يمرس : شبكة مالية سرية لتبييض الأموال وغسلها والتحكم بمفاصل اقتصاد اليمن

عدن.. هيئة النقل البري تغيّر مسار رحلات باصات النقل الجماعي الشيخ علي محسن عاصم ل "26 سبتمبر": لن نفرط في دماء الشهداء وسنلاحق المجرمين الشهادة منحة إلهية الأستاذ علي الكردي رئيس منتدى عدن ل"26سبتمبر": نطالب فخامة الرئيس بإنصاف المظلومين انها ليست قيادة سرية شابة وانما "حزب الله" جديد فوز (ممداني) صفعة ل(ترامب) ول(الكيان الصهيوني) في وقفات شعبية وفاءً لدماء الشهداء واستمرارًا في التعبئة والجهوزية..قبائل اليمن تؤكد الوقوف في وجه قوى الطاغوت والاستكبار العالمي مرض الفشل الكلوي (27) فتح منفذ حرض .. قرار إنساني لا يحتمل التأجيل الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر اليمني ل 26 سبتمبر : الأزمة الإنسانية في اليمن تتطلب تدخلات عاجلة وفاعلة ثقافة الاستعلاء .. مهوى السقوط..!! تيجان المجد الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد الدولة المخطوفة: 17 يومًا من الغياب القسري لعارف قطران ونجله وصمتي الحاضر ينتظر رشدهم الدوري الانكليزي: مان سيتي يسترجع امجاد الماضي بثلاثية مدوية امام ليفربول نجاة برلماني من محاولة اغتيال في تعز سقوط ريال مدريد امام فاليكانو في الليغا الأهلي يتوج بلقب بطل كأس السوبر المصري على حساب الزمالك قراءة تحليلية لنص "مفارقات" ل"أحمد سيف حاشد" الرئيس الزُبيدي يُعزي قائد العمليات المشتركة الإماراتي بوفاة والدته محافظ العاصمة عدن يكرم الشاعرة والفنانة التشكيلية نادية المفلحي الأرصاد يحذر من احتمالية تشكل الصقيع على المرتفعات.. ودرجات الحرارة الصغرى تنخفض إلى الصفر المئوي وزير الصحة: نعمل على تحديث أدوات الوزارة المالية والإدارية ورفع كفاءة الإنفاق في بطولة البرنامج السعودي : طائرة الاتفاق بالحوطة تتغلب على البرق بتريم في تصفيات حضرموت الوادي والصحراء جناح سقطرى.. لؤلؤة التراث تتألق في سماء مهرجان الشيخ زايد بأبوظبي تدشين قسم الأرشيف الإلكتروني بمصلحة الأحوال المدنية بعدن في نقلة نوعية نحو التحول الرقمي شبوة تحتضن إجتماعات الاتحاد اليمني العام للكرة الطائرة لأول مرة صنعاء.. البنك المركزي يوجّه بإعادة التعامل مع منشأة صرافة رئيس بنك نيويورك "يحذر": تفاقم فقر الأمريكيين قد يقود البلاد إلى ركود اقتصادي وزير الصناعة يشيد بجهود صندوق تنمية المهارات في مجال بناء القدرات وتنمية الموارد البشرية اليمن تشارك في اجتماع الجمعية العمومية الرابع عشر للاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي بالرياض 2025م. الكثيري يؤكد دعم المجلس الانتقالي لمنتدى الطالب المهري بحضرموت بن ماضي يكرر جريمة الأشطل بهدم الجسر الصيني أول جسور حضرموت (صور) رئيس الحكومة يشكو محافظ المهرة لمجلس القيادة.. تجاوزات جمركية تهدد وحدة النظام المالي للدولة "وثيقة" خفر السواحل تعلن ضبط سفينتين قادمتين من جيبوتي وتصادر معدات اتصالات حديثه ارتفاع أسعار المستهلكين في الصين يخالف التوقعات في أكتوبر علموا أولادكم أن مصر لم تكن يوم ارض عابرة، بل كانت ساحة يمر منها تاريخ الوحي. كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟ محافظ المهرة.. تمرد وفساد يهددان جدية الحكومة ويستوجب الإقالة والمحاسبة أبناء الحجرية في عدن.. إحسان الجنوب الذي قوبل بالغدر والنكران هل أنت إخواني؟.. اختبر نفسك سرقة أكثر من 25 مليون دولار من صندوق الترويج السياحي منذ 2017 عين الوطن الساهرة (1) أوقفوا الاستنزاف للمال العام على حساب شعب يجوع نائب وزير الشباب يؤكد المضي في توسيع قاعدة الأنشطة وتنفيذ المشاريع ذات الأولوية الدوري الانكليزي الممتاز: تشيلسي يعمق جراحات وولفرهامبتون ويبقيه بدون اي فوز جرحى عسكريون ينصبون خيمة اعتصام في مأرب قراءة تحليلية لنص "رجل يقبل حبيبته" ل"أحمد سيف حاشد" مأرب.. فعالية توعوية بمناسبة الأسبوع العالمي للسلامة الدوائية في ذكرى رحيل هاشم علي .. من "زهرة الحنُّون" إلى مقام الألفة مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام على رأسها الشمندر.. 6 مشروبات لتقوية الدماغ والذاكرة كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت صحة مأرب تعلن تسجيل 4 وفيات و57 إصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام الجاري الشهادة في سبيل الله نجاح وفلاح "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

شبكة مالية سرية لتبييض الأموال وغسلها والتحكم بمفاصل اقتصاد اليمن

العين الاخبارية نشر في شبوه برس يوم 02 - 06 - 2024

للالتفاف على العقوبات الأممية والأمريكية والبريطانية، شيد زعيم المليشيات عبدالملك الحوثي شبكة مالية سرية لتبييض الأموال وغسلها والتحكم بمفاصل اقتصاد اليمن.

الشبكة المالية المرتبطة بشكل مباشر بمكتب عبدالملك الحوثي ويديرها ما يسمى "جهاز الأمن والمخابرات" تضم 10 قادة يتولون مهام مزدوجة أمنية-اقتصادية، وتنشط في مختلف القطاعات لا سيما الأراضي والعقارات، والأدوية، والمستلزمات الزراعية، والسجائر، والمواد الغذائية، والنقل البحري والبري، والصرافة والمؤسّسات المالية.

وكان الحوثيون قد نصبوا هذه القيادات الأمنية في مختلف الشركات الحكومية والخاصة بهدف اكتساب الخبرة قبل تشييدهم شركات جديدة ل"تبييض ملايين الدولارات ومليارات الريالات المحصلة من الضرائب والجمارك وعائدات النفط والغاز وأراضي وعقارات الدولة وأموال الأوقاف والموازنة المركزية والمحلية والصناديق الخاصة".

تحالف الدم.. صفقة جديدة بين الحوثي والقاعدة لضرب استقرار المناطق المحررة

وتعيد "العين الإخبارية" نشر المعلومات عن قيادات الشبكة المالية الحوثية التي أوردها تقرير حديث بعنوان "اللصوص السريون في اليمن"، لمنظمة "P.T.O.C"، وهي وكالة غير حكومية تتولى تعقّب الجرائم المنظّمة وغسل الأموال في هذا البلد، وقد أكدت أن هذه القيادات أسست شركات للهروب من عقوبات مجلس الأمن وأمريكا وبريطانيا على الجماعة المصنفة منظمة إرهابية منذ مطلع العام الجاري.

1- محمد عامر
تصدر القيادي الحوثي محمد عباس قاسم عامر المكنى "أبوخليل" قائمة القيادات المسؤولة عن تأسيس "كيانات وشركات ومجموعة مالية سرية جديدة" بغرض غسل الأموال والمرتبطة بشكل مباشر بزعيم المليشيات المصنفة إرهابيا.

ووفقا للمعلومات الواردة في التقرير فإن عامر الذي يشغل منصب "وكيل جهاز الأمن والمخابرات" والمشرف الرئيس على عملية تبييض الأموال والقطاع الاقتصادي للحوثيين، يتولى إدارة منظومة مالية واقتصادية معقّدة لتمويل الجانب الاستخباراتي للجماعة والمرتبط بشكل وثيق بإيران.

وإلى جانب رجل الظل الخطر وصهر عبدالملك الحوثي، عبدالإله الحمران، يعد عامر أبوخليل "من أهم وأخطر العناصر الأمنية والاستخباراتية الحوثية المتحكّمة في الوضع الاقتصادي السري للمليشيات الانقلابية".

وكان قضاء اليمن العسكري أصدر حكما بإعدام عامر مع 173 قياديا، بينهم زعيم المليشيات لانقلابهم على الشرعية أواخر 2014, وتورطهم في جرائم حرب وضد الإنسانية.

2- حسن الكحلاني
يشغل حسن أحمد الكحلاني المكنى "أبوشهيد" منصب وكيل القطاع الخارجي بجهاز الأمن والمخابرات، وكذا منصب وكيل ثانٍ في ذات الجهاز التجسسي، كما يتولى أيضا "مهام أمنية واقتصادية قمعية ضد الشخصيات التجارية والسياسية"، وفقا للتقرير.

ولم يرد التقرير مزيدا من التفاصيل عن أبوشهيد، إلا أن مصدرا أمنيا قال ل"العين الإخبارية"، إن الكحلاني (40 عاما) يعد من أبرز المتورطين في جرائم التفجيرات والاغتيالات بصنعاء كجبهة أخرى إلى جانب حروب صعدة (2004-2009)، وأصبح يعمل كحلقة وصل مع قيادات استخباراتية في الحرس الثوري الإيراني.

3- أبوجعفر الطالبي
يتولى القيادي الحوثي محمد أحمد الطالبي المكنى "أبوجعفر" مهام شراء وتخزين ونقل الأسلحة داخل المليشيات مستغلا منصبه كمدير للمشتريات في وزارة الدفاع الحوثية وعمله كمساعد لشؤون الدعم اللوجستي لوزير الدفاع الحوثي.

ووفقا لتقرير P.T.O.C فإن الطالبي "ينتمي إلى أسرة مقرّبة من عبدالملك الحوثي، يشغل معظم أفراد هذه العائلة مناصب حساسة في مجال تبييض وغسل الأموال عبر أكثر من قطاع، بمن فيهم عبد الله حسين الطالبي الذي يعمل معه مؤيد المؤيد شقيق القيادي الحوثي في لندن أحمد المؤيد".

وكانت الحكومتان الأمريكية والبريطانية فرضت في يناير/كانون الثاني 2024 عقوبات على الطالبي إلى جانب 3 قادة حوثيين آخرين لتورطهم في مهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، فيما أكدت دراسات دولية أن الرجل يملك "شبكة إعادة شحن تتولى نقل البضائع المهربة بالشاحنات إلى مواقع التخزين الخاصة بشبكات حوثية لوجستية خفية".

4- خالد خليل
يعد الضابط السابق في جهاز المخابرات اليمنية خالد محمد خليل هو "رئيس الدائرة الاقتصادية لجهاز الأمن والمخابرات لمليشيات الحوثي، ويتولّى "عملية جباية الأموال والضرائب من شركات الصرافة والشركات التجارية العاملة في اليمن بشكل عام".

ويؤكد التقرير أن خليل "مارس انتهاكات بشعة بحق تجّار ورجال أعمال وصرافين رفضوا تبييض أموال لمليشيات الحوثي، حيث تقدّمه المليشيات للواجهة بحكم تخصّصه في القطاع المالي لجهاز الأمن القومي سابقا".

5- عبدالله المتميّز
أكد التقرير أن عبدالله المتميز المكنى "أبوقاسم" الذي يتولّى مهام دائرة المشتريات المالية لجهاز الأمن والمخابرات التابع للحوثيين، يرتبط بشبكة مالية معقّدة واسعة، مبنية على شراء الأصول العقارية والممتلكات باهظة الثمن للقيادات الحوثية.

وكشف التقرير أن القيادي الحوثي (عبدالملك محمد عاطف) هو من يساند المتميز في هذه المهمة، مشيرا إلى أن الرجل أحيل مؤخرا للتحقيق في قضايا فساد مرتبطة بقيادات حوثية.

6- عبدالله الحوثي
قال التقرير إن عبدالله حسين الحوثي، نجل الأكبر لمؤسسة الجماعة الأول (حسين الحوثي)، يدير مهام سرية بالغة التعقيد في تبييض الأموال للجماعة ويتنقل بشكل دائم بين إيران واليونان وإحدى الدول الإقليمية المساندة للحوثي.

7- عبدالملك عاطف
قدم التقرير معلومات صادمة عن الأدوار الخفية للقيادي الحوثي "عبدالملك محمد صالح عاطف"المرتبط بشبكة غسل وتبييض أموال الحوثيين عبر شراء عقارات وأصول لقيادات مليشيات الحوثي المدعومة من إيران.

ووفقا لذات المصدر فإن عاطف يعد أحد المسؤولين البارزين في "لجنة الأراضي" التي اشتهرت بمصادرة آلاف الهكتارات من أراضي المواطنين والمعارضين لمليشيات الحوثي، بقيادة القيادي "أبوحيدر جحّاف" الذي يعمل في الشرطة العسكرية الحوثية.

وأشار إلى أن عاطف يرتبط بشكل وثيق "بمؤسّسات ومصالح مختلفة، أبرزها شركة النفط اليمنية التي منحته امتيازات عدّة بشكل سري، ومنها تعيين أحد أبنائه "علي عبدالملك" في أعمال ومهام شركة النفط للمتاجرة بها وجني الأموال.

ولفت إلى أن عاطف "عُرف عن ارتباطه بعمليات غسل وتبييض أموال الحوثيين عبر شركة الروضة للصرافة، المنضوية تحت مظلة شبكة "سعيد الجمل" الإيرانية التي تغذي مليشيات الحوثي بالأموال والأسلحة الإيرانية.

وكشف التقرير استغلال عبدالملك عاطف مؤسّسة خيرية تدعى "بيت الإنسانية" للتغطية على أنشطته في عمليات غسل الأموال وتبييضها لصالح قيادات جماعة الحوثي، فضلا عن السيطرة على حصص الإغاثة من المنظّمات الدولية بالتنسيق مع"آلية سكمشا" أو ما يسمى "المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي".

8- عبدالله النعمي
قال التقرير إن النعمي يعد أحد المسؤولين عن عمليات غسل وتبييض الأموال ونقلها من وإلى إيران، إضافة إلى نقل المعلومات اللوجستية، ويعمل في منصب صوري فيما ما يسمى "المجلس الأعلى لتنسيق الشؤون الإنسانية".

وفيما أشار التقرير إلى عمل النعمي في مواقع أخرى داخل حكومة الانقلاب غير المعترف بها، أكد امتلاك المنظمة تفاصيل وفيديوهات حصرية توثّق زياراته إلى إيران مؤخرا.

9- أحمد العنسي
كشف التقرير أن القيادي الأمني لمليشيات الحوثي أحمد عبدالكريم أحمد العنسي (الشرعي) والمكنى "أبويوسف"، هو من يدير شبكة المسؤولة عن تهريب المعدات والأجهزة التي تحتاج إليها المليشيات الحوثية من دولة إقليمية على حدود اليمن الشرقية إلى صنعاء، كما يهرب "مبالغ مالية وبضائع" للحوثيين كجزء من عملية غسيل أموال منظمة.

يعتبر القيادي الحوثي "زيد علي يحيى حسن الشرفي"، أحد أبرز تجار المليشيات ومن أهم المسؤولين الماليين داخل الجماعة إثر إشرافه على عدد من الشركات الاستثمارية التابعة لعدد من قيادات الصف الأوّل للمليشيات.

ومن أهم الشركات والاستثمارات التي يشرف عليها الشرفي التابعة للقيادي النافذ "محمد علي الحوثي"، ابن عم زعيم المليشيات والمتزوج شقيقة زيد الشرفي.

وذكر التقرير أن الشرفي شيد شركات تعمل لصالح المليشيات الحوثية ومسجّلة بأسماء أشخاص آخرين، من هذه الشركات "يمن كرود للتجارة والخدمات النفطية" و"مستر أويل للتجارة والاستيراد" و"ستار بلاس للصناعات الدوائية".

وأشار إلى أن مستر أويل تأسّست عام 2018، وتعمل لصالح المليشيات الحوثية في مجال الخدمات النفطية والغاز، وقد عملت الشركة لفترة في تجارة النفط، ولم يرصد لها نشاط خلال الفترة الأخيرة، مرجحا توقفها عن العمل فيما تأسست شركة ستار بلاس عام 2020 كإحدى شركات المليشيات التي لا يقتصر نشاطها على الأدوية، إنما هي يد خلفية للأنشطة المشبوهة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.