الزهري يقود حملة رقابية واسعة في خور مكسر لضبط الأسعار تسفر عن تحرير 64 مخالفة    القوات الجنوبية تكبد مليشيا الحوثي خسائر فادحة بالضالع    حكومة التغيير والبناء .. رؤية واقعية تستجيب لاحتياجات المواطنين    الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية وهبوب رياح شديدة السرعة    طارق ذياب ينضم إلى فريق برنامج "الثمانية" محللاً فنياً    الموعد والقناة الناقلة لقرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية    انتقالي الضالع يدشن المرحلة الثالثة من تمكين المرأة اقتصادياً    تفشي موجة جديدة من الأمراض الوبائية في مناطق سيطرة المليشيا    تعز.. نقطة عسكرية تحتجز نائب مدير موانئ الحديدة وأسرته والمحور يرفض توجيهات المحافظ    استئناف أعمال الترميم والصيانة في قلعة القاهرة التاريخية بتعز    حين يكون القاضي على قدر من الحكمة والاحترام للقانون وتغليب المصلحة العامة    فؤاد الحميري، له من اسمه نصيب    "بعد الهاتريك".. رونالدو يؤكد أنه لا يزال في قمة لياقته البدنية    إصلاح الكهرباء: الاقتصاد لا يبنى في الظلام    عشر سنوات من العش والغرام واليوم فجأة ورقة طلاق    هل هما شخص واحد.. الشبه الكبير بين البغدادي والشيباني    حكايتي مع الرئاسة التلالية الأولى (2-2)    إيطاليا تعطي الضوء الأخضر لمشروع ب5،15 مليار دولار لبناء أطول جسر معلّق في العالم    يوليو 2025 يدخل قائمة الأشهر الأشد حرًا عالميًا    دراسة صادمة: "تشات جي بي تي" يوجه المراهقين إلى سلوكيات خطيرة وانتحارية    لهايات للبالغين تنتشر في الصين لتخفيف التوتر والإقلاع عن التدخين    وزارة الثقافة والسياحة تنعي الشاعر والباحث والناقد كريم الحنكي    "أكسيوس": اجتماع أوكراني أمريكي أوروبي يسبق قمة بوتين ترامب    مركزي عدن المحتلة يغرق السوق بعملة جديدة وسط اقترابه من الإفلاس    حان الوقت للفصل بين الهويات اليمنية والجنوبية    لا قوات التحالف و وزارة الدفاع تستطيع الدخول إلى وادي حضرموت    إذا أقيل الشاعري فعلى كل جنوبي ان يستعد لحلاقة رأسه    بيت هائل.."نحن الدولة ونحن نقود البلد وهم يتبعونا!!"    الترب يعزّي في وفاة الشاعر والأديب كريم الحنكي    إيران.. ونجاح صفقة S-500 ودورها في تغيير موازين القوى (2)    المدينة التي لن تركع (2): مأرب.. من جبهة مقاومة إلى نموذج دولة    تير شتيجن يستعيد شارة القيادة    مهرجان القاهرة السينمائي يطلق «CAIRO'S XR»    وزراء خارجية 5 دول يرفضون خطة إسرائيل احتلال غزة    المدرسة الديمقراطية تكرم الصحفي حسن الوريث    العديني:تحويل مسار الخطاب الإعلامي بعيدًا عن مواجهة الانقلاب يصب في مصلحة المليشيا    رسميا: بوتافوغو البرازيلي يضم الحارس المخضرم نيتو    وديا ... تشيلسي يتخطى ليفركوزن    السهام يكتسح النور بخماسية في بطولة بيسان    مأرب تحتضن العرس الجماعي الأول ل 260 عريساً وعروس من أبناء البيضاء    وفاة ستة مواطنين بينهم نائب رئيس جامعة لحج في حادث مروّع بطور الباحة    مستشفى الثورة… حين يتحوّل صرح العلاج إلى أنقاض    إعلاميون ونشطاء يحيون أربعينية فقيد الوطن "الحميري" ويستعرضون مأثره    الأمم المتحدة تعلن وصول سوء التغذية الحاد بين الأطفال بغزة لأعلى مستوى    القبض على 5 متورطين في أعمال شغب بزنجبار    الذهب يسجل مستويات قياسية مدعومًا بالرسوم الجمركية الأمريكية    تفشي فيروس خطير في ألمانيا مسجلا 16 إصابة ووفاة ثلاثة    اكتشاف معبد عمره 6 قرون في تركيا بالصدفة    دراسة تحذّر من خطر شاشات الهواتف والتلفاز على صحة القلب والشرايين!    إنسانية عوراء    في تريم لم تُخلق النخلة لتموت    تغاريد حرة .. عندما يسودنا الفساد    وسط تصاعد التنافس في تجارة الحبوب .. وصول شحنة قمح إلى ميناء المكلا    محافظ إب يدشن أعمال التوسعة في ساحة الرسول الأعظم بالمدينة    اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي    مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اختتام دورة في مكافحة جرائم غسيل الأموال المتصلة والمتحصلة من جرائم الفساد
سبأنت نشر في سبأنت يوم 31 - 03 - 2022

اختتمت بالهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد اليوم دورة تدريبية حول مكافحة جرائم غسيل الأموال المتصلة والمتحصلة من جرائم فساد، نظمتها الهيئة بالتعاون مع المعهد المصرفي خلال الفترة "19 – 31" مارس الجاري.
هدفت الدورة بتنفيذ مدربين من وحدة جمع المعلومات المالية في البنك المركزي ولجنة مكافحة غسل الأموال، إكساب 32 من موظفي هيئة مكافحة الفساد والملتحقين بالبرنامج التدريبي من التخصصات القانونية والمحاسبية والتحليل المالي وتقنية المعلومات في دائرتي الوقاية والمنع، والتحري والتحقيق التابعة للهيئة، معارف ومهارات في التعامل مع جرائم غسل الأموال وتدابير مكافحتها.
واحتوت الدورة على التحليل الفني والمالي للعمليات المشبوهة، وإجراءات وتدابير الحجز على الأموال والأصول، والاعتمادات المستندية ومواجهة عمليات استغلال الاعتمادات المستندية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب والفساد، ومهارات الفحص والمراجعة والتحليل المالي في قضايا غسل الأموال.
وفي الاختتام أوضح رئيس الهيئة القاضي مجاهد أحمد عبدالله، أن انعقاد الدورة يأتي في إطار تنفيذ مضامين الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2022 - 2026م في مجال التدريب وبناء القدرات والتعليم المستمر وخطة الهيئة للعام 2022.
واعتبر الدورة تجسيداً للشراكة الحقيقية بين الهيئة والبنك المركزي اليمني عبر المعهد المصرفي ووحدة جمع المعلومات المالية .. مشيراً إلى ما تكتسبه الدورة من أهمية في مفرداتها المتعلقة بمكافحة جرائم غسل الأموال المتحصلة من جرائم الفساد وآليات الضبط والحجز على الأموال والفحص والتحليل المالي.
ولفت رئيس الهيئة، إلى أهمية التدريب والتأهيل وبناء القدرات لموظفي الهيئة بمختلف مستوياتهم وكذا الملتحقين بالتدريب فيها، ومواكبة كافة المستجدات والتطورات والتجارب الدولية .. لافتاً إلى أن التقدّم الحاصل في مجال تكنولوجيا المعلومات وتقنيات وأساليب مكافحة الفساد يصاحبه تقدّم متسارع في جرائم الفساد وأساليبه الحديثة والمتطورة واستخدام الوسائل الالکترونية الحديثة في العمليات المصرفية.
من جانبه أوضح عميد المعهد المصرفي عبدالغني السماوي، أن الدورة تأتي تجسيداً للشراكة مع المعهد لتلبية الاحتياجات التدريبية والنوعية للهيئة والحرص على انتقاء مواضيعها التدريبية والفريق التدريبي المتخصص.
ولفت إلى أن الفترة المقبلة ستكون غنية وحافلة بسلسلة من البرامج التدريبية بالشراكة بين هيئة مكافحة الفساد والمعهد المصرفي.
بدورها أشارت مدير التدريب في الهيئة اسمهان الارياني، إلى أن عقد مثل هذه الدورات في الهيئة تكتسب بعداً في سد فجوات الاحتياج التدريبي للمعنيين بالتحقيق في جرائم الفساد بالنظر إلى جرائم غسل الأموال.
حضر الاختتام أمين عام الهيئة القاضي عبدالرحمن يحيى المتوكل وعدد من رؤساء الدوائر ومدراء العموم في الهيئة، وعدد من المدربين والمختصين في المعهد.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.