لا شريعة ولا شرعية للسعودية والإمارات في اليمن    افتتاح 19 مشروع مياه تعمل بالطاقة الشمسية في الحديدة    أكدوا على إذكاء روح الجهاد وإعلان التعبئة لمواجهة قوى الطاغوت..علماء اليمن يهدرون دم كل من يسيء للقرآن الكريم    وقفة خاصة    وثائق عرفية وقبلية من برط اليمن "26"    إدانة محلية وأممية لنزعة «بن غفير» الإجرامية    غزة هاشم وظلم ذوي القربى    المؤتمر العلمي الثامن للمركز العسكري للقلب.. نجاح كبير وتميز منقطع النظير    خلال مراسم تشييع جثمان الصحفي الأميري.. المشيعون: الإعلام اليمني فقد أحد الأقلام الحرة التي حملت هموم الوطن    بهويته الإيمانية.. شعب الحكمة والإيمان ينتصر للقرآن    مرض الفشل الكلوي (33)    دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة تنعي الصحفي عبدالقوي الأميري    نقابة الصحفيين اليمنيين تنعى الصحفي عبدالقوي الأميري    فرنسا تجدد عمها لوحدة اليمن وسلامة أراضيه    القائم بأعمال وزير الاقتصاد يلتقي ملاك وممثلي معامل الدباغة ومصانع الجلديات    شكاوى من مماطلة حوثية بتنفيذ حكم الإعدام بحق مدان قتل ثلاثة أطفال    توجيه رئاسي باتخاذ إجراءات قانونية ضد تجاوزات عدد من المسؤولين    برشلونة يبتعد بقمة الليجا ب 46 نقطة بعد إسقاط فياريال بثنائية    حين يتكلم الشارع الجنوبي... لحظة الحسم السياسي واستعادة الدولة    اتحاد حضرموت يتصدر تجمع سيئون بعد تغلبه على 22 مايو في دوري الدرجة الثانية    وزارة المالية تعلن إطلاق تعزيزات مرتبات موظفي القطاعين المدني والعسكري    تدشين البطولة المفتوحة للرماية للسيدات والناشئات بصنعاء    السقطري يترأس اجتماعًا موسعًا لقيادات وزارة الزراعة والثروة السمكية ويشيد بدور القوات الجنوبية في تأمين المنافذ ومكافحة التهريب والإرهاب    محافظ الحديدة يفتتح 19 مشروع مياه في مركز المحافظة ب 81.2 مليون ريال    رئيس انتقالي لحج "الحالمي" يُعزي في وفاة التربوي القدير الأستاذ غازي عباس عبود    محافظ عدن يوقّع اتفاقية بناء الدور الرابع بكلية طب الأسنان – جامعة عدن    البنك المركزي يوقف التعامل مع منشأة صرافة ويعيد التعامل مع أخرى    الأرصاد: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وتوقعات بتشكل الصقيع    تقرير أممي: ثلث الأسر اليمنية تعيش حرمانًا غذائيًا حادًا    المهرة.. مقتل امرأة وطفلين في انفجار قنبلة يدوية داخل منزل    مع ضغط النزوح من حضرموت.. دعوات رسمية إلى سرعة الاستجابة لاحتياجات النازحين بمأرب    اللجنة الوطنية للمرأة بصنعاء تكرّم باحثات "سيرة الزهراء" وتُدين الإساءة الأمريكية للقرآن الكريم    هالاند يحطم رقم كرستيانو رونالدو    اليوم انطلاق كأس أمم أفريقيا    شرطة أمانة العاصمة تعلن ضبط 5 متهمين آخرين في حادثة قتل رجل وزوجته بشارع خولان    الصحفي والقيادي الاعلامي الكبير الدكتور عبدالحفيظ النهاري    الصحفي والقيادي الاعلامي الكبير الدكتور عبدالحفيظ النهاري    بمقطع فيديو مسرب له ولشقيقاته.. عبدالكريم الشيباني ووزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار في ورطة..!    وفاة الصحفي الاميري بعد معاناة طويلة مع المرض    تحذيرات جوية من انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة    الحديدة: انطلاق مشروع المساعدات النقدية لأكثر من 60 ألف أسرة محتاجة    الجرح الذي يضيء    رحيل الفنانة المصرية سمية الألفي عن 72 عاما    معلومات حول الجلطات في الشتاء وطرق الوقاية    عاجل: إعلان أمريكي مرتقب يضع الإخوان المسلمين على حافة التصنيف الإرهابي    ميرسك تعبر البحر الأحمر لأول مرة منذ عامين وتدرس عودة تدريجية    مهرجان ثقافي في الجزائر يبرز غنى الموسيقى الجنوبية    الموسيقى الحية تخفف توتر حديثي الولادة داخل العناية المركزة    "المحرّمي" يُعزِّي في وفاة السفير محمد عبدالرحمن العبادي    بالتزامن مع زيادة الضحايا.. مليشيا الحوثي تخفي لقاحات "داء الكلب" من مخازن الصحة بإب    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    انعقاد الاجتماع الفني لبطولة مديريات محافظة تعز - 2026 برعاية بنك الكريمي    المغرب يتوج بطلاً لكأس العرب بانتصاره المثير على منتخب الاردن    لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث    اتحاد كرة القدم يعلن استكمال تحضيراته لانطلاق دوري الدرجة الثانية    تحرير حضرموت: اللطمة التي أفقدت قوى الاحتلال صوابها    بدعم سعودي.. مشروع الاستجابة العاجلة لمكافحة الكوليرا يقدم خدماته ل 7,815 شخصا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ورشة عمل بالمكلا حول التحقيق وتتبع جريمة غسل الأموال
عدن الغد نشر في عدن الغد يوم 05 - 11 - 2019

نظمت مؤسسة دعم التوجه المدني الديمقراطي (مدى) بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي اليوم بمدينة المكلا ورشة العمل الخاصة بالتحقيق وتتبع جريمة غسل الأموال وذلك ضمن مشروع دعم الأجهزة القضائية والأمنية في اليمن.
وتهدف الورشة خلال ثلاثة ايام اكساب المشاركين البالغ عددهم 25 مشاركا ومشاركة من القضاة والنيابة العامة والأمن ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات المالية والبنوك عدد من المفاهيم والمعارف والمعلومات عن جرائم غسل الأموال الى جانب مناقشة ورق عمل عن الإجراءات النظامية والرقابية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنسيق العملياتي بين المؤسسات المالية والمؤسسات ذات الصلة ومفهوم جريمة غسل الأموال جريمة تمويل الإرهاب وضابط التمييز بينها.
وفي افتتاح الورشة اكدا رئيسا محكمة ونيابة استئناف حضرموت القاضي هاشم الجفري والقاضي شاكر بنش أهمية هذه الورشة النوعية حيث ان جرائم غسل الأموال تعتبر من الجرائم العصرية التي حصلت في القرنين العشرين والواحد والعشرين وهي تعد من الجرائم الاقتصادية المنظمة والعابرة للقارات فهي ليست جريمة وطنية تحدث في إطار وطني بل مداها يتجه اطار الدول المنبع الأساسي .منوهين بأن الدول المتقدمة تنشأ وحدات في إطار البنك المركزي تتبع الأمور والأموال التي تأتي عن طريق غير مشروعة .مؤكدا بأن هذه الدورات للقضاة وأعضاء النيابة هي بمثابة استراحة محارب يرتاح ويتجه نحو العلم والتعلم وبالتالي الورش تساعد القاضي أن يستريح ويستعد مرحلة قادمة .مؤكدا بان الكثير من القضاة وأعضاء النيابة يجهل كثيرا في جرائم غسل الأموال لان اليمن يعتبر من الدول النامية وهذه الجرائم تكثر في بدان العصابات وتجار المخدرات والإرهاب وتمر بعدة بمراحل سواء كانت عن طريق الإيداع او الدمج او التمويل وهي هذه بعيدة عن بلادنا ولكننا يجب علينا أن نستبق ونعطي القضاة والنيابة والمشتغلين بالمؤسسات المعلومات الكافية في غسل الأموال .داعيا المشاركين بالورشة الى المناقشة واغنائها بالملاحظات حتي تعم الفائدة بين المشاركين .
بدوره نقل منسق الورشة سالم العطيشي تحيات الاخوة الداعمين للورشة مؤسسة دعم التوجه المدني الديمقراطي (مدى) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.داعيا المشاركين الخروج بتوصيات ونقاشات تصب في مكافحة جرائم غسل الأموال .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.