باقون في حضرموت: الانتقالي يتحدى دعوات الانسحاب    الجنوب العربي بين اداره الازمه وسبل حلها    المغرب يفتتح كأس إفريقيا 2025 بهدفين رائعين في شباك جزر القمر    لماذا من حق الجنوبيين إعلان دولتهم؟    برونزيتان لليمن في بطولة رفع الأثقال بقطر    افتتاح 19 مشروع مياه تعمل بالطاقة الشمسية في الحديدة    أكدوا على إذكاء روح الجهاد وإعلان التعبئة لمواجهة قوى الطاغوت..علماء اليمن يهدرون دم كل من يسيء للقرآن الكريم    وثائق عرفية وقبلية من برط اليمن "26"    إدانة محلية وأممية لنزعة «بن غفير» الإجرامية    غزة هاشم وظلم ذوي القربى    عندما تنزف الأوطان..!!    وقفة خاصة    المؤتمر العلمي الثامن للمركز العسكري للقلب.. نجاح كبير وتميز منقطع النظير    خلال مراسم تشييع جثمان الصحفي الأميري.. المشيعون: الإعلام اليمني فقد أحد الأقلام الحرة التي حملت هموم الوطن    بهويته الإيمانية.. شعب الحكمة والإيمان ينتصر للقرآن    مرض الفشل الكلوي (33)    دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة تنعي الصحفي عبدالقوي الأميري    نقابة الصحفيين اليمنيين تنعى الصحفي عبدالقوي الأميري    شكاوى من مماطلة حوثية بتنفيذ حكم الإعدام بحق مدان قتل ثلاثة أطفال    فرنسا تجدد عمها لوحدة اليمن وسلامة أراضيه    القائم بأعمال وزير الاقتصاد يلتقي ملاك وممثلي معامل الدباغة ومصانع الجلديات    برشلونة يبتعد بقمة الليجا ب 46 نقطة بعد إسقاط فياريال بثنائية    اتحاد حضرموت يتصدر تجمع سيئون بعد تغلبه على 22 مايو في دوري الدرجة الثانية    وزارة المالية تعلن إطلاق تعزيزات مرتبات موظفي القطاعين المدني والعسكري    تدشين البطولة المفتوحة للرماية للسيدات والناشئات بصنعاء    السقطري يترأس اجتماعًا موسعًا لقيادات وزارة الزراعة والثروة السمكية ويشيد بدور القوات الجنوبية في تأمين المنافذ ومكافحة التهريب والإرهاب    محافظ الحديدة يفتتح 19 مشروع مياه في مركز المحافظة ب 81.2 مليون ريال    رئيس انتقالي لحج "الحالمي" يُعزي في وفاة التربوي القدير الأستاذ غازي عباس عبود    محافظ عدن يوقّع اتفاقية بناء الدور الرابع بكلية طب الأسنان – جامعة عدن    البنك المركزي يوقف التعامل مع منشأة صرافة ويعيد التعامل مع أخرى    الأرصاد: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وتوقعات بتشكل الصقيع    تقرير أممي: ثلث الأسر اليمنية تعيش حرمانًا غذائيًا حادًا    المهرة.. مقتل امرأة وطفلين في انفجار قنبلة يدوية داخل منزل    مع ضغط النزوح من حضرموت.. دعوات رسمية إلى سرعة الاستجابة لاحتياجات النازحين بمأرب    اللجنة الوطنية للمرأة بصنعاء تكرّم باحثات "سيرة الزهراء" وتُدين الإساءة الأمريكية للقرآن الكريم    الصحفي والقيادي الاعلامي الكبير الدكتور عبدالحفيظ النهاري    الصحفي والقيادي الاعلامي الكبير الدكتور عبدالحفيظ النهاري    بمقطع فيديو مسرب له ولشقيقاته.. عبدالكريم الشيباني ووزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار في ورطة..!    وفاة الصحفي الاميري بعد معاناة طويلة مع المرض    تحذيرات جوية من انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة    الحديدة: انطلاق مشروع المساعدات النقدية لأكثر من 60 ألف أسرة محتاجة    الجرح الذي يضيء    رحيل الفنانة المصرية سمية الألفي عن 72 عاما    معلومات حول الجلطات في الشتاء وطرق الوقاية    عاجل: إعلان أمريكي مرتقب يضع الإخوان المسلمين على حافة التصنيف الإرهابي    ميرسك تعبر البحر الأحمر لأول مرة منذ عامين وتدرس عودة تدريجية    مهرجان ثقافي في الجزائر يبرز غنى الموسيقى الجنوبية    الموسيقى الحية تخفف توتر حديثي الولادة داخل العناية المركزة    "المحرّمي" يُعزِّي في وفاة السفير محمد عبدالرحمن العبادي    بالتزامن مع زيادة الضحايا.. مليشيا الحوثي تخفي لقاحات "داء الكلب" من مخازن الصحة بإب    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    انعقاد الاجتماع الفني لبطولة مديريات محافظة تعز - 2026 برعاية بنك الكريمي    المغرب يتوج بطلاً لكأس العرب بانتصاره المثير على منتخب الاردن    لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث    اتحاد كرة القدم يعلن استكمال تحضيراته لانطلاق دوري الدرجة الثانية    تحرير حضرموت: اللطمة التي أفقدت قوى الاحتلال صوابها    بدعم سعودي.. مشروع الاستجابة العاجلة لمكافحة الكوليرا يقدم خدماته ل 7,815 شخصا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اختتام دورة في مكافحة جرائم غسيل الأموال المتصلة والمتحصلة من جرائم الفساد
سبأنت نشر في سبأنت يوم 31 - 03 - 2022

اختتمت بالهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد اليوم دورة تدريبية حول مكافحة جرائم غسيل الأموال المتصلة والمتحصلة من جرائم فساد، نظمتها الهيئة بالتعاون مع المعهد المصرفي خلال الفترة "19 – 31" مارس الجاري.
هدفت الدورة بتنفيذ مدربين من وحدة جمع المعلومات المالية في البنك المركزي ولجنة مكافحة غسل الأموال، إكساب 32 من موظفي هيئة مكافحة الفساد والملتحقين بالبرنامج التدريبي من التخصصات القانونية والمحاسبية والتحليل المالي وتقنية المعلومات في دائرتي الوقاية والمنع، والتحري والتحقيق التابعة للهيئة، معارف ومهارات في التعامل مع جرائم غسل الأموال وتدابير مكافحتها.
واحتوت الدورة على التحليل الفني والمالي للعمليات المشبوهة، وإجراءات وتدابير الحجز على الأموال والأصول، والاعتمادات المستندية ومواجهة عمليات استغلال الاعتمادات المستندية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب والفساد، ومهارات الفحص والمراجعة والتحليل المالي في قضايا غسل الأموال.
وفي الاختتام أوضح رئيس الهيئة القاضي مجاهد أحمد عبدالله، أن انعقاد الدورة يأتي في إطار تنفيذ مضامين الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2022 - 2026م في مجال التدريب وبناء القدرات والتعليم المستمر وخطة الهيئة للعام 2022.
واعتبر الدورة تجسيداً للشراكة الحقيقية بين الهيئة والبنك المركزي اليمني عبر المعهد المصرفي ووحدة جمع المعلومات المالية .. مشيراً إلى ما تكتسبه الدورة من أهمية في مفرداتها المتعلقة بمكافحة جرائم غسل الأموال المتحصلة من جرائم الفساد وآليات الضبط والحجز على الأموال والفحص والتحليل المالي.
ولفت رئيس الهيئة، إلى أهمية التدريب والتأهيل وبناء القدرات لموظفي الهيئة بمختلف مستوياتهم وكذا الملتحقين بالتدريب فيها، ومواكبة كافة المستجدات والتطورات والتجارب الدولية .. لافتاً إلى أن التقدّم الحاصل في مجال تكنولوجيا المعلومات وتقنيات وأساليب مكافحة الفساد يصاحبه تقدّم متسارع في جرائم الفساد وأساليبه الحديثة والمتطورة واستخدام الوسائل الالکترونية الحديثة في العمليات المصرفية.
من جانبه أوضح عميد المعهد المصرفي عبدالغني السماوي، أن الدورة تأتي تجسيداً للشراكة مع المعهد لتلبية الاحتياجات التدريبية والنوعية للهيئة والحرص على انتقاء مواضيعها التدريبية والفريق التدريبي المتخصص.
ولفت إلى أن الفترة المقبلة ستكون غنية وحافلة بسلسلة من البرامج التدريبية بالشراكة بين هيئة مكافحة الفساد والمعهد المصرفي.
بدورها أشارت مدير التدريب في الهيئة اسمهان الارياني، إلى أن عقد مثل هذه الدورات في الهيئة تكتسب بعداً في سد فجوات الاحتياج التدريبي للمعنيين بالتحقيق في جرائم الفساد بالنظر إلى جرائم غسل الأموال.
حضر الاختتام أمين عام الهيئة القاضي عبدالرحمن يحيى المتوكل وعدد من رؤساء الدوائر ومدراء العموم في الهيئة، وعدد من المدربين والمختصين في المعهد.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.