الجريمة المزدوجة    دعوة جنوبية لعدم توريد الأموال للبنك المركزي اليمني حتى إصلاح منظومة الفساد    مشاريع نوعية تنهض بشبكة الطرق في أمانة العاصمة    دلالات كشف خلية التجسس الأمريكية الإسرائيلية السعودية    الهجرة الدولية تعلن استئناف رصد حركة الهجرة في اليمن    الصين تختبر نظريا ما كشفه عمليا بحرُ اليمن! هل تتمكن من اغراق حاملة الطائرات؟    ارشادات صحية حول اسباب جلطات الشتاء؟    صلح قبلي ينهي قضية عيوب وعتوب بين اسرتين من إب و صنعاء    قبائل تهامة ومستبأ في حجة تؤكد الجاهزية لمواجهة أي تصعيد    ترامب والجولاني وقبعة "ماغا".. دمية الإرهاب في حضن المشروع الأميركي الإسرائيلي    النفط يتجاوز 65 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 3 نوفمبر    انتقالي الطلح يقدم كمية من الكتب المدرسية لإدارة مكتب التربية والتعليم بالمديرية    قراءة تحليلية لنص "خطوبة وخيبة" ل"أحمد سيف حاشد"    الهيئة النسائية في بني مطر تحيي الذكرى السنوية للشهيد    مواطنون يعثرون على جثة مواطن قتيلا في إب بظروف غامضة    اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة    توتر عسكري بين العمالقة ودرع الوطن العليمية بسبب شحنة أسلحة مهربة    حضرموت: ركيزة الاستقرار الجنوبي في وجه المؤامرات المشبوهة    لملس يبحث مع وفد حكومي هولندي سبل تطوير مؤسسة مياه عدن    رئيس انتقالي أبين يلتقي قائد حزام زنجبار لمناقشة الأوضاع الأمنية بالمديرية    استمرار اعتصام الجرحى العسكريين في مدينة مأرب    الحديدة أولا    الحرارة المحسوسة تلامس الصفر المئوي والأرصاد يحذر من برودة شديدة على المرتفعات ويتوقع أمطاراً على أجزاء من 5 محافظات    الاتصالات تنفي شائعات مصادرة أرصدة المشتركين    رئيس بوروندي يستقبل قادة الرياضة الأفريقية    استبعاد لامين جمال من منتخب إسبانيا بعد اعلان برشلونة اصابته    مصر تخنق إثيوبيا دبلوماسياً من بوابة جيبوتي    الشاذلي يبحث عن شخصية داعمة لرئاسة نادي الشعلة    مليشيا الحوثي الإرهابية تقتحم مقر هيئة طبية دولية بصنعاء وتحتجز موظفيها    جولف السعودية تفتح آفاقاً جديدة لتمكين المرأة في الرياضة والإعلام ببطولة أرامكو – شينزن    القبض على المتهمين بقتل القباطي في تعز    حكاية وادي زبيد (2): الأربعين المَطّارة ونظام "المِدَد" الأعرق    ريال مدريد يقرر بيع فينيسيوس جونيور    نائب وزير الشباب والرياضة يطلع على الترتيبات النهائية لانطلاق بطولة 30 نوفمبر للاتحاد العام لالتقاط الاوتاد على كأس الشهيد الغماري    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    قوة "حماية الشركات"... انتقائية التفعيل تخدم "صفقات الظلام" وتُغيب العدالة!    لصوصية طيران اليمنية.. استنزاف دماء المغتربين (وثيقة)    عدن في قلب وذكريات الملكة إليزابيث الثانية: زيارة خلدتها الذاكرة البريطانية والعربية    البروفيسور الترب يحضر مناقشة رسالة الماجستير للدارس مصطفى محمود    الدراما السورية في «حظيرة» تركي آل الشيخ    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    قراءة تحليلية لنص "خصي العقول" ل"أحمد سيف حاشد"    الجدران تعرف أسماءنا    تسعة جرحى في حادث مروع بطريق عرقوب شقرة.. فواجع متكررة على الطريق القاتل    عالم أزهري يحذر: الطلاق ب"الفرانكو" غير معترف به شرعا    سؤال المعنى ...سؤال الحياة    بوادر معركة إيرادات بين حكومة بن بريك والسلطة المحلية بالمهرة    الدوري الايطالي: الانتر يضرب لاتسيو في ميلانو ويتصدر الترتيب برفقة روما    الدوري الاسباني: برشلونة يعود من ملعب سلتا فيغو بانتصار كبير ويقلص الفارق مع ريال مدريد    تيجان المجد    ثقافة الاستعلاء .. مهوى السقوط..!!    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد    كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟    مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاعلام الاقتصادي يتبنى إنشاء شبكة مكافحي غسل الأموال وتمويل الإرهاب في اليمن
التغيير نشر في التغيير يوم 14 - 08 - 2011

أعلن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي عن البدء بإنشاء شبكة مكافحي غسل الأموال وتمويل الإرهاب في اليمن وذلك عقب لقاء تقييمي لإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في اليمن مع مسئولي وحدات مكافحة غسل الأموال في البنوك اليمنية اليوم.
وأوضح المركز في بلاغ صحفي أن الشبكة تهدف إلى تجميع جهود مكافحي غسل الأموال في مختلف الجهات المعنية بذلك وبما يساهم في تطوير آليات الرقابة والكشف عن جرائم غسل الأموال وبما يعزز من قدرات العاملين والخبراء في هذا المجال.
وناقش الاجتماع مع مسئولي وحدت مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الإجراءات المتبعة من قبل البنوك في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والنتائج التي حققتها الوحدات في هذا المجال.
وأكد رئيس وحدة جمع المعلومات حول غسل الاموال في البنك المركزي وديع السادة تراجع عدد الاخطارات المقدمة من البنوك حول عمليات غسل الاموال خلال العام الجاري. وقال : كان يفترض ان يكون العكس ويزداد العدد، مشيدا بدور بعض البنوك في تطوير كفاءة وحداتها فيما يتعلق بمكافحة غسل الاموال.
من جانبهم شدد المشاركون في الاجتماع على ضرورة التعاون في المعلومات بين وحدات مكافحة غسل الاموال في البنوك المختلفة للتقليل من مخاطر جرائم غسل الاموال.
وناقش المشاركون أهمية إنشاء نافذة الكترونية تتضمن كافة المعلومات الحديثة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي، مؤكدين ضرورة تطوير برنامج تأهيلية متقدمة للعاملين في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يواكب التطورات المتسارعة في مجال الجريمة المنظمة وجرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب.
وينفذ المركز برنامج تدريبي لوحدات مكافحة غسل الأموال في البنوك اليمنية بالتعاون مع مبادرة الشراكة الشرق أوسطية " MEPI" وبالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب في اليمن، حيث نظم خلال الفترة الماضية دورات تدريبية حول المهارات الحديثة في التعامل مع قضايا غسل الاموال.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.