يدشن معسكره الداخلي استعداد للجولة الأخيرة لتصفيات آسيا    فنانون عالميون يطالبون مهرجان برلين بموقف ضد جرائم "إسرائيل" في غزة    سوء فهم أم عجز أكاديمي خليجي؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اختتام دورة بصنعاء لجهات إنفاذ القانون حول مكافحة غسل الأموال
سبأنت نشر في سبأنت يوم 30 - 12 - 2020

اختتمت اليوم بصنعاء دورة تدريبية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لجهات إنفاذ القانون .
هدفت الدورة التي نظمتها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مدى خمسة أيام إلى رفد 40 مشاركاً ومشاركة من جهات إنفاذ القانون بمهارات ومعارف ومعلومات حول الطبيعة القانونية لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتعرف المشاركون على أدوار أجهزة الأمن وهيئة مكافحة الفساد والنيابة العامة ووحدة جمع المعلومات المالية في مكافحة هذه الجرائم وطرق وأساليب جمع المعلومات والتحري وتقنيات التحقيق في هذه القضايا والتكييف القانوني لهذه الجرائم .
وفي الاختتام أشار مقرر اللجنة الوطنية القاضي رشيد المنيفي إلى أهمية الدورة في تعزيز مهارات كوادر جهات إنفاذ القانون في كيفية التعامل مع قضايا وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ولفت إلى ضرورة تطبيق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية للمساهمة في رفع درجة ومؤشرات الفعالية وبما ينعكس إيجاباً على وضع بلادنا ويمهد لرفعها من القائمة الرمادية للعقوبات.
وأكد أن اللجنة الوطنية لن تالو جهداً في مواجهة هذه الجرائم وكل ما من شأنه المساس بالاقتصاد الوطني.
وأوضح المنيفي أن الدورة جاءت اختتاماً للبرنامج التدريبي الذي نفذته اللجنة خلال العامين 2019م - 2020م واشتمل على 15 دورة تدريبية استفاد منها 804 متدربين ومتدربات من مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
وبين أن البرنامج هدف إلى نشر الوعي بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وخطورتها وتنمية مهارات وقدرات المختصين والكوادر في تلك الجهات.
ونوه إلى أن التنوع الكبير في عدد ونوعية المتدربين يعتبر خطوة متقدمة تسعى من خلالها اللجنة إلى توضيح مخاطر جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تتسبب في تقويض النظام المالي والاقتصادي والمصرفي ونشر الجريمة والفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار وإقلاق السكينة العامة.
وذكر المنيفي أن اللجنة تستعد لتنفيذ البرنامج التدريبي للعام 2021م وسيتضمن دورات تدريبية تخصصية وتوعوية تستهدف أكثر من الف و250 متدرباً ومتدربة.
من جهته أشاد مدير عام معهد الدراسات المصرفية عبد الغني السماوي بجهود اللجنة الوطنية في تدريب وتأهيل كوادر مختلف الجهات، مشيراً إلى ضرورة تضافر الجهود وتكاملها بين كافة الأجهزة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ولفت إلى خطورة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب على الاقتصاد والأمن.. مؤكداً استعداد المعهد للتعاون مع اللجنة في تنفيذ البرامج التدريبية وتقديم كافة الاستشارات والتسهيلات اللازمة.
ودعا السماوي المتدربين إلى تطبيق كل ما تلقوه من مهارات ومعارف في الواقع العملي بما ينعكس على جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي الختام تم توزيع الشهادات على المشاركين.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.