بيان إشهار المجلس العام والمكتب السياسي للتكتل الوطني الحر للمقاومة الجنوبية    أمين العاصمة ومحافظو المحافظات يهنئون قائد الثورة والرئيس المشاط بحلول شهر رمضان    نائب وزير العدل يهنئ قائد الثورة والرئيس المشاط بحلول شهر رمضان المبارك    بزشكيان يؤكد عدم تخلي ايران أبداً عن برنامجها النووي السلمي    مفتاح يحث الرياض لتسليم الرواتب .. ويعد الشعب بنهاية قريبة لمعاناته    ذمار.. شركة الغاز تدشّن المرحلة الأولى من استبدال الأسطوانات التالفة    المبعوث الأممي يدعو إلى إحراز تقدم في ملف الأسرى باليمن    (فريمكس) التابعة لمجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تستحوذ على 60% من أسهم (جلف نيو كير) في السعودية    قائد الثورة يهنئ الشعب اليمني والأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك    عدن.. وزارة الاوقاف تحدد موعد أول أيام رمضان    آثار اليمن تُهرَّب عبر البحر... والمتاحف التي تعرضها تجني آلاف الدولارات    فلكي يمني: الأربعاء غرة رمضان وفق الحسابات الفلكية    هاني بن بريك يعلن قرب عودة بث "عدن المستقلة" وإذاعة "هنا عدن" ويتوعد بكشف أي استهداف لهما    قائد لواء يمني يستولي على ثمانين مليون ريال سعودي في مأرب ويهربها الى صنعاء    أفق لا يخص أحداً    تعز تختنق عطشًا قبيل رمضان.. أسعار صهاريج المياه تقفز إلى 100 ألف ريال    الارصاد يحذر المزارعين من اثار الصقيع ويتوقع اجواء شديدة البرودة على المرتفعات    النعمان: انضمام اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي"أمر طبيعي" لكنه مرهون بتسوية شاملة    الذهب يتراجع 2% والفضة تخسر 3% مع ارتفاع الدولار    حملة إلكترونية واسعة حول تجويع السعودية لليمنيين    حكم جائر بالمليارات على موظف صغير في مطار عدن مقارنة بإهداء العليمي للحوثيين أربع طائرات    59 قتيلاً وأكثر من 16 ألف نازح جراء الإعصار "جيزاني" في مدغشقر    تحذيرات أوروبية: "أرض الصومال" سيتحول لقاعدة صهيونية    بسيناريو مجنون" جيرونا يقتل أحلام برشلونة.. ويبقي ريال مدريد في الصدارة    تكريم مدربي الدورة التنشيطية لكمال الاجسام    مباريات الملحق المؤهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا    شرطة المرور توجّه بضبط المتسببين بإغلاق الشوارع أثناء افتتاح المحلات    تلاحم الجبل والساحل.. حشود الضالع تؤكد استحالة كسر إرادة الجنوب    احتجاجات الضالع في الميزان الأوروبي.. اختبار لمصداقية النظام الدولي    وزير سابق: الاستقلال الجنوبي سقف لا يجوز التفريط به    أمن محافظة إب يضبط متهماً بقتل طفل في مديرية السبرة    بدأ إجراءات التسجيل بمركز اللغات بجامعة 21 سبتمبر    هلال رمضان بين الحساب الفلكي والرؤية الشرعية: قراءة في معطيات "الثلاثاء"    اليمنية توضح حول أسباب تأخير الرحلات وتعديل المواعيد    ذلك المساء... حين أعاد الله تعريفي لنفسي..!!    دمعة الرئيس المشاط    حريق مفاجئ يضرب سفينة شحن في ميناء سقطرى    "عمر" يفقد ساقيه ويقاتل من أجل حياة طبيعية في غزة    توني يبعث برسالة إلى توخيل .. أرغب كثيرا في اللعب في المونديال    رافينيا: مبابي هو هداف مرعب    "بهدفين نظيفين.. فريق الاتصالات يقص شريط افتتاح بطولة 'الصماد' بملعب الظرافي    تفاصيل إحباط تهريب أكبر شحنات الكبتاجون في سواحل الصبيحة    الارصاد يتوقع صقيعاً على مناطق محدودة من المرتفعات وعوالق ترابية على الصحارى والسواحل    السيد خواجه الربّان    مرض الفشل الكلوي (41)    عبدالكريم الشهاري ينال الماجستير بامتياز من جامعة الرازي عن دور رأس المال الفكري في تطوير شركات الأدوية    القائم بأعمال الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي يلتقي نقيب الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين    رمضان يا خير الشهور    تعز.. معلمون يشكون من استمرار الاستقطاعات من مرتباتهم رغم إحالتهم إلى التقاعد دون صرف مستحقاتهم    كيف يساعدك الصيام على التخلص من إدمان السكريات؟    السامعي يعزي رئيس المجلس السياسي الاعلى بوفاة والدته    على أبواب رمضان: العالم يحتفل والجنوب ينتظر فرجاً لا يأتي    إطلاق حملة تكريم ودعم أسر شهداء عملية المستقبل الواعد    التضامن مع حاشد شهادة على الوفاء    هيئة الآثار: لا وجود لكهف أو كنوز في الدقراري بعمران    الجمعية اليمنية لمرضى الثلاسيميا تحذر من نفاد الأدوية الأساسية للمرضى    ارسنال يهزم سندرلاند3-0 وتشيلسي يفوز علي ولفرهامبتون 3-1 في الدوري الانجليزي    إب.. فريق "صقور بعدان" يتوج ببطولة كأس "بعدان" ال 18 بحضور جماهيري واسع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مركز اقتصادي يتبنى إنشاء شبكة مكافحي غسل الأموال وتمويل الإرهاب في اليمن
الاشتراكي نت نشر في الاشتراكي نت يوم 14 - 08 - 2011

أعلن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي عن البدء بإنشاء شبكة مكافحي غسل الأموال وتمويل الإرهاب في اليمن وذلك عقب لقاء تقييمي لإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في اليمن مع مسئولي وحدات مكافحة غسل الأموال في البنوك اليمنية اليوم.
وأوضح المركز في بلاغ صحفي أن الشبكة تهدف إلى تجميع جهود مكافحي غسل الأموال في مختلف الجهات المعنية بذلك وبما يساهم في تطوير آليات الرقابة والكشف عن جرائم غسل الأموال وبما يعزز من قدرات العاملين والخبراء في هذا المجال.
وناقش الاجتماع مع مسئولي وحدت مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الإجراءات المتبعة من قبل البنوك في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والنتائج التي حققتها الوحدات في هذا المجال.
وأكد رئيس وحدة جمع المعلومات حول غسل الاموال في البنك المركزي وديع السادة تراجع عدد الاخطارات المقدمة من البنوك حول عمليات غسل الاموال خلال العام الجاري. وقال : كان يفترض ان يكون العكس ويزداد العدد، مشيدا بدور بعض البنوك في تطوير كفاءة وحداتها فيما يتعلق بمكافحة غسل الاموال.
من جانبهم شدد المشاركين في الاجتماع على ضرورة التعاون في المعلومات بين وحدات مكافحة غسل الاموال في البنوك المختلفة للتقليل من مخاطر جرائم غسل الاموال.
وناقشوا أهمية إنشاء نافذة الكترونية تتضمن كافة المعلومات الحديثة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي، مؤكدين ضرورة تطوير برنامج تأهيلية متقدمة للعاملين في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يواكب التطورات المتسارعة في مجال الجريمة المنظمة وجرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب.
وينفذ المركز برنامج تدريبي لوحدات مكافحة غسل الأموال في البنوك اليمنية بالتعاون مع مبادرة الشراكة الشرق أوسطية " MEPI " وبالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب في اليمن، حيث نظم خلال الفترة الماضية دورات تدريبية حول المهارات الحديثة في التعامل مع قضايا غسل الاموال.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.