يمرس : إختتام ورشة العمل حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الحشود تتوافد لساحات مسيرات (ثابتون مع غزة) بعد الهلال.. شروق ترتدي قميص النصر رباعية نصراوية تكتسح ريو آفي الأمم المتحدة تحذر من ارتفاع معدل سوء التغذية بين أطفال غزة المكتب الاعلامي للفريق السامعي يوضح حول شائعات مغادرته صنعاء الإدارة الأمريكية تُضاعف مكافأة القبض على الرئيس الفنزويلي وكراكاس تصف القرار ب"المثير للشفقة" 200 كاتب بريطاني يطالبون بمقاطعة إسرائيل تحذير هام من الأرصاد أبين.. مقتل وإصابة 5 جنود بانفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية عسكرية بمودية الشهيد علي حسن المعلم الذهب يسجل مستويات قياسية مدعومًا بالرسوم الجمركية الأمريكية صحيفة روسية تكشف من هو الشيباني اشتباكات مسلحة عنيفة بين فصائل المرتزقة في عدن بايرن ميونخ يكتسح توتنهام الإنجليزي برباعية نظيفة تفشي فيروس خطير في ألمانيا مسجلا 16 إصابة ووفاة ثلاثة فياريال الإسباني يعلن ضم لاعب الوسط الغاني توماس بارتي اكتشاف معبد عمره 6 قرون في تركيا بالصدفة ما سر قرار ريال مدريد مقاطعة حفل الكرة الذهبية 2025؟ دراسة تحذّر من خطر شاشات الهواتف والتلفاز على صحة القلب والشرايين! يحق لبن حبريش قطع الطريق على وقود كهرباء الساحل لأشهر ولا يحق لأبناء تريم التعبير عن مطالهم باوزير: تريم فضحت تهديدات بن حبريش ضد النخبة الحضرمية لماذا يخجل أبناء تعز من الإنتساب إلى مدينتهم وقراهم في تريم لم تُخلق النخلة لتموت إنسانية عوراء الراجع قوي: عندما يصبح الارتفاع المفاجئ للريال اليمني رصاصة طائشة المحتجون الحضارم يبتكرون طريقة لتعطيل شاحنات الحوثي المارة بتريم وتؤكد بأنها على انعقاد دائم وان على التجار رفض تسليم الزيادة تغاريد حرة .. عندما يسودنا الفساد كرة الطائرة الشاطئية المغربية.. إنجازات غير مسبوقة وتطور مستمر وسط تصاعد التنافس في تجارة الحبوب .. وصول شحنة قمح إلى ميناء المكلا القرعة تضع اليمن في المجموعة الثانية في تصفيات كأس آسيا للناشئين إب.. قيادي حوثي يختطف مواطناً لإجباره على تحكيمه في قضية أمام القضاء وسط هشاشة أمنية وتصاعد نفوذ الجماعات المسلحة.. اختطاف خامس حافلة لشركة الاسمنت خلال شهرين الرئيس المشاط يعزي في وفاة احد كبار مشائخ حاشد الرئيس الزُبيدي يشدد على أهمية النهوض بقطاع الاتصالات وفق رؤية استراتيجية حديثة محافظ إب يدشن أعمال التوسعة في ساحة الرسول الأعظم بالمدينة كنت هناك.. وكما كان اليوم، لبنان في عين العاصفة إجراءات الحكومة كشفت مافيا العملة والمتاجرة بمعاناة الناس عصابة حوثية تعتدي على موقع أثري في إب الصراع في الجهوية اليمانية قديم جدا رصاص الجعيملاني والعامري في تريم.. اشتعال مواجهة بين المحتجين قوات الاحتلال وسط صمت حكومي وفاة وإصابة 9 مواطنين بصواعق رعدية في الضالع وذمار خطر مستقبل التعليم بانعدام وظيفة المعلم من الصحافة الصفراء إلى الإعلام الأصفر.. من يدوّن تاريخ الجنوب؟ صنعاء تفرض عقوبات على 64 شركة لانتهاك قرار الحظر البحري على "إسرائيل" الفصل في 7329 قضية منها 4258 أسرية جامعة لحج ومكتب الصحة يدشنان أول عيادة مجانية بمركز التعليم المستمر دراسة أمريكية جديدة: الشفاء من السكري ممكن .. ولكن! أربع مباريات مرتقبة في الأسبوع الثاني من بطولة بيسان هيئة الآثار تنشر قائمة جديدة بالآثار اليمنية المنهوبة اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه لا تليق بها الفاصلة حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود ) رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة من أين لك هذا المال؟! تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

إختتام ورشة العمل حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

عدن الغد نشر في عدن الغد يوم 03 - 09 - 2020

برعاية محافظ البنك المركزي اليمني الأستاذ/ أحمد عبيد الفضلي، اختتمت صباح يوم الأربعاء الموافق 2 سبتمبر 2020م، في عدن والتي استمرت لمدة يومين، ورشة عمل بعنوان: (المبادئ الأساسية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في منشئات الصرافة)، والتي تنظمها وحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي اليمني.

وتضمنت جلسات أعمال الورشة لليوم الثاني ورقة عمل، المؤشرات الأساسية للاشتباه الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب في منشئات الصرافة، قدمها المحاضر/ هشام القعطبي، التي أعطت للمشاركين القواعد الأساسية بمعرفة الضوابط الرقابية ومؤشرات الإشتباه الخاصة بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقدم المحاضر/ د. كمال عبدالرقيب ورقته حول مخاطر غسل الأموال على مختلف نواحي الحياة، أما المحاضر/ أسامة عمر المحامي، فكانت ورقته حول العقوبات القانونية لمخالفة التعليمات والقوانين والضوابط الرقابية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتأتي أهمية هذه الورشة في تعزيز الوعي لممثلي الإمتثال ومنشئات الصرافة بمخاطر غسل الأموال وآثارها السلبية على المجتمع والإقتصاد الوطني، كما سيعزز ثقة الجهات المحلية والدولية بالمقطاع المصرفي في بلادنا.

وفي ختام الورشة تم توزيع الشهادات على المشاركين من ممثلي الإمتثال ومندوبي أعضاء جمعية الصرافين بعدن، حيث تحدث رئيس جمعية الصرافين محمد عوض عن ضرورة مواصلة تنظيم ورش العمل التي تنمي من الوعي بمخاطر غسل الأموال وقواعد الحد منها لدى منشئات الصرافة وممثلي الإمتثال.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.