11 مليون دولار لمقعد في المدرجات!!.. الحقيقة وراء "أغلى تذكرة في التاريخ"    الأمن القومي العربي: هل من سبيل لبعث "الجسد المنهك"؟    الأرصاد يتوقع أمطارًا رعدية على معظم المحافظات اليمنية    نقابة المعلمين بتعز تناشد الرئيس صرف الرواتب المتأخرة وتحسين الأوضاع المعيشية    الذهب والفضة والبلاتين في المنطقة الخضراء بعد إعلانات وقف العدوان على إيران    ترحيب عالمي باتفاق "الأنفاس الأخيرة" بين واشنطن وطهران    الأمن القومي الإيراني: العدو الأمريكي أجبر على القبول بشروطنا    الرئيس المشاط يعزي في وفاة حسين العنسي    دوري أبطال أوروبا: بايرن ميونيخ وأرسنال يضعان قدما في المربع الذهبي    تراجع حاد في أسعار النفط بعد إعلان ترامب عن هدنة لمدة أسبوعين    خنبشة حضرموت: فزاعة بدماء المواطنين    رجال فقدوا البوصلة في زمن الحرب    التقطع للوقود وحب السلطة: فضيحة عمرو بن حبريش واستغلال دماء حضرموت    عاجل: هدنة مؤقتة بين إيران وأمريكا تفتح باب التهدئة الحذرة    حريق وانفجارات يثيران الذعر في وادي حضرموت    الوسيط الباكستاني يوجه طلبًا ل'واشنطن وطهران' قبل انقضاء مهلة ترامب    عدن.. محطات الوقود ترفض التعامل بفئات محددة من العملات الورقية    عدن.. محطات الوقود ترفض التعامل بفئات محددة من العملات الورقية    انهيار سور تاريخي في ساحل حضرموت    فرنسا: حوالي 18 % من محطات الوقود تعاني نقصا في الإمدادات    الباحث البكيري: الزبيري وقحطان رمزان في مواجهة مشروع الإمامة (حوار)    انعقاد المؤتمر العلمي ال11 لجامعة 21 سبتمبر لمناقشة بحوث تخرج كلية الطب    صنعاء: نقل عدد من القضاة وتغيير اسم محكمة ..!    الضالع.. اعتداء على تربوي بعد كشفه حالة غش في اختبارات الثانوية العامة    إصلاح البيضاء ينعى القيادي محمد أحمد المشدلي ويشيد بمناقبه    نائب وزير الاقتصاد يلتقي التجار والقطاع الخاص خلال اليوم المفتوح    إب.. تواصل حملة التبرعات لمشروع طريق في مديرية الشعر    شبوة.. انتشار أمني غير مسبوق في عتق    قيامة الملح    الصورة والانعكاس    الإفراط في القوة بحضرموت ليس حلا    الحالمي يُعزّي أسرتي الشهيدين باحيدرة والمطحني    "مسام" ينزع 1.231 لغماً خلال أسبوع زرعتها المليشيات الحوثية    أزمة غذاء تهدد الملايين بسبب الحرب بالشرق الأوسط    قمة ساخنة بين ريال مدريد وبايرن... واختبار صعب لآرسنال في لشبونة    الانتقالي يحشد أنصاره لتصعيد شامل ضد السعودية في شبوة    في اجتماعه الأول بعدن.. مجلس ضمان الودائع يناقش تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي    الاستيقاظ فجراً... لماذا يحدث وكيف تعود إلى النوم؟    إقرار مسودة المرحلة الثانية من استراتيجية توطين الصناعات الدوائية    داخلية الاحتلال الأجنبي في المكلا تلاحق 3 من قيادات انتقالي حضرموت (وثيقة)    بمشاركة 40 فريقا.. اتحاد كرة القدم يحدد الأربعاء المقبل موعدا لقرعة كأس رئيس الجمهورية    الحكومة تقر إصلاحات مالية وتعتمد إنشاء الهيئة العامة لشؤون الجرحى    اليمن: خسائر قطاع السياحة تتجاوز 11 مليار دولار خلال عقد من العدوان    استئناف افتتاح متحف الموروث الشعبي بصنعاء    مرض السرطان ( 6 )    اتحاد كرة القدم يحدد نهاية إبريل الجاري موعدا جديدا لانطلاق بطولتي كأس الجمهورية والدوري اليمني    إحباط تهريب قطع اثرية في مذيخرة    المكلا تُذبح بصمت... والرصاص يكتب فجرها الأسود    مدير عام المنصورة يناقش أوضاع وأداء مستشفى مايو الجراحي    اتحاد كرة القدم يتفق مع وزارة الشباب والرياضة لتأجيل موعد الدوري اليمني ومعالجة مشاكل أندية عدن وتعز    الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر    وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اختتام ورشة العمل الخاصة بالتحقيق وتتبع جريمة غسل الأموال بالمكلا
عدن الغد نشر في عدن الغد يوم 09 - 11 - 2019

اختتمت بمدينة المكلا ورشة العمل الخاصة بالتحقيق وتتبع جريمة غسل الأموال نظمتها مؤسسة دعم التوجه المدني الديمقرطي (مدى) بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وذلك ضمن مشروع دعم الأجهزة القضائية والأمنية في اليمن.

وهدفت الورشة خلال ثلاثة ايام اكساب المشاركين البالغ عددهم 25 مشاركا ومشاركة من القضاة والنيابة العامة والامن ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات المالية والبنوك عدد من المفاهيم والمعارف والمعلومات وهي لمحة عامة عن غسل الأموال والمعايير الاقليمية والدولية بشأنها، وضابط التمييز بينها وبين جريمة تمويل الارهاب، وصور الركن المادي لها، والجهود اليمنية التي اتخذت في مجال مكافحة التهديد المتطور لغسل الأموال وتمويل الإرهاب .

وقد اكد رئيسا محكمة ونيابة استئناف حضرموت القاضي هاشم الجفري والقاضي شاكر بنش أهمية هذه الورشة النوعية حيث ان جرائم غسل الأموال تعتبر من الجرائم العصرية التي حصلت في القريين العشرين والواحد والعشرين وهي تعد من الجرائم الاقتصادية المنظمة والعابرة للقارات فهي ليست جريمة وطنية تحدث في اطار وطني بل مداها يتجه اطار الدول المنبع الأساسي .

منوهين بان الدول المتقدمة تنشا وحدات في اطار البنك المركزي تتبع الأمور والأموال التي تأتي عن طريق غير مشروعة .موكدا بان هذه الدورات للقضاة وأعضاء النيابة هي بمثابة استراحة محارب يرتاح ويتجه نحو العلم والتعلم وبالتالي الورش تساعد القاضي ان يستريح ويستعد مرحلة قادمة .

مؤكدا بان الكثير من القضاة وأعضاء النيابة يجهل كثيرا في جرائم غسل الأموال لان اليمن يعتبر من الدول النامية وهذه الجرائم تكثر في بدان العصابات وتجار المخدرات والإرهاب وتمر بعدة بمراحل سوى كانت عن طريق الإيداع او الدمج او التمويل وهي هذه بعيدة عن بلادنا ولكننا يجب علينا ان نستبق ونعطي القضاة والنيابة والمشتغلين بالمؤسسات المعلومات الكافية في غسل الأموال .داعيا المشاركين بالورشة الى المناقشة واغناءها بالملاحظات حتي تعم الفائدة بين المشاركين .

بدوره نقل منسق الورشة سالم العطيشي تحيات الاخوة الداعمين للورشة مؤسسة دعم التوجه المدني الديمقرطي (مدى) و برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. داعيا المشاركين الخروج بتوصيات ونقاشات تصب في مكافحة جرائم غسل الأموال .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.