كشف المستور.. مشروع ال 100 ميجاوات بحضرموت صفقة فساد بغطاء الدعم السعودي    إيطاليا تعرض استضافة محادثات بين لبنان وإسرائيل    تعز.. انهيارات صخرية وانزلاقات طينية في جبل حبشي تلحق أضرارًا بالممتلكات وتعرقل حركة السير    حجة.. شرطة المحابشة توضح بشأن حادثة انتحار فتاة بالقفز من سطح منزل والدها    لن ننساك    وزير الصناعة:حريصون على دعم المشاريع التي تسهم في بناء قدرات الشباب    3 بذور طبيعية تعيد التوازن للهضم بعد الوجبات الثقيلة    "فيديو".. السيول تغرق ميدان التحرير بصنعاء وتحوله الى مستنقع    خسارة مئات آلاف الكتب إثر قصف مباشر على ضاحية بيروت    مصري بنكهة يمنية    أطباء يمنيون يتصدرون المشهد الطبي في الولايات المتحدة    قائد فيلق القدس: اليمن نموذجٌ ملهم أفشل مشاريع الهيمنة الأمريكية في المنطقة    أزمة السيولة.. من المسؤول عن إخفاء ترليونات النقد وتعطيل الدورة المالية؟    نقابة المعلمين تحذر من مخاطر المراكز الصيفية الحوثية وتطالب بصرف المرتبات المتأخرة    السقلدي يقرأ علاقة الانتقالي والإمارات بالسعودية في ضوء رسالة الشكوى الموجهة لمجلس الأمن    استئناف عدن تؤيد حكم الإعدام الصادر بحق المدانين باغتيال الشيخ العدني    محافظ البيضاء يتفقد سير العمل بمشروع إنشاء وحدة صحية بمبادرة مجتمعية بمكيراس    بطل البريميرليج سيتحدد الأحد المقبل    لويز إيتا أول مدربه لفريق للرجال في أوروبا    أسعار النفط تتجاوز102 دولار للبرميل    بمناسبة مرور 100 عام على دخول الكهرباء.. عدن تحت وطأة الاحتلال المتجدد تُعاقَب بالعتمة    تعيين باعلي رئيساً للهيئة السياسية.. خطوة تصحيحية تعكس التوجه نحو الكفاءة والثبات    سياسي أمريكي يهدد بغزو لبنان عبر القاعدة والجولاني.. توظيف الإرهاب لخدمة أجندات إقليمية    قوات بن حبريش وكهرباء ال 500 ميجا تبخرت مع رياح الصحراء جحافل الغزاة    سقوط الأقنعة إعلام مأجور يطعن الجنوب من الخلف    جددت ثبات موقف اليمن في حال اسئناف العدوان على إيران.. الخارجية اليمنية: ثبات المفاوض الإيراني يُعد انتصاراً جديداً للجمهورية الإسلامية ومحور الجهاد والمقاومة    بمشاركة باحثين وإعلاميين من الدنمارك وفلسطين وإيران ولبنان والعراق.. ندوة بعنوان " اليمن في موازين القوى والمصلحة الوطنية في دعم محور المقاومة"    رواية أخرى لانتحار فتاة المحابشة بالقفز من سطح منزل والدها    عدن.. البنك المركزي يحدد أسعار فوائد الودائع والقروض وصيغ التمويل والاستثمار    خواطر ومحطات حول الوحدة اليمنية الحلقة (61)    وثائق عرفية وقبلية من برط اليمن "41"    بعد فشل جولة المفاوضات الإيرانية الأمريكية.. مقر خاتم الأنبياء : أعددنا لكم من الجحيم ما يليق بعنادكم    تجليات النصر الإلهي    الماجستير بامتياز من جامعة المستقبل للباحث المنديل    مرض السرطان ( 7)    الحديدة.. وصول 51 صياداً بعد أسابيع من الاحتجاز والتعذيب في إريتريا    هيئة المساحة الجيولوجية : أي اتفاقيات تبرم مع المرتزقة لاغية وغير قانونية    مناقشة أوضاع السجناء المعسرين والغارمين بمحافظة البيضاء    مآتم الضوء    أكدوا أن المدارس الصيفية تمثل جبهة وعي متقدمة ومحطة تربوية هامة.. زيارات تفقدية للأنشطة الصيفية في صنعاء وعدد من المحافظات    رئيس الهيئة العامة للبيئة والتغير المناخي ل "26 سبتمبر": العدوان والحصار أثر بشكل كبير على البيئة والصحة العامة    اتحاد كرة القدم يقرر إعادة قرعة كأس رئيس الجمهورية بدون توزيع جغرافي    لقاء يجمع المجموعة الجنوبية المستقلة بالفريق المعني بالاحتجاز التعسفي بمفوضية الأمم المتحدة    عدن.. مودعون غاضبون يغلقون مجمعًا تجاريًا بعد افلاس شركة المفلحي للصرافة    حضرموت والموت فيها يحضر    الأوقاف تعلن بدء إصدار تأشيرات الحج    كلام غير منقول...    الأمة بين مطارق البغي وسندان الشتات    استعدادا لنهائيات آسيا.. منتخب الناشئين يكسب اليرموك ويخسر من أهلي صنعاء في معسكره الداخلي    رئيس هيئة الآثار يتفقد معالم الحديدة ويؤكد: حماية التراث جبهة صمود    تقام بنظام خروج المغلوب.. قرعة كأس رئيس الجمهورية تسفر عن مواجهات متوازنة    داخلية الاحتلال الأجنبي في المكلا تلاحق 3 من قيادات انتقالي حضرموت (وثيقة)    الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اختتام دورة في مكافحة جرائم غسيل الأموال المتصلة والمتحصلة من جرائم الفساد
سبأنت نشر في سبأنت يوم 31 - 03 - 2022

اختتمت بالهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد اليوم دورة تدريبية حول مكافحة جرائم غسيل الأموال المتصلة والمتحصلة من جرائم فساد، نظمتها الهيئة بالتعاون مع المعهد المصرفي خلال الفترة "19 – 31" مارس الجاري.
هدفت الدورة بتنفيذ مدربين من وحدة جمع المعلومات المالية في البنك المركزي ولجنة مكافحة غسل الأموال، إكساب 32 من موظفي هيئة مكافحة الفساد والملتحقين بالبرنامج التدريبي من التخصصات القانونية والمحاسبية والتحليل المالي وتقنية المعلومات في دائرتي الوقاية والمنع، والتحري والتحقيق التابعة للهيئة، معارف ومهارات في التعامل مع جرائم غسل الأموال وتدابير مكافحتها.
واحتوت الدورة على التحليل الفني والمالي للعمليات المشبوهة، وإجراءات وتدابير الحجز على الأموال والأصول، والاعتمادات المستندية ومواجهة عمليات استغلال الاعتمادات المستندية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب والفساد، ومهارات الفحص والمراجعة والتحليل المالي في قضايا غسل الأموال.
وفي الاختتام أوضح رئيس الهيئة القاضي مجاهد أحمد عبدالله، أن انعقاد الدورة يأتي في إطار تنفيذ مضامين الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2022 - 2026م في مجال التدريب وبناء القدرات والتعليم المستمر وخطة الهيئة للعام 2022.
واعتبر الدورة تجسيداً للشراكة الحقيقية بين الهيئة والبنك المركزي اليمني عبر المعهد المصرفي ووحدة جمع المعلومات المالية .. مشيراً إلى ما تكتسبه الدورة من أهمية في مفرداتها المتعلقة بمكافحة جرائم غسل الأموال المتحصلة من جرائم الفساد وآليات الضبط والحجز على الأموال والفحص والتحليل المالي.
ولفت رئيس الهيئة، إلى أهمية التدريب والتأهيل وبناء القدرات لموظفي الهيئة بمختلف مستوياتهم وكذا الملتحقين بالتدريب فيها، ومواكبة كافة المستجدات والتطورات والتجارب الدولية .. لافتاً إلى أن التقدّم الحاصل في مجال تكنولوجيا المعلومات وتقنيات وأساليب مكافحة الفساد يصاحبه تقدّم متسارع في جرائم الفساد وأساليبه الحديثة والمتطورة واستخدام الوسائل الالکترونية الحديثة في العمليات المصرفية.
من جانبه أوضح عميد المعهد المصرفي عبدالغني السماوي، أن الدورة تأتي تجسيداً للشراكة مع المعهد لتلبية الاحتياجات التدريبية والنوعية للهيئة والحرص على انتقاء مواضيعها التدريبية والفريق التدريبي المتخصص.
ولفت إلى أن الفترة المقبلة ستكون غنية وحافلة بسلسلة من البرامج التدريبية بالشراكة بين هيئة مكافحة الفساد والمعهد المصرفي.
بدورها أشارت مدير التدريب في الهيئة اسمهان الارياني، إلى أن عقد مثل هذه الدورات في الهيئة تكتسب بعداً في سد فجوات الاحتياج التدريبي للمعنيين بالتحقيق في جرائم الفساد بالنظر إلى جرائم غسل الأموال.
حضر الاختتام أمين عام الهيئة القاضي عبدالرحمن يحيى المتوكل وعدد من رؤساء الدوائر ومدراء العموم في الهيئة، وعدد من المدربين والمختصين في المعهد.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.